2025-02-19@21:07:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 246
«احتیال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
المشتبه بها قالت لموظفي البنك إنها ابنة أحد أشقاء الرجل البالغ 68 عاماً أوقفت الشرطة البرازيلية سيدة حاولت الحصول على قرض من بنك باسم رجل كانت تدفعه على كرسي متحرك بعد وفاته، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات، ونقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. اقرأ أيضاً : مافيا يرأسها مغربي تجبر وريثة العرش الهولندي على الهرب من بلادها وأوضحت الشرطة في بيان أن موظفي البنك الواقع في منطقة بانغو في ريو دي جانيرو، اتصلوا بأجهزة الطوارئ الطبية "بعدما اشتبهوا بأن الرجل ميت" لأنه كان خاملا. وفور وصولهم إلى البنك، أكد المسعفون أن الرجل ميت فعلاً. وأوقفت المرأة المشتبه بها بجرم محاولة السرقة بالاحتيال والتعدّي على حرمة جثة. ونفى محامو السيدة التهم، فيما تجري الشرطة التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة ووقتها. وأشارت وسائل إعلام برازيلية...
أصدرت محكمة في مدينة هوشي منه بجنوب فيتنام حكما بالإعدام على قطب العقارات ترونج ماي لان المدانة في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد. ووجهت تهم لرئيسة شركة العقارات "فان ثينه فات" البالغة من العمر 67 عاما بالاحتيال الذي يصل إلى 12.5 مليار دولار، ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022.وكانت لان تملك بشكل غير قانوني بنك "سايغون" التجاري بين عامي 2012 و2022 الذي أصدر 2500 قرض أدت إلى خسائره بقيمة 27 مليار دولار.وطلبت المحكمة منها تعويض البنك بمبلغ 26.9 مليون دولار.المصدر: AP
وكالات قضت محكمة فيتنامية بمعاقبة المليارديرة ترونغ ماي لان بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار . ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية ، فقد أُدينت لان بالاختلاس والرشوة وانتهاك القواعد المصرفية المتعلقة بالإقراض ، وحُكم عليها بالإعدام بتهم الاختلاس والسجن 20 عامًا لكل من التهمتين الأخريين . وطُلب من المليارديرة الفيتنامية دفع حوالي 674 تريليون دونغ حوالي 27 مليار دولار كتعويض ، أي أكثر من ضعف مبلغ 12 مليار دولار الذي أدينت به بتهمة الاحتيال على بنك «سايغون» التجاري وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المليارديرة في 2022 ، ووجهت لها تهم تشمل رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض المصرفي .
أبريل 11, 2024آخر تحديث: أبريل 11, 2024 المستقلة/- حكم على قطب عقارات بارزة بالإعدام لدورها في أكبر قضية احتيال على الإطلاق في فيتنام.أُدينت ترونج ماي لان، رئيسة شركة التطوير فان ثينه فات، بالاختلاس و الرشوة و انتهاك القواعد المصرفية يوم الخميس، في قضية صدمت البلاد. تم اختلاس ما مجموعه 12.5 مليار دولار, أي ما يعادل حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفيتنامي، لكن المدعين قالوا يوم الخميس إن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغت الآن 27 مليار دولار. و جاء في الحكم الصادر عن المحاكمة في مدينة هوشي منه أن “تصرفات المدعى عليه… أدت إلى تآكل ثقة الناس في قيادة الحزب و الدولة [الشيوعيين]”.أُدينت لان بتهمة احتيال أموال من بنك سايجون التجاري (SCB) على مدى عقد من الزمن. و...
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022. اعلانحكمت محكمة في مدينة "هو تشي مِن" في جنوب فيتنام على قطب العقارات "ترونغ ماي لان" اليوم الخميس بالإعدام في أكبر قضية احتيال مالي في البلاد على الإطلاق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.واتُهمت رئيسة مجلس إدارة شركة "فان تين بات" العقارية البالغة من العمر 67 عامًا رسميًا بالاحتيال بمبلغ 12.5 مليار دولار - أي ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022.وأفادت وسائل إعلام حكومية أن لان سيطرت بشكل غير قانوني على بنك "سايغون التجاري المشترك" بين عامي 2012 و2022 للسماح بـ 2,500 قرض نتج عنها خسائر قدرها 27 مليار دولار للبنك.انتخابات...
حُكم على مديرة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة". وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب). وأُدينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية. وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها. وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين...
تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الإحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية إحتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية". أخبار ذات صلة شرطة دبي تحدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر 600 طالب يشاركون في مُلتقى الربيع الطلابي 2024 وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، مسجات SMS أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط. مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي...
الرياض وجه التقني عبدالله السبع تنبيه هام إلى جميع المواطنين بشأن موضوع خصم المخالفات المرورية، لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال. وقال السبع خلال مقطع فيديو “راح يصير في عمليات احتيال تستغل موضوع خصم المخالفات المرورية لذلك انتبهوا”. وأضاف التقني عبدالله السبع “الخصم بينزل تلقائي في البنك يوم 9 شوال بدون تدخل منك نبهوا إلي حولكم”. فيديو | "شراء الزكاة عن طريق الفيزا لا بأس به ما دامت مجازة شرعا".. المستشار بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عياض السلمي: مقدار الزكاة لا يتجاوز الـ "2.4 كغم" ومن يريد أن يحتاط يدفع 3 كغم #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/FlRBSpwm30 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال. وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 نيسان المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ. وقال ترامب عبر موقع "تروث سوشال" تعليقا على قرار المحكمة إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة". وأدين ترامب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية، ما دفع...
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال. ترامب: ما قيمة 400 مليون دولار مقارنة بالأصول التي أملكها؟ وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 أبريل المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.وقال ترامب عبر موقع "تروث سوشال" تعليقا على قرار المحكمة إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".وأدين ترامب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار...
في قرار قضائي صادر عن محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، أدين سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX لبورصة العملات المشفرة، بالسجن لمدة 25 عامًا. الحكم، الذي أصدره القاضي لويس أ. كابلان، جاء بعد إدانة بانكمان فرايد بعدة تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.فريق الدفاع عن بانكمان فرايد طلب حكمًا بالسجن يتراوح بين خمس وست سنوات ونصف، مستندين إلى "أعماله الخيرية والتزامه تجاه الآخرين". ومع ذلك، رأت المحكمة أن الحكم الأطول ضروري نظرًا لخطورة الجرائم المرتكبة وتأثيرها على ضحايا الاحتيال.قبل سقوطه، كان بانكمان فرايد يعتبر واحدًا من أبرز الأسماء في عالم العملات المشفرة، حيث أسس شركة Alameda Research بالإضافة إلى FTX، وكان يمتلك ثروة تقدر بـ 15.6 مليار دولار. طموحاته لم تقتصر على عالم العملات المشفرة فحسب، بل كان يسعى أيضًا...
نجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاثنين، في الحصول على وقف حكم صدر في قضية «احتيال مدني» بقيمة 454 مليون دولار مؤقتاً، إذا قدم سندات بقيمة 175 مليون دولار في غضون 10 أيام، وهو انتصار له يمنع سلطات ولاية نيويورك من البدء في اتخاذ خطوات لمصادرة ممتلكاته.ووافقت محكمة استئناف متوسطة الدرجة بالولاية على طلب ترامب وقف تنفيذ الحكم الصادر في 16 فبراير (شباط) بتهمة المبالغة في تقدير صافي ثروته وقيمة ممتلكاته العقارية لخداع المستثمرين والمقرضين. ويخفف القرار من أزمة نقدية حادة ناجمة عن النفقات القانونية المتنامية لترمب.وكان ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض هذا العام، قد قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قد يُضطر إلى بيع محتمل لأصول «بأسعار منخفضة» لدفع السندات في القضية، التي تتابعها المدعية العامة في...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا.وأمهلت المحكمة دونالد ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.وأدين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في شباط/فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.ومثل ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.ومثل أيضا أمام قضاء نيويورك، ويتحتم على ترامب توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع...
أفادت تقارير بإلقاء القبض على طالب جامعي في تايوان خضع لعملية بتر ساقيه، أملا منه بالحصول على تعويض التأمين بقيمة 1.3 مليون دولار، وذلك بسبب احتياله على القانون. وجاء في تقرير مكتب التحقيقات الجنائية التايواني أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، المعروف باسم تشانغ، وضع قدميه في دلو من الثلج الجاف لأكثر من 10 ساعات، ما أدى إلى إصابتهما بحالة تعرف باسم "قضمة الصقيع الشديدة" التي أدت إلى بتر ساقيه.A student persuaded by his friend to get his legs amputated for a $1.3 million insurance scam wound up getting only $7,200 that he now has to return: prosecutors https://t.co/m43Y4E0Z6T via @Yahoo— larry (@lmay4949) March 18, 2024وبعد بتر ساقيه، تقدم بطلب للحصول على تعويض مالي باستخدام 8 وثائق تأمين قيمتها 1.3...
التحذير من احتيال التجار: تحديثات أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في برامج التموين لشهر مارس 2024
التحذير من احتيال التجار: تحديثات أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في برامج التموين لشهر مارس 2024.. مع حلول شهر رمضان يتساءل الكثير عن أسعار السكر والزيت فى التموين لشهر مارس حتى يستطيع أن يعرف كم من المبالغ يحتاج حتى يأتي بكافة احتياجاته الأساسية، وهذا ما يشغل بال الكثير من النساء حتى يستطيعوا أن يقوموا بطهي الطعام بشهر الصوم ولكي يستطيعوا أن يحصلوا على احتياجاتهم من خلال منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية والذى يخدم قرابة ستين مليون مواطن.السلع التي ارتفعت أسعارها في التموينحافظت الحكومة المصرية على استقرار السلع التموينية ولم يتحرك منها إلا بعض السلع البسيطة سوف، نذكرها فيما يلي:-التحذير من احتيال التجار: تحديثات أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في برامج التموين لشهر مارس 2024بتحريك بسيط في سعر المكرونة للعبوة...
تعرضت منصة فيسبوك، التابعة لشركة ميتا، في الولايات المتحدة مؤخراً لعمليات احتيال جديدة. واستهدفت هذه العمليات رجال الأعمال والأثرياء والمستثمرين في سوق الأسهم، وتم سرقة ملايين الدولارات منهم. ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعرض العديد من المستثمرين الأمريكيين لعمليات احتيال عن طريق انتحال هوياتهم وتقديم نصائح وهمية للمستثمرين الآخرين من خلال إعلانات مزيفة، مما تسبب في خسارة ملايين الدولارات لهؤلاء المستثمرين. وفي إحدى الحالات، انتحل المحتالون صفة مدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان على فيسبوك، وجذبوا المستثمرين الضعفاء إلى عمليات احتيال في سوق الأوراق المالية، مدعين أنهم يعملون بالتعاون مع أكمان، في حين كان أكمان عاجزًا عن إيقافهم. وعثرت شركة "بيرشينج سكوير"، التابعة لشركة أكمان، على أكثر من 90 إعلانًا مختلفًا ينتحلون فيها شخصية أكمان....
أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أن ما يتردد عن وجود احتيال من جانب الشركة المنظمة عن البطولة الودية، في الإمارات غير صحيح.وتابع المصدر خلال تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي': "هل من المعقول أن يتم النصب على أربع منتخبات كبرى كما يدعي البعض؟ هذا لا أساس له من الصحة، بدليل مشاركة المنتخبات الأربعة في مصر بعد نقلها".وأضاف المصدر: "السبب وراء إلغاء استضافة الإمارات للبطولة، هو التأكد من غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، عن المشاركة، على عكس ما كانت ترغب الشركة المنظمة في مشاركة كافة نجوم المنتخبات الأربعة". تشكيل باير ليفركوزن أمام كارباغ اغدام في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ليفربول يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة سبارتا براج التشيكي بالدوري الأوروبي واستطرد: "غياب محمد صلاح تسبب...
في حادثة احتيال معقدة شهدتها مدينة أنطاليا، سقط 10 أشخاص ضحية لشبكة دولية بعد تبادلهم صورًا فاضحة مع أشخاص التقوا بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الضحايا، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين تهديدات ومطالبات مالية، لجأوا إلى السلطات القضائية مقدمين شكاوى بتعرضهم للابتزاز والاحتيال، حيث تمكن المحتالون من الاستيلاء على مبلغ إجمالي يصل إلى 12 مليون و132 ألف و203 ليرات تركية.وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ بناءً على الشكاوى المقدمة، باشرت نيابة أنطاليا الجمهورية التحقيق في القضية، مما أسفر عن إعداد لائحة اتهام وقبولها من قبل الدائرة الجنائية الـ11. اللائحة طالبت بفرض عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن ضد 10 متهمين، متورطين في تلقي الأموال المحولة نتيجة عملية الاحتيال.وفقًا للتفاصيل التي قدمها محامي الضحايا، عبد الله إلكهرمان، بدأت سلسلة الاحتيال عندما...
مسقط - الرؤية أعلنت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي عن رصد أسلوب احتيال جديد يستهدف فئة الشباب باستخدام إعلان لوظائف وهمية عبر الرسائل النصية القصيرة.
البوابة - تسابق سلطات الشرطة في اليابان عقارب الساعة، حيث تبحث السلطات اليابانية عن إعادة 900 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها 12.6 مليون دولار إلى أصحابها البالغ عددهم 190، حيث كانت في موقع لتأجير الساعات يسمى Toke Match أمام مالك الموقع، الذي يشتبه في قيامه ببيعه على سبيل الإعارة من مالك في يناير الماضي. وفر إلى دبي كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.اقرأ ايضاًأغلى كاميرا فوتوغرافية في العالم.. يفوق سعرها سيارة تسلا!كان موقع Toke Match، ومقره في أوساكا، موقعًا لتأجير السلع الفاخرة مثل ساعات رولكس وأوميغا وتاغ هويرز الفاخرة من الأفراد الأثرياء إلى العملاء، تديرها الشركة الأم Neo Reverse، والتي أنهت الخدمة بحلول نهاية شهر يناير الماضي، وأعلنت عن خطط لإعادة جميع الساعات إلى أصحابها، وفقًا لـ DW.ومع ذلك، وفقًا لهيئة الإذاعة...
كشفت وحدات الحرس الوطني في مدينة تطاوين التونسية، عن شبكة مختصة في عمليات النصب والاحتيال مستغلة في ذلك دور العبادة. وتمكنت الشبكة من جمع التبرعات المالية من المصلين لترميم وإصلاح دور العبادة دون تسليمهم وصولات في الغرض. وتم إلقاء القبض على أحد عناصرها وحجز مبلغ مالي قدره 18 ألف دينار تونسي، وحوالات مالية بقيمة قدرها 5 آلاف دينار. وأمرت النيابة العمومية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
ذكرت قناة "سي أن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، أن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا انعكس على جميع جوانب الحياة اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية، وفقا للقناة. وبينت القناة، أن مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم قد يكونون عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا. وتعد الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها. ...
حذرت المندوبية العامة لإدارة السجون، من السقوط ضحية احتيال من طرف أشخاص يوهمون الناس بقدرتهم على توظيفهم في المندوبية. وقال بيان للمندوبية، إنه على إثر ما تم التوصل به من معطيات ومعلومات حول تداول مقاطع صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد قيام شخص مجهول بالتواصل مع بعض المرشحين لمباريات التوظيف، وادعائه القدرة على توظيفهم دون الخضوع لمساطر التوظيف المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية، فإن مثل هذه الادعاءات مجرد عمليات نصب واحتيال على المواطنين. قامت مندوبية السجون، بإحالة هذه النازلة على السلطة القضائية المختصة قصد متابعة مرتكب هذه الأفعال الإجرامية. ونبهت المندوبية العامة كافة المرشحات والمرشحين لمباريات التوظيف، إلى عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، والتبليغ الفوري عنها، مؤكدة “بأن مباريات التوظيف تتم على أساس معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص،...
#سواليف ينعكس تطور أدوات #الذكاء_الاصطناعي و #التكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات #النصب و #الاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو هذه الأنواع من الجرائم عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا. مقالات ذات صلة خبراء يحذرون من مخاطر بيئية كبرى جراء غرق سفينة روبيمار 2024/03/04 الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها. فيما يلي...
رفض قاض طلباً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.وقد يضطر ترامب، الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة، إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 شباط/فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ: "تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي".السند هو ضمان بأن ترامب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو...
رفض قاض أمريكي طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية. وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ “تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي”. ويمنع الحكم ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة. وقد يضطر ترامب إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه، وفقا لفرانس برس. وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما...
استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين، حكمًا لقاضٍ ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه. وطلب ترامب من المحكمة بإلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.أخبار متعلقة جنوب إفريقيا تندد بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع حربي غزة وأوكرانيازلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب اليابان اليوموتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار، وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية ،بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية...
قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استئنافا ضد قرار محكمة نيويورك في قضية احتيال، وفقا لوثيقة قدمها فريق الدفاع عنه.وجاء في الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك: "المتهم الرئيس دونالد ترامب. يستأنف قرار القاضي آرثر إنجورون المؤرخ في 22 فبراير 2024".ووفقا لحكم المحكمة في نيويورك فإنه يتعين على ترامب دفع 454 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد، في قضية احتيال مدني خاسرة.وأُدين ترامب بتضخيم قيمة أصوله للحصول على قروض بشروط أفضل.وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.منذ حكم إنجورون يوم الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87000 دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.انتقد الصحفي المعروف تاكر كارلسون...
السومرية نيوز – دوليات اعلن قاض في مدينة نيويورك الأمريكية إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل "حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم". وكتب إنجورون في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب محامي ترامب، كليفورد روبرت، الذي تم تقديمه إلى المحكمة يوم الخميس: "لقد فشلت في شرح، ناهيك عن تبرير، أي أساس لوقف القرار. أنا واثق من أن قسم الاستئناف سيحمي حقوق الاستئناف الخاصة بك". وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته...
قال قاض في مدينة نيويورك الأمريكية إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. محامو ترامب يطلبون تأجيل تنفيذ حكم بقيمة 355 مليون دولار طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل "حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم".وكتب إنجورون في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب محامي ترامب، كليفورد روبرت، الذي تم تقديمه إلى المحكمة يوم الخميس: "لقد فشلت في شرح، ناهيك عن تبرير، أي أساس لوقف القرار. أنا واثق من أن قسم الاستئناف سيحمي حقوق الاستئناف الخاصة بك".وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر...
بغداد اليوم - اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، القبض على 6 متهمين بالجرم المشهود بممارسة أعمال احتيال وتلاعب في منفذ طريبيل الحدودي.وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية منفذ طريبيل الحدودي نفذت واجب مشترك مع مركز شرطة الكمارك، تمكنت خلاله من القبض على (6) اشخاص متهمين بممارسة أعمال غير مشروعة بالجرم المشهود في ساحة حجز العجلات قوة محرك". واوضح البيان، ان "المتهمين قاموا بالتلاعب بعداد سير العجلات عن طريق فتح الدشبول او رفعها بجكات لغرض التغيير، كون هذه العجلات عدادها صفر كيلومتر ومضبوطة بقرار قاضي تحقيق الرطبة لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد وذلك لعدم وجود شهادة مطابقة صادرة من الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية".واضاف، "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهم الى القضاء".
أصدر قاض في نيويورك، يوم الجمعة، حكما يقضي بتغريم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بنحو 355 مليون دولار، بعد إدانته في قضايا احتيال مالي. وفي وثيقة قضائية، تقع في 92 صفحة، قر ر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وكانت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، قدمت دعوى مدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، وطلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك. وتم اتهام ترامب وابنيه بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق...
الجديد برس: أمر قاضٍ في نيويورك، الجمعة، دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في حكمٍ سارع الملياردير الجمهوري للتنديد به واصفاً المحاكمة بأنها “صورية”. القرار القضائي غير المسبوق يشكل نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس الأمريكي السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر. وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من “تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات”. وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليوناً و868 ألفاً و768 دولاراً. ونددت محامية...
الاقتصاد نيوز - متابعة أدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامة بقيمة حوالي 355 مليون دولار في محاكمة مدنية بالاحتيال، إضافة لمنعه لمدة ثلاث سنوات من إدارة أعمال تجارية في ولاية نيويورك، وذلك حسبما قرر، القاضي الأمريكى آرثر إنجورون في الولاية. ورفعت القضية المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس وتركزت حول مزاعم بأن ترامب قام بتضخيم قيمة شركاته عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على قروض، ولكنه قلصها عندما تعلق الأمر بتقديم إقرارات الضرائب. ويشار إلى أن الحكم لم يكن مسألة أنه مذنب أم بريء، لأن إنجورون قد حدد بالفعل ذنب ترامب. وكان الحكم بتحديد حجم ما يدان به الرئيس السابق. وهذا الحكم هو الأحدث في ما أصبح سلسلة من الأحكام السلبية ضد ترامب. وقال قاض الخميس الماضي، إن محاكمة ترامب فيما يتعلق بدفع أموال سرية لنجمة...
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا قضائيا أصدرته محكمة في نيويورك، يقضي بتسديده غرامة مالية بقيمة 355 مليون دولار؛ لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على القرار.وقال ترامب - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بما وصفه بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".وقد حكم قاض في نيويورك، يوم أمس الجمعة، بأنه يتعين على ترامب، دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.ومنع القاضي - في قرار صدر بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن - ترامب، من العمل كمسؤول أو مدير...
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا قضائيا أصدرته محكمة في نيويورك، يقضي بتسديده غرامة مالية بقيمة 355 مليون دولار، لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على القرار.وقال ترامب - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بما وصفه بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".وقد حكم قاض في نيويورك، يوم أمس الجمعة، بأنه يتعين على ترامب، دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.ومنع القاضي - في قرار صدر بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن - ترامب، من العمل كمسؤول أو مدير...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد بعد إدانته في قضية احتيال، أمر قاض في نيويورك الجمعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنها "صورية" مؤكدا عزمه على التقدم بطعن.ويشكل القرار القضائي غير المسبوق نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا...
حكم قاض في نيويورك الجمعة بأنه يتعين على دونالد ترامب دفع نحو 355 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأميركي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر. ومنع القاضي آرثر إنغورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة 3 سنوات، بينما تعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف. كما منع إنغورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة 3 سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان...
محكمة في نيويورك تقضي بتغريم ترمب 364 مليون دولار بعد إدانته في قضية احتيال على البنوك يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الطعن بقرار قضائي أصدرته محكمة في نيويورك، وبموجب القرار أمرته بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار لإدانته بعمليات احتيالية في "منظمة ترامب" العقارية. اقرأ أيضاً : ترمب يطالب بإسقاط اتهامات التدخل في انتخابات جورجيا 2020 ووفقا لقرار المحكمة، يمنع ترمب من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال. وقال ترمب إنه "لم يحصل أي احتيال" منددا بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات"، وفقا لتعبيره. وقالت محامية لدونالد ترمب ألينا هابا على منصة إكس إن "الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح (..) وإنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع...
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، حكما أصدره قاض يأمره وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، واستمر ترامب في الادعاء دون دليل بأنه تم استهدافه سياسيا لأنه "ترشح للانتخابات الرئاسية".وقال دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إن "هذا الحكم غير قانوني، ولا يمكننا أن نسمح للظلم بأن يستمر، وسوف نحارب الاضطهاد".وكان القاضي حكم بمنع ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر في الولاية لمدة 3 سنوات، ولا يمكنه التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في الولاية لمدة 3 سنوات، وهو حكم يهدد الإمبراطورية التجارية لترامب.وكذلك أمر القاضي أبناء ترامب، جونيور وإريك، بدفع 4 ملايين دولار لكل منهما بعد أن...
ندّد دونالد ترامب بالجمعة بمحاكمة “صورية” بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.وجاء في بيان للرئيس الأميركي السابق على منصته تروث سوشل أن “هذا +القرار+ صوري تماما وبالكامل”، واصفا القاضي بأنه “ملتو” والمدعية العامة بأنها “فاسدة بالكامل”. المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة دونالد ترامب
ترامب يندد بمحاكمة "صورية" بعد الحكم الصادر بحقه بقضية احتيال في نيويورك
أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال.كما يقضي الحكم بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لمدة 3 سنوات.وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة 3 سنوات".وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
أفادت شبكة "سي إن إن" أن محكمة في نيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية مدنية تتعلق بالاحتيال في تقييم أصول "منظمة ترامب"، وأمرته بدفع نحو 355 مليون دولار. وذكرت الشبكة أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع ترامب من العمل كموظف أو مدير في أي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، كما أشارت الشبكة إلى أن ترامب سيستأنف على الأرجح هذا القرار. إقرأ المزيد ترامب يمثل أمام محكمة فيدرالية في قضية الوثائق السرية وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، أن ملاحقته جنائياً فتحت "صندوق باندورا العملاق"، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن قد يواجه اتهامات أيضا في حال حرمانه من الحصانة.ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة...
أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال. كما يقضي الحكم بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لمدة 3 سنوات. وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة 3 سنوات". وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار أميركي بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال.كما حكم القاضي بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لثلاث سنوات.وجاء في نص الحكم، الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب... من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات".وقد أمر القاضي، ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا أميركيا.ووصفت محامية ترامب الحكم الصادر عليه بأنه "ظلم جلي". أخبار ذات صلة تحديد موعد محاكمة ترامب في قضايا جنائية تحديد موعد بدء محاكمة ترامب الجنائية المصدر: آ ف ب
قاضٍ في نيويورك يحكم على ترامب بغرامة مالية ضخمة تبلغ 364 مليون دولار في قضية احتيال اعلانالصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودهاشارك هذا المقالمحادثة أخبار اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. تغطية مستمرة| بايدن "يحدوه الأمل" ألا تقوم إسرائيل بغزو رفح أثناء المفاوضات حول الرهائن يعرض الآن Next شاهد: "ما يحدث لنا إجرام".. هكذا بدا الوضع في رفح بعد قصف مبنى يسكنه نازحون يعرض الآن Next شاهد: إسرائيل تنشر لقطات مصورة لما تزعم أنه "استهداف مراكز عمليات لحماس" في غزة يعرض الآن Next عاجل. أبرز ردود الفعل العالمية على وفاة ألكسي نافالني.. أشهر معارضي بوتين في سجنه في روسيا يعرض الآن Next فقد الوعي أثناء المشي.. وفاة...
دبي: «الخليج»في إنجاز جديد لشرطة دبي على الصعيد الدولي، أثمرت جهود القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح عملية أمنيّة مشتركة ضمت الأجهزة الأمنيّة في 15 دولة، وتكللت بضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة، والمدرجة على قوائم الإنتربول.وتمكنت شرطة دبي من كتابة الفصل الأخير في العملية المشتركة التي حملت عنوان «بِت ستوب» (Pit Stop)، بنجاحها في ضبط الشخص المطلوب وهو يحمل جنسية دولة أوروبية، بعد وصوله إلى مطار دبي قادماً من إحدى دول شرق آسيا بغرض الزيارة.وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن الشخص الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي تخصّص في الاحتيال الضريبي من خلال تأسيس شركات توزعت مقارّها في عدة دول، في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، إلا أن نشاطها الرئيسي تركّز في إحدى دول أوروبا الغربية، إذ يعتمد هذا التنظيم...
أثمرت جهود القيادة العامة لشرطة دبي - في إنجاز جديد لشرطة دبي على الصعيد الدولي - عن إنجاح عملية أمنيّة مشتركة ضمت الأجهزة الأمنيّة في 15 دولة، وتكللت بضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة والمدرجة على قوائم الانتربول.وتمكنت شرطة دبي من كتابة الفصل الأخير في العملية المشتركة التي حملت عنوان "بِت ستوب" (Pit Stop) بنجاحها في ضبط الشخص المطلوب وهو يحمل جنسية دولة أوروبية، بعد وصوله إلى مطار دبي قادماً من إحدى دول شرق آسيا بغرض الزيارة. وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن الشخص الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي تخصّص في الاحتيال الضريبي من خلال تأسيس شركات توزعت مقارها في عدة دول في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، إلا أن نشاطها الرئيسي تركّز في إحدى دول أوروبا الغربية، إذ يعتمد...
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، مساء أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، من توقيف زوجين مغربيين، يبلغان من العمر 21 و 24 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي. وقد جرى توقيف الزوجين المشتبه بهما فور وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، وكذا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
أوقفت الشرطة في بني ملال، أمس الثلاثاء، سيدة تبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق الأنظمة المعلوماتية. وكانت مصالح هذه الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية ضحية تتهم فيها المعنية بالأمر بتعريضها للنصب والاحتيال، بعدما قدّمت لها وعودا وهمية للحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في مشاريع وهمية بمنصة للتسويق الهرمي عبر الأنترنت، وسلبها مجموع مساهماتها المالية. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيها ورصد مكان تواجدها وتوقيفها، بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية حد البرادية بضواحي مدينة بني ملال. كما مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من وصولات معاملات بنكية وتحويلات مالية في اسم المشتبه فيها، بالإضافة لسيارة نفعية يشتبه في...
أوقفت الشرطة بمطار أكادير المسيرة، أمس الثلاثاء، زوجين مغربيين، يبلغان من العمر 21 و 24 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي. وقد جرى توقيف الزوجين المشتبه بهما فور وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا ، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، وكذا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في إطار شبكة للتسويق الهرمي. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المشتبه فيهما على تعريض عدد كبير من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما قدما لهم وعودا...
في عملية أمنية موسعة نفذت في مدينة كيرشهير، تم الكشف عن شبكة من المحتالين نجحت في خداع آلاف الأشخاص .وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تم توقيف 13 مشتبهًا بهم وإحالتهم إلى القضاء، في إطار جهود مكثفة لمكافحة جرائم الاحتيال.وفي التفاصيل فان المحتالون، الذين لا يتوانون عن تجربة كل الطرق لتحقيق أهدافهم، استغلوا حيلًا متنوعة لخداع الضحايا.ورغم التحذيرات المتكررة من السلطات، لا تزال حوادث الاحتيال مستمرة.وكشفت العملية التي نُفذت بالتعاون بين إدارة أمن المقاطعة وفرق الجرائم الإلكترونية، عن استخدام المحتالين لموقع إلكتروني بعنوان ‘alışmadarandevu-işlemlerim.com’ والتواصل من خلال رقم هاتف معين للإيقاع بضحاياهم. حيث قاموا بالاحتيال تحت مسمى “حجز مواعيد فحص السيارات في محطات TÜVTÜRK”، مستخدمين حججًا مثل الديون الضريبية والغرامات المرورية.وفي العملية التي شملت إسطنبول وكيرشهير ويالوفا، تم توقيف 13 شخصًا...
لا تقدم تايلور سويفت منتجات Le Creuset مجانًا في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي - على الرغم من أن التزييف العميق لصوتها يريدك أن تصدق خلاف ذلك. ظهرت سلسلة من المنشورات مؤخرًا على TikTok وفي مكتبة إعلانات Meta تدعي أنها تعرض Swift وهي تقدم مجموعات أدوات طهي Le Creuset مجانًا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. تضمنت الإعلانات مقاطع حيث كانت Swift بالقرب من منتجات Le Creuset واستخدمت نسخة اصطناعية من صوتها. استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لجعل الصوت المستنسخ يخاطب معجبيها، "Swifties"، ويدلي بملاحظات صغيرة أخرى.قادت هذه المنشورات الأطراف المهتمة إلى نسخ مزيفة من مواقع مثل The Food Network بمقالات وشهادات ملفقة حول Le Creuset. ثم طُلب من المتسوقين فقط تقديم مبلغ 9.96 دولارًا للشحن للحصول على منتجاتهم المجانية. ومن غير المستغرب...
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة. ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة. وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022، وفقا لفرانس برس. وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في...
المناطق_متابعاتأعلنت وزارة الأمن العام الصينية أنها تمكنت من إحباط 391 ألف جريمة احتيال عبر شبكة الاتصالات والإنترنت بين يناير ونوفمبر 2023. وأطلقت الوزارة العديد من الحملات ضد عمليات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في 2023 وجهت فيها ضربات قاصمة للأنشطة الإجرامية ذات الصلة.أخبار قد تهمك “أطعمة الأطفال” قد تسبب “السرطان” 6 يناير 2024 - 9:12 صباحًا ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 100 شخصًا و211 مفقوداً 6 يناير 2024 - 8:39 صباحًا كما ألقي القبض على 79 ألف مشتبه به، من بينهم 263 شخصا قاموا بتمويل أو قيادة أو كانوا مسؤولين عن مثل هذه الأنشطة.كما بعثت الوزارة فرق عمل إلى بلدان مثل تايلاند والفلبين وكمبوديا للمشاركة في مهمات إنفاذ القانون الدولية، حيث تم إحباط العديد من أوكار الأنشطة الإجرامية في الخارج، والقبض...
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق، دونالد ترامب، مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة. ويتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية، عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة. وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022. وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب، فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثل في إطار هذه القضية أمام...
تسعى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الى تغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومتهمين آخرين في قضية احتيال مدني، والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، أكثر من 370 مليون دولار، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة.وطالبت جيمس بالغرامة المالية كسداد للأرباح التي تقول بأنها اكتسبت بشكل غير قانوني، وفقا لوثيقة قدمت إلى المحكمة اليوم الجمعة.وفي سبتمبر الماضي، حكم القاضي آرثر إنجورون بأن ترامب ومنظمته قد ارتكبوا عمليات احتيال أثناء بناء إمبراطوريته العقارية، من خلال خداع البنوك وشركات التأمين وغيرها، عبر المبالغة في تقدير أصوله والمبالغة في صافي ثروته على الأوراق الرسمية خلال عقد الصفقات وتأمين التمويل.ونفى ترامب وعائلته ارتكاب أي مخالفات وزعموا أن الرئيس الأمريكي السابق قال مرارا وتكرارا إن أصوله تقدر بأقل من قيمتها الحقيقية.
دعوى قضائية جديدة ضد ترامب في نيويورك تطالبه بدفع 370 مليون دولار بقضية احتيال
أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أنها كشفت 391 ألف جريمة احتيال عبر الاتصالات والإنترنت بين يناير ونوفمبر 2023. ولتوجيه ضربات قاصمة للأنشطة الإجرامية ذات الصلة، أطلقت الوزارة العديد من الحملات ضد عمليات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في 2023.وألقي القبض على ما مجموعه 79 ألف مشتبه به، من بينهم 263 شخصا قاموا بتمويل أو قيادة أو كانوا مسؤولين عن مثل هذه الأنشطة.كما بعثت الوزارة فرق عمل إلى بلدان مثل تايلاند والفلبين وكمبوديا للمشاركة في مهام إنفاذ القانون الدولية، حيث تم إحباط العديد من أوكار الأنشطة الإجرامية في الخارج، والقبض على أكثر من 3000 مشتبه به خلال هذه العمليات.ومن أجل التصدي للأنشطة الاحتيالية عبر الاتصالات والإنترنت التي تضر بالمواطنين الصينيين في شمالي ميانمار، عززت سلطات الأمن العام في المقاطعات، بما في ذلك...
يجب على الراغبين بالاستثمار توخي الحذر مع الشعبية دائمة التوسع للاستثمار عبر الإنترنت، فانتشار عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار آخذ في الازدياد أيضاً. وهذا ما تحققت منه كاسبرسكي عندما اكتشفت عملية احتيال واسعة النطاق للاستثمار في الغاز الطبيعي تستهدف مستخدمي الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وiOS. كما كشف تحقيق الشركة عن أكثر من 300 تطبيق احتيالي وسلسلة من مقاطع الفيديو الترويجية المزيفة التي تعرض تزييفاً عميقاً لشخصيات بارزة.كشف تحقيق كاسبرسكي عن شبكة واسعة من التطبيقات الاحتيالية المصممة لجذب المستخدمين إلى الاستثمار في الغاز الطبيعي والخوارزميات المزعوم أنها للاستثمار الكمي. تتوزع هذه التطبيقات عبر متاجر تطبيقات أندرويد المختلفة، بما في ذلك متجر GetApps على أجهزة شاومي ومتجر Palm Store على أجهزة تكنو. وقد وصلت بعض هذه التطبيقات الاحتيالية إلى قائمة التطبيقات الموصى بها...
تلقت الأسواق المالية إنذارًا بعد كشف “كاسبرسكي” عن عمليات احتيال متطورة تستهدف المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي.وأوضحت الشركة الرائدة في الأمن الإلكتروني كيف تم استخدام تقنيات التزييف العميق ومقاطع فيديو مزورة لاستدراج ضحايا من المستثمرين عبر تطبيقات محمولة ومنصات ترويجية.ونصحت الشركة المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر، مؤكدةً أهمية الاعتماد على مصادر موثوقة واستخدام حلول أمنية متقدمة للحماية من مثل هذه المخاطر السيبرانية.يقول ديمتري كالينين، خبير الأمن السيبراني في الشركة: “لا تشكل عمليات الاحتيال في حد ذاتها تحدياً جديداً، إلا أن استخدام مقاطع الفيديو المولدة بالتزييف العميق لقادة عالميين، ونشر التقارير الإخبارية المزيفة بلغات مختلفة، وانتشار استخدام الحملات الإعلانية على نطاق واسع يمثل تحولاً ملحوظاً في الاستراتيجيات الاحتيالية”. وأضاف: “على الرغم من أننا واجهنا مثل تلك العمليات من الاحتيال في الماضي، إلا أن...
أعلن جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الدفاع، إنهما اكتشفا مخططا لشراء قذائف مدفعية عن طريق الاحتيال يتضمن اختلاس ما يعادل نحو 40 مليون دولار. كانت تخلت وكالة المشتريات التي أنشأتها وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة عن عقد لتأمين القذائف بأسعار أعلى من أسعار السوق.أخبار متعلقة زيلينسكي يحث الدبلوماسيين على بذل الجهود لكسب التعاطف مع أوكرانيااليابان تعتزم تسليم الولايات المتحدة صواريخ باتريوتفساد صفقات السلاح في أوكرانياكما أبرمت صفقة جديدة تقضي باستبعاد الوسطاء وخفض السعر بشكل كبير، لكنها قالت إن مسؤولا كبيرا بالوزارة مدد العقد السابق وأودع أموال بقيمة نحو 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار) في حسابات مملوكة للشركات الوسيطة.وعزل المسؤول، المشتبه به الرئيسي في القضية، من مهامه، واتخذت الإجراءات القانونية ضده، وتجري المحاولات لاستعادة الأموال.وقال بيان لوزارة الدفاع إنه كُشف عن المخطط...
قال جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الدفاع، الجمعة، إنهما اكتشفا مخططا لشراء قذائف مدفعية عن طريق الاحتيال يتضمن اختلاس ما يعادل نحو 40 مليون دولار. وأصبح الفساد في أوكرانيا، بعد مرور أكثر من 30 عاما على نهاية الحكم السوفييتي، قضية أكثر أهمية مع تقدم كييف بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأثارت حوادث الفساد في الجيش، بما في ذلك في مجال المشتريات، العديد من الفضائح البارزة. وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني إن المخطط ركز على عقود شراء قذائف المدفعية. وتخلت وكالة المشتريات التي أنشأتها وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة عن عقد لتأمين القذائف بأسعار أعلى من أسعار السوق، وأبرمت صفقة جديدة تقضي باستبعاد الوسطاء وخفض السعر بشكل كبير. لكنها قالت إن مسؤولا كبيرا بالوزارة مدد العقد السابق وتم إيداع أموال...
#سواليف أصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكما لصالح شخص، يقضي بمنع مطالبته بمبلغ 851 ألف دينار ووقف السير في #الدعاوى_البدائية الحقوقية، التي أقامها ضده رجل وزوجته. وأُعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي كمال السمردلي، حيث قرر منع مطالبة المدعي بسبع قضايا حقوقية بقيمة مالية وصلت إلى 851 ألف دينار، وكذلك الدعاوى التنفيذية المتفرعة عنها، ورد المطالبة بما زاد عن ذلك لعدم الإثبات القانوني، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة. وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه “رؤيا”، فان المدعي شاب في مقتبل العمر كان يملك قطعة أرض، حيث أخذ المدعى عليه احتيالا وكالة غير قابلة للعزل بقطعة الأرض، وأخذ العديد من المستندات والكمبيالات من المدعي، “على بياض”. مقالات ذات صلة وزارة المياه...
قدّم ثلاثة وزراء يابانيين استقالتهم صباح الخميس غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وبحسب التقارير الإعلامية فإنّ الوزراء الذين استقالوا هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا. وكانت وسائل إعلام محليّة أفادت الأربعاء أنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم. ويرأس كيشيدا هذا الحزب الذي يواصل حكم البلاد منذ العام 1955. ورفض البرلمان اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، إذ يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه. وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاماً) تراجعاً بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في ظلّ...
أعلن دونالد ترامب أنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي، الإثنين، لأنه "لم يعد لديه ما يقوله"، بعدما كان قد أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة. ونشر الرئيس الأميركي السابق (77 عاما) رسالة مفاجئة على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، الأحد، أكد فيها أنه "أدلى بشهادته حول كل شيء" في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في "منظمة ترامب". والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل. ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا...
شفق نيوز/ تتزايد احتمالات وقوع الاشخاص ضحايا للاحتيال أثناء العطلات والأعياد عند استخدام بطاقة الائتمان للتسوق عبر الإنترنت، مع توقعات بنمو حجم المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وفقًا لتوقعات التسوق عبر الإنترنت من "Adobe" لموسم العطلات لعام 2023. ومع قيام العديد من الأشخاص بالشراء عبر الإنترنت أثناء العطلات، يمكن لتجار التجزئة عبر الإنترنت وضع أهداف رائعة للمحتالين الذين يتطلعون إلى سرقة معلوماتك المالية، بحسب تقرير لـ"ياهوو فاينانس" اطلعت عليه "العربية Business". لحسن الحظ، هناك طرق متعددة يمكنك من خلالها حماية نفسك لكيلا تكون الضحية التالية. تسوق عبر الإنترنت بأمان قبل أن تبدأ بإضافة الهدايا إلى سلة التسوق الخاصة بك عبر الإنترنت، اتبع هذه النصائح للمساعدة في الحفاظ على أمان أموالك وهويتك....
ألقت الشرطة، القبض على رجلين في فرنسا بعد مزاعم عن قيامهما بالاحتيال على كبار السن لدفع آلاف اليورو مقابل علاج بق الفراش الذي لا يحتاجون إليه.ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشرطة في ستراسبورج إن الرجال كانوا يذهبون إلى منازل ضحاياهم، ويجرون خدمات مراقبة زائفة، ثم يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل منتجات العلاج. عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب احتيال وغسيل اموال.. روسيا تقبض على بلوجرز مشاهير وأضافوا أن 48 شخصًا تعرضوا للاحتيال، كثير منهم نساء فوق 90 عامًا، وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في تفشي بق الفراش في جميع أنحاء فرنسا.وأثارت هذه القضية القلق في جميع أنحاء البلاد، حيث يعمل كبار المسؤولين الحكوميين على اتخاذ تدابير لمعالجتها، وحذر علماء الحشرات وخبراء الصحة من أن تفشي المرض أدى أيضًا إلى زيادة...
تستأثر تداعيات قضية احتيال واسعة بملايين الدولارات، بطلتها مسؤولة بنكية بإسطنبول وضحاياها نجوم كرة القدم، باهتمام الرأي العام التركي والإعلام المحلي، منذ عدة أسابيع. وانفجرت القضية شهر أبريل الماضي عندما كشف مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه فتح تحقيقا، إثر شكاية عدد من الضحايا، في مزاعم قيام مديرة لفرع بنكي بإدارة مخطط احتيال مالي (على طريقة سلسلة بونزي)، حيث يشتبه أنها جمعت ما يقرب من 44 مليون دولار أمريكي من 29 شخصا، أغلبهم مشاهير كرة القدم. وأفاد مكتب الادعاء أنه يشتبه سيشيل إرجان، التي كانت تدير أحد فروع مصرف "دنيز بنك" بإسطنبول، بأنها كانت تقنع الضحايا بالاستثمار في صندوق احتيالي وتعدهم بعائدات مالية "خيالية وغير واقعية" تصل إلى 40 في المائة شهريا، وذلك باستخدام علاقات زبونها التي كانت تدير استثماراته،...
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة المتورطين في عملية احتيال مصرفي استهدفت مشاهير ونجوم كرة قدم بملايين الدولارات، وحض مواطنيه على النأي بأنفسهم عن مخططات الاحتيال الهرمية. وقال أردوغان -أمس السبت- إن "التحقيقات مع المشتبه بهم في هذه القضية مستمرة"، مضيفا في تصريحات -نشرها مكتبه- أن "تركيا دولة قانون وكل من يرتكب أعمالا غير قانونية سيعاقب". وحذر "لا ينبغي لمواطنينا أن يقعوا في فخ المحتالين الذين يقدمون أرباحا عالية في وقت قصير مع وعود بالحصول على أموال سهلة". وذكرت وسائل إعلام تركية -يتصدر عناوينها خبر الفضيحة منذ أيام- نقلا عن وثائق متعلقة بالقضية أن إحدى مديرات فرع البنك في إسطنبول، تدعى سيشيل إرجان، قامت بتدبير مخطط اجتذاب استثمارات بقيمة 44 مليون دولار من عملاء مع وعود بعائدات تصل إلى...
حضّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك على النأي بأنفسهم عن مخططات الاحتيال مع ظهور فضيحة في مصرف كبير يُزعم أنه احتال على مشاهير ونجوم كرة قدم بملايين الدولارات. إقرأ المزيد القضاء التركي يرفض الطعن في "قانون تجريم المعلومات المضللة" وقال أردوغان إن "التحقيقات مع المشتبه بهم في هذه القضية مستمرة"، مضيفا في تصريحات نشرها مكتبه "تركيا دولة قانون وكل من يرتكب أعمالا غير قانونية سيعاقب".وحذر من أنه "لا ينبغي لمواطنينا أن يقعوا في فخ المحتالين الذين يقدمون أرباحا عالية في وقت قصير مع وعود بالحصول على أموال سهلة".ومنذ أيام تتصدر الفضيحة التي يواجهها بنك "دينيز" التابع للقطاع الخاص، عناوين وسائل الإعلام التركية.وذكرت وسائل إعلام نقلا عن وثائق متعلقة بالقضية، أن إحدى مديرات فرع البنك في إسطنبول قامت...
احتالت شركة سياحية في العاصمة العراقية بغداد، واختفى موظفوها بين ليلة وضحاها، على قرابة 1000 شخص في عملية احتيال بعد تقديمها عروضا مغرية لأداء مناسك العمرة وغيرها من سبل الاحتيال. وكان "علي" أحد ضحايا تلك الشركة وقال لشبكة "رووداو" الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخا من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام"، في إشارة للضحايا والدته وأصدقائه. إقرأ المزيد 100 معتمر جزائري بعملية احتيال يجدون أنفسهم في الشارع بمكة وقال: بناء على ذلك، سلمناهم في بداية الأمر 200 دولار وبعدها راجعناهم ليلا أنا ووالدتي وأكملنا المبلغ ليصبح 425 دولارا"، وأشار إلى أن "أصحاب الشركة أخبرونا أن اليوم هناك خلل بإصدار التأشيرات وسوف تصدر يوم غد".وتابع: "بعد ذلك، جئنا في اليوم الثاني صباحا لاستلام التأشيرات، لكن...
اعترف رجل بريطاني نيجيري يبلغ من العمر 33 عاما إدريس دايو مصطفى بتنظيم مخطط احتيال إلكتروني متطور يمتد لسبع سنوات.استهدف مصطفى، وهو عضو رئيسي في عصابة قرصنة، حسابات البريد الإلكتروني والوساطة للشركات الأمريكية من عام 2011 إلى عام 2018، مما أدى إلى خسائر كبيرة تتجاوز 6 ملايين دولار (4.7 مليون جنيه إسترليني).كانت السلطات الأمريكية تلاحق مصطفى منذ عدة سنوات.وتصل عقوبة جرائمه إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.وأقر مصطفى بالذنب في محكمة في بروكلين بنيويورك يوم الثلاثاء في أربع تهم: اقتحام الكمبيوتر ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال في أجهزة الوصول ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.وتقول السلطات إن مصطفى وخاتمه اخترقا خوادم الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات المالية في الولايات المتحدة للوصول إلى بيانات المستخدم السرية،...
أوقفت عناصر الدائرة السابعة التابعة للمنطقة الأمنية الأولى جليز، ثلاثة أشخاص بينهم فتاة للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والإقامة غير القانونية والإتجار بالمخدرات الصلبة والفساد. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم إيقاف المشتبه فيهم على إثر شكاية تقدمت بها فتاة تنحدر من أكادير إلى عناصر الدائرة الأمنية المذكورة، تتهم من خلالها مواطنا يحمل الجنسية العراقية بالنصب والإحتيال عليها في مبلغ مالي وساعة فاخرة إضافة إلى هاتف “آيفون 14” وبعض الوثائق بدعوى مساعدتها في إقامة مشروع استثماري، قبل أن يتوارى عن الأنظار. وتضيف ذات المعطيات، أن الفتاة حاولت الوصول إلى المشتكى به غير أنه ظل مختفيا قبل أن يجيبها بعد أن فتح رقم هاتفه الذي أوصده طيلة تلك المدة، حيث أخبرها بأن أغراضها رهنها لتاجر مخدرات لا يزال مدينا له...
خبير مالي يكشف عن عملية احتيال كبيرة تقوم بها شركات الصرافة في مناطق الحوثي بحق المغتربين
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية.واتخاذ المتهمان شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.وصل عدد البلاغات في مناطق المملكة (146) بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية (22) مليون ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
كشف التركي أردا توران، النجم السابق لناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين لكرة القدم، أنه وقع ضحية عملية نصب أدت إلى إفلاسه، وأنه حاول استعادة أمواله بمساعدة محامينن متحدثا عن الأوقات العصيبة التي يمر بها. ويشعر توران بتعرضه للغش بسبب الاستثمارات التي قام بها بناء على نصيحة سيسيل إرزان، مدير إحدى الشركات التابعة لـ"دينز بنك" التي يوجد مقرها في إسطنبول. وأشار توران إلى أن إرزان هو المسؤول عما حدث له، قائلا "لقد خدعني بقوله إن من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق أرباحا. لقد منحته أكثر من 13 مليون دولار. كل المال والجهد الذي كسبته. اختفى العمل لسنوات فجأة". Arda Turan has revealed he lost millions of his life’s work to a scam in his home country.#PulseSportsKenyahttps://t.co/UQPEguSvgB — Pulse Sports Kenya (@pulsesportske)...
كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب الدولي التركي السابق، أردا توران، تعرض لعملية احتيال في بلده، خسر على إثرها الملايين من أمواله، التي جمعها خلال مسيرته الكروية. واعتزل أردا توران (36 عاما) كرة القدم، العام الماضي بقميص غلطة سراي التركي، بعدما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري التركي والإسباني، إضافة إلى 100 مباراة دولية بقميص منتخب تركيا.ويعمل لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد سابقا، بعد الاعتزال، ضمن الطاقم الفني لنادي طفولته غلطة سراي.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن أردا توران لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.وقال توران في تصريحات متداولة: "لقد خدعني مدير بنك بقوله: من يستثمر في هذا...
كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب الدولي التركي السابق، أردا توران، تعرض لعملية احتيال في بلده، خسر على إثرها الملايين من أمواله، التي جمعها خلال مسيرته الكروية. واعتزل أردا توران (36 عاما) كرة القدم، العام الماضي بقميص غلطة سراي التركي، بعدما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري التركي والإسباني، إضافة إلى 100 مباراة دولية بقميص منتخب تركيا.ويعمل لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد سابقا، بعد الاعتزال، ضمن الطاقم الفني لنادي طفولته غلطة سراي.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن أردا توران لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.وقال توران في تصريحات متداولة: "لقد خدعني مدير بنك بقوله: من يستثمر في هذا...
تم إلقاء القبض على 13 شخصا لمشاركتهم في عملية الاحتيال على تصاريح الإقامة. التي تستهدف بالأساس مواطنين من بلدان المغرب العربي، بما في ذلك الجزائر ومصر. ويشتبه في أن هؤلاء الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاما، شاركوا في هذا المشروع الاحتيالي. منذ جانفي 2021، في باريس وضواحيها. ونجح هؤلاء الأشخاص في خطتهم، بفضل مساعدة اثنين من عملاء المحافظة الفاسدين الذين شاركوا في عملية الاحتيال في تصريح الإقامة. هؤلاء المشتبه بهم يعملون معًا لتسهيل الحصول على بطاقة إقامة أوروبية للأجانب غير الشرعيين القادمين من المغرب العربي. مقابل مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 10.000 و18 ألف يورو. تسمح هذه الشبكة لهؤلاء المواطنين الأجانب بالحصول على هذه الوثيقة التي تمنحهم حق الإقامة في فرنسا. ولكن أيضًا التمديد التلقائي كل خمس سنوات...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد خلال جلسة محاكمته بقضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية، دار سجال مرات عدة الإثنين بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقاضي.وقبل عام على انتخابات يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدلي بشهادته كمتهم أمام المحكمة منذ أكثر من قرن.وأثناء الجلسة، اتهم ترامب (77 عاما) القاضي آرثر إنغورون بإصدار أحكام "زائفة" وندد بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية ضده باعتبارها "مأجورة سياسيا".وقال ترامب في إشارة إلى القاضي الذي جلس بجانبه مباشرة "وصفني بالمحتال من دون أن يعرف أي شيء عني"، واصفا المحاكمة بأنها "مطاردة سياسية شعواء".وقال إنغورون للرئيس السابق الذي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بتسمية الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية "هذا ليس تجمعا...
يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإثنين أمام المحكمة في نيويورك للدفاع عن نفسه في قضية مدنية تشكل خطراً كبيراً على إمبراطوريته العقارية، وهي الأولى في سلسلة جلسات في محاكمات عدة تعترض طريقه في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض. اعلانوسيجلس الملياردير البالغ 77 عاماً والمعروف بأطباعه النزقة في الساعة العاشرة (15,00 ت غ) إلى يسار القاضي آرثر إنغورون الذي أمطره ترامب بالصفات القبيحة من "مختل" و"حاقد" و"مارق"، منذ بدء المحاكمة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.ورد القاضي البالغ 74 عاماً بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.وسيقف ترامب تحت الجدارية الكبيرة التي تحتفي باعتماد "ميثاق الحريات" عام 1683، ليؤدي...
أعلن أبطال الفيلم السعودي "الهامور ح.ع" عن اختيار الفيلم لتمثيل المملكة العربية السعودية في جائزة الأوسكار 2024، وهو فيلم كوميدي يدور في إطار التشويق، حيث انطلق عرضه في شهر يناير 2023. "الهامور ح.ع" من اخراج عبد الإله القرشي، وبطولة كل من فهد القحطاني، خالد يسلم، فاطمة البنوي، خيرية أبولبن، وكتابة هاني كعدور.أخبار متعلقة اختيار المملكة ضمن الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدةالمملكة تستضيف دورة جمعية منظمة السياحة العالمية في 2025المملكة وكوريا.. علاقات تاريخية وتعاون مثمر في مختلف المجالاتوتدور أحداث الفيلم عن قصة حارس أمن يحصل على ثروة طائلة عن طريق استدراجه للناس حتى يشاركوا في مساهمات وهمية، وهي عملية احتيال مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت في المملكة العربية السعودية قبل نحو عقدين قام بها عدد من رجال الأعمال ووسطاء الأسهم عرفت...
وبحسب البرنامج المرتقب ينتظر أن يبدأ هذا المسلسل القضائي اليوم الأربعاء بالاستماع إلى دونالد ترمب الابن (45 سنة)، ليتواصل الخميس مع شقيقه إريك (39 سنة). ويشغلان معاً منصب الرئيس التنفيذي بالنيابة في "منظمة ترمب" التي تضم شركات عدة تتولى تسيير ناطحات سحاب ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وملاعب غولف عبر العالم، وهما متهمان مثل والدهما من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتضخيم قيمة أصول هذه المجموعة بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض مصرفية بأفضل الأسعار وشروط تأمين امتيازية. ومن المقرر أن تتواصل مجريات هذه المحاكمة، ما لم يطرأ طارئ على البرنامج، باستجواب دونالد ترمب (77 سنة) الإثنين المقبل، أي قبل سنة تحديداً من موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، التي يأمل ترمب خوضها للعودة...
يمثل 3 من أبناء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك ابتداء من الأربعاء في قضية احتيال مالي تهدد الإمبراطورية العقارية للعائلة، على أن يمثل ترامب -الذي يخوض عدة معارك قضائية أخرى- في وقت لاحق. وبحسب البرنامج المرتقب، ينتظر أن يبدأ هذا المسلسل القضائي الأربعاء بالاستماع إلى دونالد ترامب الابن (45 عاما)، ليتواصل الخميس مع شقيقه إريك (39 عاما). ويشغل الشقيقان معا منصب الرئيس التنفيذي بالنيابة في "منظمة ترامب" التي تضم عدة شركات تتولى تسيير ناطحات سحاب ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وملاعب غولف عبر العالم، وهما متهمان مثل والدهما من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتضخيم قيمة أصول هذه المجموعة بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض مصرفية بأفضل الأسعار وشروط تأمين امتيازية. ومن المقرر أن...
في حادثة صادمة شهدتها مدينة طرابزون التركية، تعرض مواطن لعملية نصب واحتيال مُحكمة، أفقدته مبلغًا ضخمًا قدره 740 ألف ليرة تركية، وذلك عقب محاولته شراء سيارة مستعملة عبر إعلان نُشر على أحد المواقع الإلكترونية.الضحية، الذي يُدعى م. ب., كان قد تواصل مع الشخص الذي قام بنشر الإعلان، والذي ادعى بأن السيارة موجودة في العاصمة أنقرة. بعد تبادل المحادثات والاتفاق على تفاصيل الصفقة، قام م. ب. بتحويل المبلغ المطلوب إلى حساب بنكي، وذلك بناءً على توجيهات البائع المزعوم.إلا أن الأمور أخذت منحى غير متوقع عندما توجه الوكيل المُفوض من قبل م. ب. إلى مكتب كاتب العدل في أنقرة لإتمام إجراءات الشراء واستلام السيارة، حيث تبين أن الحساب البنكي الذي تم التحويل إليه لا يعود لصاحب السيارة الحقيقي، وأن الإعلان كان مجرد...
كيفية تجنب احتيال التبرعات الوهمية في الكوارث.. في حالات الحروب والكوارث يسارع الناس لتقديم كل أنواع المساعدة ويحاول كثيرون منهم أن يكونوا حلقة وصل بين المتبرع والشخص المنكوب، يعملون مع الجمعيات والمنظمات على جمع التبرعات من كل أنحاء العالم لتوزيعها على المتضررين. طرق التبرع لإغاثة أهالي غزة من الصمت إلي التبرع ورسالة عاطفيه .. محمد صلاح يعود فخرًا للعرب وفي نفس الوقت ترتفع عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وخاصة النصب عن طريق استخدام السوشيال ميديا كوسيلة للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومعلوماتهم الشخصية في الفترة الأخيرة من بينها ظاهرة جمع التبرعات بغير وجه حق والاستيلاء عليها. كيفية تجنب احتيال التبرعات الوهمية هناك بعض الاحتياطات التى يجب مراعاتها لضمان وصول التبرعات لمستحقيها، منها محاولة التواصل مع المؤسسات الخيرية مباشرة بدلا من...
بركات – نبض السودان تمكنت شرطة ولاية الجزيرة (قسم شرطة بركات) من القبض علي عدد (2) من المتهمين احتالا علي احد التجار بالمنطقة عبر تطبيق بنكك واخذا منه بضائع بقيمة (759,000) الف جنيه باشعارات مزيفة من تطبيق بنكك.وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) ان احد التجار بالمنطقة افاد في بلاغه بموجب عريضة من النيابة بأنه تم الاحتيال عليه وأخذ بضاعة قيمتها ٥٥٩.٠٠٠ جنيه و مبلغ نقدي ٢٠٠.٠٠٠ جنيه جملة المبلغ ٧٥٩,٠٠٠ جنيه بإشعارات مزيفة من تطبيق بنكك وفور ورود البلاغ تم فتح بلاغ تحت المادة ١٧٨ ق،ج واخذت اقوال المبلغ والشهود ومن ثم تحريك تيم من المباحث لجمع المعلومات عن المتهمين وفي إنجاز يحسب لهم تم القبض علي المتهمين الأول والثاني.تم استجوابهم و تضييق الخناق عليهم و عمل طابور شخصية...
نشرت شركة مكافي الأمريكية لأمن وحماية البيانات قائمة تتضمن 10 مشاهير أجانب، من المحتمل جداً استخدام أسمائهم في عمليات احتيال إلكتروني، فغالباً ما يقوم القراصنة بسرقة صور المشاهير لخداع الضحايا، من أجل الاستيلاء على أموالهم. ويستغل القراصنة اهتمام المستخدمين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار المشاهير، بهدف النصب والاحتيال، وجني أرباح مالية خيالية، وذلك من خلال النقر على روابط مشبوهة ونوافذ منبثقة أثناء التصفح غير موثوقة التي تشير لعناوين جذابة عن المشاهير، أو من أجل تنزيل محتوى مجاني من الأفلام وغيرها، ما يعرض هؤلاء لخطر الاحتيال. وحذر كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة مكافي، ستيف غروبمان، من أن المتسللين يتجهون حالياً إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً لتكون عمليات احتيالهم أكثر إقناعاً. وتتضمن قائمة المشاهير، التي وردت ضمن...
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”