القبض على شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيها متحصلة من نشاط إجرامي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
ضبط حداد بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
السيطرة على حريق التهم شقة سكنية في العبور الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال غسل 35 مليون جنيه غسل اموال بالقاهرة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
القبض على أحد المطلوبين بقضية سرقة تجاوزت «مليون دينار»
ضمن عمليات “جهاز دعم الاستقرار” لضبط المطلوبين في قضايا جنائية، “تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط أحد المطلوبين على ذمة قضية سرقة بالإكراه”.
وبحسب بيان الجهاز، “قام المطلوب بذلك خلال شهر رمضان الفائت برصد وتتبع الضحية انطلاقاً من سوق الذهب وصولاً إلى جزيرة المدار حيث قام بإشهار سلاح عليه وسرقة مبلغ كان بحوزته تجاوز المليون دينار ليبي”.
ووفق البيان، “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليه إلى مكتب البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات”.
وفي 20 أبريل الجاري، “تمكنت إدارة التحريات التابعة لجهاز دعم الاستقرار “من القبض على مشتبه به يحمل الجنسية الليبية ومن سكان مدينة الزاوية، وذلك بعد رصد أنشطته التي تشير إلى انتمائه لتشكيل عصابي متخصص في جلب وإيواء ونقل المهاجرين غير القانونيين”.
وأوضح الجهاز في بيان أنه “تم ضبط المشتبه به أثناء قيامه بنقل ثلاثة مهاجرين غير قانونيين من مدينة طرابلس إلى الزاوية، ومن خلال التحقيقات، تم تحديد أعضاء آخرين ضمن هذا التشكيل العصابي، حيث تم القبض على أحدهم، ولا تزال الجهود مستمرة للعثور على زعيم العصابة”.
وفي 16 أبريل، أعلن جهاز دعم الاستقرار، “عن إطلاق عملية أمنية مشتركة، ضد أوكار الهجرة غير الشرعية بمدينة غريان”.
وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن “العملية تأتي بالتنسيق مع نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية غريان، وبمشاركة دوريات اللواء 555 ومكتب العمليات والأمن القضائي بالمدينة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية