القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو