2024-11-08@19:35:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 899
«فی أموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتى كشفت عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وأكدت المعلومات أن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد...
ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الأميركية ليبيا برهينة جماعات مسلحة تسعى لاستهداف مصرفها المركزي. التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار لرغبة هذه الجماعات المسلحة المدعومة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في استقالة محافظ المصرف المركزي “القوي” الصديق الكبير المستخدم لعائدات النفط في بناء فائض مالي كبير يرغب الكثيرون في الحصول عليه. ووفقًا للتقرير يتمتع الكبير بحرية هائلة في تمويل البرامج السياسية أو حجب الأموال عنها ما جعل الدبيبة “المسرف” في الإنفاق يسعى للإطاحة به في وقت تجاوز فيه إنتاج ليبيا من النفط مليون برميل يوميًا ما منح البلاد أساسًا متينًا من احتياطيات الدولار من دون ديون ملموسة. وبحسب التقرير يضاف لهذه الاحتياطيات ما تركه...
يتناول القانون الإماراتي بصرامة المسائل المتعلقة بالتعاملات المالية غير المشروعة أو التي تحتوي على أخطاء محتملة، حيث يضع إطاراً قانونياً شاملاً لضمان نزاهة النظام المالي وحمايته من الجرائم المالية، ويوفر في الحالات التي يتم فيها إيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية عن طريق الخطأ، توجيهات واضحة للمستفيدين حول كيفية التصرف لتجنب التورط في المسائلة قانونية. وتعزز الإجراءات التي يضعها القانون الإماراتي من دور البنوك في مراقبة وتتبع المعاملات المالية بدقة، التزاماً من دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا تكمن الأهمية في ضرورة معرفة الإجراءات الواجبة على المواطن أو المقيم في الإمارات حال اكتشافه إيداع مبلغ مالي عن طريق الخطأ في حسابه البنكي؛ قادماً من حساب شخصي أو جهة غير معلومة. خطوات أولية في هذا السياق،...
فخ إلكتروني: عصابة تهكر حسابات وتنهب أموال المواطنين في المهرة
أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الالتزام شئ هام جدًا في كرة القدم ويجب على لاعبي الأبيض العودة إلى صوابهم وإدراك قيمة جماهير الأبيض ومدى تأثرهم بالنتائج السلبية المتحققة خلال الفترة الأخيرة. الشناوي : بيراميدز عرض ٤ ملايين دولار مقابل ضمي معارًا.. ولم تتم الموافقة وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس : "الزمالك بالتأكيد افتقد أمور عديدة في المباراة بالأمس أمام طلائع الجيش، ولكن عدم وجود المدير الفني جوميز أثر فنيًا، لأن الطبيعي ان اللاعبين شعروا بعدم أهمية اللقاء، ولا أعرف سر إراحة لاعبي الفريق الأبيض وابعادهم عن اللقاء، هؤلاء يتقاضون أموال طائلة، ولا يوجد اي اجهاد في ظل عدم وجود ضغط للمباريات مثل الأهلي".وأضاف: "كان يجب مشاركة محمد شحاتة وزياد كمال بشكل أساسي،...
تحذير من عملية نصب واحتيال جديدة في صنعاء: مؤسسة حوثية تجمع أموال المساهمين بلا عائد
أموال غير مشروعة وتجارة مخدرات وراء ارتفاع أسعار العقارات في البصرة
خصص القانون نسبة 3% من المبالغ التي يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء لصالح الجهة الإدارية المختصة، وذلك حسب نطاق ولايتها.تُستخدم هذه النسبة كمكافآت لأعضاء اللجان المذكورة في القانون، بالإضافة إلى العاملين الآخرين في الجهة الإدارية المختصة، وكذلك العاملين في الوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من...
نوهت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن فريق محامي ترامب يسعون لتأجيل النطق بالحكم في قضية «أموال الصمت» في نيويورك، لما بعد الانتخابات، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
أكد وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الحكوميّة ناصر ياسين أن الحكومة تعمل على 10 قضايا ملحّة في حال توسُّع الحرب، أهمها إيجاد مراكز الإيواء، الطوارئ الصحية، الغذاء، المحروقات، الاتصالات، والأمور اللوجستية في حال تقطعت أوصال المدن والمناطق اللبنانية. وعبر قناة "الحرة"، أكد ياسين أنه تمّ إجراء محاكاة لخطّة الطوارئ، مشيراً الى أن 80% من النازحين سيلجأون إلى مراكز إيواء هي بغالبيّتها مدارس رسميّة. وبالأرقام، قال ياسين إن هناك 1399 مدرسة، إضافةً إلى مهنيات ومنازل الشباب ومراكز المدارس الزراعية لإيواء مئات آلاف المواطنين كما حصل عام 2006، وأضاف: "يتمّ العمل مع وزارة التربية والإدارات الرسمية والمنظمات الإنسانية بالتعاون مع المحافظين لتحضير عدد من هذه المراكز بالفُرُش، والمياه والبنى تحتيّة والمراحيض، فتكون جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين"....
خالد الظفيري قررت لجنة التحقيق الخاصة في الكويت بمحاكمة الوزراء التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.2 مليون دينار كويتي لعدد من المسؤولين «بينهم وزراء» بعد إدانتهم في القضية الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية وشمل القرار، بالاضافة الى المذكورين، أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرین متهمين في القضية ذاتها. وشمل قرار اللجنة تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو...
ألقت قوات الأمن في بنغازي، القبض على موظفة في أحد المصارف، بتهمة اختلاس مبلغ مالي كبير من حسابات ثلاثة مواطنين. وبحسب التحقيقات، “فإن الموظفة استغلت وظيفتها لسحب المبلغ وتحويله إلى حساب آخر، دون علم أصحاب الحسابات”. ووفق وكالة وال، “اعترفت الموظفة بجرمها خلال التحقيق، ووضعت بالحجز النسائي، وأحيلت إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها”.
باشر الدفاع المدني بالتعاون مع دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة، إخماد حريق محدود في إطار مركبة نقل أموال. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأشار الدفاع المدني عبر حسابه على منصة إكس، إلى أنه لا إصابات جراء الحريق.باشر #الدفاع_المدني بالتعاون مع دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة إخماد حريق محدود في إطار مركبة نقل أموال، ولا إصابات. pic.twitter.com/kpGoRAUMlK— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 7, 2024أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورةمع رياح نشطة.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض
يمانيون../ كشف رئيس مؤسسة حقوقية في مدينة عدن الثلاثاء عن انتهاكات جسيمة ترتكبها قيادات في مليشيا الانتقالي الموالية للإمارات بحق المواطنين. وقال رئيس “مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان” أنيس الشريك أن قائد ما يسمى بمكافحة الإرهاب في عدن يسران المقطري نهب أموال مهولة بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات أثناء اقتحام العديد من المنازل والمحلات التجارية الخاصة بالمواطنين. وأضاف الشريك أن تلك الانتهاكات الممنهجة في نهب وسرقة ممتلكات المواطنين تحت مسمى “مداهمات” أمنية، مشيراً إلى أنه كان يعود بالأكياس المملوءة بالأموال إلى بعض المنازل في منطقة القلوعة. وأشار إلى أن يسران لم يعمل على إعادة تلك الأموال والذهب لأصحابها الضحايا، مهدداً ضحايا النهب بعدم الحديث عن ذلك. واختطفت مليشيا الانتقالي المئات من المواطنين أثناء اقتحام منازلهم ومحلاتهم التجارية والزج بهم...
وُجّه القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، اتهاماً لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، في إطار تحقيقات أجريت في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما قال، الأربعاء، محاميه ومصدر قضائي، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية". واستمع قضاة التحقيق المكلّفون بالملف منذ تموز 2021 بالمحكمة القضائية في باريس، إلى رجا سلامة يومَي الأول والثاني من آب، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف. وفي نهاية الاستجواب، اتُّهم رجا سلامة بالتآمر الجنائي لارتكاب جرائم، تشمل اختلاس أموال عامة من موظف عام والخيانة الجسيمة للأمانة، والفساد النشط والخامل من موظف عام، وغسل الأموال ضمن مجموعات منظّمة، حسبما أفاد المصدر القضائي. ووُضع رجا سلامة تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بدفع كفالة، وفق المصدر. وقال كريم بيلوني محامي الدفاع عن...
بغداد اليوم - بغداد طرح عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية النائب حيدر المطيري، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، مقترحًا لإعادة أموال الطلبة بنسبة مساوية لنسبة النقص في كوادر الجامعات الاهلية بالعراق.وقال المطيري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وضمن مادته الأولى اخضع الجامعة والكلية والمعهد الأهلي الى اشراف وتقويم وزارة التعليم العالي ما يعني إمكانية محاسبة أي مخالفات وفق اللوائح والتعليمات الرسمية".وأضاف، إن "تقارير زيارات لجان التعليم العالي النيابية للعديد من الجامعات والكليات الاهلية في الأشهر الماضية كشفت عن مخالفات عدة ابرزها نقص الكوادر والمختبرات والقاعات وصولا الى مستلزمات السلامة وهذه مثبتة بتقارير رسمية إضافة الى محاضر لجان قواعد الامتثال الموجودة أصلا في وزارة التعليم العالي".وأشار المطيري الى "ضرورة إعادة نسبة من الأقساط المدفوعة من...
بغداد اليوم - بغداد طرح عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية النائب حيدر المطيري، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، مقترحًا لإعادة أموال الطلبة بنسبة مساوية لنسبة النقص في كوادر الجامعات الاهلية بالعراق.وقال المطيري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وضمن مادته الأولى اخضع الجامعة والكلية والمعهد الأهلي الى اشراف وتقويم وزارة التعليم العالي ما يعني إمكانية محاسبة أي مخالفات وفق اللوائح والتعليمات الرسمية".وأضاف، إن "تقارير زيارات لجان التعليم العالي النيابية للعديد من الجامعات والكليات الاهلية في الأشهر الماضية كشفت عن مخالفات عدة ابرزها نقص الكوادر والمختبرات والقاعات وصولا الى مستلزمات السلامة وهذه مثبتة بتقارير رسمية إضافة الى محاضر لجان قواعد الامتثال الموجودة أصلا في وزارة التعليم العالي".وأشار المطيري الى "ضرورة إعادة نسبة من الأقساط المدفوعة من...
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: «هل يجوز الصلح مقابل مبلغ مالي، كتعويض عن ضرر؟». وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «مسألة التعويض تتوقف على طبيعة التلف، إذا أتلف شخص شيئًا مثل فانوس، فإن التعويض يمكن أن يكون إما بقيمة الفانوس نفسه أو شيئًا مشابهًا له، ولكن يمكن أيضًا التوصل إلى تسوية أقل بناءً على ظروف المعتدي، هذا الوسط هو ما يعبر عنه القرآن الكريم بعبارة والصلح خير، وهو ما يوازن بين تحقيق العدالة الكاملة والفضل الخالص». وأشار إلى أن «الصلح في الفقه الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة، إذ يتم تشجيع الأطراف على التنازل والاتفاق، ما يحافظ على العلاقات الاجتماعية ويعزز التفاهم بين الناس، موضحًا...
جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج. وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي. واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها. ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجاحًا كبيرًا في تعزيز احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين المصريين، إذ تأتي هذه الجهود ضمن إقرار الدولة المصرية بأن تعزيز حماية حقوق الإنسان هو عملية مستمرة وتراكمية، تظهر نتائجها بشكل تدريجي. تخفيف العبء عن المواطنين وقال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ التحالف الوطني نفذ العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل ملايين المصريين، حيث تنوعت هذه المبادرات بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أنَّ التحالف يمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة، ما يمكنه من تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، كما يتيح له الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، ما يعزز من فعاليته في تقديم الدعم والخدمات. نموذج محترف في إدارة...
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب مضر معن، السبت، ان العراق استعاد اموال هربت الى 5 دول.وقال معن في حديث صحفي، ان “صندوق استرداد اموال العراق المهربة الى الخارج من قبل فاسدين تتم وفق خطوات متعددة بالتنسيق مع حكومات ومنظمات دولية وهي تتعاطى بايجابية مع جهود بغداد”. واضاف ان” مساعي العراق نجحت في استرداد اموال هربت الى 5 دول وهناك جهود للانفتاح على دول اخرى بينها اوربية واسيوية لتعقب المزيد من الفاسدين ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية لافتا الى ان” مساعي من اجل المضي في تشريع قانون استرداد الاموال والذي سيكون بمثابة نقلة في التعاطي مع ملف في غاية الاهمية”.واشار الى ان” حجم الاموال المهربة كبير والقضايا المنظورة امام المحاكم معقدة لكن التحقيقات كشفت...
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3 متهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من آخر بعد خطفه، لخلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين في المنيا. تلقى مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بقيام 3 أشخاص باصطحابه كرها عنه داخل سيارة ملاكي قيادة أحدهم أثناء سيره بدائرة المركز وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية خاصة به لرقم هاتف خاص بأحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي كان بحوزته وتركه وفروا هاربين. بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلاف بين المجنى عليه وأحد المتهمين وفى سبيل ذلك استعان الأخير بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، كما...
ليبيا – استبعد أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، فكرة نجاح السلطات الليبية في استرجاع أموال المحتجزة في الخارج، على الأقل في الظرف الراهن. التويجر وفي تصريح خاص لموقع”أصوات مغاربية”،قال إن “ليبيا تعاني كثيرا من الانقسامات السياسية التي أثرت على مفاصل الدولة وحجمت من دورها على مستويات عدة، وبالتأكيد قد يكون موضوع الأموال المنهوبة واحدا من هذه الملفات المتضررة من الوضع”. وأضاف: “الانشطار الموجود في الساحة المحلية تنتج عنه معالجة خاطئة لموضوع استرجاع الأموال المحتجزة في الخارج”.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الدخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة مطروح). اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين ضبط 6 قضايا إتجار في المخدرات بأسيوط ضبط 34 قضية سلاح ناري في أسيوط لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهمإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراءالعقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.الجدير بالذكر...
أعدت البورصة المصرية الدراسة المطلوبة لتنفيذ البند (2) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في 3 يناير2024، الذي يتضمن «دراسة تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال لتكون بحد أدنى عشرة أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى سبعة أيام». وتضمنت الدراسة مقترحات لتعديل النصوص التشريعية ذات الصلة سواء في لائحة قانون سوق رأس المال (قانون رقم 95 لسنة 1992) أو في لائحة قانون الشركات (قانون 159 لسنة 1981)، ومن ثَم قامت البورصة المصرية بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل التنسيق البناء والمستمر بين الطرفين لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديل النصوص التشريعية المطلوبة. الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم الزيادة ووفقا بيان صادر عن البورصة اليوم الخميس، فإن الهيئة قامت بإعمال شئونها لاستصدار...
زنقة 20. تطوان سارع عدد من البرلمانيين للعودة لأرض الوطن بعدما كانوا يقضون عطلهم بالخارج، ترقباً لحضور حفل الولاء بمدينة تطوان. وكشفت مصادر جريدة Rue20 أن برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين ببعض المؤسسات وبعدما كانوا قد تخلفوا عن حضور عدة جلسات قبيل اختتام الدورة، لم يتوصلوا بعد منذ فترة برسائل الدعوة لحضور حفل الولاء، كما هي العادة. مصادرنا شددت على أن هؤلاء معنيين بقرار قد يكون صادر عن الديوان الملكي، بخصوص إستبعاد الأشخاص المتابعين أمام القضاء في قضايا فساد و تبديد المال العام، خاصة المحكومين أو الذين أثبتت القرائن والتحقيقات ضلوعهم في تبديد المال العام و الفساد والإختلالات التدبيرية والمالية في المهام التي يزاولون بها مناصب مسؤولية. ولازال عدد من البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد وإختلالات ينتظرون دعوات حضور حفل الولاء، رغم...
قضت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وآخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات لاتهمام بإختلاس أموال في القضية رقم ۱۱۳۱ لسنة ٢٠٢٤ و المقيدة برقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي وسط القاهرة المقيد برقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۲ مصر أموال وبرقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أموال عامة عليا.عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، و عضويةالمستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين عمرو محمد السيد فاروق مخلي سبيله و إبراهيم حمدي محمد عثمان مخلي سبيله، وفوزي عبد الملاك عوض سعد الله محبوس لأنهم في غضون شهر فبراير من عام ۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، محافظة القاهرة.وأ...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة». واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخصين «مقيمان بمحافظة القاهرة» لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «الاستثمار في الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات»، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها (30 مليون جنيه تقريباً).
يوليو 27, 2024آخر تحديث: يوليو 27, 2024 المستقلة/- يثير حجم الوفد العراقي المشارك في أولمبياد باريس 2024 تساؤلات حول تكلفة الرحلة ومدى جدواها في دعم الرياضة العراقية. يعتبر الوفد العراقي الأكبر بين جميع الوفود المشاركة، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن من يدفع الأموال اللازمة لهذه المشاركة الضخمة. تكلفة كبيرة على حساب المال العام تشير التقارير إلى أن تكاليف السفر والإقامة للوفد العراقي في باريس تتحملها الدولة، مما يثير استياء الشارع العراقي. الكثيرون يرون أن هذه الأموال كان يمكن أن تُستخدم بشكل أفضل في إعداد المنتخبات الأولمبية، مما قد يساهم في تحقيق إنجازات رياضية ملموسة. إمكانيات مهدرة يرى البعض أن الأموال التي تُصرف على سفرات الوفود الكبيرة كان يمكن أن تُوجه نحو تطوير البنية التحتية الرياضية في العراق، أو لتحسين برامج...
25 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ لتعقيبه معاملاتٍ خلافاً للقانون؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن الكشف عن عدم معالجة ضريبة الشطرة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة أكثر من ثمانمائة مليون دينارٍ. واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ إلى أنَّ فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملاتٌ و(١٦) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم، مُبيّـناً أنَّ أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسميّ. واضاف المكتب إنَّ الفريق قام بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ،...
بغداد اليوم - النزاهة تضبط مسؤولاً بمديرية بلدية الناصرية بتهمة إنجاز معاملات بصورة غير قانونية لقاء مبالغ ماليَّةٍالكشف عن عدم قيام ضريبة الشطرة بمعالجة (٨٠٠) مليون دينار من مبالغ الأمانات الضريبيةأفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ لتعقيبه معاملاتٍ خلافاً للقانون؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن الكشف عن عدم معالجة ضريبة الشطرة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة أكثر من ثمانمائة مليون دينارٍ. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملاتٌ و(١٦) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم، مُبيّـناً أنَّ أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسميّ.المكتب أضاف إنَّ الفريق قام...
تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من معالجة قضيتين تتعلقان بأفعال إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تابعين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة. وتعود وقائع القضيتين إلى تحريات أجرتها ذات المصلحة حول قيام ثلاثة أشخاص باختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب بكميات كبيرة من القمح اللين والشعير المستوردين، وذلك بكل من وحدة التخزين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، ومركب تابع لذات التعاونية ببلدية سيدي هجرس. وعلى إثر هذه التحريات، تم توقيف جميع المشتبه فيهم. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً بتهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، واختلاس وتبديد أموال عمومية.
اتهمت وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا إيفيت كوبر، الاثنين، حكومة المحافظين السابقة بإخفاء توقعاتها إنفاق عشرة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) على خطة أُلغيت في وقت لاحق لترحيل آلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا. وألغت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطة بعد فوزها في الانتخابات بفارق مريح هذا الشهر. وقالت كوبر، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى. وأضافت أنها حرصت منذ تعيينها في منصبها قبل أسبوعين على مراجعة "السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها... إنه أكثر هدر لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق". وكانت حكومة المحافظين السابقة...
فجر الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، الناقد الرياضي، مفاجأة بشأن ظاهرة المراهنات التي زادت بصورة كبيرة في الدوري المصري. "لاعيبة في أندية كبيرة بتفوت أجوال".. باسم مرسي يفجرها: المراهنات موجودة في الدوري المصري برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لحجم مواقع المراهنات في مصر وقال "المنيسي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، "المراهنات بقت لافتة في السنوات الأخيرة وزادت وبقى الكلام يطلع على السطح بعد ما كان همهمة من قبل، ومن سنتين اتحاد الكرة ضبط واقعة بتقاضي لاعيبة أموال للتأثير على نتيجة المباريات".تصريحات مفاجأة لباسم مرسي وأضاف "باسم مرسي لاعب الإسماعيلي تحدث مؤخرًا أن فيه لاعيبة تتقاضى أموالًا للتأثير على النتائج وإحداث وقائع معينة في المباريات، ولأول مرة لاعب يعترف أنه يعرف لاعبين وتدخلات كبيرة فيها...
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي أصدرت استئنافية الرباط، فجر اليوم السبت، حكما جديدا ضد المحامي المعروف والوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان. رئيس الجلسة قضى في حق زيان بالسجن النافذ لخمس سنوات، فيما نال رشيد بوروة بدوره نفس الحكم، بينما كان حظ ميلود شطاط أفضل بعدما أدين بسنتين حبسا، واحدة موقوفة التنفيذ. وتوبع المتهمون الثلاثة بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية حولتها الدولة للحزب الليبرالي المغربي. وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
زنقة20ا علي التومي علم موقع Rue20، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، قد أصدرت في صباح لليوم السبت 20 يوليوز الجاري الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر. و قضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق صحافي ضمن ملف النقيب زيان،والمسمى رشيد بوروة بالإضافة، للمتهم ميلود شطاط الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ. وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية. و قد اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة...
عواصم "د ب أ" "أ ف ب": ذكرت السلطات المحلية اليوم أن امرأتين قتلتا وأصيب عدة أشخاص آخرين، بنيران المدفعية الروسية، التي عبرت نهر دنيبرو وسقطت على قرية في جنوب أوكرانيا.وأعلن أولكسندر بروكودين، الحاكم العسكري لمنطقة خيرسون على تطبيق تليجرام أن أحد المصابين هو طبيب.ونشر على التطبيق أن قوات روسية أطلقت 40 قذيفة، من قاذفة صواريخ، على قرية "بيلوسيركا" على الضفة الشمالية من نهر دنيبرو، خلال الليل. وألحقت أضرارا بحوالي 60 منزلا.ولقيت امرأة حتفها في منزلها. وتم العثور على جثة امرأة أخرى، في وقت لاحق، تحت الأنقاض.وكانت روسيا قد احتلت بيلوسيركا، إلى جانب باقي منطقة خيرسون، في ربيع عام 2022، بعد وقت قصير من شنها غزو شامل على جارتها في فبراير من ذلك العام.غير أنه تم طرد القوات الروسية...
بعد جلسة مطولة استمرت لأزيد من سبع ساعات، وامتدت إلى غاية الساعة الثالثة من صباح الخميس، قضت محكمة الاستئناف بأكادير ببراءة برلماني سابق، ومحامي، ورجل أعمال من تهمة المشاركة في سرقة خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال باكادير. وأعلنت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بأكادير عن إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة والقاضي بسنتين حبساً، نافذاً في حدود سنة واحدة، وجعل الباقي موقوف التنفيذ وتحميل المتهمين الصائر تضامناً وتحديد الإجبار في الأدنى. « اليوم24 » حضر أطوار الجلسة التي عرفت مشاحنات عدة بين دفاع المتهمين ودفاع رجل الأعمال المطالب بالحق المدني، بينما شهدت في المقابل مرافعات قوية من الطرفين انتهت بالإعلان عن الحكم حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا. القضية المثيرة للجدل تعود الى شهر فبراير سنة 2021، حيث فوجئ رجل أعمال...
عطل فني في فودافون كاش يثير قلق العملاء.. تفاجأ عدد كبير من عملاء شركة فودافون صباح اليوم بحدوث عطل مفاجئ أدى إلى خصم أموال من محافظهم الإلكترونية. وبدأ العديد من العملاء يتساءلون عن السبب، متخوفين من أن يكون هذا العطل نتيجة اختراق أمني أو خلل فني. تفاصيل العطل ورد الشركةانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر أن عملاء فودافون تعرضوا لسحب أموال من محافظهم الإلكترونية، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين الذين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في المحافظ الإلكترونية بدلًا من البنوك.و تقدم آلاف العملاء بشكاوى ضد الشركة بعد خصم أرصدتهم بشكل غير مبرر. من جهته، أكد مصدر مسؤول في شركة فودافون أن الشركة تجري تحديثات على خدمة فودافون كاش وتعمل على حل المشكلة التي ظهرت لدى العديد من العملاء....
كيكو يحطم قضبان سجن في البصرة بعد سرقة أموال الدولة
مختص اقتصادي يكشف عن ”حلقة مفقودة” في قرارات البنك المركزي اليمني وسر التأييد الشعبي ومصير أموال المودعين؟
كشف الصحفي مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل نقابة الصحفيين، ضمن قائمة "معًا لتكافل حقيقي"، إن قرار ترشّحه جاء بناءً على طرح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، للاستفادة من الخبرات الاقتصادية لديه، كونه محررًا للملف الاقتصادي منذ سنوات، ولديه أفكار اقتصادية مختلفة، تدعم استثمار أموال الصندوق لصالح الأعضاء.وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن الزملاء الصحفيين المرشّحين ضمن القائمة، اجتمعوا قبل قرار الترشّح، وتناقشوا حول الأفكار والمُقترحات المختلفة، يمكن تقديمها للزملاء، وزيادة الموارد والخدمات، والتي تزيد أموال الصندوق من 140 مليون جنيه، إلى 250 مليونًا، وهو المُستهدف للقائمة حال فوزها بالانتخابات، خلال الـ4 سنوات المقبلة لمجلس الإدارة.وأضاف أن الطرح الذي تعرضه القائمة على الجمعية العمومية للصندوق ينقسم إلى جزئين؛ الأول هو وجهة خدمية تعتمد على تقديم كل أوجه الدعم...
زنقة 20. الدارالبيضاء ينتظر أن يمثل الملياردير هشام آيت منا، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال القادم من الأيام، عقب إحالة الوكيل العام للملك شكاية في حق رئيس جماعة المحمدية حول شبهة “إختلالات إدارية و مالية”. مصادر منبر Rue20 كشفت بأن الأمر قد يتعلق بعودة صفقة فندق أفانتيس التابع لمجموعة “لاسامير” إلى الواجهة، بعدما حصل عليه “آيت منا” مقابل 15.6 مليار سنتيم، رغم كون منافسيه قدموا عروضاً أكثر مما قدمه “آيت منا”. كما لم تستبعد مصادرنا أن تكون الشكاية تتعلق بترامي الملياردير المذكور على أراضي بذات المدينة، وهو الأمر الذي لم يتأكد بعد. مصادر متفرقة كشفت بأن الشكاية قدمها عضو بمجلس مدينة المحمدية، وهو من حزب مشارك في الحكومة وحليف لآيت منا، وهو ما يؤكد فقدان الرئيس للأغلبية، عقب إندلاع...
