ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى اتخاذ الإجراءات القانونية بمحافظة القاهرة بالنقد الاجنبى جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الزمالك دفع نصف مليون دولار لتفعيل بند شراء بنتايج
كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادي لعب دورا كبيرا في تفعيل بند الشراء بعقد المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق والذي مدد عقده مع النادي لمدة ٣ سنوات لينتهي في ٢٠٢٨.
وأكد المصدر أن ميدو تواصل مع لويك بيران المدير الرياضي لنادي سانت اتيان لإنهاء الإجراءات سريعا خصوصا أن مساعد بيران كان زميلا لميدو وقت لعبه في فريق ويستهام الإنجليزي، وهو ما كان له دورا كبيرا في إنهاء الإجراءات سريعا لقطع الطريق على الفرق الأخرى التي كانت تحاول التعاقد مع بنتايج سواء داخل مصر أو من الخارج.
وأكمل، أنه تم الاتفاق على مع النادي الفرنسي على دفع المقابل المادي على قسطين بدلا من دفعة واحدة، قيمة كل قسط 500 الف دولار.
كما قام ميدو باستضافة الوكيل الفرنسي بالقاهرة وتم التفاوض لحسم الملف سريعاً وهو ما تم بتوقيع اللاعب لمدة ٣ مواسم وتم توجيه الدعوة له لحضور القمة
وأكد المصدر أن نجاح ميدو في تسريع المفاوضات هو أول خطوة في خطة لجنة التخطيط للعمل على تشكيلة الزمالك للموسم الجديد
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل