تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين في القاهرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۲۴ دقیقة

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

البوابة نیوزقبل ۲۴ دقیقة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۳ ساعة

تجديد حبس المتهمين بطعن عامل لمعاتبته لهما على مضايقة شقيقته

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهمين بطعن عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لمعاتبته لهما على مضايقة شقيقته والاعتداء عليه بالضرب. والقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بطعن عامل في الصف، لمعاتبته لهما على معاكستهما شقيقته، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الصف. بإجراء التحريات تبين أن الضحية عاتب عاملين على معاكستهما شقيقته، فنشبت بينهم مشاجرة، انتهت بالاعتداء عليه، وإصابته...

الوطنقبل ۶ ساعة

«الداخلية» تضبط 7 شركات و3 مكاتب سياحية بتهمة النصب على المواطنين

ذكر بيان لوزارة الداخلية أنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وتحت رقابة شرطة السياحة والآثار، كشفت التحريات عن قيام 7 شركات و3 مكاتب تعمل بدون ترخيص بالنصب على المواطنين، إذ كانت تتعهد بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية ودينية اولترويج لهذه الأنشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يتم إيحاء المستفيدين بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة. وتمكنت الجهات المعنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الكيانات، حيث عُثر بداخل مكاتبها على صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة وبرامج رحلات عمرة ودفاتر إستلام...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تجديد حبس متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص...

صدى البلدقبل ۲ یوم

إحالة مسجل خطر للمحاكمة لاتهامه بالنصب على المواطنين بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة مسجل خطر لاتهامه بالنصب على سائق بأسلوب انتحال الصفة بدائرة قسم مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.تفاصيل الواقعة..وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهم، الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، بعدما قام بالنصب على سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.وكشفت التحريات أن المتهم استولى على مبلغ مالي من السائق مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء، مستخدمًا أسلوب انتحال الصفة، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في منطقة مدينة نصر وبحوزته طبنجة صوت...

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط 5 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

كشفت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - شرطة السياحة والآثار»، ارتكاب 3 شركات ومكتبين (دون ترخيص)، جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - إعلانات رحلات طيران وبرامج سياحية داخلية – إيصالات استلام نقدية – كروت دعاية). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۳ یوم

اعترافات المتهمين بتهريب أموال بمطار القاهرة

في واقعة تكشف عن شجاعة ويقظة رجال الأمن، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث تم ضبط شخصين في حالة تلبس، كان أحدهما يحاول تهريب الأموال، بتوجيه وتحريض من الآخر. وعند مواجهتهما بالواقعة، اعترف المتهمان فورًا بمحاولتهما تهريب الأموال داخل مخبأ سري داخل الحقائب، في خطوة محكمة كانت تهدف للعبور بالأموال من دون اكتشاف. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعترف المتهمان أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، عن تفاصيل محاولتهما،...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص...

تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين في القاهرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار