2024-12-25@04:26:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 971
«فی أموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية ) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات ). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ألقت جمارك هونغ كونغ القبض على سبعة أشخاص لتورطهم في أكبر قضية لغسيل الأموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، بقيمة 14 مليار دولار هونغ كونغ (1.8 مليار دولار أمريكي). وقال مسؤولو الجمارك إن السكان المحليين السبعة (أعمارهم تتراوح بين 23 و74 عاما)، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية.أضاف مسؤولو الجمارك أن أحد الحسابات تلقى قرابة المائة مليون دولار هونغ كونغ (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.وأفادت إيب تونغ تشينغ رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، بأن 2.9 مليار دولار هونغ كونغ (371 مليون دولار) من إجمالي المبلغ، يشتبه في أنها ترتبط بقضية احتيال تتعلق بتطبيق على الهواتف الخلوية في الهند، غير...
اعتقلت السلطات في هونغ كونغ الجمعة 7 أشخاص بتهمة التورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. اعلانوقال مسؤولون في هونغ كونغ في مؤتمر صحفي، إن الأموال كانت معبأة في أكياس بلاستيكية وتعود إلى "عصابة دولية واسعة النطاق لغسل الأموال".وقالت سوزيت إيب، رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، إن بعض الأموال المتدفقة عبر حسابات هونغ كونغ مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت مصدرها الهند.الصين تطلب من القنصليات في هونغ كونغ معلومات كاملة عن موظفيهاشاهد: زوّار معرض الوشم الدولي في هونغ كونغ يستسلمون لغواية دقّ الأوشام إلى عشاق الفن: لا بدّ من زيارة منطقة غرب كولون الثقافية في هونغ كونغوتحاول المستعمرة البريطانية السابقة تشديد رقابتها على تداول العملات المشفرة، حيث طلبت السلطات من جميع المنصات التسجيل لدى هيئة رقابة...
إعداد: فرانس24 تابِع | سيرييل كابو إعلان اقرأ المزيد قالت مجموعة البنك الدولي الخميس، إن مجلسها التنفيذي أقر نهجا جديدا لمساعدة أفغانستان، يقضي بإرسال نحو 300 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك والمخصص للدول الفقيرة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.وأوضح البنك أن الأموال ستبقى خارج سيطرة قيادة طالبان في أفغانستان، وستكمل تمويل المانحين عبر الصندوق الاستئماني المعني بدعم الصمود في أفغانستان، وذلك لتعزيز الخدمات الأساسية الحيوية مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والوظائف.ويمثل هذا التحول المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أموال البنك الدولي إلى أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب/ أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، قام الصندوق الاستئماني لدعم الصمود في أفغانستان بتوجيه 1.5 مليار دولار من مساعدات المانحين من خلال المنظمات الشريكة...
كتبت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصّة "إكس": "ان كل حل جزئي لأية ازمة خاصة لازمة تجميد اموال المودعين لا يمكن ان ينتج عنه الا حلولا جزئية لا تفي بالغرض. لا بد من مقاربة شاملة لهذه الازمة. صحيح ان على مصرف لبنان ان يعيد الاموال التي اودعتها المصارف لديه لكن في الوقت عينه لا بد ان نسأل؛ لماذا أودعت هذه المصارف كل اموالها هناك، اي في المصرف المركزي، ايعقل ان لا تكون لهذه المصارف دراسة للمخاطر الناشئة عن ذلك. ثم ماذا عن الهندسات المالية التي هندسها المصرف المركزي ومكنها بذلك من الربح. ثم لماذا تمتنع معظم المصارف عن تطبيق قانون رفع السرية المصرفية الذي في حال طبق يتيح الكشف عن سبب تبخر اموال...
تحديد 25 مارس موعداً لمحاكمة ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية
أخبارنا المغربية ـــ فاس فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية. وحسب مصدر أمني، كانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة....
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية. وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة. وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد،...
تمكنتأجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبينجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم من (4 أشخاص) بقيام (تاجر هواتف محمولة، مقيم بدائرة المركز) بالتحصل منهم على مبلغ مالى بلغ أكثر من (8 ملايين) نظير استثماره لهم فى تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباحإلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة...
يحاول الغرب قوننة سرقة الأصول الروسية، مع كل العواقب التي سوف تترتب على هذه السابقة. حول ذلك كتب الاقتصادي يفغيني سيمرنوف، في "إزفيستيا": من بين مجموعة واسعة من قيود العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تبرز بشكل خاص القيود المفروضة على استخدام أصول الأفراد والكيانات القانونية الروسية، والتي تقدر بأكثر من 600 مليار دولار. ومن بين هذه القيود، الأموال المودعة في الغرب. ففي الحسابات الأجنبية للبنك المركزي الروسي 300 مليار دولار (أكثر من 80% منها في دول أوروبية، خاصة في بلجيكا)، وقد تم تجميدها بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.ومع فرض حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، بدأت مناقشة المصادرة المحتملة لهذه الأصول.وتتركز الصعوبات المرتبطة بمصادرة الأصول الروسية حول الافتقار إلى آلية قانونية تسمح بإجراء...
استولى جيش الإحتلال الإسرائيلي، على مبلغ تقدر قيمته بنحو 200 مليون شيكل (ما يعادل 54 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، والتي كانت مودعة في أحد بنوك قطاع غزة.اقرأ ايضاًالفيديو الفضيحة: موظف في مكتب نتنياهو ينهب ساعات ثمينة في غزةوأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد استولى على هذا المبلغ من بنك فلسطين، فرع الرمال في غزة، معلنة أن مصير هذه الأموال ينتظر الآن قرار الحكومة الإسرائيلية.وأوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن هذا الحادث وقع خلال عملية هجوم على منطقة حي الرمال في مدينة غزة، بعد رصد إطلاق نار من قناصين في تلك المنطقة، حيث تمكنت القوات من الوصول إلى مبنى بنك فلسطين.الإستيلاء على أموال في خزائن البنكونقلت صحيفة "رام الله الاخباري"، عن "معاريف" العبرية، أن قوات الإحتلال قامت بالإستيلاء...
تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.تناولت الحلقة حوارا مطولا مع:... أحمد سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية:...ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. الطرح المزدوج لشركات البورصة الاختيار الأفضل لاستقطاب أموال المصريين بالخارج.كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية ... الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية....حيث تدرس لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بقرار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الطلبات المقدمة للهيئة بشأن الأدوات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.ناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأحد المؤسسات العاملة في سوق المال بقيمة ٢.٥ مليار جنيه.تأتي...
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الملابس على مواقع التواصل الإجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الإجتماعى) بتضررهم من(5 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من (99 مليون جنيه) مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" دون الوفاء بذلك. أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل إستيراد ملابس من الخارج لصالح...
أفادت تصريحات الشرطة الألمانية بأن أحد حراس الأمن أُصِيْب خلال هجوم على شاحنة نقل أموال وقع في العاصمة برلين صباح يوم الجمعة أمام فرع بنك في منطقة ماريندورف. وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الجناة لاذوا بالفرار بعد الهجوم، مشيرة إلى أنهم هربوا ومعهم أسلحة حراس الأمن وصناديق نقود تحتوي على أموال سائلة، لكنها لم تتمكن مبدئيا من تقديم معلومات حول قيمة المسروقات.أخبار متعلقة طالت أشهر الفنانين.. تصاعد أزمة الإسكان في برلينقتلى وجرحى في هجوم مسلح بإسطنبولاللص علق بين أسلاك شائكة أثناء فراره.. واقعة سرقة غريبة بألمانيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سيارات الشرطة الألمانية - د ب أحوادث السطوأضافت المتحدثة أن شاحنة الأموال كانت...
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام حملة أمنية مكثفة لقطاع أمن المنافذ في 24 ساعة نتائج مهمة لقطاع الأمن الاقتصادي في 24 ساعة فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظةالجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها...
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المحكمة حجزت الحكم، السبت المقبلة، في قضية الاستيلاء على أموال مشروع علاج النقابة، وتلذي كانت قد تقدّمت النقابة فيه ببلاغ للنائب العام ضد 3 أشخاص، في ديسمبر الماضية، بتهمة الاستيلاء على 360 جنيهًا، بسبب تحويلات وهمية من معامل تحاليل مختلفة.وقال في تصريحات صحفية، إن النقابة حوّلت الشِق الجنائي للمحكمة، واتهمّت إثنين بشكل أساسي، وهم مندوبين لمعامل تحاليل، حصلوا على مبالغ مالية من النقابة لمعامل مُغلقة، وذلك بسبب عدم المراجعة والتدقيق لحسابات مشروع العلاج بالنقابة، لنحو 5 سنوات، وخلال مُجريات التحقيقات اكتشفت النقابة مركزًا ثالثًا.وأضاف أن النيابة حققت في هذه القضية، وأحالت مندوبين من 3 مراكز ومعامل تحاليل، أحدهم كان يعمل صحفيًا لفترة مُعيّنة ثم ترك المهنة، مؤكدًا أن المُتهمين عرضوا سداد المبالغ المالية على...
زنقة 20 | الرباط يمثل اليوم الخميس 8 فبراير ، عددا من المنتخبين و الموظفين و المقاولين بإقليم بنسليمان أمام غرفة الجنايات الابتدائية، الجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء. و يتعلق الأمر بملف إختلاس أموال مهرجان للفروسية بجماعة الفضالات بإقليم بنسليمان يراوح مكانه منذ 10 سنوات. و المتابعون هم الرئيس السابق لجماعة الفضالات، رئيس المجلس الإقليمي بنسليمان حاليا، ورئيس بلدية بنسليمان وزوجته، و16 شخصا، بينهم موظفون ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون. ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة. الملف عرف عدة تعثرات منذ إحالته سنة 2015 على قاضي التحقيق الذي أنهى مسطرة التحقيق فيه بعد مرور ثماني سنوات،...
قامت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" بتجهيز القافلة الاغاثية "الثانية" لشعب فلسطين الشقيقة، فيما أعلن د. خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء والأمين العام المساعد، أن اللجنة قامت بإعداد قافلة باسم نقابة أطباء مصر لدعم أهالينا بغزة وستصل أن شاء الله خلال أيام.وأشار أمين إلى أن لجنة مصر العطاء أخذت على عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجاً لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.كما أكد الأمين العام المساعد، أن نقابة أطباء مصر تعمل على القضية الإغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات منها توفير القوافل الأغاثية للمواد الغذائية والإعاشية بالأضافة إلى القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحي.وأشار مقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن نقابة أطباء...
جهزت لجنة مصر العطاء والتابعة للنقابة العامة للأطباء، القافلة الإغاثية الثانية لشعب فلسطين الشقيقة.ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء و الأمين العام المساعد، أن اللجنة قامت بإعداد قافلة باسم نقابة اطباء مصر لدعم اهالينا بغزة والتى من المقرر أن تصل الى القطاع خلال أيام قليلة.وأشار إلى أن لجنة مصر العطاء أخذت على عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجاً لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.وأكد الأمين العام المساعد أن نقابة أطباء مصر تعمل على القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات، منها توفير القوافل الاغاثية للمواد الغذائية والإعاشية بالإضافة الي القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحى.وأشار مقرر لجنة مصر العطاء إلى أن نقابة أطباء مصر...
يعتبر قانون الأحوال الشخصية واحدا من القوانين التي تهم العديد من المواطنين، فهو يعمل تنظيم العديد من الأمور المختلفة حول الزواج والطلاق وغيره، ومن المسائل التي تطرق لها قانون الأحوال الشخصية الجديد هي مسألة الوصاية على أموال القصر وإمكانية التصرف فيها. التصرف في أموال القصر وفي هذا الصدد، قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تنظم مسألة الوصاية على المال، ووفقا لهذه المادة، فإن تعامل الواصي في أموال القصر يتم من خلال الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا يكون التصرف باطلا، مضيفة: «لا يمكن للواصل التعامل في أموال القاصر إلا بعد الحصول على اذن المحكمة». إذن محكمة شئون الأسرة ولفتت إلى أنه في...