برلماني بصنعاء يهاجم تباكي جماعته الحوثية: صادرتم أموال المودعين في جميع بنوك صنعاء
زنقة 20 | متابعة تعرضت وكالة لتحويل الأموال بشارع ابن الهيثم بحي الانبعاث ، للسرقة صباح اليوم السبت من قبل شخصين ملثمين. ووفق مصادر محلية ، فإن اللصان كانا يضعان غطاء للرأس واقتحما وكالة تحويل الأموال عبر تحطيم الباب الحديدي للوكالة وسرقة مبالغ مالية كبيرة قدرت بخمسة ملايين سنتيم قبل أن يلوذا بالفرار. وحسب شهود عيان فقد تناثرت بعض الأوراق المالية بالشارع العام أثناء محاولة اللصوص الفرار مما حدى ببعض المارة الى أخد الاوراق المتناثرة بالشارع العام. الحادث خلف حالة استنفار لدى السلطات المحلية و العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان لمباشرة بحثها من أجل كشف هوية المشتبه فيهم وإلقاء القبض عليهم.
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، القبض على نائب لرئيس محكمة النقض أثناء محاولته حاول تهريب مليون و200 ألف جنيه داخل "سندويتشات شاورما". وأثناء سفره اكتشفت السلطات تهريب مبلغ مليون و200 ألف جنيه في حقيبته، وانتهت التحقيقات بمصادرة المبلغ وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه، والسماح بسفره للخارج بعد تقديم استقالته. وكانت ترددت أنباء عن استقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، الأربعاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في تحقيقات تُجريها تخص قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة. فيما نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، الأنباء التي ترددت باستقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، ونجله من...
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن اقليم العرائش، رفقة11 شخصا، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة. وتابع محمد السيمو ومن معه بتهم تتعلق “بالاختلاس وتبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، كل متهم حسب المنسوب إليه وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، في دجنبر الفائت بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له. كلمات دلالية الرباط القصر الكبير...
أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال شخص مطلوب بتهمة اختلاس أموال الدولة شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية القت القبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي من محكمة قوى الامن الداخلي ست سنوات مع غرامة مالية 90 مليون دينار عراقي بتهمة اختلاس اموال الدولة". وأضاف المصدر أن "المعتقل كان احد منتسبي الداخلية عام 2007 وتم القبض عليه في المشاهدة ضمن قضاء الطارمية". >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر التخصيصات حل بديل لمعالجة سلم الرواتب محليات 27.43% 06:32 | 2024-07-09 التخصيصات حل بديل لمعالجة سلم الرواتب 06:32 | 2024-07-09 تسع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد...
زنقة 20 ا محمد المفرك قامت مصالح الامن الوطني بإقليم شيشاوة، يوم أمس، باعتقال فاعلة جمعوية متهمة بالتلاعب بأموال برنامج أوراش. وحسب مصادر، فإن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت أمرت بوضع الموقوفة رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية فتح بحث قضائي في حقها من أجل التلاعب بأموال برنامج أوراش عن طريق تسجيل عمال وهميين لاختلاس أموال البرنامج الحكومي. ويشار إلى أنباء تناسلت في الشهور الأخيرة حول الاختلالات المسجلة في تنفيذ مشاريع تقدمت بها بعض الجمعيات التي شابتها اختلالات تنفيذ برامج أوراش، خصوصا بعد تسريب تفاصيل تقاضي مبالغ مالية بأسماء أشخاص لم يعملوا ولو يوما واحدا في الميدان ومزاولة بعضهم لوظائف رسمية تحول دون قيامهم بذلك، وسيادة أسلوب المحاباة والمجاملة والولاءات السياسية في اختيار المستفيدين.
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل50مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين القبض على 3 تُجار مُخدرات في مطروح ضبط 11905 قضايا سرقة تيار كهربائي جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية"–مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهمإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
مصرع أول عريس من الذين تم تزويجهم من أموال الزكاة في العرس الجماعي الحوثي
حيروت – متابعات دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة الشرعية، جمال بلفقيه، إلى تحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن ما دامت المنظمات الدولية والبنك الفيدرالي الأميركي أيّدا التعامل معه، وعدم اعتماد أي تحويلات مالية من وإلى صنعاء إلا بموافقة البنك المركزي في عدن. ووفقاً لحديث بلفقيه مع صحيفة الشرق الأوسط،، فإن نقل عمل المنظمات الدولية إلى المناطق المحررة وتغيّر مسار العمل الإنساني ورفع الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، سيُسهم في عودة الثقة بهذه المنظمات وستتمكّن من تحصيل الدعم والتمويل لبرامجها، والحصول على التسهيلات من الحكومة والتحالف العربي ، حد قوله . وكان تقرير لـالفاو قد حذر من تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة الشرعية، خلال الأشهر المقبلة، ما...
تحذير من انهيار جديد للعملة,, والحكومة تدعو المنظمات لتحويل أموال الإغاثة إلى البنك المركزي في عدن
أعلن مكتب المدعي العام في بنما -أمس الجمعة- استئناف حكم البراءة الذي صدر قبل أسبوع بحق 28 متهماً بتبييض أموال في قضيتي "أوراق بنما" و"لافا جاتو" وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح -عبر منصة إكس إعلانه الثاني لمكافحة الجريمة المنظمة- استئناف حكم البراءة في القضيتين المعروفتين باسم "لافا جاتو وأوراق بنما" بعد أن برّأت محكمة في 28 في يونيو/حزيران الماضي "28 شخصًا متهمين بانتهاك النظام الاقتصادي من خلال غسل أموال". ومن بين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسّسا مكتب المحاماة الذي تتمحور حوله هذه الفضائح: رامون فونسيكا الذي توفي في 9 أيار/مايو بأحد مستشفيات بنما عن 71 عاماً، ويورغن موساك. خارج المحكمة حيث عُقدت محاكمة في "أوراق بنما" 8 أبريل/نيسان الماضي (الفرنسية) وكان حكم بالسجن يصل الى 12 عاما قد...
شاهد.. رجل دين يجمع أموال وهدايا مقابل تقبيل يده للتبرك بها في إحدى الدول الآسيوية
الحوثيون ينفقون أموال الزكاة لتزويج أبناء قتلاهم وآخرون مقابل التعهد بالقتال في صفوفهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالوا، وذلك ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لعرقلة العمليات تدفق المخدرات غير الشرعية إلى أراضيها.وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذا الإجراء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحكومة المكسيكية، لعرقلة تهريب مخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية، لافتة إلى أن هذه العقوبات ستعزز الجهود فرق العمل المتخصصة في مكافحة مخدر الفنتانيل في وزارة الخزانة.من جانبه، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "مواجهة التهديد الذي تشكله منظمات غسيل الأموال في الصين هي إحدى أولويات وزارة الخزانة (الأمريكية)، واليوم نتخذ إجراءات لعرقلة تدفق الأموال إلى كبار...
استدعى القضاء الفرنسي اليوم السبت كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بشأن التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. إقرأ المزيد ساركوزي يحذر من قرار مفاجىء لماكرون سيدفع فرنسا إلى الفوضى وأفاد مصدر مطلع على ملف القضية لوكالة "فرانس برس" بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة والبالغة من العمر 56 عاما ملاحقة قضائيا بعدة تهم منها التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.ولم يحدد موعد استجواب ساركوزي وقد يوجه إليها اتهام في القضية أو تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال.وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين، الأولى كشاهدة في شهر يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية شهر مايو الماضي.ويهدف...
#سواليف برأت #محكمة في #بنما أمس الجمعة 28 متهمًا بغسيل أموال على علاقة مع مكتب المحاماة موساك فونسيكا الذي يقع في صلب فضيحة “ #أوراق_بنما”، وذلك بعد 8 أعوام من الكشف عن الفضيحة. وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز “بتبرئة 28 متهمًا بانتهاك النظام الاقتصادي عبر #تبييض_أموال” في إطار قضية “أوراق بنما”، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان. وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسّسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو/ أيار في أحد مشافي بنما عن 71 عامًا، ويورغن موساك.“فضيحة بنما” مقالات ذات صلة منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟ 2024/06/29 وفي هذه القضية، التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة...
برأت محكمة في بنما، الجمعة، 28 متهما بتبييض أموال في قضية على صلة بمكتب المحاماة موساك فونسيكا الذي تتمحور حوله فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016. وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز "بتبرئة 28 متهما بانتهاك النظام الاقتصادي عبر تبييض أموال" في اطار قضية "أوراق بنما"، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان. وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو في أحد مستشفيات بنما عن 71 عاما، ويورغن موساك. وفي هذه القضية، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عاماً، بحق موساك وفونسيكا. لكن القاضية اعتبرت أن جمع الأدلة من حواسيب مكتب المحاماة لم يتم بطريقة تتماشى مع الإجراءات...
أعلن مكتب النائب العام إدانة القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب، بتهمة تبديد أموال عامة، بعد تحقيق شامل في مخالفات سلوكية أدت إلى انحرافه عن مقتضيات وظيفته. ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تبين أن المتهم قام بتحويل مبلغ 48 مليون دينار من قيم مالية محصلة من الممولين إلى حساب شركة مساهمة لم يكن لها علاقة تعاقدية مع مصلحة الضرائب، ثم قام بسحب هذا المبلغ والاستيلاء عليه خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وقال بيان النيابة العامة إن المحقق قرر حبس المسؤول السابق ومفوض الشركة احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تواصل عمليات ملاحقة بقية المساهمين في الواقعة. المصدر: مكتب النائب العام رئيسيمصلحة الضرائبمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 3 يونيو 2024، قرارا بالحجز على مبلغ من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر ل14 سنة. ويعتبر الحكم سابقة واجتهادا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، المثيرة للجدل والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي، حيث حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم. الحكم أصدره القاضي خالد العاقيل نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، بعد دعوى رفعتها الشركة عن طريق دفاعها مصطفى سيمو المحامي بهيئة المحامين بالرباط (القاضي السابق في المحكمة الإدارية بالرباط)، قصد تنفيذ الحجز على أموال الجماعة لدى الخازن الاقليمي للدار البيضاء...
صدر كتاب دورى حكومى إلى المحافظات والوزارات، بشأن التصالح فى مخالفات البناء، نص على تخصيص نسبة 10% من قيمة التصالح، لصالح جهات الولاية، على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات التفصيلية والمسؤوليات لتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظات. توجيهات مجلس الوزراء لجهات الولاية تضمنت توجيهات مجلس الوزراء بأهمية قيام كل جهات الولاية على الأراضى من الرى والآثار، النقل، الأوقاف والزراعة وغيرها، بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما بملفات الأراضى تحت ولاية كل منها، فضلا عن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية، لإنهاء الربط الإلكترونى لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص، ومراعاة التأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم بحد ذاته على ما...
زنقة 20 ا الرباط قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول محمد مبديع، إلى غاية إلى 25 شهر يوليوز المقبل، المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية والفساد واستغلال النفوذ”. وجاء قرار التأجيل بسبب غياب أكثر من 4 متابعين في ملف استدعاء كل المتابعين المتخلفين عن الحضور منهم صاحبة الشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام. يشار إلى أن متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، باستيلاء مندوب تحصيل بالشركة ذاتها، على مبلغ مالي بعد تحصيله نقديا من العملاء، وعدم توريده لحساب الشركة محل عمله. عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه، واعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وإنفاق باقي المبلغ.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم صيانة ملاعب النجيل الصناعي، انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب إهمال تلك الملاعب التي تكلفت أموال طائلة.جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن صيانة ملاعب الكرة النجيل الصناعي بمراكز الشباب وعمل سور بمركز شباب بني أيوب وساحة أبو حماد وسطح محلات السناجرة بمحافظة الشرقية.وأكد أعضاء اللجنة أن وزارة الشباب تحصل مبلغ 3 آلاف و500جنيه شهريا من مراكز الشباب المزود بها ملاعب نجيل صناعي بالأبعاد القانونية، ومبلغ ألف جنيه من مراكز شباب القرى المزود بها ملعب خماسي، ومبلغ ألفي جنيه من مراكز شباب المدن المطور بها ملاعب خماسية، ومبلغ 1500 جنيه من مراكز...
في 3 محافظات.. الإعدام لقاتل ضابط واعتقال تجار مخدرات ومهرب أموال
حكم القضاء المصري بمعاقبة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات في قضية أموال مستهلكي الغاز. مصر.. جهات التحقيق تصدر توجيهات بشأن أموال يوسف بطرس غالي وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مجدي راسخ، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.جدير بالذكر أن جهات التحقيق كانت قد أحالت في وقت سابق محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا...
قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.اقرأ أيضاًاندلاع حريق شقة سكنية بعابدين.. والنيابة تحققمشهد تمثيلي.. حقيقة فيديو ضبط أجانب أثناء محاولتهم سرقة...
بات كثير من التطبيقات الخاصة بمجال التكتولوجيا المالية مهددة وتثير قلق مستخدميها بعد ازدياد حوادث الاختراق وضياع أموال وحسابات العملاء، فقد أظهرت دفاتر شركة سينابس الوسيطة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المالية أن جميع الودائع تقريبًا المحتفظ بها لعملاء تطبيق الخدمات المصرفية "يوتا" اختفت منذ أسابيع، وفقًا لأحد المقرضين المعنيين.وقدر بعض المسؤولين حجم الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين بين 65 مليون و 96 مليون دولار، في السياق قال بنك إيفولف آند تراست في خطاب إلى محكمة الإفلاس تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن شبكة من ثمانية بنوك احتفظت بـ109 ملايين دولار في ودائع لعملاء "يوتا" اعتبارًا من 11 أبريل، بعد حوالي شهر واحد، تم اكتشاف أن 1.4 مليون دولار فقط من أموال "يوتا" هي المحتفظ بها في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وغيره من النقد الأجنبى) خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكو بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، على حريق نشب داخل حضانة أطفال بجوار جامعة المنيا في محافظة المنيا. السيطرة علي حريق في حضانة أطفال بالمنياوتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطار من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل حضانة أطفال.وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ، وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلي الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق.وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة النصب على أسرة سورية كما أحالت جهات التحقيق المختصة، محام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، والحصول على أموال تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الجنيهات من أسرة سورية تقيم في مصر، مقابل إنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية، عن طريق...
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن المودعين لم يتمكنوا من سحب أموالهم من حسابات التوفير المصرفية في البنوك التجارية بصنعاء منذ مارس الماضي. الوكالة ذكرت في تقرير نشرته، إن البنك الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية توقف بشكل غير رسمي عن الإفراج عن الأموال التي وضعتها البنوك الفردية في خزائنها. وأكدت، أن بنك اليمن الدولي علق السحب من الحسابات القديمة حتى إشعار آخر، مشيرة، إلى احتجاجات اندلعت في صنعاء، حيث يطالب المودعون بتمكينهم من الوصول إلى أموالهم.
أمرت النيابة العامة بحجز 3 مواطنين موظفين بالإدارة العامة للجمارك لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة وتسهيل الاستيلاء عليها من خلال التلاعب بالقيود المحاسبية والأنظمة المالية الآلية بالإدارة وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق. المصدر النيابة العامة الوسومالجمارك النيابة العامة
أعلنت مديرية أمن الكفرة، القبض على متهم بسرقة 25 ألف دينار في أجدابيا. وبحسب بيان المديرية، تعود تفاصيل الحادث إلى مطلع أبريل الماضي، حين أبلغ (ا ح ع س) شكواه لمديرية أمن الكفرة بأن شخصا مجهول الهوية سرق المبلغ المالي. وقادت جهود التحريات إلى التوصل إلى مكان وجود المتهم في مدينة أجدابيا، حيث جرى ضبطه هناك بواسطة عناصر الأمن في السادس من يونيو الجاري. ووفق بيان قسم البحث الجنائي، جرى تكليف أعضاء تابعين للقسم بإحضار الجاني من أجدابيا إلى الكفرة في 7 يونيو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عددا من كبار المسؤولين وأفراد قوات الأمن في جمهورية قره تشاي شركيسيا في إطار قضية حول سرقة أموال الميزانية. إقرأ المزيد إحالة قضية أكبر رشوة في تاريخ روسيا إلى القضاء وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم في جمهورية قره تشاي شركيسيا اعتقال أعضاء مجموعة منظمة تتكون من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفراد هيئات الأمن والتي كانت متورطة في سرقة أموال الميزانية على نطاق واسع".وأضاف البيان: "نتيجة لإجراء مجموعة معقدة من أنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق، تم التأكيد أن المشتبه بهم متورطون في سرقة الإعانات المستهدفة في إطار برنامج الدولة "تنمية الزراعة في جمهورية قره تشاي شيركيسيا".وتابع أن الضرر الإجمالي الناجم عن ارتكاب هذه الجرائم بلغ حوالي...
الاقتصاد نيوز - بغداد اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، اطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المثنى. وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "دائرة الوقاية في الهيئة حدَّدت المُدَّة من العاشر من حزيران الجاري، لغاية الأول من تموز المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى"، لافتاً إلى أنَّ "الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحليَّة وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليّين"، حـاثـةً "المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموالهم، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة". واضاف البيان، ان "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30...
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من تاجري عطارة، بتضررهما من آخر- مقيم بدائرة القسم، بتهمة النصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، نظير استثمارها في مجال تجارة العطارة إلا أنّه لم يسدد ثمن البضائع أو ردها إليهما. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.
رام الله - خاص صفا مع استمرار حرب الإبادة ونزوح أهالي قطاع غزة من منازلهم، يرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية تواصل العزف على وتر التدخل في أموال إعادة الإعمار وتولي إدارة معابر القطاع، بدلاً من المساهمة في توفير مقومات الحياة الإنسانية. فقبل أيام أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها سترسل وفدًا من وزرائها إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل المجاعة التي تضرب محافظات القطاع وحاجة عشرات الآلاف من الجرحى للعلاج. وكانت وزارة الصحة قالت إن نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت. وعن ذلك، يقول المحلل السياسي مروان قبلاني إن: "السلطة ومنذ...
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – رقدالين،بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة. نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى مسؤولية تقصِّي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين، فجاءت محصِّلة الاستقصاء بدليل كافٍ لإثبات فعل الاستيلاء على مليون وستمائة وستة وتسعين ألفاً ومائة وستين ديناراً،نتيجة تآمر متعهديّ إدارة الحسابات- في فرع المصرف – على تمرير بيانات مستحقات مالية نسبت زوراً إلى مكونات وزارة الدفاع. وأشار مكتب النائب العام إلى أن متعهدي إدارة الحسابات أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها وإدخالها في حلقة تحويلاتٍ إلى حساباتٍ يعود بعضها إلى ذوي قرباهم فوصل مدير سابق لفرع المصرف وخلفه ومسؤول المحاسبة، ومتآمر معهم إلى المتحصّلات الجُرمية.فانتهى المحقق إلى حبسهم على...
قرر النائب العام تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي على مسؤولين سابقين في مصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة. وبحسب التحقيقات، أجاز المسؤولون بعد التحقيقات، خصم القيم المالية المقابلة للمستندات المزورة، وإدخالها في حلقة تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى ذوي أقاربهم. وأكدت التحقيقات قيام مدير سابق لفرع المصرف؛ وخلفه؛ ومسؤول المحاسبة؛ ومتآمر معهم بالحصول على هذه المتحصلات الجرمية، وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق. وجاءت القضية بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي وقائع فساد، نجم عنها الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة. وقال مكتب النائب العام في بيان أمس الجمعة، إن النيابة تولت مسؤولية تقصي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين. وتبين من خلال تحقيقات النيابة...
السومرية نيوز – امن اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024، القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مبالغ مالية معدة للتهريب. وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي ينفذها جهازنا ضد عصابات الجريمة الاقتصادية والمتضاربين بالعملة، تمكنت مفارزنا في بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة احدى أوكارهم التي يُدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة". وأشار الى انه "تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما اكثر من مليون دولار وما يقارب من 74 مليون دينار معدة للتهريب بعد جهد استخباري ومتابعة الميدانية دقيقة"، مشيرا الى ان "المتهمين تم احالتهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من 6 أشخاص محددين بتضررهم من مالك شركة ملاحة بحرية مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها في مجال الملاحة البحرية «الشحن والتفريغ» مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يفِ بذلك. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، إحباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية خلال عمليات أمنية مختلفة في 3 محافظات. وذكر بيان للجهاز، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "حفاظاً على الرصانة العلمية في البلاد وبعد إجراء المسح الميداني للمراكز الامتحانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات بغداد وبابل وديالى من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وسماعات صغيرة تستخدم في التواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات الوزارية"، مشيراً إلى أنه "تم رصد 5 حالات عبر استخدام تلك الأجهزة وبطرق مختلفة." وأضاف، أن "مفارزنا استطاعت وبعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على مدرس في محافظة الأنبار كان يروم تسريب الأسئلة الوزارية قبل توزيعها بين الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تمكنت أيضاً...
(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن النظام القضائي الأمريكي استُخدم "لأغراض سياسية"، وذلك تعليقا على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".وكانت هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك أدانت، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانييلز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.وهذا حكم غير مسبوق وتاريخي جعل دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.
ضبطت الأجهزة الأمنية، إحدى السيدات بمحافظة الغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية في مجال التمريض، وايهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات على خلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات إجتياز دورات تدريبية في مجال التمريض "مزورة" - كارنيهات دراسية، مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان، مجموعة من طلبات الإلتحاق، أكلاشيه، دفتر تحصيل نقدية، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على ارض الواقع يوم 7 مايو الماضي، 2024، بعد إعلان الحكومة عن موعده، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المطلوبة وكيفية السداد وتقديم الطلب.ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصير أموال التصالح ومن المستفيد بها في الدولة ولمن تذهبوفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» مصير أموال التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون فيما يلي:نص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل...
كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي". ومن ابرز قائمة مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة التي كشفتها المنصة هو القيادي الحوثي السلالي المدعو "عبد الملك محمد صالح عاطف"الذي يرتبط بصورة مباشرة بمؤسّسات ومصالح حوثية مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبدالملك) في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها، وقد عُرف عن عبدالملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة (الروضة) للصرافة، والمنطوية تحت شبكة (سعيد الجمل) الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية. كما يتولى القيادي الحوثي عبد الملك محمد صالح عاطف قيادة...
اتهمت روسيا الدول الغربية بنشر أكاذيب حول طباعة أموال مزيفة في مزرعة بالقرب من بنغازي، وفقا لمنشور على منتدى الدفاع الإفريقي التابع للقيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية. إقرأ المزيد روسيا تنفي اتهامات أمريكية بتزوير أموال ليبية واعتبرت موسكو هذه الادعاءات جزءا من حملة مستمرة لتشويه سمعة روسيا.ودعت السلطات الروسية إلى إجراء تحقيق ليبي مستقل لكشف الحقيقة وتقديمها للشعب الليبي، بعيدا عما وصفته بـ "افتراءات الجيش الأمريكي".ونشر منتدى الدفاع الإفريقي وهو "هيكل تابع للقيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية" بيانا في وقت سابق دون استناد إلى أدلة قال فيه إن روسيا تقوم بطباعة أموال مزيفة في مزرعة بالقرب من بنغازي.وردا على ذلك نشرت السفارة الروسية لدى ليبيا بيانا قالت فيه: "رؤية تلك الأكاذيب بشكل منتظم وتلفيقها حول الأصول الروسية للتقليد...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور قراري حكم بالسجن غيابياً لمدة 17 سنة وغرامة بحق عضو لجنة تنفيذ البنى التحتية لإنشاء مخيمات للنازحين في محافظة نينوى؛ لإضراره المال العام وتسلم رشى. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم بالسجن غيابياً لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على المدان (أيوب يوسف محمود إبراهيم)؛ لقيامه بجمع مبالغ الضرائب وأخذ رشاوى من المقاولين في أثناء مدة عمله في معاونية الإعمار في ديوان محافظة نينوى"، لافتاً إلى أن "المدان كان مخولاً من قبل محافظ نينوى الأسبق بمتابعة المشاريع والمقاولين". وأضافت، أن "المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكم غيابي آخر بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان؛ على خلفية إحداثه...
بعد أيام من إدانة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لمقعد البيت الأبيض دونالد ترامب، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن «ترامب» استمع إلى نصيحة من أحد مقربيه بشأن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية حول علاقته بالممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز، ودفع أموال لها بغرض عدم الإفصاح عن علاقته به. هذه التقارير، نشرتها في البداية «وول ستريت» ثم تداولتها وسائل الإعلام، وذلك أثناء الانتخابات الأمريكية 2016، التي نافس فيها دونالد ترامب ضد هيلاري كلينتون وكسبها في النهاية. وذكرت الصحيفة أن حملة دونالد ترامب دفعت أموالًا تصل إلى 150 ألف دولار للممثلة الأمريكية، لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها الغرامية به، وذلك بهدف عدم تأثير ذلك على سير الانتخابات. نصيحة «تجاهل الأمر» وبحسب الصحيفة، فإن النصيحة التي استمع إليها «ترامب» حينها، كانت...
رئيس الوزراء المجري: إرسال أموال وأسلحة إلى أوكرانيا والحديث عن نشر أسلحة نووية في أوروبا مؤشرات حرب كبيرة
أول شركة تحويل أموال دولية تعلن التزامها بقرار البنك المركزي في عدن بخصوص بنوك صنعاء
أثار الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهوره في بث مباشر تابعه الآلاف عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجم “الفحيل” خلال البث المباشر عدد من أفراد أسرته, تحديداً أخواله وخالته.واتهم الفنان الشاب أحد أخواله والذي يعمل محامي بسرقة أموال والده المقيم في هولندا, والتي بعثها لوالدته بالسودان.ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصف الفنان المثير للجدل أخواله بالشياطين, وعن خالته, قال: (أمي وثقت في أختها المعفنة) وختم حديثه وهو يدعو عليهم: (إن شاء الله تحرقوا كلكم).محمد عثمان _ الخرطومالنيلينإنضم لقناة النيلين على واتساب
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق