2025-02-19@21:08:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 246
«احتیال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
الخميس, 26 أكتوبر 2023 1:25 م بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من التعامل مع جهات “غير مرخصة” من قبلها تقوم بإصدار بطاقات دفع إلكتروني وذلك لتجنب الوقوع بالنصب والاحتيال المالي. وقال البنك في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إنه “انطلاقاً من دوره في تنظيم استخدام أدوات الدفع الالكتروني وفق المعايير القياسية والممارسات المعتمدة، و بهدف حماية الجمهور من عمليات الغش والاحتيال، لوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض الجهات غير المرخصة بإصدار بطاقات دفع إلكتروني والترويج لها”. ووفقا للبيان فإنه، بهذا الصدد يحذر البنك المركزي العراقي من التعامل مع هذه الجهات تجنباً لعمليات النصب والاحتيال المالي، مؤكداً أهمية التحقق من رخصها قبل استخدام بطاقاتها وتطبيقاتها بهدف الاستفادة من خدماتها، والاعتماد على المواقع الالكترونية والقنوات...
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بنتيجة المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لعمليات الاحتيال التي تطال المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بالتّواصل مع مغتربين، من أرقام أجنبيّة وإيهامهم أنّ باستطاعتهم مساعدتهم على تحويل أموالهم من بلاد الاغتراب إلى لبنان، بحيث يقوم المغترب بتسليم المبلغ الذي يريد تحويله بالعملة الصحيحة إلى أحد الأشخاص المتواجد معه في بلد الاغتراب ذاته، فيما يستلم ذوو المغترب المبلغ المالي في لبنان، ليتبيّن لهم لاحقاً أنه مزيّف. على إثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة جهودها الاستعلاميّة والتّقنية لتحديد هويّات المتورّطين في تلك العمليات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من كشف أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم: م....
أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص بتهمة النصب على شخص آخر بمبالغ مالية أكثر من مرة. وذكرت المديرية أن المتهم أوهم الضحية وأخذ منه 46 ألف دينار على دفعات و3 هواتف بقيمة 14 ألف دينار، بحجة إرسالها إلى شقيقه الذي يتلقى العلاج في مصر. وتابعت المديرية أنه عند القبض على المتهم، وجد بحوزته أحد الهواتف المبلغ عنها في المحضر، وأنه عند التحقيق معه اعترف بتسلمه المبالغ والهواتف من الضحية. وأضافت المديرية أن المتهم اعترف ببيع أحد الهواتف، وأنه يتعامل في تحويل الأموال مع وسيط في دولة تونس يتواصل معه منذ عام 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المديرية إنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وأحالته إلى النيابة العامة بمكتب النائب العام. المصدر: مديرية أمن بنغازي بنغازي Total 0 مشاركة Share...
الرياض ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين المصرية والهندية ومواطن، لتنفيذهم عمليات احتيال مالي بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات عامة، ونشر وثائق رسمية، وضبط بحوزتهم شرائح اتصال ومبالغ مالية. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ???? | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لتنفيذهم عمليات احتيال مالي. pic.twitter.com/yHmgRqRzVa — الأمن العام (@security_gov) October 22, 2023
#سواليف وقع أردني #ضحية للاحتيال من قبل شخص آخر بعد أن أوهمه أنه #تاجر يعمل في #استيراد القماش من #الصين. وفي التفاصيل حسب أحد المقربين للضحية، فإن قريبه تعرف على المدعى عليه، واتفقا على أن يتشاركا في تجارة واستيراد القماش من الصين. وقام #الضحية بإعطاء الشخص الثاني #شيكات_بنكية بقيمة 92 ألف دينار، بهدف استيراد شحنة قماش من الصين، ثم طلب الشخص الثاني من الضحية تسجيل قطعة أرض يملكها باسمه ليتمكن من الحصول على قرض بنكي. مقالات ذات صلة رئيس كولومبيا يعلن تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل 2023/10/16 وبعد مرور فترة، علم الشخص الأول أن المتهم قام بوضع قطعة الأرض باسم ابنه، واكتشف عدم وجود معاملات لاستيراد قماش من الصين، وأنه وقع ضحية لعملية #نصب_واحتيال، وقدم شكوى بحق المتهم....
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتحقيق الجمعة للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلا ليبيا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007. ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا ليبية بصورة غير قانونية. وقال متحدث باسم الادعاء العام، إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال. ومثل ساركوزي أمام القاضي منذ يوم الثلاثاء الماضي في تحقيق بدأ في أيار/ مايو 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي. ...
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتحقيق الجمعة للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلا ليبيا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007. ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا ليبية بصورة غير قانونية. وقال متحدث باسم الادعاء العام، إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال. ومثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء الماضي في تحقيق بدأ في أيار/ مايو2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي. ودأب...
يمانيون../ حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، من عمليات احتيال باستخدام اسمها لخداع الفئات الأشد ضعفا في المجتمع، بالحصول على أموال مقابل خدمات مزعومة منها. وقالت في بلاغ صحفي للجنة الدولية “لاحظنا مؤخرًا بعض حالات الاحتيال التي يُستخدم فيها اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف خداع الفئات الأشد ضعفًا في المجتمع، من خلال طلب مبالغ مالية مقابل خدمات أو مساعدات مزعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن”. وأضافت: “نرجو مساعدتكم في حماية المجتمع، وخصوصًا الفئات الأشد ضعفًا المتأثرة بشكل مباشر من النزاع المسلح، من خلال إعادة نشر التحذيرات التالية (منشورات مصورة تحذيرية) لأكبر عدد ممكن من الناس”.
يمن مونيتور/ رويترز طعن دونالد ترامب، الأربعاء، في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأنّ الرئيس الأميركي السابق وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخّموا، بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار. وتقدّم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتيشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، يوم الاثنين، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية. وتتهم ليتيشا الرئيس السابق وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة عشر سنوات بشأن قيم الأصول، في “عملية احتيال مذهلة” استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين. وفي 26 سبتمبر/ أيلول، وجد القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن “أدلة قاطعة” على أنّ ترامب ضخّم...
طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بحُكم خلُص إليه قاضٍ في نيويورك يفيد بأن ترامب وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات، وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.وتتهم ليتشا الرئيس السابق و 3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال مذهلة" استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.وفي 26 سبتمبر، وجد القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن "أدلة قاطعة" على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته.وقال القاضي إن ترامب...
طعن دونالد ترامب اليوم الأربعاء في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأن الرئيس الأمريكي السابق وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا، بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار. وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، يوم الاثنين لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.أخبار متعلقة مسؤول يؤيد ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بشروطدول الاتحاد الأوروبي مستعدة للموافقة على إصلاحات نظام اللجوء#ترامب: "بنيت شركة عظيمة، إنها شركة هائلة تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم، والآن يجب أن أمثل أمام قاضٍ مارق".#اليومالتفاصيل | https://t.co/xYvrSbncJv pic.twitter.com/34Nq356Fom— صحيفة اليوم (@alyaum) October 3, 2023عملية احتيال "مذهلة"تتهم ليتشا الرئيس السابق وثلاثة...
وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التّهم الموجّهة إليه مع اثنين من أبنائه بتضخيم أصولهم العقارية بمليارات الدولارات، بالمهزلة القضائية، تتجسدها مدعية عامة عنصرية، بينما وصف القاضٍ بـ«البلطجي». يواجه ترامب محاكمة بتهم احتيال مدني يواجه ترامب محاكمة احتيال مدني، حيث اتهم القاضي إنجورون، أن بالمبالغة في تقدير قيمة ممتلكاته في مارألاجو بولاية فلوريدا بنسبة 2300%، وادعى أن حجم برج ترامب في نيويورك، يبلغ ثلاثة أضعاف حجمه الفعلي. بينما زعمت المدعية العامة، أن ترامب أصدر هذه السجلات الكاذبة للحصول على شروط وعروض أفضل، في القروض وصفقات التأمين وكذلك لدفع ضرائب أقل. مؤسسة ترامب قد تبيع ممتلكاتها وقد تضطر مؤسسة ترامب إلى التخلي عن السيطرة على ممتلكاتها لحارس قضائي معين من قبل المحكمة، أو تضطر في نهاية المطاف إلى بيع بعض علاماتها ومبانيها...
3/10/2023مقاطع حول هذه القصةأبرز مواقف الحزب الذي فاز بانتخابات سلوفاكياplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 39 seconds 01:39الأوقاف الإسلامية: 1468 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصىplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 38 seconds 02:38الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم تسهيلات مالية لأوكرانياplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 59 seconds 02:59كاميرا الجزيرة ترصد تجدد التوتر على حدود كوسوفو وصربياplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 15 seconds 02:15كيف تحاول إسرائيل فرض التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى؟play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 52 seconds 01:52الجزيرة ترصد واقع سكان قرى دمرها الزلزال في المغربplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 26 seconds 03:26"صحراء خضراء بيئة أفضل".. شعار إكسبو الدوحة 2023 للبستنةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 25 seconds 02:25من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز...
مثَل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وشركات مملوكة لأسرته، اليوم الإثنين، أمام محكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لامبراطوريته في مجال العقارات، في حين وصف ترامب المحاكمة بأنها محاولة لعرقلة حملته الانتخابية. ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.وتجمع مؤيدون لترامب ووسائل الإعلام خارج مبنى المحكمة، وقالت المدعية العامة إن "لا أحداً فوق القانون". 'FULFILLS THE NARRATIVE': Judge in Trump civil fraud trial seen smiling as former president's case gets underway. Follow live updates and developing details. https://t.co/chPB8sgKLh pic.twitter.com/puCG0T53L1 — Fox News (@FoxNews) October 2, 2023 ووصف ترامب لدى وصوله محاكمته المدنية بتهم "تضخيم...
يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام محاكمة في نيويورك الاثنين في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لامبراطوريته الضخمة في مجال العقارات. ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل. ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024. وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن. وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب...
يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام محاكمة في نيويورك الاثنين في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لامبراطوريته الضخمة في مجال العقارات. ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل. ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024. وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن. وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب...
نيويورك"أ.ف.ب": اعتبر قاض في نيويورك أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنجورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.في المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على ترامب.ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد اعتبر قاض في نيويورك، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الإثنين المقبل.واعتبر القاضي في قراره أن ترامب وابنيه "مسؤولان" عن "انتهاكات متكررة" للقانون.ويحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، بتهمة تقديمهم أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصا بأن يدفع المدعى عليهم تعويضا يناهز 250 مليون دولار.وابنا ترامب هما "نائبا الرئيس التنفيذي"...
استطاع وافد مصري في دولة الكويت، تنفيذ عملية احتيال ضخمة، حيث جمع ما يقرب من 25 مليون دينار من خلال بيع عقارات وهمية. وكان ذلك بالتعاون مع رجل أعمال كويتي، الذي فوض المتهم بالتوقيع نيابة عنه في المعاملات المتعلقة بالشراكة.كشفت صحيفة “القبس” المحلية، أن المتهم يواجه أكثر من 100 قضية، وصدر حكم غيابي بحقه بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. وتمت مخاطبة الإنتربول لتحديد موقعه وضبطه بالخارج.من جانب آخر، أوضح المصدر أن معظم القضايا التي تم رفعها ضد المتهم، تتعلق بشيكات بدون رصيد، حيث كان المتهم يصدر شيكات بها أرباح وهمية للضحايا، مدعيًا أنها ناتجة عن عوائد من العقارات التي قام بشرائها نيابة عنهم في الخارج. وطلب منهم عدم صرفها قبل مرور ثلاثة أشهر. وعندما اقترب الوقت المحدد لصرف...
النائب العام أصدر أمر قبض دولي "إنتربول" على المتهم أعلنت النيابة العامة الفلسطينية عن فتح تحقيق بملابسات قضية احتيال مالي في الخليل. وذكرت النيابة العامة أن شرطة الفلسطينية باشرت بإجراءات البحث والتحري عقب تلقيهما عدد من الشكاوى والبلاغات تفيد بقيام موظف يعمل داخل شركة صرافة بالاحتيال على عدد من المواطنين بمبالغ مالية كبيرة. اقرأ أيضاً : الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دعس عند حاجز قلنديا - فيديو وأصدر النائب العام الفلسطيني أمر قبض دولي بحق المشتبه فيه وتم تعميمه من خلال المكتب المركزي الوطني الفلسطيني "إنتربول فلسطين" لغايات القبض عليه.
أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، بياناً للرأي العام الفلسطيني بخصوص عملية إحتيال بمحافظة الخليل. وفيما يلي نص البيان كما نشرته النيابة: بيان للرأي العام بخصوص عملية إحتيال بمحافظة الخليل فتحت النيابة العامة تحقيقاً وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري إثر تلقيهما عدد من الشكاوى والبلاغات تفيد بقيام موظف يعمل داخل شركة صرافة بالإحتيال على عدد من المواطنين بمبالغ مالية كبيرة . وقد أصدر النائب العام أمر قبض دولي بحق المشتبه فيه وتم تعميمه من خلال المكتب المركزي الوطني الفلسطيني " إنتربول فلسطين " لغايات القبض عليه. المصدر : وكالة سوا
برشلونة (رويترز) أخبار ذات صلة جوف تتذكر «الشقيقتين الملهمتين»! سابالينكا تجرد شفيونتيك من الصدارة بعد 75 أسبوعاً قالت أسطورة التنس الإسبانية السابقة أرانتشا سانشيز فيكاريو أمام محكمة، مدافعة عن نفسها في قضية احتيال، إنها كانت تثق تماماً في زوجها السابق، فيما يتعلق بطريقة إدارة أموالها، ولم تكن على معرفة بأي تلاعب غير قانوني بأصول عائلتها.وتواجه سانشيز فيكاريو «51 عاماً» وزوجها السابق جوسيب سانتاكانا اتهامات بإخفاء أصول لتجنب دفع دين بقيمة 7.6 مليون يورو «8.14 مليون دولار» لبنك لوكسمبورج، بما في ذلك الفوائد وفقاً للمدعي العام.وينفي الاثنان، اللذان انفصلا عام 2019، هذه الاتهامات، وقد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات حال إدانتهما مع دفع تعويضات بملايين اليورو.وقالت سانشيز فيكاريو للمحكمة في برشلونة باكية «لقد فعلت ما طلب...
اقترحت هيئة تنظيمية كبيرة في الولايات المتحدة، أمس الإثنين، إنشاء سجل فيدرالي لتسهيل الأمر على المستثمرين وجهات إنفاذ القانون للبحث عن معلومات حول الإدانات السابقة بالاحتيال المالي والغرامات المدنية.وقالت كريستي جولدسميث روميرو، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، في تصريحات خلال مؤتمر إنها تضغط على المنظمين الأمريكيين لإنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن سوء السلوك المالي، والتي يمكن أن تسهل على الجمهور تسليح أنفسهم. ضد المحتالين. وأضافت في مؤتمر صناعي: 'سيكون هذا سجلاً شاملاً يمكن للجمهور التحقق منه بسهولة قبل منح شخص ما أمواله وثقته وأعماله'.يأتي ذلك، في حين تقوم بعض الهيئات التنظيمية بتجميع قواعد بيانات للإجراءات التأديبية أو شكاوى المستهلكين، لا توجد قاعدة بيانات وطنية لتسهيل البحث عبر الوكالات الفيدرالية أو الهيئات التنظيمية في الولاية.وقال جولدسميث روميرو...
كشفت السلطات في إسطنبول عن شبكة احتيال استثماري ضخمة تقوم بسرقة أموال المواطنين بوعود كاذبة بأرباح هائلة من خلال تداول “الفوركس”.ووفقًا لتقرير قناة NTV التركية، قامت الشبكة بإقناع ضحاياها بأنهم خبراء في مجال الاستثمار وقدموا اقتراحات زائفة لاستثمار أموالهم.كما يقوم أفراد الشبكة بتزوير نتائج التداول في سوق الفوركس، حيث يتم عرض أرباح وهمية بغرض إقناع الضحايا بمواصلة الاستثمار وزيادة المبالغ النقدية المدفوعة.ومن خلال هذه الطريقة الخبيثة، تمكنت الشبكة من سرقة ملايين الليرات من المواطنين الذين وقعوا في فخ الاحتيال.وبعد تلقي العديد من الشكاوى وجمع الأدلة اللازمة، نجحت الشرطة في اعتقال 15 شخصًا من أعضاء هذه الشبكة الاحتيالية.
أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن الجرائم الإلكترونية في البلاد زادت بنسبة 379.9%، خلال أكثر من 6 سنوات، بسبب قلة تدريب المستخدمين وعدم كفاءة المعدات التقنية المستخدمة.ونقل موقع" إنفوباي" الإخباري عن التقرير قوله إنه "في عام 2022، تم تسجيل 336,778 عملية احتيال عبر الإنترنت، بمتوسط 922 عملية احتيال يوميًّا؛ ما يضع إسبانيا في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تعرّضًا للاختراق في العالم، بعد روسيا والولايات المتحدة". وبحسب البروفيسور، خوسيه مانويل ريدوندو، من شركة التكنولوجيا "Surfshark"، فقد سرق مجرمو الإنترنت ما يقرب من أربعة ملايين حساب في النصف الثاني من عام 2023.وقال "خوسيه" إن المحتالين يبحثون عن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسة، إذ يأخذون بياناتهم الشخصية ويدرسون الخصائص الرئيسة للعمل، وبمجرد حصولهم على المعلومات، يرسلون رسائل ابتزاز ويطلبون تحويل...
قال جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن مسؤولي أمن الدولة أعلنوا أن رجل الأعمال النافذ إيهور كولومويسكي، مشتبه فيه في قضية احتيال وغسيل أموال. وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد من الأولويات، في الوقت الذي تتصدى فيه أوكرانيا للغزو الروسي المستمر منذ 18 شهراً، وصار كولومويسكي الذي يعد أحد أثرى أثرياء أوكرانيا أبرز شخصية تستهدفها حملة زيلينسكي. وينفي زيلينسكي وجود علاقات شخصية له مع كولومويسكي. وكان زيلينسكي قد سطع نجمه بصفته ممثلاً كوميدياً وأدى دور رئيس للبلاد في مسلسل أذاعته قناة تلفزيونية مملوكة لرجل الأعمال. Oligarch Igor Kolomoisky is suspected of the embezzlement of illegally obtained property https://t.co/Z6lXADiHly — Bloomberg (@business) September 2, 2023 وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان على تيليغرام: "تأكد أنه...
بغداد اليوم - متابعةنفى نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، أن يكون على صلة بشركة احتيال مشتبه بها في مجال العملات المشفرة استخدمت صورته في الإعلانات للترويج لاعمالها.ومثّل الفائز بالكرة الذهبية أمام لجنة تحقيق برلمانية في برازيليا استدعته كشاهد للاستماع إلى اقواله بشأن كونه المؤسس وشريك لشركة "18 كيه رونالدينيو".ووعدت الشركة بعوائد فلكية على الاستثمارات، تصل إلى 400 في المئة على مدار عام واحد، لكن عدة مئات من العملاء قدموا شكاوى بالاحتيال، مطالبين بتعويضات يبلغ مجموعها أكثر من 61 مليون دولار.وأكد لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق في بداية شهادته التي استمرت نحو ساعتين "خلافا لما قالته لجنة التحقيق هذه، أنا لست مؤسسا أو شريكا لشركة +18 كيه رونالدينيو+".وادّعى رونالدينيو أنه وقّع في...
ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على 88 صينيا في جزيرة بالي اليوم الأربعاء، بعد تلقيها بلاغا من وزارة الأمن العام الصينية بشأن شبكة احتيال عاطفي تستهدف ضحايا في الصين.وقال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، أحمد رامادان، إن المشتبه بهم كانوا يستخدمون هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر مزودة ببرامج خاصة للاتصال بضحاياهم في الصين وإقناعهم بأنهم يرغبون في علاقات عاطفية معهم. وأضاف، أن المشتبه بهم كانوا يطلبون من ضحاياهم تحويل أموال إلى حسابات مصرفية في الصين، مدعين أنهم يحتاجون إلى المال للسفر أو للتعامل مع مشاكل قانونية أو صحية.وقال رامادان إن المشتبه بهم كانوا يعملون في ثلاثة فرق، كل فرقة تضم نحو 30 شخصا، وكانوا يستأجرون فيلات فخمة في بالي لإخفاء نشاطاتهم.وأشار إلى أن الشرطة ضبطت 125 هاتفا محمولا و24 جهاز كمبيوتر وبطاقات هاتف...
أعلنت الشرطة الإندونيسية، يوم الأربعاء، القبض على 88 صينيا لتورطهم في شبكة "احتيال عاطفي" عبر الهاتف والإنترنت بعد تلقي بلاغ من وزارة الداخلية الصينية.وقال المتحدث باسم شرطة جزر رياو، زهواني باندرا أرسياد، إن المشتبه بهم ومن بينهم خمس نساء، اعتقلوا في جزيرة باتام المجاورة لسنغافورة.وكان المشتبه بهم يمارسون نشاطهم الإجرامي عبر مبنى للاستخدامات التجارية والسكنية في منطقة صناعية.وأضاف أرسياد أن الشرطة تعتقد أن المشتبه بهم أعضاء في عصابة للاحتيال العاطفي عبر الهاتف والإنترنت.وصرح بأن معظم أهدافهم كانوا مواطنين صينيين تم الاتصال بهم عبر الإنترنت وتم خداعهم لتحويل الأموال بعد أن تلاعب المتصلون بالعاطفة الإنسانية للضحايا.وأظهر تحقيق أولي أن العصابة كانت تعمل منذ أوائل هذا العام ووقع مئات الأشخاص ضحايا لنشاطها في الصين، لكن من غير الواضح حجم الأموال التي جمعوها.وأفاد...
أعلنت الشرطة الإندونيسية، يوم الأربعاء، القبض على 88 صينيا لتورطهم في شبكة "احتيال عاطفي" عبر الهاتف والإنترنت بعد تلقي بلاغ من وزارة الداخلية الصينية. وقال المتحدث باسم شرطة جزر رياو، زهواني باندرا أرسياد، إن المشتبه بهم ومن بينهم خمس نساء، اعتقلوا في جزيرة باتام المجاورة لسنغافورة.وكان المشتبه بهم يمارسون نشاطهم الإجرامي عبر مبنى للاستخدامات التجارية والسكنية في منطقة صناعية.وأضاف أرسياد أن الشرطة تعتقد أن المشتبه بهم أعضاء في عصابة للاحتيال العاطفي عبر الهاتف والإنترنت.وصرح بأن معظم أهدافهم كانوا مواطنين صينيين تم الاتصال بهم عبر الإنترنت وتم خداعهم لتحويل الأموال بعد أن تلاعب المتصلون بالعاطفة الإنسانية للضحايا.وأظهر تحقيق أولي أن العصابة كانت تعمل منذ أوائل هذا العام ووقع مئات الأشخاص ضحايا لنشاطها في الصين، لكن من غير الواضح حجم الأموال التي جمعوها.وأفاد...
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023 المستقلة/- يقدر تقرير جديد للأمم المتحدة أنه تم تهريب مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى جنوب شرق آسيا لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت. و قد أُجبر ما لا يقل عن 120 ألف شخص في ميانمار، و 100 ألف آخرين في كمبوديا، على العمل في عمليات الاحتيال. معظم الضحايا هم من الرجال من آسيا، و لكن بعضهم جاء من مناطق أبعد مثل أفريقيا و أمريكا اللاتينية. و قال التقرير إن العديد من هذه الأماكن التي يُجبر فيها الأشخاص على ارتكاب جرائم إلكترونية تقع في مناطق تكون فيها الحكومة وسيادة القانون ضعيفة، و يوجد نزاع على السلطة فيها. و تقدر الأمم المتحدة أن مراكز الاحتيال هذه تدر إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنويًا....
تقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال الكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل الى 100 ألف شخص. أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء أن آلاف الأشخاص يتم تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب.اعلانوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم. إنهم ضحايا وليسوا مجرمين".ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو...
أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الثلاثاء بأن آلاف الأشخاص يجري تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم. إنهم ضحايا وليسوا مجرمين". ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم. ويصعب تقدير حجم هذه الشبكة بحسب التقرير بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات. وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن...
جدة : البلاد تمكن خبراء كاسبرسكي من تحديد أبرز أربعة أساليب للاحتيال عبر البريد الإلكتروني المنتشرة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META). وتسلط عمليات الاحتيال هذه الضوء على تقنيات الهندسة الاجتماعية المختلفة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت، بغرض الإيقاع بالضحايا وسرقة معلوماتهم الشخصية والمالية. ويبقى التصيد الاحتيالي من أكثر أنواع الهجمات الهندسة الاجتماعية شيوعاً. ووفقًا لتقرير “البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي” لسنة 2022، أحبط نظام كاسبرسكي لمكافحة التصيد الاحتيالي أكثر من 500 مليون عملية استدراج إلى مواقع الويب الاحتيالية حول العالم. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة في هذا النوع من التهديدات. بالإضافة شهدت السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023، عدداً مضاعفاً في كشف هجمات التصيد الإحتيالي بنسبة قدرها (157%) مقارنة بالربع الأول. وتخفي هذه الأنواع الأربعة...
مسقط- الرؤية تمكن خبراء كاسبرسكي من تحديد أبرز أربعة أساليب للاحتيال عبر البريد الإلكتروني المنتشرة حاليًا في سلطنة عُمان، ضمن هجمات تستهدف منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META)، وتسلط عمليات الاحتيال هذه الضوء على تقنيات الهندسة الاجتماعية المختلفة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت، بغرض الإيقاع بالضحايا وسرقة معلوماتهم الشخصية والمالية. ويبقى التصيد الاحتيالي من أكثر أنواع الهجمات الهندسة الاجتماعية شيوعاً. ووفقًا لتقرير "البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي" لسنة 2022، أحبط نظام كاسبرسكي لمكافحة التصيد الاحتيالي أكثر من 500 مليون عملية استدراج إلى مواقع الويب الاحتيالية حول العالم. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة في هذا النوع من التهديدات. بالإضافة شهدت سلطنة عمان خلال الربع الثاني من عام 2023، عدداً مضاعفاً في كشف هجمات التصيد الإحتيالي بنسبة قدرها (198%) مقارنة بالربع...
العراق – كشفت هيئة النزاهة العراقية، امس الثلاثاء، عملية احتيال عقارية في أحد فروع المصرف الزراعي في محافظة ديالى تتجاوز قيمتها مليار دينار عراقي بالإضافة إلى هدر مبلغ مئة وأحد عشر مليون دينار. ولفتت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، رصد وثائق تسجيل 3 عقارات متميزة في مركز المدينة تم تسجيلها بصورة مخالفة للقانون وبدون محاضر تخصيص أصولي، فضلا عن تزوير كتب التسجيل”، مشيرة إلى أن “قيمة العقارات التابعة للبلديّة تجاوزت (1,000,000,000) مليار دينار، وتم الاستحواذ عليها بالتعاون مع مدير بلدية بعقوبة السابق الموقوف حاليا في قضايا جزائية حققت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء”. وأضافت دائرة التحقيقات أن “الفريق نفذ عمليتي ضبط منفصلتين في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة المقدادية، تم خلالهما ضبط 5 قروض زراعية تم منحها من قبل...
تركوا الاحتيال عن طريق (ما عرفتني/حول لي بنكك) واتجهوا جميعاً للاتصال بأرقام الهواتف المبذولة في صفحات وقروبات الفيسبوك المرفقة بصور السيارات المنهوبة، وذلك بعد تغييرهم لصور بروفايلاتهم في الواتساب بصور لابسي الكدمول، عارضين على المنهوب الحضور لاستلام السيارة، ثم وبعد اعتذاره المؤكد لاستحالة الحضور يعرضون عليه إخراج السيارة بمقابل مالي.. ورهانهم أن سيد الرايحة بفتش خشم البقرة وصاحب الحاجة أرعن! حسين ملاسي
أظهر تقرير صادر عن الشرطة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن 2322 عملية احتيال في اليابان لسرقة بطاقات الهوية وكلمات مرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ أدت إلى تحويلات مالية غير مصرح بها بلغ مجموعها القياسي حوالي 3 مليارات ين (21 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.وذكرت الشرطة اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن عدد القضايا التي تنطوي بشكل رئيسي على التصيد الاحتيالي هذا العام تجاوز بالفعل الإجمالي السنوي للسنين السابقة مع اقتراب الخسارة المالية من الرقم القياسي البالغ 3.07 مليار ين المسجل في عام 2015.وتعزو الوكالة، الزيادة في الحالات إلى التوسع في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية الاحتيالية المعقدة بشكل متزايد.وتعرضت المؤسسات المالية، لا سيما تلك التي ليس لديها فروع مادية، لضربة...
تكنولوجي، تنبيهات احتيال على Microsoft Edge والسر في X،إعادة تسمية Twitters swift إلى X تؤدي إلى مشكلة أخرى. كما ذكرت Bleeping Computer ، .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تنبيهات احتيال على Microsoft Edge والسر في X، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. تنبيهات احتيال على Microsoft Edge والسر في X "إعادة تسمية Twitters swift إلى X تؤدي إلى مشكلة أخرى. كما ذكرت Bleeping Computer ، تتسبب منصة الوسائط الاجتماعية في قيام متصفح Microsoft Edge بإصدار تحذير ، مما يشير إلى نوع من مشكلة الأمان. يبدو أنه مرتبط بكيفية تعامل Edge ومتصفحات الويب الأخرى المستندة إلى Chromium مع الرموز المفضلة (أو "تغيير رمز...
الفن و المشاهير، شاكيرا تواجه قضية احتيال ضريبي ثانية في إسبانيا،تواجه الفنانة العالمية شاكيرا قضية احتيال ضريبي ثانية في إسبانيا، بعد ما يقرب من 10 .،عبر صحافة لبنان، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر شاكيرا تواجه قضية احتيال ضريبي ثانية في إسبانيا، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. شاكيرا تواجه قضية احتيال ضريبي ثانية في إسبانيا تواجه الفنانة العالمية شاكيرا قضية احتيال ضريبي ثانية في إسبانيا، بعد ما يقرب من 10 أشهر من صدور أمر محاكمة الفنانة البالغة من العمر 46 عامًا في قضية تهرب ضريبي تبلغ قيمتها 13. 9 مليون دولار في البلاد.ووفقًا لرويترز، قالت محكمة إسبانية، إنها بدأت تحقيقًا جديدًا ضد النجم الكولومبي المرتبط...
منوعات، شاكيرا تواجه تحقيقا جديدا حول مزاعم احتيال ضريبي في إسبانيا هكذا ردت،أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية CNN قالت محكمة إسبانية، الخميس، إن قاض في .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر شاكيرا تواجه تحقيقا جديدا حول مزاعم احتيال ضريبي في إسبانيا.. هكذا ردت، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. شاكيرا تواجه تحقيقا جديدا حول مزاعم احتيال ضريبي في... أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت محكمة إسبانية، الخميس، إن قاض في برشلونة فتح تحقيقًا ثانيًا في مزاعم الاحتيال الضريبي من قبل المغنية شاكيرا في عام 2018، بينما تنتظر المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي المزعوم بقيمة 16.2 مليون دولار عن أعوام 2012 و2013 و2014. وأكدت المطربة...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023، سواليف خلال أشهر قليلة من العام الجاري 2023، لجأ 6 آلاف و131 شخصًا إلى القانون لحمايتهم من أشخاص ارتكبوا بحقهم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023 #سواليف خلال أشهر قليلة من العام الجاري 2023، لجأ 6 آلاف و131 شخصًا إلى القانون لحمايتهم من أشخاص ارتكبوا بحقهم جرائم ابتزاز واحتيال واخترقوا خصوصيتهم وقدحوا وذمُّوا بهم وهدّدوا حياتهم حسب آخر الأرقام الرَّسمية. تفاصيل هذه الجرائم تُشير إلى تسجيل ألف و100...
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”