كشف أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل حل أزمة إيقاف القيد التي كانت مفروضة على النادي، قبيل غلق باب الانتقالات الشتوية.وأكد فهيم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة الإسماعيلي نجح في حل أزمة إيقاف القيد مقابل 700 ألف دولار.وقال فهيم: «حتى الآن لم يدخل أموالًا للنادي من بيع الصفقات إلا نسبة قليلة، ولم نحصل على أموال صفقة إياد العسقلاني حتى الآن، ونحن من قمنا بالتصرف في دفع الأموال».وأضاف أنه لا يوجد نواب في الإسماعيلية أو رجال أعمال قاموا بدفع أموالًا للإسماعيلي لمساعدته في أزمته الحالية».وحول تفاصيل رحيل إياد عسقلاني للاحتراف في روستوف الروسي، قال أحمد فهيم: «العسقلاني رحل عن الإسماعيلي مقابل مليون و53 ألف دولار ونسبة 10%...
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مصير الأموال المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حال موافقة الكونغرس على تشريع يحظر تمويلها.اقرأ ايضاًخطة اسرائيلية لإجتياح رفح.. إلى أين سيتوجه النازحون؟وأوضح نائب المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتل، أنه في حال تم اعتماد الحظر من قبل الكونغرس، ستقوم واشنطن بإعادة توجيه أي أموال مخصصة للأونروا إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة.وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي عن تعليق مؤقت للتمويل الجديد للأونروا بسبب التحقيق في مزاعم بشأن مشاركة 12 موظفا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.ووفقا لمشروع القانون الذي كشف عنه أعضاء بمجلس الشيوخ، فإنه سيتم منع تحويل الأموال إلى الأونروا.اقرأ ايضاًرسالة من القاهرة ل"تل أبيب".. هل ترسل مصر قواتها إلى غزة؟وأوضح باتل في مؤتمر صحفي أن...
مراسل رؤيا: عدة عمليات سطو على بنوك خلال الشهور الماضية في الضفة الغربية أكد مراسل رؤيا تعرض أحد البنوك في رام الله لسطو مسلح صباح الإثنين. اقرأ أيضاً : بنك في فلسطين المحتلة يجمد حساب الأونروا المصرفي وقال مراسل رؤيا، إن بنكًا بمنطقة نعلين في رام الله تعرض لسطو مسلح. ولفت الى أن عدة عمليات سطو على بنوك وقعت خلال الشهور الماضية في الضفة الغربية. أموال المقاصة وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت سابق، أن خصم سلطات الاحتلال الاسرائيلي 597 مليون شيقل (200 مليون دولار) من أموال المقاصة إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية. وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني 117 في رام الله، الاثنين، المجتمع الدولي...
شاهد بالصور .. الحوثيون يبددون أموال الأوقاف لبناء حسينيات بجانب قبور الأئمة في ذمار
عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافا حول حسن مالك، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأحد المسؤولين عن أموال الجماعة في الداخل.وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن هذه القضية كانت واحدة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها جماعة الإخوان الإرهابية، وكان هدفهم الإضرار بالاقتصاد القومي، وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة...
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، غدًا الاثنين 5 فبراير، محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلى بالعمرانية.اقرأ ايضًا : الاختلاف كبير| الفرق بين النيابة الإدارية والعامة.. متحدث الهيئة يكشف (فيديو) المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ"صدى البلد" دور الهيئة في مكافحة الفساد المتحدث باسم النيابة الإدارية : موقع صدى البلد الإخباري له دور عظيم في رفع وعي الشعب وتغطية الأحداث بمهنية..فيديو قرارات عاجلة من النيابة الإدارية في انفجار عقار الطالبية كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ 9 تعقبوا "م. م" بعدما سحب أموال من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه "ياسر. م"، وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في...
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بإدارة كيان وهمي وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم في كرداسة.باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات في كرداسة.القبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل...
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بإدارة كيان وهمي وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم في كرداسةباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات في كرداسةالقبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته...
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات في كرداسةالقبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات، على خلاف الحقيقة بقصد تحقيق الإستفادة المادية والإجتماعية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن...
كتبت مجلة Тhe Аmerican Сonservative أن أعضاء الكونغرس الأمريكي طالبوا بعدم منح أوكرانيا سنتا واحدا قبل مراجعة كاملة لوجهة أموال المساعدات التي رصدت لكييف لشراء الأسلحة. إقرأ المزيد "كل شيء يختفي هناك".. جنرال بولندي عن الفساد والاختلاس في أوكرانيا وأشارت المجلة إلى أن معظم الأموال المخصصة لشراء الأسلحة تختفي في جيوب المسؤولين الأوكرانيين غير الشرفاء.وكشفت أنه بعد عدة أشهر فقط من بدء النزاع، دخلت السلطات الأوكرانية في مؤامرة إجرامية مع إحدى شركات الدفاع في محاولة لاختلاس 40 مليون دولار لشراء قذائف مدفعية.كما أكدت أن وزارة الدفاع الأوكرانية تدفع مبالغ زائدة مقابل السلع الأساسية، وذلك بالإضافة إلى الرشوة السائدة في مكاتب التجنيد التي تصدر شهادات عدم اللياقة للخدمة العسكرية مقابل آلاف الدولارات.المصدر: INOsmi.ru
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القاهرة؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسؤولين لدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «حاصل على بكالوريوس وله معلومات جنائية»، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه. تفاصيل ضبط المتهم وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته «2 خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالي 18 مليون جنيه تقريبا - مستندات خاصة بالمجني عليهم - 3 هواتف محمولة...
النائب النبر للحكومة: "فوائد الدين تأكلنا" اعتبر النائب عمر النبر أن الحكومة تمارس التضليل بشأن أرقام الدين العام، قائلا إن الحكومة تتبنى الحديث عن صافي الدين دون الحديث عن الدين القائم. اقرأ أيضاً : الدوايمة في مناقشة الموازنة: "لا اقتصاد أنجح من اقتصاد المقاومة" وأوضح النبر خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن "ما تفعله الحكومة من زيادة الاكتتاب في صندوق الاكتتاب في صندوق استثمار أموال الضمان يضلل الأرقام، فيما بلغ حجم دين صندوق استثمار أموال الضمان على الحكومة نحو 9 مليارات دينار، تكتتبها الحكومة لتخفيض الدين الصافي". وأشار إلى أن مؤشر العجز الأولي الذي أعلن عنه الحكومة البالغ 810 ملايين دينار، يستثني فوائد الدين البالغة نحو 2.25 مليار دينار. وتابع النبر قوله: "فوائد الدين...
كشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية أنّ مسؤولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنّتها موسكو. وحدث الاختلاس في أغسطس 2022، أي بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، وذلك في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتمّ تسليمها أبداً، وفقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني ليل السبت الأحد. وتمّ اختلاس الأموال (1,5 مليارات هريفنا) من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة "لفيف أرسنال" المكلّفة بالشراء، وذلك بالتواطؤ مع شركة أجنبية، وفقاً للمصدر ذاته. وقالت النيابة العامة إنّه "تمّ إبلاغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع وسلفه، ومدير إحدى الشركات الأوكرانية ومسؤول المبيعات فيها وكذلك ممثل شركة أجنبية بإشعار الاشتباه". وقال جهاز الأمن الأوكراني إنّ أحد...
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.اقرأ أيضًا : مش عيالي.. زوج يتهرب من دفع متجمد نفقة أطفاله بعد حكم خلية المطرية .. تعرف على آثار الإدراج بـ قوائم الإرهاب تعرف على موعد استكمال مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية تشكل لجانا لفحص العقارات المهددة بالانهيار حفاظا على أرواح المواطنين| خاص أكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.اقرأ أيضًا : إنشاء ونقل محاكم بالفرافرة ومطروح ولقاء قضاة...
ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على المتورطين في سرقة أموال ومجوهرات من داخل أحد العقارات بكمبوند في التجمع الأول ، وتولت النيابة العامة التحقيق .كان رجال الأمن بالتجمع الأول قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة مبالغ مالية عملات عبارة عن أجنبية، و مشغولات الذهبية من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم.وإعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه عامل مقيم بمحافظة المنوفية ، أمكن ضبطه .وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
زنقة20ا الرباط أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، إطارا سابقا بقنصلية مغربية بإيطاليا، معتقلا بسجن بوركايز بـ4 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، بجناية اختلاس أموال عامة. وتم اعتقال المعني بالأمر شهورا إثر استيلائه على أكثر من 100 مليون سنتيم من ماليتها وفراره لوجهة مجهولة. وبرأت المحكمة المتهم الذي أحضر للقاعة 4، من جناية «تبديد أموال عامة» تابعه الوكيل العام بها بعد إحالته عليه من قبل الضابطة القضائية بعد اعتقاله بناء على شكاية القنصلية، فيما سبق لهيأة الحكم أن أمهلت دفاعه لإجراء صلح مع الجهة المشتكية، واستدعت الوكيل القضائي والخزينة العامة. وأحيل المتهم في 26 دجنبر الماضي على الوكيل العام الذي أحاله بشكل مباشر على الغرفة، بعد تسليمه للسلطات المغربية أياما قليلة بعد إلقاء الشرطة الفرنسية...
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن اتخذت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الرباط، المكلفة بجرائم الأموال، يوم 26 دجنبر الأخير، (اتّخذت) قرارا لاقى استحسان حقوقيين وحماة المال العام في المغرب، يتعلق أساسا بحجز أموال وممتلكات برلماني ورئيس جماعة، على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية. وفي هذا الصدد؛ اعتبر الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا القرار "خطوة مهمة وإيجابية لا يمكننا إلا أن نشيد بها ونثمنها"، مضيفا أن "حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي يعد تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام". وواصل رئيس الجمعية المذكورة، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي؛ إذ إن القضاء قد استشعر، أخيرا، خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع...
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق و3 سيدات، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية في الوراق.باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سائق و3 سيدات، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية في الوراق.القبض على المتهمينتبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالإتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام فقام المبلغ بعمل تحويل بنكى على رقم مُحدد، واكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب.توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية...
أخبارنا المغربية ـ الرباط فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم...
زنقة 20. الرباط فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ...
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية...
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وقد تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة...
على إثر نشر وثيقة منسوبة لقاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بشأن حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال السيمو لـ”اليوم24″، إنه لا علم له بأي شيء من هذا القبيل، وذهب السيمو إلى حد التشكيك في صحة الوثيقة المنسوبة للقضاء، والتي نشرتها عدة وسائل إعلام. وقال تارة: “هذه الوثيقة ليست أصلية وليس رسمية”، وتارة أخرى: “لا أعرف من أين خرجت هذه الوثيقة، وإذا صح أنها صحيحة وتسربت، فإن ذلك سيكون مصيبة لأنها سرية”. وقال إنه اشتكى للشرطة من نشر هذه الوثيقة. وحول مدى توصله بقرار الحجز على ممتلكاته، قال السيمو، “لم أتوصل بشيء وأتصرف في راتبي بشكل عادي”، لكنه أضاف “سوف أعرف ما إذا كان هناك حجز على عقاراتي”. واتهم السيمو...
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين 22 يناير 2024 ، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه. جاءت تصريحات الرئيس عباس خلال استقباله ، وفد منظمة مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام، برئاسة الدكتورة القس ماي كانون. وأطلع الرئيس عباس الوفد الضيف، على آخر المستجدات السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا. وأكد الرئيس ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، من خلال الوقف الفوري لإطلاق...
قال موقع ميديابارت الفرنسي إن جمعيات فرنسية تجمع تبرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي توهم المتبرعين بأنهم سيحصلون على الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في العدوان على غزة. التبرعات ليست موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعاقين ولا الصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في “تطهير عرقي” في قطاع غزة. وحسب القانون الفرنسي فإن التبرع للجمعيات يسمح بالحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، مما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على خصم 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، مما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا. وقالت ميديا بارت إن جمعية”ليبي فرانس” الداعمة للجيش الإسرائيلي حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر 2023 من منصة “أللودون” وحدها....
كشف الناشط السياسي والإعلامي المغربي بدر العيدودي، عن تفاصيل مثيرة وفضائح بالجملة لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع. وقال العيدودي في حوار خص به قنات النهار، إن “رئيس الجامعة المغربيه فوزي لقجع يقوم بتبييض أموال تجارة المخدرات في مجالات الرياضة وجزء منه يتم التحكم به في الصحافيين”. وأضاف الإعلامي المغربي، “أن 137 مؤسسة إعلامية مغربية يمولها نظام المخزن من أموال المخدرات.” وتابع الناشط السياسي، أن مغربية تدعى بشرى الضو متورطة في ألاعيب لقجع وشبكاته للدعارة، لافتا أنه سيتم منحها وساما ملكيا نظير ما قدمته للمخزن.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن أي انتقاص من الحقوق المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من دفع مخصصات مواطنيها في قطاع غزة، مرفوض من جانب القيادة الفلسطينية.وطالب الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل أموال الفلسطينيين «أموال المقاصة» كافة.وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أعلنت رفض استلام أموال عائدات الضرائب «المقاصة»، بعدما استقطعت إسرائيل جزءاً منها «مخصصات قطاع غزة».وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، اليوم، على ما أسماها «خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية» من خلال النرويج كطرف ثالث.ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح...
أفادت قناة العربية في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، نقلا عن إعلام إسرائيلي بأن أموال الضرائب المخصصة لغزة ستكون وديعة في النرويج لصالح السلطة الفلسطينية.ومنذ قليل، أعلنت وسائل اعلام إسرائيلي بموافقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل أموال ضرائب غزة إلى النرويج.وفي وقت سابق، أفادت «هيئة البث الإسرائيلية»، الجمعة الماضي، بوجود توافق داخل مجلس الوزراء المصغر على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة في رام الله، رغم عدم التصويت على القرار بعد.وحسب الهيئة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أميركي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث مثل النرويج، وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية...
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024 المستقلة/- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، من ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في محافظة الأنبار، مبينًا أن تلك العمليات تم تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المحافظة.وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، فقد تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، بعد تلقيه معلومات خلال التحقيق في إحدى القضايا، من الكشف عن عمليات غسل أموال كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات تضمنت شراء أحد المتهمين (250) عقارًا من أحد المطلوبين أمنياً والذي تم مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكية العقارات في العام 2020. وأضاف البيان أن الفريق، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحري عن صحة المعلومة، وبعد إجرائه عمليتي التدقيق والتحري، تبيّن له...
شبكة انباء العراق .. user
الأحد, 21 يناير 2024 11:42 ص
بغداد اليوم -
فقد قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة. وبحسب الصحيفة فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج. ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا". وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه. وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في...
في أحدث تطور يشهده المسرح السياسي البولندي، أعلن ائتلاف تيار يسار الوسط الجديد، اليوم الجمعة، اعتزامه فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة كان على متنها الرئيس البولندي آنذاك ليخ كاتشينسكي بمطار "سمولينسك" عام 2010.وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة، البالغ عددهم 96، ومن بينهم كاتشينسكي والعديد من السياسيين والعسكريين وممثلي الكنيسة والمجتمع المدني البولندي.تحطمت الطائرة الحكومية البولندية في 10 أبريل 2010، أثناء اقترابها من المطار العسكري في مدينة "سمولينسك" الروسية وسط الضباب الكثيف. وأشارت نتائج التحقيقات، التي أجرتها بولندا وروسيا، إلى أن السبب يرجع لخطأ بشري.ولكن ياروسلاف، شقيق كاتشينسكي التوأم، رئيس حزب القانون والعدالة، الذي أطيح به من منصبه في الانتخابات الأخيرة في أكتوبر، يشتبه في وقوع هجوم.وقامت الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، بحل اللجنة السابقة فور...
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية في غزة وقالت الفصائل الفلسطينية، إن الجنديين اللذين تم استهدافهما كانا بالقرب من دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، تم استهدفها هي أيضًا بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل جنديين. قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثةوفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط،...
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 3 إصابات في حالة حرجة في حادث إطلاق نار بمنطقة الجليل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. عاجل.. إسرائيل تقصف بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان إسرائيل تقصف الكنيسة الإنجيلية الوطنية جنوب لبنان قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة الثالثة هي "النرويج"، والتي سيتم تحويل الأموال إليها...
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 ضابطا وجنديا فى معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة مُقررة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قصفها العنيف على قطاع غزة قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية الازمة حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، متهم بــ «غسل أموال» متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.غسل 50مليون جنيهوغسل المتهم تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الشركات قصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 125 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمطروحالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون...
أسفرت عملية أمنية مشتركة، نفذتها مصالح الشرطة بكل من العيون والسمارة وأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالكسر استهدفت مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالسمارة. وذكر مصدر أمني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت مصالح الشرطة بالسمارة، يوم الأحد المنصرم، إجراءات معاينة سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، قبل أن تقود عمليات التمشيط المكاني المنجزة إلى العثور على الخزنة موضوع السرقة بمنطقة خلاء بمدينة السمارة. وأوضح المصدر ذاته أنه وفي سياق البحث القضائي الذي شاركت فيه مصالح الشرطة بالسمارة بدعم ميداني من...
مر ما يقرب العامين منذ أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها مئات المليارات من الدولارات من الممتلكات الأجنبية الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وظل ما يقرب من 300 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي غير مستغل مع استمرار الحرب، بينما ناقش مسؤولون من عدة دول شرعية إرسال الأموال إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية الخميس.وتكتسب فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة زخما جديدا مؤخرا حيث أصبح تمويل الحلفاء المستمر لأوكرانيا أكثر غموضا ويواجه الكونجرس الأمريكي مأزقا بشأن تقديم المزيد من الدعم. وفي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع في دافوس بسويسرا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى اتخاذ قرار "قوي" هذا العام من أجل "توجيه الأصول المجمدة في البنوك الغربية نحو الدفاع ضد الحرب الروسية...
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الطلب على الدولار أكثر من العرض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمته.وأضاف هندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أولا، نريد حلا أمنيا، بحيث نقبض على العصابات داخل وخارج مصر".وتابع البرلماني: "بالنسبة لمافيا الدولار خارج مصر، فإنها تحصل على 3% إلى 5% من المبلغ الذي يدفعه المغترب حتى لا يحول العملة الصعبة عن طريق البنوك".وواصل عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: "إذا حوّل المغترب العملة الصعبة من الخارج عن طريق البنوك فإنه سيُحاسب بالسعر الرسمي لا بسعر السوق السوداء، وبالتالي فإن المافيا تعرض على المغترب أن تمنحه الدولار في السوق السوداء بسعر أعلى من البنوك نظير نسبة، وللأسف يتم منع دخول...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز لجلسة 18 فبراير.صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسينعبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.وأحالت جهات التحقيق، محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.وفي سياق أخر كشفت التحريات والتحقيقات الأولية؛ تفاصيل سقوط...
أجلت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء، محاكمة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز» لجلسة 18 فبراير.وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.اقرأ أيضاًمحاكمة مجدي راسخ وآخرين في قضية «الاستيلاء على أموال الغاز»جنايات القاهرة تأمر بضبط وإحضار "مجدي راسخ" والد زوجة...
الثورة / تمكنت أجهزة الشرطة خلال الأسبوع المنصرم من ضبط عدد من المتهمين بالسرقة في أمانة العاصمة وتسع محافظات واستعادة المسروقات، ففي أمانة العاصمة ضبطت مديرية السبعين متهما بسرقة مكائن تستخدم لتحضير الطعام من محل أحد المواطنين ومتهمين بسرقة اسلاك دينامو مولد كهرباء وقواعد حديد بوكلين من محل تجاري تابع لأحد المواطنين إضافة إلى ضبطها متهما بسرقة كمية من الحلي الذهبية من منزل أحد المواطنين وتمت استعادة 35 من الذهب المسروق. وفي محافظة صنعاء استعاد مركز شرطة الشهيد الجاكي بمديرية سنحان سيارة نوع هايلوكس وباصاً ودراجة نارية وطن حديد وباب بودي دينا، تابعة لعدد من المواطنين، فيما ضبطت مديرية سنحان متهمين بسرقة حلي ذهب من منزل أحد المواطنين وتمت استعادتها. وفي محافظة إب ضبطت شرطة مديرية مذيخرة متهما بسرقة مسدس...
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمةمن (شخصين - مقيمانبمحافظةسوهاج) بتضررهما من (محاسب بإحدى الشركات للتأشيرات السياحية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تسفيرهما وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول - دون الوفاء بذلك - .بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل عمره 12 سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم.تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور...
أصدرت جهات التحقيق المختصة حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظةالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، وشراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي، بـ 10 ملايين جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية...
شفق نيوز/ كشف صندوق "استرداد أموال العراق"، يوم الأربعاء، عن فساد في سحب مبلغ يصل إلى (600) مليون دينار من رصيد حساب "المجلس الوطني المُنحلّ" بعد تاريخ 9/4/2003. وقال نائب رئيس الصندوق، أيمن داود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد ورود معلوماتٍ بوجود أموالٍ عائدةٍ للمجلس الوطنيّ السابق تمَّ تحويلها إلى مصرف الرشيد - فرع الصالحيَّة، تمَّت إحالة المعلومات إلى قسم التدقيق في الصندوق؛ لتدقيقها والتحرّي عن مصير تلك الأموال". ولفت داود، إلى "تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مصرف الرشيد؛ للتحرّي وجمع المعلومات عن الأموال والأرصدة والحسابات الجارية الخاصَّة بالمجلس الوطنيّ السابق، وبعد الاطلاع على كشوفات الحركات المصرفية للحساب وتدقيقها، تبيَّن قيام إدارة الفرع بإجراء (12) عمليَّة سحبٍ نقديٍّ لمبلغ (191,715,508) دنانير، وسحب الرصيد النهائيّ بقيدٍ يبلغ (406,388,649) ديناراً،...
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 ، مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، تطورات حرب الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير القانونية من أموال المقاصة. أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن الأولوية هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإيصال المساعدات، ومنع التهجير واحتلال القطاع أو أجزاء منه، و فتح كافة المعابر، وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس. وطالب اشتية النرويج والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات...
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة أموال من داخل فرع إحدى شركات الإتصالات بحدائق القبة حيث تبين أن عاملا استعان بأخر لارتكاب الواقعة وتم ضبطهما وتولت النيابة العامة التحقيق .كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغاً بتعرض فرع إحدى شركات الإتصالات بدائرة القسم للسرقة .انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين من الفحص والتحري ان عامل بالفرع استعان بأخر لارتكاب الواقعة تم تحديدهما وضبطهما .واعترف المتهم الرئيسي وهو عامل بفرع بالشركة، انه استعان بعاطل ولهما الاثنين معلومات جنائية لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الفرع محل عمل الأول بدائرة قسم شرطة الحدائق.وأقر المتهم بإرتكاب الواقعة من خلال إستغلاله لطبيعة عمله بالفرع، وإصطناع "مفتاح مصطنع" وإستعانته بالمتهم الثانى لإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من...
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح قلمة،أن مدينة بنغازي تسير على الطريق الصحيح. قلمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” بنغازي على الطريق الصحيح أمن وإعمار حفظها الله،ونسأل الله أن يعم الإعمار بقية المدن والأرياف”. وختم قلمة :”أموال ليبيا تعمر قارة إن وضعت في المكان الصحيح”.
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة موظفة ومساومتها لاسترجاعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لإسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
لماذا لم يدخل #الضمان في #ائتلاف ” #صندوق #رأس_المال والاستثمار الأردني”.؟! #موسى_الصبيحي فكرة ممتازة تداعى لها ائتلاف مكون من (16) بنكاً أردنياً قاموا بتأسيس أول صندوق استثماري في المملكة بالتزام رأسمالي مقداره (275) مليون دينار أسموه “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني)قاموا بتسجيله لدى وزارة الاستثمار وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثمارية.الصندوق يهدف إلى الاستثمار في قطاعات حيوية واعدة مولّدة لفرص العمل ومعزّزة للنمو الاقتصادي مثل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بالفعل قطاعات حيوية مهمة لاقتصاد الدولة وذات جدوى اقتصادية عالية.السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ لماذا لم يدخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهو أكبر صندوق استثمار عام في الأردن ضمن هذا الائتلاف البنكي القوي.؟!ولا أدري ما إذا كان القائمون على الفكرة من البنوك المؤسسة لصندوق رأس المال...
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمحاكمة موظف ببنك يبلغ من العمر 32 سنة متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء (19 عميل) بالبنك الذي يعمل به والتي تجاوزت 500 ألف دينار(أكثر من نص مليون دينار)، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة. ووجهت النيابة العامة للمتهم لأنه من 9 مايو 2021 وحتى 13 يوليو 2023 دخل دون مسوغ قانوني الى نظام تقنية المعلومات الخاص بالبنك، وذلك بعد دخوله لحسابات 19 عميلا من عملاء البنك مستغلا الصلاحيات الممنوحة له في النظام الالكتروني، كما انه اشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات خاصة بالبنك من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة. كما توصل دون مسوغ قانوني الى الاستيلاء على...
كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. وقال إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة، ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات؛ لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة، وتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد - على خلاف الحقيقة - بطلبها شراء عقاقير طبية من الشركة، حيث تمكنا من الاستيلاء على بضائع تجاوزت...
كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انه تم رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة حول قيام جيش وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" بسرقة أموالاً وذهباً ومصاغات من قطاع غزة قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على شعبنا الفلسطيني منذ (92 يوماً).وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى: كانت على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب سرقوا حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات، والثانية: كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،...
زنقة 20 | الرباط يتابع المغاربة في الآونة الأخيرة ، إحالة عدد كبير من النواب البرلمانيين على المحاكمة بتهم متعددة ، ومنهم من تم إيداعه السجن فعلا، وهناك من لا يزال متابعا قضائياً أو في طور التحقيق. و يبلغ عدد البرلمانيين بمجلس النواب وحدة المتابعين أمام القضاء ، 29 عضوا ، ينتمون لأحزاب الإستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاصالة و المعاصرة، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية. النائب البرلماني عن عمالة فاس عبد القادر البوصيري : قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعته رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس. النائب البرلماني عن اقليم بن سليمان امحمد كريمن متابع في قضية...
أشارت الخارجية الروسية إلى أن الأموال التي يرسلها الغرب لنظام كييف لتمويل أنشطته المعلوماتية والسيبرانية ضد روسيا، تتعرض للسرقة في كييف. وقال القائم بأعمال المدير العام لإدارة أمن المعلومات بوزارة الخارجية الروسية أرتور ليوكمانوف: "يتم إرسال مجموعات من القراصنة المدربين في الدول الأنغلوسكسونية والهاكرز إلى أوكرانيا لممارسة أنشطة معادية لروسيا، كما يتم تخصيص مساعدات فنية ومالية قوية في هذا الإطار، وبالطبع يتم في الغالب سرقة الأموال المخصصة لذلك". إقرأ المزيد الخارجية الروسية: واشنطن تسعى جاهدة لصدام سيبراني ورجح ليوكمانوف أن تخصص واشنطن من ميزانية القيادة السيبرانية قسما كبيرا لدعم الأمن السيبراني الأوكراني.وكان ليوكمانوف قد صرح مؤخرا لمجلة "نيوزويك" بأن الولايات المتحدة تسعى لصدام مباشر بين القوى العظمى في المجال السيبراني.المصدر: نوفوستي
أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 56 شخصاً من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات وغسيل أموال واتجار بالبشر. اعلانوقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أصدرت بحق بعضهم نشرة حمراء، وهي مذكرة طلب دولية تصدرها الإنتربول بحق مطلوبين للعدالة في بلد معين لتسهيل توقيفهم عبر العالم.وأضاف كايا في تدوينة على حسابه بمنصة إكس أن "المطلوبين من 18 دولة، هي قطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وأذربيجان وبيلاروسيا والمغرب وفلسطين والهند وإسرائيل وإيران وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وروسيا وتركمانستان والأردن".وجاءت التوقيفات ضمن عملية أمنية تدعى "القفص 28" جرى تنفيذها بالتزامن في 11 محافظة تركية من أصل 81، بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب) وإزمير (غرب)، والمشتبه فيهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو غسيل أموال أو الاتجار بالبشر...
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم، حققت رقما غير مسبوق خلال عام 2023، لتصل إلى 49.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 65%. توزيع أرباح الشركات المقيدة في البورصة المصرية أوضح «الشيخ» في كلمته بمؤتمر البورصة السنوي للعام 2023، اليوم، أن الشركات المقيدة في البورصة المصرية، قامت بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي 51.2 مليار جنيه خلال 2023، بزيادة بلغت 41% مقارنة مع 36.3 مليار جنيه إجمالي توزيعات عام 2022. رأس المال السوقي للبورصة يمثل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي وقال رئيس البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للشركات المقيدة ارتفع بنحو 78.9% لينهي عما 2023 عند مستوى 1.72 تريليون جنيه. أضاف أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية يمثل نسبة 16.9% من الناتج...
فتاوى وأحكامأمين الفتوى: لا يجوز عقوق الوالدين حتى لو كانا كافرينحكم النقوط في الأفراح.. هل هو دين واجب الرد أم هدية؟أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًاحكم قراءة القرآن في ذكرى الوفاة السنوية.. دار الإفتاء تردحكم الاحتفال ببداية السنة الميلادية.. دار الإفتاء تردفضل الدفن في الأماكن المقدسة.. من علامات حسن الخاتمة نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس.فى البداية، أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل عن كيفية التعامل مع الأب القاسى فى كل تصرفاته مع ابنه ولم يهتم به طوال حياته ولم يعلمه.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية. تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) حال إستقلالهما سيارة ملاكى "بدون تراخيص" قيادة أحدهما وبحوزتهما (تمثال حجرى "يشتبه فـى آثريته"). بمواجهتهما قررا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وبعرض التمثال على الجهات المعنية أفادت بعدم أثريته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في ظل ازدهار القطاع السياحي والزيادة الكبيرة في أعداد زوار دولة قطر بفضل البنية التحتية المتميزة وإنشاء المرافق السياحية المتنوعة والتي ساهمت في وضع دولة قطر على خريطة السياحة العالمية، فضلا عن التسهيلات التي وفرتها الدوحة لسهولة الوصول للبلاد من خلال بطاقة «هيا»، والعروض والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة وساهمت بالنهوض في زيادة الجذب السياحي للدولة، يبقى السؤال: كيف نعيد وجهة الأموال التي ينفقها القطريون على السياحة الخارجية إلى الداخل؟ متى وكيف تنتعش السياحة الداخلية؟ هذا السؤال يشكل التحدي الذي تواجهه السياحة الداخلية في 2024. يستعرض الخبير السياحي يوسف الجاسم أهم التحديات التي تواجه السياحة الداخلية، ومعها بعض المقترحات التي تساهم في تعزيز هذه السياحة، مبينا أن تنمية قطاع السياحة المحلية في الدولة يتطلب دعم الشركات السياحية الناشئة، من...
أموال المطبعين العرب الضائعة في إسرائيل مليارات عربية توجه لتمويل مشروعات داخل إسرائيل تعمل في أنشطة التقنية المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وصناعة السلاح. فتح بنوك خليجية أبوابها أمام المستثمرين الإسرائيليين لاغتراف الأموال منها، والدخول معها في شراكة لإقامة مشروعات ضخمة بقروض تلك البنوك. حدث هذا المشهد المخزي والمهين طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وكان الهدف الأساسي من ضخ تلك المليارات العربية هو تحقيق الرفاهية للمواطن الإسرائيلي. دولة أمنها القومي تهاوى أمام رشقات وصواريخ المقاومة، وهرب مواطنوها وبسرعة للخارج مع أول خطر، هي دولة بلا مستقبل خاصة عقب هزيمة الجيش الذي لا يقهر. * * * خلال السنوات الماضية تدفقت مليارات الدولارات من أموال العرب على الخزانة الإسرائيلية وقطاع الأعمال والشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. صفقات ابرمتها حكومات عربية لاستيراد غاز طبيعي...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغًا نقديًا ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفًا وقيمة مقدرًا بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهددًا إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.اقرأ أيضاً: رجل يُنهي حياة زوجته ويلحق بها تاركاً الحسرة للأبناء المشدد 3 سنوات لمُدانين بالإتجار في الحشيش المُشدد 10 سنوات لتاجر الهيروين في البساتين السجن المُشدد لمُدانٍ بالتعدي على طليقته وإصابتها بعاهة مُستديمة المشدد 3 سنوات مُدانٍ بالإتجار في المخدرات بالبساتين صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً...
بدأت محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في قضية تتعلق بالوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس (المستقيل من حزب الحركة الشعبية) ذكرت صحيفة “الأخبار”، الجمعة، أن 18 شخصا بمعيته، يتابعون على ذمة تهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية. الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، أحال الغراس رفقة 18 متهما بينهم مقاولين وأصحاب شركات وموظفين ومستشارين سابقين خلال الولاية السابقة، على قاض للتحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، وقد قرر بعد الاستماع إليهم تمهيديا، متابعتهم جميعا في حالة سراح. الوزير السابق الذي يخضع للتحقيق القضائي في قضية تتعلق بممارسته وظيفة رئيس جماعة بنمنصور (نونبر 2018-شتنبر 2021)، تحدث إلى “اليوم24″، مقدما إضاءة شاملة عن ملفه. يعتبر الغراس مثوله أمام محكمة الرباط “إجراء عاديا للتحقيق في بعض الادعاءات الموجهة ضدي كرئيس جماعة بنمنصور سابقا من طرف...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا السبت، محاكمة فني تكييف وتبريد، بـ إنهاء حياة زوج عمته بعصا حديدية، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على مبلغ مالي 7 آلاف جنيه. استكمال محاكمة شاب هشَم رأس زوج عمته فى إمبابة.. غدًاوجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 أنهى عمدا حياة زوج عمته المجني عليه "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني...
طالب أمجد عامر، الخبير في التنمية المحلية، بضرورة وضع حل للشقق البيزمنت، خاصة أن قانون المخالفات الجديد، يمنع التصالح بشأنها.وقال أمجد عامر خلال حواره مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي طاهر حمدي، أن الأموال التي يتم جمعها من التصالح فى مخالفات البناء يوجه 3% منها إلى الجهات الفنية.المخالفات وأضاف: سيتم توجيه 39% من أموال التصالح إلى تطوير الأماكن التي وقعت فيها المخالفات، و25% ستوجه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
أزمة جديدة تواجه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتزيد حرج إدارة بايدن ضد إجرام حكومة بنيامين نتنياهو والتي أضافت لجرائم القتل والتدمير جريمة السرقة واغتصاب الأموال. وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يتحدى بايدن وأبلغ وزير المالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي بايدن أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية طالما بقي في منصبه كوزير للمالية. وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كتب سموتريش في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، قائلًا: «لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل». وأضاف: «لكننا لن نضع مصيرنا أبدًا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة، وهذا ليس موقفًا متطرفًا، هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع». الاحتلال يقرر تعليق...
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ جنود الاحتلال الإسرائيلي يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة، ومتعلقاتهم على نطاق واسع، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية». وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تعمد جنود الاحتلال حرق منازل الفلسطينيين بعد سرقتها، وينشرون مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل.
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما في العملة الرقمية «بتكوين» مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من شخصين- مقيمان بدائرة المركز بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما فـى العملة الرقمية "البتكوين" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأنه أوهم ضحاياه بتحقيق أرباح طائلة نظيرة تشغيها في مجال التعدين عن العملات المشفرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة القانونية.قررت نيابة الأموال العامة، بإعداد كشف حساب بنكي لمسئول حكومي بمحافظة القليوبية استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه ومحاولته غسل تلك الأموال وذلك لكشف ملابسات الواقعه ومعرفه حجم ثروته. 20مليون جنية ..حبس موظف أستغل وظيفته للكسب الغير مشروع بالقليوبية كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ،بحبس موظف 4 أيام علي ذمة...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها عقوبات على أفراد و 3 شركات صرافة تحت مزاعم اضطلاعهم بعميلات نقل الدعم المالي من إيران إلى جماعة أنصار الله "الحوثي"، وذلك على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، الخميس، إن اثنتين من شركات الصرافة مقرهما اليمن وتتمركز الثالثة في تركيا، موضحة أنها استهدفت شبكة يقوم من خلالها الممول المقيم في إيران سعيد الجمال، والخاضع للعقوبات الأمريكية منذ حزيران /يونيو 2021 على الأقل، بتوفير أموال إيرانية للحوثيين، وفقا لرويترز. وأضافت أن العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة للأفراد والكيانات المستهدفين وتحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم. وأشارت إلى أن الشركات المستهدفة بالعقوبات هي شركة نابكو موني للصرافة والتحويلات ومقرها صنعاء، وشركة الروضة للصرافة...
فرضت الولايات المتحدة -الخميس- عقوبات على فرد و3 شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في أحدث رد أميركي على هجمات الحوثيين على السفن. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن اثنتين من شركات الصرافة مقرهما اليمن وتتمركز الثالثة في تركيا. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون في البيان "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر". وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة للأفراد والكيانات المستهدفين وتحظر بشكل عام على الأميركيين التعامل معهم. والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة -الخميس- هي الأحدث التي تهدف إلى خنق تدفق التمويل الإيراني المزعوم...
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى مليشيا الحوثي، وذلك في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن. وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة