القبض على 7 تجار مخدرات في وقائع غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسيات أخرى، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

سوالیفقبل ۶ ساعة

القبض على 23 تاجر مخدرات في الأردن / صور

#سواليف قال الناطق الإعلامي باسم #مديرية_الأمن_العام إنّ العاملين في إدارة #مكافحة_المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجار ومهربي #المواد_المخدرة ومروجيها كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع تسع قضايا نوعية وحملات أمنيّة في مختلف مناطق المملكة وأُلقي القبض خلالها على 17 شخصاً من مروجي وتجار المخدرات ومهربيها وتضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية . وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أولى وأبرز تلك القضايا كانت تنفيذ سلسلة مداهمات على #مهربين للمخدرات ممن تعاملوا مع عناصر ومهربين خارج المملكة لإدخال المواد المخدرة ضمن اختصاص البادية الشمالية، فبعد جمع المعلومات حول عدد منهم والتأكد من نشاطاتهم الجرمية وأماكن وجودهم...

الوطنقبل ۹ ساعة

القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلدقبل ۹ ساعة

اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه

الیوم السابعقبل ۹ ساعة

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...

صحیفة صدىقبل ۲۲ ساعة

ترامب يوقف تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار لشراء واقيات ذكرية بغزة.. فيديو

واشنطن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اكتشفت إنفاق حوالي 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل شراء واقيات ذكرية في غزة. ووصفت كارولين هذا الإنفاق بأنه “إهدار سخيف” لأموال دافعي الضرائب، مؤكدة أنه تم إيقاف هذا التمويل بشكل فوري. وأضافت أن مكتب الميزانية التابع لإدارة ترامب قام بمراجعة هذه المصروفات ووجد أنها لا تتماشى مع الأولويات المالية للولايات المتحدة، مشددة على التزام الإدارة بضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل مسؤول وفعال. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/X2Twitter.com_qzYqFbhrzBeDlj4w_360p.mp4

موقع النیلینقبل ۲ یوم

بسبب انستغرام زوجته.. القبض على أخطر زعيم مخدرات مطلوب لأمريكا

تسببت منشورات زوجة زعيم عصابة مخدرات خطير، في كشف موقعه واعتقاله في مطار لندن.وكانت إستيفانيا ماكدونالد رودريغيز قد نشرت صورا لعطلتها مع زوجها لويس مانويل بيكادو غريغالبو -المعروف بلقب “شوك”- مما مكّن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية من تتبع تحركاته واعتقاله بالتعاون مع السلطات البريطانية.وبحسب الجزيرة، يعد غريغالبو من أخطر زعماء المخدرات المطلوبين بتهمة تهريب المخدرات من كوستاريكا إلى الولايات المتحدة .وكانت رودريغيز (32 عاما) قد نشرت صورا على حسابها في إنستغرام خلال رحلة سياحية تضمنت زيارات لمواقع شهيرة في أوروبا، مثل جسر لندن، ونافورة تريفي في روما.وكانت تعلق على الصور...

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

صور عطلة على إنستجرام تسقط أكبر تاجر مخدرات

واشنطن نجحت السلطات البريطانية في إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد، بعد تتبع حساب زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي. وألقي القبض على لويس مانويل بيكادو غريخالبا “43 عامًا” في مطار بلندن في 29 ديسمبر بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، التي تتهمه بتصدير الكوكايين من كوستاريكا. وقامت الزوجة والتي تدعي إستيفانيا ماكدونالد رودريغيز، البالغة من العمر 32 عامًا، بمشاركة صور رحلاتهما مع 21.000 متابع على “إنستجرام”، ولم تدرك أن عملاء أمريكيين يتتبعون منشوراتها بانتظار إصدار مذكرة توقيف. وقال مصدر في الشرطة...

موقع ۲۴قبل ۳ یوم

صور زوجته فضحته.. القبض على أكبر تاجر مخدرات في لندن

ألقت السلطات البريطانية القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد، بعد تتبع حساب زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صوراً تُظهر نمط حياة فارهاً خلال عطلتهم في أوروبا. وقال مصدر في الشرطة البريطانية لصحيفة The Guardian: كانت الصور المنشورة على حساب الزوجة بمثابة خريطة ساعدتنا في تحديد تحركاته بدقة. وألقي القبض على لويس مانويل بيكادو غريخالبا 43 عاماً في مطار بلندن في 29 ديسمبر(كانون الأول) بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، التي تتهمه بتصدير الكوكايين من كوستاريكا، وفق ما ذكرت...

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۳ یوم

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مخدرات بمدينة الجفرة

تمكن مكتب تحريات الجفرة التابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم كميات من المخدرات في مدينة الجفرة. وتمت العملية أثناء مشاركة المكتب في تنفيذ المهام الأمنية الموكلة ضمن خطة محكمة لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات في المنطقة. وبعد القبض على المشتبه بهم، جرى نقلهم إلى مقر المكتب للتحقيق معهم واستكمال جمع الاستدلالات. وقد أحيل المتهمون لاحقاً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الوسوممدينة الجفرة

صحیفة صدىقبل ۳ یوم

سقوط مروجي مخدرات في قبضة رجال المكافحة.. فيديو

جازان أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على عدد من مروجي المخدرات بالمملكة. وأوضحت المديرية عبر مقطع فيديو تحت عنوان بالمرصاد، إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم 1.7 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”. وقالت مكافحة المخدرات أنه تم القبض علي 3 مواطن بمحافظة ينبع لترويجهم 12.000 قرص من مادة الإمفيتامين ومادة الحشيش المخدر، كما ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية. وأضافت أنه تم القبض على 3 مواطن بمنطقة عسير لترويجهم مادة الحشيش المخدر و6.132 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، وعلى مقيم من...

القبض على 7 تجار مخدرات في وقائع غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار