في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة دول شرق آسيا شركة الريان البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية : تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع
وجه محافظ الدقهلية طارق مرزوق، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع؛ لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، منطقة مدينة مبارك بالمنصورة؛ لتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة والاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالضوابط والأسعار المعلنة للبيع على الشاشات الإلكترونية، وكذا توفير السلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة.
كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من الكافيهات بالمنطقة، مشددا على ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية للرواد ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لهم، كما التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، كما استمع إلى ملاحظات بعض أصحاب الكافيهات في إطار السعي لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات متميزة.
وفي ذات السياق... تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين.. مؤكدًا أهمية الالتزام برفع كفاءة أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري.. كما شدد على ضرورة الاستجابة السريعة لأي ملاحظات تخص نظافة الشوارع والميادين، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.
وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والمواطنين للحفاظ على النظافة العامة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة واستمرار تقديم أفضل الخدمات، كما وجه الأجهزة التنفيذية المختصة بمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، لضمان التحسين المستمر للخدمات والمرافق العامة بالمدينة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي