2024-11-27@03:27:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 937
«فی أموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
برأت محكمة في بنما، الجمعة، 28 متهما بتبييض أموال في قضية على صلة بمكتب المحاماة موساك فونسيكا الذي تتمحور حوله فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016. وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز "بتبرئة 28 متهما بانتهاك النظام الاقتصادي عبر تبييض أموال" في اطار قضية "أوراق بنما"، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان. وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو في أحد مستشفيات بنما عن 71 عاما، ويورغن موساك. وفي هذه القضية، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عاماً، بحق موساك وفونسيكا. لكن القاضية اعتبرت أن جمع الأدلة من حواسيب مكتب المحاماة لم يتم بطريقة تتماشى مع الإجراءات...
أعلن مكتب النائب العام إدانة القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب، بتهمة تبديد أموال عامة، بعد تحقيق شامل في مخالفات سلوكية أدت إلى انحرافه عن مقتضيات وظيفته. ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تبين أن المتهم قام بتحويل مبلغ 48 مليون دينار من قيم مالية محصلة من الممولين إلى حساب شركة مساهمة لم يكن لها علاقة تعاقدية مع مصلحة الضرائب، ثم قام بسحب هذا المبلغ والاستيلاء عليه خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وقال بيان النيابة العامة إن المحقق قرر حبس المسؤول السابق ومفوض الشركة احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تواصل عمليات ملاحقة بقية المساهمين في الواقعة. المصدر: مكتب النائب العام رئيسيمصلحة الضرائبمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 3 يونيو 2024، قرارا بالحجز على مبلغ من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر ل14 سنة. ويعتبر الحكم سابقة واجتهادا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، المثيرة للجدل والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي، حيث حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم. الحكم أصدره القاضي خالد العاقيل نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، بعد دعوى رفعتها الشركة عن طريق دفاعها مصطفى سيمو المحامي بهيئة المحامين بالرباط (القاضي السابق في المحكمة الإدارية بالرباط)، قصد تنفيذ الحجز على أموال الجماعة لدى الخازن الاقليمي للدار البيضاء...
صدر كتاب دورى حكومى إلى المحافظات والوزارات، بشأن التصالح فى مخالفات البناء، نص على تخصيص نسبة 10% من قيمة التصالح، لصالح جهات الولاية، على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات التفصيلية والمسؤوليات لتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظات. توجيهات مجلس الوزراء لجهات الولاية تضمنت توجيهات مجلس الوزراء بأهمية قيام كل جهات الولاية على الأراضى من الرى والآثار، النقل، الأوقاف والزراعة وغيرها، بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما بملفات الأراضى تحت ولاية كل منها، فضلا عن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية، لإنهاء الربط الإلكترونى لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص، ومراعاة التأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم بحد ذاته على ما...
زنقة 20 ا الرباط قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول محمد مبديع، إلى غاية إلى 25 شهر يوليوز المقبل، المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية والفساد واستغلال النفوذ”. وجاء قرار التأجيل بسبب غياب أكثر من 4 متابعين في ملف استدعاء كل المتابعين المتخلفين عن الحضور منهم صاحبة الشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام. يشار إلى أن متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، باستيلاء مندوب تحصيل بالشركة ذاتها، على مبلغ مالي بعد تحصيله نقديا من العملاء، وعدم توريده لحساب الشركة محل عمله. عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه، واعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وإنفاق باقي المبلغ.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم صيانة ملاعب النجيل الصناعي، انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب إهمال تلك الملاعب التي تكلفت أموال طائلة.جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن صيانة ملاعب الكرة النجيل الصناعي بمراكز الشباب وعمل سور بمركز شباب بني أيوب وساحة أبو حماد وسطح محلات السناجرة بمحافظة الشرقية.وأكد أعضاء اللجنة أن وزارة الشباب تحصل مبلغ 3 آلاف و500جنيه شهريا من مراكز الشباب المزود بها ملاعب نجيل صناعي بالأبعاد القانونية، ومبلغ ألف جنيه من مراكز شباب القرى المزود بها ملعب خماسي، ومبلغ ألفي جنيه من مراكز شباب المدن المطور بها ملاعب خماسية، ومبلغ 1500 جنيه من مراكز...
في 3 محافظات.. الإعدام لقاتل ضابط واعتقال تجار مخدرات ومهرب أموال
حكم القضاء المصري بمعاقبة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات في قضية أموال مستهلكي الغاز. مصر.. جهات التحقيق تصدر توجيهات بشأن أموال يوسف بطرس غالي وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مجدي راسخ، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.جدير بالذكر أن جهات التحقيق كانت قد أحالت في وقت سابق محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا...
قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.اقرأ أيضاًاندلاع حريق شقة سكنية بعابدين.. والنيابة تحققمشهد تمثيلي.. حقيقة فيديو ضبط أجانب أثناء محاولتهم سرقة...
بات كثير من التطبيقات الخاصة بمجال التكتولوجيا المالية مهددة وتثير قلق مستخدميها بعد ازدياد حوادث الاختراق وضياع أموال وحسابات العملاء، فقد أظهرت دفاتر شركة سينابس الوسيطة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المالية أن جميع الودائع تقريبًا المحتفظ بها لعملاء تطبيق الخدمات المصرفية "يوتا" اختفت منذ أسابيع، وفقًا لأحد المقرضين المعنيين.وقدر بعض المسؤولين حجم الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين بين 65 مليون و 96 مليون دولار، في السياق قال بنك إيفولف آند تراست في خطاب إلى محكمة الإفلاس تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن شبكة من ثمانية بنوك احتفظت بـ109 ملايين دولار في ودائع لعملاء "يوتا" اعتبارًا من 11 أبريل، بعد حوالي شهر واحد، تم اكتشاف أن 1.4 مليون دولار فقط من أموال "يوتا" هي المحتفظ بها في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وغيره من النقد الأجنبى) خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكو بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، على حريق نشب داخل حضانة أطفال بجوار جامعة المنيا في محافظة المنيا. السيطرة علي حريق في حضانة أطفال بالمنياوتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطار من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل حضانة أطفال.وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ، وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلي الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق.وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة النصب على أسرة سورية كما أحالت جهات التحقيق المختصة، محام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، والحصول على أموال تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الجنيهات من أسرة سورية تقيم في مصر، مقابل إنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية، عن طريق...
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن المودعين لم يتمكنوا من سحب أموالهم من حسابات التوفير المصرفية في البنوك التجارية بصنعاء منذ مارس الماضي. الوكالة ذكرت في تقرير نشرته، إن البنك الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية توقف بشكل غير رسمي عن الإفراج عن الأموال التي وضعتها البنوك الفردية في خزائنها. وأكدت، أن بنك اليمن الدولي علق السحب من الحسابات القديمة حتى إشعار آخر، مشيرة، إلى احتجاجات اندلعت في صنعاء، حيث يطالب المودعون بتمكينهم من الوصول إلى أموالهم.
أمرت النيابة العامة بحجز 3 مواطنين موظفين بالإدارة العامة للجمارك لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة وتسهيل الاستيلاء عليها من خلال التلاعب بالقيود المحاسبية والأنظمة المالية الآلية بالإدارة وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق. المصدر النيابة العامة الوسومالجمارك النيابة العامة
أعلنت مديرية أمن الكفرة، القبض على متهم بسرقة 25 ألف دينار في أجدابيا. وبحسب بيان المديرية، تعود تفاصيل الحادث إلى مطلع أبريل الماضي، حين أبلغ (ا ح ع س) شكواه لمديرية أمن الكفرة بأن شخصا مجهول الهوية سرق المبلغ المالي. وقادت جهود التحريات إلى التوصل إلى مكان وجود المتهم في مدينة أجدابيا، حيث جرى ضبطه هناك بواسطة عناصر الأمن في السادس من يونيو الجاري. ووفق بيان قسم البحث الجنائي، جرى تكليف أعضاء تابعين للقسم بإحضار الجاني من أجدابيا إلى الكفرة في 7 يونيو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عددا من كبار المسؤولين وأفراد قوات الأمن في جمهورية قره تشاي شركيسيا في إطار قضية حول سرقة أموال الميزانية. إقرأ المزيد إحالة قضية أكبر رشوة في تاريخ روسيا إلى القضاء وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم في جمهورية قره تشاي شركيسيا اعتقال أعضاء مجموعة منظمة تتكون من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفراد هيئات الأمن والتي كانت متورطة في سرقة أموال الميزانية على نطاق واسع".وأضاف البيان: "نتيجة لإجراء مجموعة معقدة من أنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق، تم التأكيد أن المشتبه بهم متورطون في سرقة الإعانات المستهدفة في إطار برنامج الدولة "تنمية الزراعة في جمهورية قره تشاي شيركيسيا".وتابع أن الضرر الإجمالي الناجم عن ارتكاب هذه الجرائم بلغ حوالي...
الاقتصاد نيوز - بغداد اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، اطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المثنى. وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "دائرة الوقاية في الهيئة حدَّدت المُدَّة من العاشر من حزيران الجاري، لغاية الأول من تموز المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى"، لافتاً إلى أنَّ "الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحليَّة وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليّين"، حـاثـةً "المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموالهم، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة". واضاف البيان، ان "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30...
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من تاجري عطارة، بتضررهما من آخر- مقيم بدائرة القسم، بتهمة النصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، نظير استثمارها في مجال تجارة العطارة إلا أنّه لم يسدد ثمن البضائع أو ردها إليهما. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.
رام الله - خاص صفا مع استمرار حرب الإبادة ونزوح أهالي قطاع غزة من منازلهم، يرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية تواصل العزف على وتر التدخل في أموال إعادة الإعمار وتولي إدارة معابر القطاع، بدلاً من المساهمة في توفير مقومات الحياة الإنسانية. فقبل أيام أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها سترسل وفدًا من وزرائها إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل المجاعة التي تضرب محافظات القطاع وحاجة عشرات الآلاف من الجرحى للعلاج. وكانت وزارة الصحة قالت إن نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت. وعن ذلك، يقول المحلل السياسي مروان قبلاني إن: "السلطة ومنذ...
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – رقدالين،بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة. نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى مسؤولية تقصِّي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين، فجاءت محصِّلة الاستقصاء بدليل كافٍ لإثبات فعل الاستيلاء على مليون وستمائة وستة وتسعين ألفاً ومائة وستين ديناراً،نتيجة تآمر متعهديّ إدارة الحسابات- في فرع المصرف – على تمرير بيانات مستحقات مالية نسبت زوراً إلى مكونات وزارة الدفاع. وأشار مكتب النائب العام إلى أن متعهدي إدارة الحسابات أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها وإدخالها في حلقة تحويلاتٍ إلى حساباتٍ يعود بعضها إلى ذوي قرباهم فوصل مدير سابق لفرع المصرف وخلفه ومسؤول المحاسبة، ومتآمر معهم إلى المتحصّلات الجُرمية.فانتهى المحقق إلى حبسهم على...
قرر النائب العام تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي على مسؤولين سابقين في مصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة. وبحسب التحقيقات، أجاز المسؤولون بعد التحقيقات، خصم القيم المالية المقابلة للمستندات المزورة، وإدخالها في حلقة تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى ذوي أقاربهم. وأكدت التحقيقات قيام مدير سابق لفرع المصرف؛ وخلفه؛ ومسؤول المحاسبة؛ ومتآمر معهم بالحصول على هذه المتحصلات الجرمية، وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق. وجاءت القضية بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي وقائع فساد، نجم عنها الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة. وقال مكتب النائب العام في بيان أمس الجمعة، إن النيابة تولت مسؤولية تقصي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين. وتبين من خلال تحقيقات النيابة...
السومرية نيوز – امن اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024، القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مبالغ مالية معدة للتهريب. وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي ينفذها جهازنا ضد عصابات الجريمة الاقتصادية والمتضاربين بالعملة، تمكنت مفارزنا في بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة احدى أوكارهم التي يُدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة". وأشار الى انه "تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما اكثر من مليون دولار وما يقارب من 74 مليون دينار معدة للتهريب بعد جهد استخباري ومتابعة الميدانية دقيقة"، مشيرا الى ان "المتهمين تم احالتهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من 6 أشخاص محددين بتضررهم من مالك شركة ملاحة بحرية مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها في مجال الملاحة البحرية «الشحن والتفريغ» مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يفِ بذلك. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، إحباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية خلال عمليات أمنية مختلفة في 3 محافظات. وذكر بيان للجهاز، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "حفاظاً على الرصانة العلمية في البلاد وبعد إجراء المسح الميداني للمراكز الامتحانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات بغداد وبابل وديالى من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وسماعات صغيرة تستخدم في التواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات الوزارية"، مشيراً إلى أنه "تم رصد 5 حالات عبر استخدام تلك الأجهزة وبطرق مختلفة." وأضاف، أن "مفارزنا استطاعت وبعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على مدرس في محافظة الأنبار كان يروم تسريب الأسئلة الوزارية قبل توزيعها بين الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تمكنت أيضاً...
(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن النظام القضائي الأمريكي استُخدم "لأغراض سياسية"، وذلك تعليقا على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".وكانت هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك أدانت، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانييلز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.وهذا حكم غير مسبوق وتاريخي جعل دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.
ضبطت الأجهزة الأمنية، إحدى السيدات بمحافظة الغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية في مجال التمريض، وايهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات على خلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات إجتياز دورات تدريبية في مجال التمريض "مزورة" - كارنيهات دراسية، مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان، مجموعة من طلبات الإلتحاق، أكلاشيه، دفتر تحصيل نقدية، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على ارض الواقع يوم 7 مايو الماضي، 2024، بعد إعلان الحكومة عن موعده، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المطلوبة وكيفية السداد وتقديم الطلب.ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصير أموال التصالح ومن المستفيد بها في الدولة ولمن تذهبوفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» مصير أموال التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون فيما يلي:نص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل...
كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي". ومن ابرز قائمة مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة التي كشفتها المنصة هو القيادي الحوثي السلالي المدعو "عبد الملك محمد صالح عاطف"الذي يرتبط بصورة مباشرة بمؤسّسات ومصالح حوثية مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبدالملك) في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها، وقد عُرف عن عبدالملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة (الروضة) للصرافة، والمنطوية تحت شبكة (سعيد الجمل) الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية. كما يتولى القيادي الحوثي عبد الملك محمد صالح عاطف قيادة...
اتهمت روسيا الدول الغربية بنشر أكاذيب حول طباعة أموال مزيفة في مزرعة بالقرب من بنغازي، وفقا لمنشور على منتدى الدفاع الإفريقي التابع للقيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية. إقرأ المزيد روسيا تنفي اتهامات أمريكية بتزوير أموال ليبية واعتبرت موسكو هذه الادعاءات جزءا من حملة مستمرة لتشويه سمعة روسيا.ودعت السلطات الروسية إلى إجراء تحقيق ليبي مستقل لكشف الحقيقة وتقديمها للشعب الليبي، بعيدا عما وصفته بـ "افتراءات الجيش الأمريكي".ونشر منتدى الدفاع الإفريقي وهو "هيكل تابع للقيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية" بيانا في وقت سابق دون استناد إلى أدلة قال فيه إن روسيا تقوم بطباعة أموال مزيفة في مزرعة بالقرب من بنغازي.وردا على ذلك نشرت السفارة الروسية لدى ليبيا بيانا قالت فيه: "رؤية تلك الأكاذيب بشكل منتظم وتلفيقها حول الأصول الروسية للتقليد...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور قراري حكم بالسجن غيابياً لمدة 17 سنة وغرامة بحق عضو لجنة تنفيذ البنى التحتية لإنشاء مخيمات للنازحين في محافظة نينوى؛ لإضراره المال العام وتسلم رشى. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم بالسجن غيابياً لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على المدان (أيوب يوسف محمود إبراهيم)؛ لقيامه بجمع مبالغ الضرائب وأخذ رشاوى من المقاولين في أثناء مدة عمله في معاونية الإعمار في ديوان محافظة نينوى"، لافتاً إلى أن "المدان كان مخولاً من قبل محافظ نينوى الأسبق بمتابعة المشاريع والمقاولين". وأضافت، أن "المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكم غيابي آخر بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان؛ على خلفية إحداثه...
بعد أيام من إدانة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لمقعد البيت الأبيض دونالد ترامب، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن «ترامب» استمع إلى نصيحة من أحد مقربيه بشأن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية حول علاقته بالممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز، ودفع أموال لها بغرض عدم الإفصاح عن علاقته به. هذه التقارير، نشرتها في البداية «وول ستريت» ثم تداولتها وسائل الإعلام، وذلك أثناء الانتخابات الأمريكية 2016، التي نافس فيها دونالد ترامب ضد هيلاري كلينتون وكسبها في النهاية. وذكرت الصحيفة أن حملة دونالد ترامب دفعت أموالًا تصل إلى 150 ألف دولار للممثلة الأمريكية، لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها الغرامية به، وذلك بهدف عدم تأثير ذلك على سير الانتخابات. نصيحة «تجاهل الأمر» وبحسب الصحيفة، فإن النصيحة التي استمع إليها «ترامب» حينها، كانت...
رئيس الوزراء المجري: إرسال أموال وأسلحة إلى أوكرانيا والحديث عن نشر أسلحة نووية في أوروبا مؤشرات حرب كبيرة
أول شركة تحويل أموال دولية تعلن التزامها بقرار البنك المركزي في عدن بخصوص بنوك صنعاء
أثار الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهوره في بث مباشر تابعه الآلاف عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجم “الفحيل” خلال البث المباشر عدد من أفراد أسرته, تحديداً أخواله وخالته.واتهم الفنان الشاب أحد أخواله والذي يعمل محامي بسرقة أموال والده المقيم في هولندا, والتي بعثها لوالدته بالسودان.ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصف الفنان المثير للجدل أخواله بالشياطين, وعن خالته, قال: (أمي وثقت في أختها المعفنة) وختم حديثه وهو يدعو عليهم: (إن شاء الله تحرقوا كلكم).محمد عثمان _ الخرطومالنيلينإنضم لقناة النيلين على واتساب
(CNN) -- كانت القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت" المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قبل ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز واحدة فقط من 4 قضايا يحاكم فيها خلال ترشحه مرة أخرى للرئاسة.ولا يزال ترامب يواجه لوائح اتهام في جورجيا وواشنطن وفلوريدا، ولكنه دفع بأنه غير مذنب في كل التهم الموجهة إليه في هذه القضايا.وفيما يلي ملخص لكل قضية:"أموال الصمت": تم توجيه الاتهام إلى ترامب لأول مرة في مارس/ آذار 2023 من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن بتهم تتعلق بدفع أموال سرية للممثلة الإباحية في عام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية أقامتها مع ترامب. وزعم ممثلو الادعاء أن ترامب كان جزءا من مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية في 2016، وكذلك كان جزءا من خطة غير قانونية لإخفاء المعلومات...
(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا إنه لم يكن يعلم أنه "بهذه القوة" عندما سُئل عن اتهامات الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه كان وراء إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".وكانت هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك أدانت، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.وهو حكم غير مسبوق وتاريخي يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.وجاء رد بايدن، الجمعة خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، عندما سئل عن ادعاء ترامب بأنه كان "يحرك الخيوط خلف الكواليس"، حيث ابتسم الرئيس الأمريكي وقال: "لم أكن أعلم أنني بهذه القوة".وكذلك...
أبلغت شركة “موني جرام” العالمية لتحويل الأموال، وكلائها في اليمن، ضرورة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي بعدن، للاستفادة من خدماتها المصرفية.وشددت الشركة في تعميم مساء الجمعة، على حصول وكلائها على شهادة "عدم الممانعة" قبل يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري، داعية الوكلاء الشرعيين الجدد الحصول على نفس الشهادة من البنك المركز اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية.والخميس الماضي، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن قرارا قضى بإيقاف التعامل مع 6 من بنوك ومصارف تجارية محلية هي: بنك التضامن الاسلامي، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.واتهم البنك المركزي، البنوك المذكورة الستة بعدم الالتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عنه وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل...
شمسان بوست / متابعات:كشف مصدر في البنك المركزي اليمني في عدن، مصير أموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المصدر إن قرارات البنك المركزي في عدن، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان فعالية النظام المصرفي في البلاد.ويوم أمس أعلن البنك المركزي اليمني عن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي ترفض نقل مقراتها من صنعاء الى عدن. وأكد المصدر أن هذا القرار لا يشكل أي قلق أو خطر على أموال المودعين في البنوك المتأثرة بالإيقاف، وأكد المصدر أن المادة 2 من القانون المصرفي تضمن حقوق المودعين وتحمي أموالهم بشكل كامل. ودعا المصدر البنوك الأخرى إلى الامتثال للقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتعاون الكامل لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن.
ما مصير أموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك المركزي في عدن؟ البنك يحسم الجدل
(CNN) -- أثارت إدانة هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت" تساؤلا وهو: هل يمكن لمجرم مدان الترشح للرئاسة الأمريكية؟.
(CNN) -- أدانت هيئة المحلفين في نيويورك، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".وحدد قاضي المحكمة خوان ميرشان موعدا للنطق بالحكم على ترامب في 11 يوليو/ تموز في القضية المتعلقة بمحاولة ترامب شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل الانتخابات الرئاسية 2016.وترامب ليس هو أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جناية فحسب، بل هو أيضا أول مرشح رئاسي لحزب كبير يُدان بارتكاب جريمة في خضم حملته الانتخابية، وإذا هزم الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، فسيكون أول رئيس في تاريخ أمريكا مجرما مُدانا.
(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن "الطريقة الوحيدة" لهزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب هي "عبر صناديق الاقتراع"، وذلك بعد لحظات من إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".وكانت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.وذكر بايدن، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي: صندوق الاقتراع".وقالت حملة بايدن، في بيان، إن الحكم أظهر أنه "لا أحد فوق القانون"، وأضافت: "لقد اعتقد دونالد ترامب دائما خطأ أنه لن يواجه أبدا عواقب لخرق القانون لتحقيق مكاسب...
(CNN) -- أعلنت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك، الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".واتهم ممثلو الادعاء ترامب بـ"المشاركة في مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة انتخابات الرئاسية في عام 2016، وكذلك الاشتراك في خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية، والتي تضمنت إخفاء دفع أموال مقابل صمت الممثلة الإباحية".
أعلنت المحكمة في مدينة مانهاتن الأمريكية، إدانة الرئيس السابق والمرشح للانتاخبات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب في القضية الجنائية التاريخية «أموال الصمت»، التي يُحاكم فيها بتهمة دفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها، وعدم الإفصاح عن علاقته بها. دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 وأدانت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا، ورأت أن دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 المٌتعلقة بتزوير سجلات الأعمال فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت للممثلة الأمريكية قرب نهاية الحملة الرئاسية لعام 2016. وقال القاضي خوان ميرشان، إن النطق بالحكم على «ترامب» سيصدر في 11 يوليو، قبل 4 أيام فقط من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، بحسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية. ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، سيعلن فريق دفاع ترامب استئناف الحكم الصادر بحق الرئيس السابق. ما...
آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 4:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، الثلاثاء، ان الكتل السياسية الممثلة باللجنة رفضت إجراء أي تخفيض للنفقات في موازنة 2024، محذرا من ان الرفض قد يضع البلد بخطر في حال انخفضت أسعار النفط. وقال مؤنس في حديث صحفي ، ان “استضافة وزيري المالية والتخطيط في اللجنة المالية امس الاثنين تم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بجداول الموازنة للعام الجاري ومن ضمنها طلب اللجنة من الوزيرين توضيح سبب تخصيص مبالغ للوزارات اكثر مما خصص للمحافظات، فضلا عن تفاوت استحقاقات المحافظات” . واضاف ان “وزيري التخطيط والمالية اوضحا ان زيادة تخصيص الوزارات بسبب وجود اموال مدورة للعام الماضي خاصة بمشاريع المحافظات كأمانات يمكن للمحافظات التصرف بها، فضلا عن...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على 5 عناصر إجرامية في محافظة قنا يغسلون أموال المخدرات.غسل أموال وكشفت التحريات احتراف العناصر الإجرامية في ممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة. سعى المتهمون لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وإضفاء الشرعية عليها.وجاء في التحريات أن المتهمون اشتروا عقارات وسيارات ودراجات نارية بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي سياق منفصل ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين)...
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و43 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة،و351 تاجر مخدرات بحوزتهم 230 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 115 فردًا محليَّ الصنع.ضبط 5 تشكيلات عصابيةو351 متهمًا في حملة بالمحافظات فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم بالإضافة إلى إعادة 8 سيارات ودراجة نارية مسروقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي...
بغداد اليوم - متابعةكشف رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأمريكية، توني شيينا، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، سبب ابتعاد الشركات العسكرية عن العمل في أوكرانيا.قال توي شيينا في تصريحات صحفية، إن "النزاع الأوكراني أصبح غير مفيد للشركات العسكرية الخاصة، وأن كييف قد تنقصها الأموال لتمويل خدماتها".وأضاف أن "النزاع في أوكرانيا لم يصبح فرصة مربحة للشركات العسكرية الخاصة مثلما حدث في مناطق النزاع الأخرى في العالم".وبين شيينا أن "الشركات العسكرية الخاصة مدرجة عادة في استراتيجيات الدفاع الوطني في المناطق التي تعمل فيها وتستفيد من الميزانية والعقود الحكومية"، مؤكدا أن "الوضع في أوكرانيا مختلف عن هذا النموذج".وأوضح أنه "لا توجد لدى كييف أموال تغطي كلفة المرتزقة الأجانب في إطار الميزانية الدفاعية العامة، ويتم التمويل عبر الاستثمارات الخاصة ولهذا السبب لا يزال تمويل الشركات العسكرية الخاصة...
أوكرانيا – أوضح توني شيينا رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأمريكية إن النزاع الأوكراني أصبح غير مفيد للشركات العسكرية الخاصة، وأن كييف قد تنقصها الأموال لتمويل خدماتها. وأشار إلى أن النزاع في أوكرانيا لم يصبح “فرصة مربحة للشركات العسكرية الخاصة مثلما حدث في مناطق النزاع الأخرى في العالم”. وذكر أن الشركات العسكرية الخاصة مدرجة عادة في استراتيجيات الدفاع الوطني في المناطق التي تعمل فيها وتستفيد من الميزانية والعقود الحكومية، مؤكدا أن “الوضع في أوكرانيا مختلف عن هذا النموذج”. وأوضح أنه لا توجد لدى كييف أموال تغطي كلفة المرتزقة الأجانب في إطار الميزانية الدفاعية العامة، ويتم التمويل عبر الاستثمارات الخاصة ولهذا السبب لا يزال تمويل الشركات العسكرية الخاصة خاضعا للتقلبات. يذكر أن الشركات الأمنية الغربية الخاصة توظف مرتزقة مقابل أموال سخية، ومن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق - تلقي طلبات التصالح إلكترونيًا فى جميع المحافظات واللائحة التنفيذية للقانون تحدد الأوراق اللازمة للتقديم- «التنمية المحلية» توضح آليات الاستفادة من أموال التصالح في دعم المشروعات السكانية- آمنة: دعم التمويل العقاري والمشروعات السكنية والبنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين - الإدريسي: تقنين أوضاع آلاف المصريين.. والتطور التكنولوجي فى الخدمات الحكومية هام اقتصاديًا- «اقتصادي» يوضح الشروط الجائرة للتصالح على مخالفات البناء - عائد إيجابي على الاقتصاد المصرى وانخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة- خبير تنمية محلية: 2 مليون حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية - أستاذ تخطيط: يوجد أكثر من 20 مليون مخالفة خلال الأيام القليلة الماضية، فتحت وزارة التنمية المحلية، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويستمر تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بدأت في...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وأكدت المعلومات أن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم...
زنقة 20 ا محمد المفرك | أنس أكتاو كشف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بمراكش، عبد الإله طاطوش، ملابسات وخبايا متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية. وقال طاطوش في لقاء خاص مع موقع Rue20، أن الملف هو واحد من أخطر “ملفات الفساد” التي عرفتها المدينة وتتعلق بالصفقات التفاوضية التي وقعت في إطار ملتقى “الكوب 22” بمراكش 2016. وأبرز طاطوش أن “جمعيته وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في 2017 بخصوص هذه الصفقات التفاوضية التي صرف عليها ما يقرب على 28 مليار سنتيم، والتي احتوت مجموعة من التجاوزات ولم تحترم إطارها القانوني”، وفق قوله. واعتبر طاطوش أن “الصفقات التفاوضية تتميز بكونها تعقد بفعل الكوارث الطبيعية، أو بأمور...
23 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: علّق المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي على قرار الرئيس الأمريكي تجديد “حماية أموال العراق” حتى عام 2025. وأشار الهاشمي إلى أن هذا القرار يثير تساؤلات حول ما إذا كان يخدم المصالح العراقية الخالصة أم أنه جزء من “تخادم أمريكي عراقي” بين البلدين. واستشهد الهاشمي بما نقله الإعلام عن رؤية الأمريكان لأموال العراق كلا تزال بحاجة للحماية والحصانة الأمريكية بسبب العقبات الأمنية والسياسية والضعف في الأنظمة الاقتصادية والإدارية العراقية، مما يجعل العراق ضعيفًا دوليًا وغير قادر على حماية أمواله بنفسه. من جانب آخر، لاحظ الهاشمي أن النظام السياسي في بغداد يرى أهمية كبيرة لاستمرار الحماية الأمريكية للأموال العراقية، حيث أن غياب هذه الحماية قد يعرض النظام للخنق المالي والقانوني والدبلوماسي من خلال مطالبات بتعويضات وعقوبات...
بغداد اليوم- بغداد اكد النائب سالم ابراهيم، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، أن أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين مؤمنة في كل محافظات البلاد، مشيرا الى ان 70% من مزارعي البلاد يعتمدون على الحنطة لتحقيق الارباح. وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحنطة تشكّل المحصول الاستراتيجي لقرابة 70% من مزارعي العراق وهم يعتمدون على إيرادتها في تسديد تكاليف الانتاج الزراعي اذا ما عرف بان الحكومة تدعم اسعار شراء المحصول بنسبة عالية قد تصل الى 25% قياسا بالأسعار العالمية ضمن مبدأ الإسهام في إدامة الإنتاج"، مشيرا الى ان "50% من الأيادي العاملة في الأرياف تعتمد على الزراعة". واضاف، ان "من خلال لقاءه مع وزير التجارة وكادره المتقدم تم الاطلاع على الاجراءت المعتمدة وخاصة تأمين أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين من خلال...
أموال محشوة في أحذية.. نشر صور لما عثر عليه بمنزل سيناتور أمريكي تلقى رشى من رجلي أعمال مصري ولبناني
نشر مراسل قناة "روسيا-1" بواشنطن فالنتين بوغدانوف صورا عرضت أثناء محاكمة السيناتور عن الحزب الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز، المتهم بالمتجارة بنفوذه لصالح رجلي أعمال مصري ولبناني. إقرأ المزيد مرتبطة بمصر وقطر.. محاكمة سيناتور أمريكي "تلقى سبائك ذهبية وأموالا" من رجلي أعمال مصري ولبناني وتم التقاط هذه الصور أثناء تفتيش منزله، الذي كان مليئا بسبائك الذهب وأكوام من المال، حتى أن الرجل وزوجته قاما بحشو الأوراق النقدية في أحذيتهما، على حد تعبير بوغدانوف.وتابع بوغدانوف: "إن ميندينيز، المعروف بكراهيته لكل ما هو روسي، والذي طالب أوباما بالاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية كمنظمة إرهابية، يلوم الآن زوجته نادين على كل شيء. فيما يقول وكأن جميع غنائم الجريمة تم تخزينها في خزانة ملابسها (13 سبيكة ذهب تبلغ قيمتها أكثر من 150 ألف دولار،...
إلقاء القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة الدولي بتهمة تهريب أموال.. ألقت المباحث الجوية في مطار القاهرة الدولي القبض على مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد، أثناء محاولته تهريب مبلغ 55 ألف دولار أمريكي خارج البلاد. وبحسب التحقيقات الأولية، تم ضبط المبلغ بحوزة سعد خلال عملية تفتيش روتينية قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.إلقاء القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة الدولي بتهمة تهريب أموال تفاصيل الواقعةخلال عملية التفتيش، عثر رجال الأمن على حقيبة سعد مبلغًا كبيرًا من المال لم يتم التصريح به، ليصل إلى 55 ألف دولار أمريكي.وبعدها تم احتجاز سعد على الفور واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه في مصدر الأموال ووجهتها.ولقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا حول مصدر أموال سعد،...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف من (شخصين- مقيمان بدائرة المركز).. بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتحصل منهما على مبالغ مالية بدعوى الشراكة فـى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها.. إلا أنه لم يلتزم بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. واعترف بارتكابه الواقعة.وفى سياق اخر فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومتوفاة ومصاب بدائرة القسم.بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: عامل وزوجته ونجلهما، طرف ثان: مالك محل زيوت وعامل...
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مرتكب واقعة اختلاس أموال الاستثمار في جمهورية أفريقيا الوسطى. نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى تحقيق واقعات انتهاك حرمة الأموال العامة المنسوبة إلى شخص ظهر بمظهر المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى) دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون، فأظْهَرَ تحقيق الواقع، اتجاه إرادة المتهم إلى تزوير مستند مكّنه من تقلد الوظيفة ثم تعمد اختلاس المبالغ المتولدة من استثمار العقارات المملوكة للشركة في بلد الاستثمار، واتخذ أنشطة تتصادم مع القواعد الصائنة للمال العام، بإبرامه عقد تأجير أصل عقاري فوت على الشركة ما يعادل سبعة ملايين ومائة وستة وثمانين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ديناراً. وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً،ثم قرر رفع...
عين على بلدنا| أموال لوثت مشاعر الأمومة.. سيدة بورسعيد في قفص الاتهام.. ماذا حدث بشقة فاطمة الزهراء؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شقة متواضعة بمنطقة فاطمة الزهراء الشعبية بمحافظة بورسعيد نفذت داخلها سيدة بورسعيد عدة جرائم في حق طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر 8 أعوام وسط اتهامات تحيط بها بشأن الإتجار في الأعضاء البشرية. أموال لوثت مشاعر الأمومة.. سيدة بورسعيد في قفص الاتهام.. ماذا حدث في شقة فاطمة الزهراء؟ لحظات عصيبة عاشها أبناء المدينة الساحلية بعد توجيه أصابع الاتهام إلى سيدة بتخدير طفلها الصغير لاستخراج أعضاءه من جسده النحيف مقابل مبالغ مالية يرسلها لها أحد الأشخاص مقابل تنفيذ مطالبه.العناية الالهية أنقذت الطفل في اللحظات الأخيرة من نفس مصير فتى شبرا الخيمة بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في بورسعيد في ضبط السيدة قبل استكمال مخططها، حيث توصلت التحقيقات إلى تواصل السيدة مع شخص عبر موقع للتواصل الاجتماعي يقوم بشراء الأعضاء...
“في فضيحة جديدة”... شقيق زعيم الحوثي يبتز أموال البنك الدولي لطباعة مناهج طائفية!
اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة ، القبض على متهم بحوزته مبلغ مالي مزور حاول إدخاله إلى البلاد في محافظة البصرة. وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على متهم بحوزته مبلغ مالي مزور قدره (12,866,000) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وست وستون الف دينار حاول إدخالها إلى البلاد". واشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر بعد اللغط حول الأسئلة.. التربية توجه رسالة الى تلاميذ السادس الابتدائي محليات 41.4% 02:55 |...
تصدر اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتقسيم الميراث بين أسرته المكونة من طرفين، وهما نجله هشام وزوجته سماح القرشي. إقرأ المزيد مصر.. مرتضى منصور يتوعد أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر: "ورحمة أمي لأحبسك" ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري أكدت سماح القرشي زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر، أن كل ما نشر عار تماما من الصحة، مؤكدة عدم وجود ميراث لتقسيمه.وأوضحت: مفيش ورث أصلا عشان نقسمه، وفلوس الموسيقار الراحل اللي في البنك محجوز عليها.وبشأن توتر العلاقة بينها وبين ابن زوجها هشام حلمي بكر، أشارت إلى أن علاقتها بالأخير ممتازة، ولا توجد أي خلافات معه.وتابعت: مفيش بيني وبين هشام أي خلافات، لأن بالفعل لا يوجد ورث ولا صحة لما يتم...
أخبارنا المغربية - الرباط فجر معارضو نظام الكابرانات بالجارة الشرقية، فضيحة جديدة تورط فيها الكابرانات لمدة تناهز نصف قرن من الزمن، والمتعلقة بصرف مايقدر ب500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري المقهور على قادة ميليشيات البوليساريو، مقابل استهداف المملكة المغربية ووحدتها الترابية من طنجة إلى الگويرة. ودعا معارضو النظام العسكري الجزائري، من بينهم ضباط سامون ودبلوماسيون سابقون، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب الجزائري إلى إشعال فتيل الانتفاضة في وجه الواقفين على اضطهاد حقوق المحتجزين داخل مخيمات تندوف، والمساهمين في تفقير أبناء المليون شهيد، في إشارة منهم لقادة البوليساريو ورموز النظام العسكري بالجزائر، وفي مقدمتهم الجنرال "شنقريحة". واتهم المعارضون، نظام بلادهم، بسرقة 500 مليار دولار من خزينة الدولة، مؤكدين أن هذه الأموال سرقت منهم، وكانت سببا في تفقيرهم، رغم مداخيل...
بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم فساد وغسيل أموال، رُفعت الحصانة البرلمانية عن النائب الألماني من حزب "البديل" اليميني المتطرف بيتر بيسترون. لكنه دفع ببراءته واتهم الحكومة بمحاولة تشويه سمعة حزبه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي. اعلانرفع نواب البرلمان الألماني يوم الخميس الحصانة من الملاحقة القضائية عن أحد أبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة. ويواجه النائب تحقيقًا قضائيًا.وصوّت البوندستاغ على رفع الحصانة عن بيتر بيسترون لإفساح المجال أمام عمليات التفتيش المتعلقة بالتحقيق. وامتنع نواب حزب البديل من أجل ألمانيا عن التصويت.وقال الادعاء العام في ميونيخ إنه يحقق مع عضو في البوندستاغ بشأن "اشتباه مبدئي" في الفساد وغسل الأموال، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يحدد الادعاء هوية النائب، لكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)...
روت شابة مغربية كانت ضحية احتجاز لمدة 3 أشهر في منطقة ميانمار، كيف عاشت هذه المدة تحت التهديد والضرب، بغرض الإرغام على العمل في مجال النصب الإكتروني. الشابة التي شاركت مع والدها وعائلات شباب محتجزين في ميانمار، في وقفة احتجاجية الخميس بالرباط، روت سافرت من المغرب إلى تركيا، ثم إلى ماليزيا، ومنها إلى تايلاند، حيث تم نقلها عبر سيارة إلى منطقة ميانمار، التي تعرف سيطرة العصابات. وقالت الشابة التي فضلت عدم الحديث بوجه مكشوف لـ »اليوم24″، إن مغربيا وسيطا هو الذي تكلف بتعريفها بعرض العمل المغري في التجارة الإلكترونية في تايلاند بمبلغ يناهز 4000 دولار، مع توفير تذاكر الطيران. وقالت إنها حين وصلت إلى التايلاند في نونبر من العام الماضي، وجدت سيارة في انتظارها، حيث نقلتها لمسافة استمرت 6 ساعات،...
يري بنك الكويت الوطني أن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار هذا الأسبوع تسبب فيه استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة إلى جانب الأخبار عن صفقة سعودية محتملة ضخمة، في إشارة واضحة لرأس جميلة.تسلمت مصر في الأسبوع الجاري دفعة استثمارية جديدة بمبلغ 14 مليار دولار من القابضة الإماراتية «ADQ» ليصل إجمالي ما وصل مصر من دولة الإمارات منذ فبراير الماضي حوالي 24 مليار دولار تدفق نقدي جديد بالإضافة إلى 11 مليار دولار قيمة ودائع دولة الإمارات في المركزي المصري، والتي تم تحويلها إلى جنيه مصري لضخها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.شهد الجنيه المصري تحسن واضح أمام العملات كافة المتداولة في القطاع المصرفي قبل أن يعاود الدولار للصعود في بدء تعاملات اليوم الخميس 16 - 5 - 2024.كان مجلس الوزراء...
تعرض 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي،تم نقل المصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .إصابة 7أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة . وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجتهوفي واقعة أخري ، توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض...
توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة الإسعاف إسعافه.رافعة ضده 12 قضية في 3 سنوات ..وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجتهودلت التحريات الأولية أن عدد القضايا المقامة ضده من زوجته تجاوز الـ١٢ قضية منذ ٣ سنوات. وأمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك بعد مناظرة النيابة العامة للجثمان وتم نقله لأقرب مستشفى. وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعةإحالة مسئول بأحد البنوك وآخر لاتهامهما بالاستيلاء علي 2مليون جنيه للمحاكمة كما أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن...
نجل الزنداني يكشف مفاجأة بشأن أموال المساهمين في شركة الأسماك: أموالكم وأرباحكم موجودة اذهبوا واستلموها عبر هذا العنوان (فيديو)
نفذ، العشرات من المواطنين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام بنك اليمن الدولي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي؛ احتجاجا على رفض دفع أموال المواطنين المودعين من ارصدتهم.ومنذ العام 2016، ترفض البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء ارجاع أموال المودعين، فضلا عن الأرباح بحجة أزمة السيولة، فيما يؤكد مراقبون انه الاجراء الذي يأتي ضمن سياسة التجويع الممنهجة لمليشيا الحوثي بحق السكان في مناطق سيطرتها.وطالب المحتجون سلطة الأمر الواقع الحوثية الزام البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء بتسليم أموالهم، وأرباحها، وحملوها مسؤولية رفض البنوك السماح للمودعين بسحب أموالهم المودعة منذ سنوات، بعد أن أصبحت تفقد قيمتها الحقيقية نتيجة انهيار العملة والاقتصاد.وندد المحتجون بتعنت البنوك ورفضها إعادة أموالهم وأرباحها، في ظل تردي اوضاعهم المعيشية للعام الثامن على التوالي.ومطلع العام 2023 أصدرت مليشيا الحوثي قانونا جديدا بحجة...
على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة. وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة. وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية...
زنقة20ا محمد المفرك أكد عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش يوسف الزيتوني اتخذ إجراءات المراقبة القضائي في حق منتخبين و موظف جماعي و منعش سياحي، على خلفية البحث التمهيدي الجاري في مواجهتهم في قضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة لفائدة خواص بعد انتهاء جلسات استنطاقهم الابتدائي. ومن المقرر أن يستنطق، غدا الثلاثاء 14 ماي الجاري، عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة و برلماني سابق، لشبهة جنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و استعمال محرر رسمي مزور”. وأضاف طاطوش، أن قاضي التحقيق وجه مذكرة إلى الوكيل العام لدى المحكمة نفسها لخالد الكردودي تقضي باتخاذ إجراءات سحب جوازات السفر و المنع...
صحيفة لندنية تكشف عن حيلة حوثية للسطو على أموال المودعين وتصيب البنوك اليمنية في مقتل .. والحوثيون يوافقون على نقل البنوك إلى عدن بشرط واحد
استثمار أموال الضمان وسلطة البترا يبحثان فرص التعاون المشترك افتتاح فندق كراون بلازا البترا قبل نهاية العام الحالي بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه مع رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات آليات التعاون المشترك في القطاع السياحي. وخلال اللقاء الذي حضره مفوض البنية التحتية والاستثمار الدكتور حمزة علياني ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان وعدد من مدراء الصندوق والشركة والسلطة، اطلع البريزات على واقع استثمارات الضمان الاجتماعي في فندق بيت الضيافة الذي يقع على مدخل المدينة الأثرية ويدار من مجموعة انتركونتيننتال العالمية (IHG)، وكذلك سير العمل في مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا والذي تجاوزت نسبة انجازه 90%. وخلال جولة ميدانية للمشروع، قال كناكريه...
قيادي حوثي ينهب 18 مليون من أموال الأوقاف في محافظة إب
8 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، الأربعاء، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست “مجمدة أو محظورة”. وذكر دهقان في حديث صحافي، أن “أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين”. وأشار الى انه “هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد”. واوضح المسؤول الإيراني، أنه “بحسب حكم المحكمة، ليس لدى إيران أصول مجمدة في العراق، ولكن هناك بعض العقبات التي سيتم حلها من خلال الحوار”، مبينا أنه “هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين البلدين، والتي دائماً ما يتم حلها من خلال المباحثات بين مسؤولي البنك المركزي...
الاقتصاد نيوز - بغداد قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست "مجمدة أو محظورة". وذكر دهقان في حديث صحافي تابعته "الاقتصاد نيوز "، أن "أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين". وأشار الى انه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد". واوضح المسؤول الإيراني، أنه "بحسب حكم المحكمة، ليس لدى إيران أصول مجمدة في العراق، ولكن هناك بعض العقبات التي سيتم حلها من خلال الحوار"، مبينا أنه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين البلدين، والتي دائماً ما يتم حلها من خلال المباحثات بين مسؤولي...
بغداد اليوم – متابعة قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست "مجمدة أو محظورة".وذكر دهقان في حديث صحافي تابعته "بغداد اليوم"، أن "أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين".وأشار الى انه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد".واوضح المسؤول الإيراني، أنه "بحسب حكم المحكمة، ليس لدى إيران أصول مجمدة في العراق، ولكن هناك بعض العقبات التي سيتم حلها من خلال الحوار"، مبينا أنه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين البلدين، والتي دائماً ما يتم حلها من خلال المباحثات بين مسؤولي البنك...
قدم الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم السبت، دليلاً على "ضعف" و "صغر" الشركة الأوكرانية التي تعاقد معها العراق لتطوير حقل "عكاز الغازي" بمحافظة الأنبار. وقال المرسومي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركة التي تمت إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي إليها هي صغيرة وليس لها باع طويل في الصناعة النفطية العالمية والدليل هو عملها في ائتلاف مع 6 شركات أخرى وإدارة بعض الحقول الصغيرة في أوكرانيا". وأضاف، أن "بيان وزارة النفط أشار لوضع ضمانات بنحو 50 مليون دولار فيما لو قدمت الشركة معلومات غير صحيحة وهذا يعطي انطباعاً بان الشركة صغيرة، إذ أن الشركات العالمية لا يمكن ان تفرض عليها مثل هذه الشروط". وتابع، أن "الخشية من ان يبقى الحقل دون استغلال حقيقي وتبدأ عمليات البيع من...
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة أحمد تويزي، رئيس بلدية آيت أورير والنائب البرلماني البامي عن إقليم الحوز، والحكم بالبراءة من أجل المنسوب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وجاء هذا الحكم بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد تويزي وموظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة. وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
زنقة 20. مراكش اكد عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ان قاضي التحقيق يوجه استدعاءات رسمية للمتهمين في ملف أراضي الدولة بمراكش من أجل حضور الجلسات المحاكمة واضاف الحقوقي ان جلسات الاستماع ستمتد من 6 ماي الجاري الى غاية 14 حيث سيخصص كل يوم للاستماع لمتهم على ان يتم الاستماع لاكثر من متهم في بعض الجلسات. ويتابع في القضية كل من والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،و عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وإبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة...
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال “م.ب” عن تهمة المشاركة في تبديد الاموال العمومية . و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده بنك الجزائر الخارجي. وذلك بعد اخد المتهم قرض من البنك بقيمة 15 مليار بطريقة غير قانونية. من طرف المدير السابق الفار من العدالة الجزائرية و المتابع في قضية فساد كما سبق وان حوكم عليه غيابيا. المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية. حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه كان يتعامل مع عدة مؤسسات في الخارج ، عن طريق قروض وفواتير بنكية كانت...
بقلم : د. سمير عبيد .. أولا:-يارئيس حكومة بالعراق يُكلّف بالمهمة يصاب بالطمع والديكتاتورية والفردية .. ويريد ولاية ثانية وحتى ثالثة … والديموقراطية يخليها تحت حذائه .. ويبدأ ينثر اموال الدولة على الجيوش الالكترونية ومؤسسي الگروبات وعلى شيوخ الدولار وحتى الفاشينستات وصاحبات المحتوى الهابط بحجة عندهن جمهور بهدف يجدد له لولاية ثانية !ثانيا :-باستثناء رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي الرجل لم يتكلم قط عن ولاية ثانية. وعندما تبلغ ان هناك اختيار لغيره حزم حقيبته وسلّم ما بعهدته للسوداني وغادر العراق… وهو رئيس الوزراء الاول مابعد ٢٠٠٥ الذي لم يُنشف الخزينة فترك( ٩٠ مليار دولار بالخزينة ، و٢٥ مليار دولار اموال الأمن الغذائي ، و١٢٤ طن ذهب ) ولم يستغل تلك الاموال ويؤسس حزب او تيار ( وهو الوحيد الذي لم...
يمانيون – متابعات لطالما أرجعت حكومة المرتزقة التدهور الاقتصادي المتواصل في مناطق سيطرتها إلى ما تسميه “شح الإيرادات”، وخاصة بعد توقف صادرات النفط منذ نوفمبر ٢٠٢٢، غير أن هذه الرواية تكذبها الحقائق التي تكشف عن جانب من النهب والعبث الذي تتعرض له الموارد من قبل الفصائل المسلحة المسيطرة على الأرض، ناهيك عن الجبايات غير القانونية، والتي أرهقت المواطن والمستثمر على السواء، وأسهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية، وحرمت الخزينة العامة من مئات المليارات تذهب إلى حسابات خاصة لهذه الفصائل، وعلى رأسها المجلس الانتقالي التابع للإمارات، الذي يسيطر على محافظة عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها، وهي تضم أهم المنشآت الاقتصادية كالميناء والمطار، ومراكز الشركات التجارية، بالإضافة إلى محافظات لحج وأبين وأجزاء واسعة من محافظتي حضرموت وشبوة النفطيتين. وخلال...
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس" تشانغبنغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بذنبه في انتهاك أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قوانين غسل الأموال الأمريكية.وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكم قد صدر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل الذي رفض طلب الادعاء بأن يقضي تشاو البالغ من العمر 47 عاما ثلاث سنوات في السجن.وكان تشاو المعروف باسم (سي زد) يعتبر أقوى شخص في صناعة التشفير، وسيكون ثاني شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة يحكم عليه بالسجن.وكتب المدعون في مذكرة الحكم أن نطاق وتداعيات سوء سلوك تشاو كانت هائلة مطالبين بوضعه في السجن لمدة ثلاث سنوات أي ضعف الحد التوجيهي للحكم البالغ 18 شهرا، بينما أشار محامو تشاو في مذكرة الحكم الخاصة بهم إلى أن...
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس" تشانغبنغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بذنبه في انتهاك أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قوانين غسل الأموال الأمريكية. نصيحة من ذهب: إغلاق "البلوتوث" و"الواي فاي" أحيانا يجنبك الوقوع ضحية للاحتيال الرقمي وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكم قد صدر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل الذي رفض طلب الادعاء بأن يقضي تشاو البالغ من العمر 47 عاما ثلاث سنوات في السجن.وكان تشاو المعروف باسم (سي زد) يعتبر أقوى شخص في صناعة التشفير، وسيكون ثاني شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة يحكم عليه بالسجن.وكتب المدعون في مذكرة الحكم أن نطاق وتداعيات سوء سلوك تشاو كانت هائلة مطالبين بوضعه في السجن لمدة ثلاث سنوات أي ضعف الحد التوجيهي...
”نهب وابتزاز: مليشيا الحوثي تُصادر أموال باعة القات في إب”
#سواليف قرر مدعي عام النزاهة و #مكافحة_الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف #رئيس_قسم_الجمعيات في أحدى مديرات #التنمية_الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية سبعة أيام على ذمة التحقيق بجنحة #الاحتيال_والتزوير.وقالت الهيئة في بيان إنه ثبت قيام الموظف بالاحتيال وتزوير كتب رسمية تعطيه صفة سحب رصيد الجمعية من البنك بغير وجه حق.وأضافت انه تبين خلال التحقيقات ان الموظف قام بسحب رصيد الجمعية البالغ نحو 15 ألف دينار مباشرة بالاستناد الى كتب رسمية غير صحيحة قام بإعدادها لهذه الغاية.وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى #النيابة_العامة بعد استكمال التحقيقات اللازمة .
ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ثبت قيام الموظف بالاحتيال وتزوير كتبت رسمية الموظف قام بسحب رصيد الجمعية البالغ حوالي 15 ألف دينار قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفسادـ الدكتور محمد بني طه، توقيف رئيس قسم الجمعيات في إحدى مديريات التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 7 أيام على ذمة التحقيق بجنحة الاحتيال والتزوير. اقرأ أيضاً : مكافحة الفساد توقف موظفا في أمانة عمان بجنحة تقاضي رشوة وذكرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، الاثنين، أنه ثبت قيام الموظف بالاحتيال وتزوير كتبت رسمية تعطيه صفة سحب رصيد الجمعية من البنك بغير وجه حق. وأضافت أنه تبين خلال التحقيقات أن هذا الموظف قام بسحب رصيد الجمعية البالغ حوالي 15 ألف دينار مباشرة بالاستناد إلى كتب رسمية غير صحيحة قام بإعدادها لهذه الغاية....
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف رئيس قسم الجمعيات في احدى مديرات التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية سبعة أيام على ذمة التحقيق بجنحة الاحتيال والتزوير ، حيث ثبت قيامه بالاحتيال وتزوير كتبت رسمية تعطيه صفة سحب رصيد الجمعية من البنك بغير وجه حق. وتبين خلال التحقيقات ان هذا الموظف قام بسحب رصيد الجمعية البالغ حوالي 15 الف دينار مباشرة بالاستناد الى كتب رسميه غير صحيحة قام بإعدادها لهذه الغاية. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات اللازمة.
كشف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، تفاصيل جديدة عن تسلم مصر الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن هذا الدفعة من الأموال تساهم بقوة في الاقتصاد المصري.وأضاف سمير صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن من المقرر وصول الدفعة الجديدة من أموال صفقة رأس الحكمة خلال ساعات قليلة جدا، وتساهم بقوة في ضبط أكبر لسعر الصرف.وتابع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن يصل للبلاد ما يقرب من ١٤ مليار دولار وهى أموال الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة، مشيرا إلى أن خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مشروعات أخرى في رأس جميلة.
رصد – أثير بموافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية قرارًا رقم خ / 25 / 2024 اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة. يحتوي القرار على (4) فصول و(16) مادة، يمكن إيجاز أبرزها في الآتي: تعريفات – الحساب: حساب مصرفي تصرف منه المساعدة لعلاج الزائرين في الحالات الطارئة. – المساعدة: المبلغ المالي الذي يصرف من الحساب. – الحالة الطارئة: حالة صحية تستدعي التدخل الطبي السريع. – الزائرون: الأشخاص الطبيعيون من غير العمانيين القادمون إلى سلطنة عمان عبر المنافذ الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية بغرض الزيارة. لجنة إدارة الحساب: أشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة في الهيئة لإدارة الحساب، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي،...
الاتحاد يعسكر في دبي