2024-11-21@17:31:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 79
«اختلاس أموال»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب ممثلو الادعاء في باريس، بالحكم على مارين لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب عامة لفترة مماثلة، كجزء من قضية تتهم فيها هي و24 شخصًا آخر باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.وبدأت المحاكمة في هذه القضية بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيق، ويمكن أن تقوض جهود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنه قد يفوز بها.وطلب مكتب المدعي العام في فرنسا أمس الأربعاء، تغريم لوبان 300 ألف يورو، وفرض عقوبة السجن والحرمان من تولي منصب عام بمفعول فوري.وتطالب الدعوى، بأنه إذا وجدت المحكمة أنها مذنبة، فلن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.وتستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر المقبل، وبعدها سيناقش القضاة...
طلب الادعاء الفرنسي، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027. وقالت وكالات أنباء، إن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم. وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب...
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة. وجاء في بيان لمكتب النائب العام: “إلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي؛ تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق”. واضاف البيان: “بفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية”.
دافعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، عن أفعالها أمام محكمة باريس، أمس الإثنين، وسط مزاعم مستمرة بتلقيها تمويلات لتوظيف موظفين وهميين في البرلمان الأوروبي. وقالت لوبان في اليوم الأول من جلسة الاستماع: "لا أشعر إطلاقاً أنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أي تصرف غير قانوني". وتواجه لوبان اتهامات بتلقي أموال لتوظيف موظفين وهميين في البرلمان الأوروبي، حيث عملوا، وفقاً للتقارير، لصالح حزبها اليميني المتطرف "التجمع الوطني" وليس في قضايا أوروبية. استجواب مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي - موقع 24سيتم استجواب زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبان، لأول مرة، اليوم الإثنين، المتّهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في إطار محاكمتها، في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة. ونفت لوبان هذه الاتهامات بشكل مستمر. وخلال...
استجواب زعيمة اليمين الفرنسي بتهمة اختلاس أموال أوروبية قد تبدد حلمها بـالرئاسة
أحالت السلطات القضائية في مصر مسؤولاً رفيع المستوى في "البنك العربي" إلى محكمة الجنايات، متهمًا باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه من أموال البنك، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات كشفت عن تورط الموظف في سلسلة من الأنشطة غير القانونية. يواجه المتهم، الذي شغل منصب مشرف إدارة أمناء الحفظ، تهمًا تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال مملوكة لجهة عمله، بصفته موظف عام حيث قام بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 4.5 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 29 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليون جنيه، والتي تمثل قيمة عمولات حيازة الأوراق المالية والتحصيلات المرتبطة بها. حملت القضية الرقم 2697 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت برقم 84 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق...
سيتم استجواب زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبان، لأول مرة، اليوم الإثنين، المتّهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في إطار محاكمتها، في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة. ولوبان متّهمة مع نحو 20 مسؤولاً بارزاً آخر في حزب "التجمع الوطني"، بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة 10 سنوات، وهو أمر سيقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027. Trois jours d'interrogatoire pour Marine Le Pen au procès des assistants parlementaires du FN https://t.co/k02qWMDNz4 — Le Journal du Centre (@lejdc_fr) October 14, 2024 وبينما توجّهت لوبان بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أنها...
تواجه مارين لوبان وقوميون فرنسيون آخرون من اليمين المتطرف إجراءات محكمة جنائية في باريس اعتباراً من اليوم الإثنين، فصاعداً بتهمة تلقي أموال لموظفين وهميين في البرلمان الأوروبي. وبالإضافة إلى زعيمة حزب "التجمع الوطني" لوبان، يحاكم أيضاً والدها ومؤسس الحزب، جان ماري لوبان، ضمن 28 متهماً آخرين بتهمة اختلاس أموال عامة. ولطالما نفت مارين لوبان هذه الاتهامات، التي تعود إلى الفترة ما بين عام 2004 وعام 2016، والموجهة ضد حزب التجمع الوطني وبعض المسؤولين السابقين والمساعدين المنتخبين السابقين.وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي المحتمل لمساعدين لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الفرنسيين. ويتمحور الاتهام الرئيسي حول تلقي حزب لوبان أموالاً من البرلمان الأوروبي لصالح مساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب. France's Marine Le Pen goes on trial in much-awaited EU embezzlement...
تواجه مارين لوبان وقوميون فرنسيون آخرون من اليمين المتطرف إجراءات محكمة جنائية في باريس اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعدا بتهمة تلقي أموال لموظفين وهميين في البرلمان الأوروبي. وبالإضافة إلى زعيمة حزب "التجمع الوطني" لوبان، يحاكم أيضا والدها ومؤسس الحزب، جان ماري لوبان، ضمن 28 متهما آخرين بتهمة اختلاس أموال عامة.أخبار متعلقة صور| الإعصار هيلين يقتل العشرات ويقطع الكهرباء في عدة ولايات أمريكيةصور| الفيضانات تغمر أحياء كاملة في نيبال وتقتل 170 شخصًاولطالما نفت مارين لوبان هذه الاتهامات، التي تعود إلى الفترة ما بين عام 2004 وعام 2016، والموجهة ضد حزب التجمع الوطني وبعض المسؤولين السابقين والمساعدين المنتخبين السابقين.وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي المحتمل لمساعدين لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الفرنسيين.ويتمحور الاتهام الرئيسي حول تلقي حزب لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لصالح مساعدين برلمانيين...
زنقة20ا محمد المفرك استغربت فعاليات حقوقية بإقليم الحوز غياب رئيس جماعة تمصلوحت بحجة المرض عن جلسات محاكمته بغرفة الجنايات بتهمة “إختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه”، وحضوره في الولائم و الزرود. وذكرت الفعاليات الحقوقية أن مناسبة هذا الحديث حضور الرئيس المعني بالأمر لفعاليات التبوريدة و موسم مولاي عبد الله بن احساين بالمنطقة، وظهوره بصحة جيدة. وبتابع رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” من طرف قاضي التحقيق. من أجل شبهة جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”. كما تمت متابعة رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”، “قربال عبد الجليل” من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش في ملف آخر عدد 15/2623/2023 مسجل بنفس المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2023 بشبهة “اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته”. وكانت النيابة...
ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الأربعاء، على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، غداة توقيفه، بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير". وجاء الادعاء بعدما استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة الثلاثاء، بشأن قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، وإيعازه بتوقيفه.وقال المصدر القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحجار "ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال".وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق خلال الساعات المقبلة موعداً لاستجواب سلامة، على أن يقرر بعد استجوابه "إما...
بيروت - الوكالات أوقف القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار". وتعتبر هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو/تموز 2023. ويواجه سلامة (73 عاما) اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها. وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة. وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء...
بيروت أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرار بإيقاف الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال. وقال مصدر قضائي، إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أوقف رياض سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، لتكون أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023. وتشتبه تحقيقات محلية وأوروبية منذ ثلاثة أعوام بأن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، كما قام بتحويل الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”. وكانت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي...
توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني بتهمة اختلاس أموال
أوقف القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".وتعتبر هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023.ويواجه سلامة (73 عاماً) اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاماً، شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة.وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء الانهيار بعد...
الاقتصاد نيوز - متابعة أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار". وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023. ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها. وكان سلامة (74 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو عام 2023.
أوقف القضاء اللبناني، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال.وفي وقت سابق، طالبت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الأربعاء، بتوقيف رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وتجميد حساباتهم المصرفية تمهيدا لمحاكمتهم، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.وقد تقدمت وزارة العدل اللبنانية، بادعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.ودعا أعضاء المجلس في بيان عنهم الحكومة اللبنانية إلى "تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية"، مجددين دعمهم "القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.
تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من توقيف شخص رفقة آخرين تورطوا في قضية اختلاس أموال خاصة، سوء استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين. وحسب بيان شرطة البيض، فإن القضية جاءت اثر تقدم احد المواطنات الى احد مراكز البريد المتواجدة بمدينة البيض، لتفَقُدِ رصيدها عبر حساب دفتر الاحتياط ببريد الجزائر والمقدر بــ400 مليون سنتيم، لتتفاجأ بخلوه من أي رصيد مالي. وبعد إخطار النيابة المختصة تم فتح تحقيق في القضية أين تم اكتشاف أن القابض الرئيسي لذات المركز البريدي يقوم بعمليات غير قانونية في الحسابات البريدية للزبائن بغير علمهم تمثلت في استخراج ودفع مبالغ مالية جد معتبرة لحسابات الضحايا باستغلاله لبطاقات التصديق والأختام الخاصة لأعوان الشباك العاملين معه، كما أفضت التحقيقات إلى أن هدا...
وُجّه القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، اتهاماً لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، في إطار تحقيقات أجريت في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما قال، الأربعاء، محاميه ومصدر قضائي، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية". واستمع قضاة التحقيق المكلّفون بالملف منذ تموز 2021 بالمحكمة القضائية في باريس، إلى رجا سلامة يومَي الأول والثاني من آب، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف. وفي نهاية الاستجواب، اتُّهم رجا سلامة بالتآمر الجنائي لارتكاب جرائم، تشمل اختلاس أموال عامة من موظف عام والخيانة الجسيمة للأمانة، والفساد النشط والخامل من موظف عام، وغسل الأموال ضمن مجموعات منظّمة، حسبما أفاد المصدر القضائي. ووُضع رجا سلامة تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بدفع كفالة، وفق المصدر. وقال كريم بيلوني محامي الدفاع عن...
قضت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وآخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات لاتهمام بإختلاس أموال في القضية رقم ۱۱۳۱ لسنة ٢٠٢٤ و المقيدة برقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي وسط القاهرة المقيد برقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۲ مصر أموال وبرقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أموال عامة عليا.عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، و عضويةالمستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين عمرو محمد السيد فاروق مخلي سبيله و إبراهيم حمدي محمد عثمان مخلي سبيله، وفوزي عبد الملاك عوض سعد الله محبوس لأنهم في غضون شهر فبراير من عام ۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، محافظة القاهرة.وأ...
تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من معالجة قضيتين تتعلقان بأفعال إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تابعين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة. وتعود وقائع القضيتين إلى تحريات أجرتها ذات المصلحة حول قيام ثلاثة أشخاص باختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب بكميات كبيرة من القمح اللين والشعير المستوردين، وذلك بكل من وحدة التخزين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، ومركب تابع لذات التعاونية ببلدية سيدي هجرس. وعلى إثر هذه التحريات، تم توقيف جميع المشتبه فيهم. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً بتهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، واختلاس وتبديد أموال عمومية.
زنقة 20 | محمد المفرك عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش جلسة محاكمة رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، المتهم بـ”جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”. و حسب مصادر، فإن متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بإقليم الحوز جاءت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش. وجاءت المتابعة أيضا بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.
عواصم "د ب أ" "أ ف ب": ذكرت السلطات المحلية اليوم أن امرأتين قتلتا وأصيب عدة أشخاص آخرين، بنيران المدفعية الروسية، التي عبرت نهر دنيبرو وسقطت على قرية في جنوب أوكرانيا.وأعلن أولكسندر بروكودين، الحاكم العسكري لمنطقة خيرسون على تطبيق تليجرام أن أحد المصابين هو طبيب.ونشر على التطبيق أن قوات روسية أطلقت 40 قذيفة، من قاذفة صواريخ، على قرية "بيلوسيركا" على الضفة الشمالية من نهر دنيبرو، خلال الليل. وألحقت أضرارا بحوالي 60 منزلا.ولقيت امرأة حتفها في منزلها. وتم العثور على جثة امرأة أخرى، في وقت لاحق، تحت الأنقاض.وكانت روسيا قد احتلت بيلوسيركا، إلى جانب باقي منطقة خيرسون، في ربيع عام 2022، بعد وقت قصير من شنها غزو شامل على جارتها في فبراير من ذلك العام.غير أنه تم طرد القوات الروسية...
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن اقليم العرائش، رفقة11 شخصا، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة. وتابع محمد السيمو ومن معه بتهم تتعلق “بالاختلاس وتبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، كل متهم حسب المنسوب إليه وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، في دجنبر الفائت بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له. كلمات دلالية الرباط القصر الكبير...
زنقة 20 | الرباط قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط احالة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر هو قرار ايجابي. و عبر الغلوسي عن أمله في أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا ،وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة...
أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال شخص مطلوب بتهمة اختلاس أموال الدولة شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية القت القبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي من محكمة قوى الامن الداخلي ست سنوات مع غرامة مالية 90 مليون دينار عراقي بتهمة اختلاس اموال الدولة". وأضاف المصدر أن "المعتقل كان احد منتسبي الداخلية عام 2007 وتم القبض عليه في المشاهدة ضمن قضاء الطارمية". >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر التخصيصات حل بديل لمعالجة سلم الرواتب محليات 27.43% 06:32 | 2024-07-09 التخصيصات حل بديل لمعالجة سلم الرواتب 06:32 | 2024-07-09 تسع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد...
أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال شخص مطلوب بتهمة اختلاس أموال الدولة شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ السومرية ينوز، إن "قوة امنية القت القبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي من محكمة قوى الامن الداخلي ست سنوات مع غرامة مالية 90 مليون دينار عراقي بتهمة اختلاس اموال الدولة". وأضاف المصدر أن "المعتقل كان احد منتسبي الداخلية عام 2007 وتم القبض عليه في المشاهدة ضمن قضاء الطارمية". >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر التخصيصات حل بديل لمعالجة سلم الرواتب محليات 27.51% 06:32 | 2024-07-09 التخصيصات حل بديل لمعالجة سلم الرواتب 06:32 | 2024-07-09 تسع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس...
تزامنا وايداع صاحب فندق وعدد من المتهمين الحبس أمرت أمس، الجهات القضائية بمحكمة باتنة بإيداع الحبس في حق رئيس وكالة “خمري الطاهر ” للضمان الاجتماعي للعمال الإجراء المتواجد مقرها بطريق قسنطينة ، وذلك عن تهمة اختلاس اموال المؤمنين وأموال عمومية، في قضية حققت فيها مصالح الضبطية القضائية وخلصت الى ان المشتبه فيه اختلس قرابة مليار سنتيم من اموال الصندوق وأموال المؤمنين. الى ذلك، أمرت الاسبوع الماضي الجهات القضائية بمحكمة باتنة دائما وبموجب اجراءات المثول الفوري، بإيداع الحبس في حق صاحب فندق معروف رفقة عدد من المتهمين في انتظار المحاكمة عقب حادثة العثور على نزلاء داخل الفندق رجالا و نساء غير مصرح بهم لدى مصالح الأمن، مع العثور على كمية من المخدرات. هذا، وتتواصل التحقيقات القضائية في قضية التزوير من اجل...
تزامنا وايداع صاحب فندق وعدد من المتهمين الحبس أمرت أمس، الجهات القضائية بمحكمة باتنة بإيداع الحبس في حق رئيس وكالة “خمري الطاهر ” للضمان الاجتماعي للعمال الإجراء المتواجد مقرها بطريق قسنطينة ، وذلك عن تهمة اختلاس اموال المؤمنين وأموال عمومية، في قضية حققت فيها مصالح الضبطية القضائية وخلصت الى ان المشتبه فيه اختلس قرابة مليار سنتيم من اموال الصندوق وأموال المؤمنين. الى ذلك، أمرت الاسبوع الماضي الجهات القضائية بمحكمة باتنة دائما وبموجب اجراءات المثول الفوري، بإيداع الحبس في حق صاحب فندق معروف رفقة عدد من المتهمين في انتظار المحاكمة عقب حادثة العثور على نزلاء داخل الفندق رجالا و نساء غير مصرح بهم لدى مصالح الأمن، مع العثور على كمية من المخدرات. هذا، وتتواصل التحقيقات القضائية في قضية التزوير من اجل...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر؛ تجديد حبس مندوب تحصيل بشركة بتهمة اختلاس أموال من جهة عمله، والادعاء بأنه تعرض لعملية سرقة؛ 15 يوما علي ذمة التحقيق.وفي البداية قال المتهم؛ بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر؛ فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهًا عنه، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله، والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ اختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وأحدث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة.البداية، عندما كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل...
السومرية نيوز – محلياتأصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في مديرية زراعة الديوانية. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدانة تعمل امين صندوق في مديرية زراعة الديوانية قامت باختلاس ايرادات ايجار الاراضي الزراعية لسنة ٢٠٢٢". وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٣١٥ / الشق الثاني من قانون العقوبات". >> انضم الى السومرية على واتساب جنايات القادسية السجن اختلاس +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر استهداف ثلاثة مطاعم أمريكية ببغداد خلال 24 ساعة: 3 احتمالات تفسيرية أمن 34.89% 01:23 | 2024-05-27 استهداف ثلاثة مطاعم أمريكية ببغداد خلال 24 ساعة: 3...
أخبارنا المغربية ـــ تطوان ألقت الشرطة القضائية، عشية الأربعاء، القبض على مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان وموظف آخر في نفس الوكالة، على خلفية شبهة التلاعب واختلاس مبالغ مالية مهمة من أرصدة زبناء. وأفادت مصادر محلية ل"أخبارنا" أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمر بوضع مدير الوكالة الذي يشغل أيضا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، تحت الحراسة النظرية، إلى جانب الموظف الآخر في البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأوضحت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بمدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك "UMB"، المتواجدة بشارع محمد الخامس وسط المدينة، ويأتي توقيفه إضافة إلى الموظف الآخر، على خلفية تلقي الإدارة المركزية لـ"UMB"، شكايات من زبناء حول تحويلات دون علمهم واختفاء مبالغ من أرصدتهم، مما دفع الإدارة إلى إرسال لجنة تفتيش إلى...
فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان منذ بداية الأسبوع تحقيقا دقيقا مع مدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان وموظف بنكي بنفس الوكالة، بسبب اختفاء مبالغ مالية كبيرة وشكوك في تلاعبات في ودائع زبناء من بينهم شركات كبرى، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات تخصهم دون علمهم. وكانت الإدارة البنك المركزية للاتحاد المغربي للأبناك قد توصلت بشكايات عن تواجد تلاعبات في الودائع المالية للزبناء المالية الموضوعة في الوكالة الوحيدة الموجودة بالمدينة، وخلال تفتيش داخلي قامت به لجنة مختصة، تبيّن أن مدير الوكالة وموظف مكلف بالصندوق، كانا يتصرفان في أرصدة الزبناء عبر سحب الأموال تارة وتحويلها الى أرصدة أخرى تارة أخرى، وإصدار شيكات والتلاعب بها منذ مدة طويلة، ليتم وضع شكاية مستعجلة لدى النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال التي...
أخبارنا المغربية - محمد اسليم برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء جميع المتهمين في قضية ”اختلالات" همت المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم، والذي كلف الدولة أموالا طائلة بلغت في مجملها 4400 مليار سنتيم، مع تحميل المحكمة الدولة الصائر، بحيث تمت متابعة المعنيين بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”. الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية برأت مديرين اثنين سابقين لأكاديمية فاس إلى جانب 3 نواب إقليميين باقاليم الجهة، ورئيس قسم، 3 رؤساء مصالح، ورئيس مكتب، وكذا موظفين اثنين و6 أعضاء بلجان تقنية لتسلم العتاد يعملون جميعهم بأكاديمية الجهة ونيابات الاقاليم التابعين لها الى جانب مقاولين اثنين. وتجدر الإشارة الى أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر سنة 2018 تقريرا حول تقييم...
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مرتكب واقعة اختلاس أموال الاستثمار في جمهورية أفريقيا الوسطى. نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى تحقيق واقعات انتهاك حرمة الأموال العامة المنسوبة إلى شخص ظهر بمظهر المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى) دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون، فأظْهَرَ تحقيق الواقع، اتجاه إرادة المتهم إلى تزوير مستند مكّنه من تقلد الوظيفة ثم تعمد اختلاس المبالغ المتولدة من استثمار العقارات المملوكة للشركة في بلد الاستثمار، واتخذ أنشطة تتصادم مع القواعد الصائنة للمال العام، بإبرامه عقد تأجير أصل عقاري فوت على الشركة ما يعادل سبعة ملايين ومائة وستة وثمانين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ديناراً. وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً،ثم قرر رفع...
قررت الدائرة 15 جنايات الهرم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الكيلو 10.5، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باختلاس آثار من مقر عملهم والتزوير في أوراق ومستندات مخازن آثرية لجلسة 6 يوليو.أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م. م. – 50 سنة – ، وم ب. ح.– 52 سنة – ، وم أ. ع. – 44 سنة.ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه.
كشفت النيابة العامة عن حبس موظف وشخص آخر، في فرع مصرف “الجمهورية” بالرشيد، بتهمة اختلاس مبلغ ( 3.5 ) مليون دينار من أموال المصرف. وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أجرى تحقيقا في واقعة الحصول على منافع مادية غير مشروعة في فرع المصرف. وبحسب البيان، فقد كشف التحقيق عن استيلاء الموظف على (3.5) مليون دينار من أموال المصرف، وذلك عن طريق خصم المبلغ من حساب المصرف، وإجراء تحويلات مصرفية إلى حساب شريك تآمر معه، وعلى ضوء ذلك، قرر المحقق حبس المتهميْن على ذمة التحقيق. آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 08:06
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مسئولين بمستشفي قصر العيني لاتهامهم باختلاس المستلزمات الطبية لصالحهما.جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع - أمين مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد - اختلس المنقولات وهي المستلزمات الطبية المقدر قيمتها بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة وأربعة جنيهات المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن احتسبها لنفسه بنيّة تملكها. وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة؛ وذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان: ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وهي أصول اذون صرف المستلزمات الطبية حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بزيادة...
زنقة 20 | الرباط كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس واستنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تجري أبحاثا وتحريات بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد اموال التعاون الوطني. و ذكر الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية ، أنه سبق وتم تقدم بشكاية في آلموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. و أوضح أن الأمر يتعلق بـ”جمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد”. و اعتبر الغلوسي ، أن الأمر يظهر ” الفساد الذي لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الجيزة الكلية، مندوب مبيعات بشركة العبد للأجهزة الكهربائية لاتهامه باختلاس أموال الشركة واستمعت النيابة الى أقوال تاجر أجهزة كهربائية قام بتوريد الأموال للمتهم والتي تم اختلاسها.نص أقوال الشاهد شهد أن المتهم بصفته مندوب تحصيل شركة العبد للأجهزة الكهربائية تسلم منه مبالغ مالية وذلك لإيداعها بجهة عمله وفاءً بما استحق عليه من مديونية نتاج تعاملاته مع الشركة، فاستأثر المتهم بمبالغ مالية وصل إجماليها مبلغاً مقداره ٣,٨٣٤,٢٠٠ جنيه (ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وثلاثين ألفاً ومائتا جنيه)"، موضحاً أن مبلغاً مقداره ١٥٧٤٤٨٦,٤٥ جنيه (مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاًوخمسة وأربعين قرشاً) كان وفاءً بالمديونية المستحقة عليه للشركة محل عمل المتهم، ومبلغاً مقداره ٢٢٥٩٧١٤جنيه (مليونان ومائتان وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر جنيهاً) كان دفع مقدمة رغبة...
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته باتهامات استغلال وظيفته واختلاس مبلغ مليون وخمسمائة جنيه، وتزوير المستندات وكذا الاستيلاء على مبلغ 2.2 مليون جنيه من تاجر. حالة المرور اليوم.. استقرار حركة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة فيديوهات وأوضاع إباحية| تفاصيل مثيرة في أكبر قضية قاصرات مقاطع إباحية | نص تحقيقات الـ FBI في أكبر قضية لاستغلال القاصرات المشدد 15 عاما لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية السويس" تفاصيل إحالة مندوب مبيعات للجناياتوكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 16070 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 200 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، ورقم 3 لسنة 2024 جنايات أموال عامة...
24 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها (6) عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وحكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ ومخالفاتٍ في صرف قرابة نصف مليار دينار في مُديريَّة بلديَّات بابل. وأشار بيان للنزاهة، إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بإعداد تصميم “حيّ الحرفيّين” بمبلغ 488 مليون دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على مُوافقة الدوائر القطاعيَّـة، فضلاً عن أنَّ التصميم غير مُصادقٍ عليه وغير مُعلنٍ منذُ العام 2015، كما تمكَّن الفريق من ضبط حكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ في سجلات (106) من العقارات. وأردف المكتب إنَّ مدير بلديَّات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المُراجعين الخاصَّة بمُساطحةٍ على قطعة أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة المسيَّب منذُ العام 2017؛ على الرغم من استحصال...
زنقة 20 | الرباط عقدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، اليوم الثلاثاء ، الجلسة السابعة لمحاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و 11 من المتهمين الآخرين على خلفية متابعتهم في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”عصابة مستشفى ابن باجة”. مصادر قالت أن الوكيل العام للملك طالب بتشديد العقوبة ضد جميع المتهمين وذلك بإدانتهم بالحبس النافذ ، مؤكدا أن ما حدث مأساوي وكارثي ، باعتبار أن القضية تمس قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا يحظى بأولوية من طرف جلالة الملك ، وتبديد المال العام يعرض سلامة المواطنين للخطر. وأشار الوكيل العام إلى أن الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها متلاشيات تحت إشراف مدير مستشفى ابن باجة بتازة، هي أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال، وبعد تقييمها تبين أن...
أخبارنا المغربية ـــ فاس فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية. وحسب مصدر أمني، كانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة....
قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، إيداع 4 أفراد من شبكة اختلاس أموال الدعم المدرسي بالعالم القروي سجن بوركايز بفاس، ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح بعد أداء كل واحد تري منهما كفالة مالية، وذلك في انتظار أن يتم الشروع في التحقيق التفصيلي مع المعنيين بالأمر في جلسة قادمة. وكشفت المعطيات الأولية، بأن المشتبه فيهم وهم رئيسة جمعية وأمينة مالها وأربعة من الأعضاء بنفس الجمعية، تم توقيفهم مؤخرا في إطار الأبحاث التي أجرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في تورط الموقوفين في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أنّ مالك شركة للمقاولات العمومية مقيم بمحافظة الشرقية، أبرم عقودا مع إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري بإجمالي 14 مليون جنيه، وعقب استلامه قيمة العقود امتنع عن استكمال تنفيذها ورد 4 ملايين جنيه فقط، كما امتنع عن رد باقي المبلغ واستولى عليها دون وجه حق. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
كشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية أنّ مسؤولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنّتها موسكو. وحدث الاختلاس في أغسطس 2022، أي بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، وذلك في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتمّ تسليمها أبداً، وفقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني ليل السبت الأحد. وتمّ اختلاس الأموال (1,5 مليارات هريفنا) من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة "لفيف أرسنال" المكلّفة بالشراء، وذلك بالتواطؤ مع شركة أجنبية، وفقاً للمصدر ذاته. وقالت النيابة العامة إنّه "تمّ إبلاغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع وسلفه، ومدير إحدى الشركات الأوكرانية ومسؤول المبيعات فيها وكذلك ممثل شركة أجنبية بإشعار الاشتباه". وقال جهاز الأمن الأوكراني إنّ أحد...
زنقة20ا الرباط أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، إطارا سابقا بقنصلية مغربية بإيطاليا، معتقلا بسجن بوركايز بـ4 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، بجناية اختلاس أموال عامة. وتم اعتقال المعني بالأمر شهورا إثر استيلائه على أكثر من 100 مليون سنتيم من ماليتها وفراره لوجهة مجهولة. وبرأت المحكمة المتهم الذي أحضر للقاعة 4، من جناية «تبديد أموال عامة» تابعه الوكيل العام بها بعد إحالته عليه من قبل الضابطة القضائية بعد اعتقاله بناء على شكاية القنصلية، فيما سبق لهيأة الحكم أن أمهلت دفاعه لإجراء صلح مع الجهة المشتكية، واستدعت الوكيل القضائي والخزينة العامة. وأحيل المتهم في 26 دجنبر الماضي على الوكيل العام الذي أحاله بشكل مباشر على الغرفة، بعد تسليمه للسلطات المغربية أياما قليلة بعد إلقاء الشرطة الفرنسية...
أخبارنا المغربية ـ الرباط فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم...
زنقة 20. الرباط فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ...
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية...
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وقد تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة...
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم داعش بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار). وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن تحقيقا استمر ثلاثة أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء. وزيف المتهمون في القضية، التي وقعت أحداثها في محافظة الأنبار، تحويلات تخص معاشات تقاعد مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة، إضافة إلى الإتجار في بيانات سرية. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الأموال المبددة بلغت أكثر من تريليون و32 مليار دينار عراقي. واجتاح تنظيم داعش أجزاء من العراق في 2014، وسيطر على ما يقرب من ثلث أراضيه قبل دحره وإعلان هزيمته في البلاد بحلول نهاية...
زنقة20ا الرباط قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، في قضية جديدة في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، جاء بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021 ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، ورشيد بوروة أمين مال الحزب المذكور سابقا وميلود شطات محامي بهيئة الرباط ومحمد نشاط السائق السابق لمحمد زيان. وقد أول اليوم 10 يناير الجاري، تقديم المشتبه في تورطهم في هذه القضية، من طرف عناصر الشرطة القضائية، أمام نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط، والذي قرر متابعتهم في حالة...
اصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يوم الخميس الماضي، حكمها في قضية اختلاس أموال برنامج “أوراش”، بعدم مؤاخذة متهمين اثنين والتصريح ببراءتهما، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم، والحكم على رئيس التعاونية بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وعقاب باقي المتهمين بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى. ويتابع في هذا الملف، رئيس التعاونية في حالة اعتقال، و6 أشخاص آخرين منهم أعضاء بالتعاونية ومستفيدين، في حالة سراح، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الآمانة والمشاركة في ذلك، والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن شكاية مجهولة قد توصلت بها مصالح النيابة العامة المذكورة، تفيد أن...
لازالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تواصل أبحاثها وتحرياتها في ملف “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة الإقليمي، الذي أسقط قبل أسبوعين، 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بـ”السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء”. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حصيلة المتهمين المتورطين في فضيحة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل المستشفى الإقليمي ابن باجة، قد ارتفعت مؤخراً إلى 13 شخصاً، وذلك بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 12، عقب توقيف سائق سيارة لنقل الأموات، لتوفر أدلة تربطه بهذا الملف. ووفقاً للمصدر عينه، فقد خلصت أبحاث وتحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مؤخراً وفي تفاعل جديد نحو تطورات مثيرة، إلى توقيف مالك مقهى معروف بمدينة تازة، متواجد بحي المسيرة...
زنقة20ا بوزنيقة علم موقع Rue20، أن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أرجأت النظر في ملف الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة امحمد كريمين ومن معه إلى غاية 18 دجنبر الجاري. ووفق مصادر، فإن المعني بالأمر إضطر للحضور إلى جلسة المحكماة اليوم بعد تخلفه عن الجلسات السابقة تفاديا لإحضاره بالقوة العمومية. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت شهر نونبر 2018 الحكم الصادر في حق محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والذي سبق أن تلقى بموجبه حكما ابتدائيا بالسجن أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم. وتم تخفيض الحكم الابتدائي الصادر ضد “حميد المحجوبي”، نائبه الأول في المجلس السابق، من سنتين موقوفة التنفيذ إلى ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، مع الحفاظ على غرامة 30 ألف درهم، فيما تمت تبرئة...
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة. وجاء في الحكم الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و مؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه ، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كـان يعمـل مـدير قسـم الاخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى...
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني. وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن. ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني. وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن. ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل...
أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أمرها بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لثلاثة متهمين وتأييد التحفط على أموال باقي المتهمين.والجدير بالذكر أنه كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل النظر التحفظ على أموال موظفين عموميين في قضية اختلاس 260 مليون جنيه من وزارة الصحة لـ8 نوفمبر المقبل.وقرار المحكمة جاء بتاجيل النظر في أمر المنع الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 101 أموال عامة عليا والتي تدور وقائعها حول بلاغ مقدم إلى الرقابة الإدارية يتضمن قيام المتهمة الاولي بالاشتراك مع زوجها وموظفيين عموميين آخرين عاملين بوزارة الصحة مسؤلين عن مخازن الوزارة والإمداد الطبي بارتكابهم جميعا وقائع التزوير والاستيلاء والرشوة والتربح من الوظيفة، وكان ذلك بعد رصد الرقابة...
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، ووليد محمد إبراهيم سليمان، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد للاتفاق مع آخرين للاستيلاء على أموال وزارة الصحة. وتعود أحداث الواقعة من عام 1996 وحتى عام 2006 بدائرة قسم الشرق والمتهم فيها محمد م م ا و5 متهمين آخرين، وهم: مدير إدارة الحجر الصحي ببورسعيد، وعاملين بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الشؤون القانونية لبنك مصر لمنطقة القناه وسيناء. حيث قام المتهم مع الأربعة الآخرين بالتسهيل للمتهم السادس للاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على مبلغ قدره مليون وأربعمائة ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمل المتهمين، وكان ذلك حيلة بأن تقدم مع المتهمين الآخرين زملائه بالعمل بطلب لفتح الحساب...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء، محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته.محاكمة موظف متهم باختلاس مليون جنيهوكشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا ورقم 53 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في الفترة من شهر سبتمبر عام 2017 حتى شهر يوليو عام 2018، قام بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل "صراف شباك" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمبلغ مليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب...
أعلنت وزارة الصحة أن ما يُتداول بشأن قضية اختلاس من أموال العلاج بالخارج، أن الواقعة تعود لعام 2015، وأن الوزارة اتُّخذت كافة الإجراءات القانونية بإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة. وأضافت أن الوزارة تتابع الوزارة مجريات القضية والتي لا تزال منظورة أمام الجهات المعنية في البلاد. المصدر وزارة الصحة الوسومالعلاج بالخارج وزارة الصحة
قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل النظر التحفظ على أموال موظفين عموميين في قضية اختلاس 260 مليون جنيه من وزارة الصحة لـ8 نوفمبر المقبل.وقرار المحكمة جاء بتاجيل النظر في أمر المنع الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 101 أموال عامة عليا والتي تدور وقائعها حول بلاغ مقدم إلى الرقابة الإدارية يتضمن قيام المتهمة الاولي بالاشتراك مع زوجها وموظفيين عموميين آخرين عاملين بوزارة الصحة مسؤلين عن مخازن الوزارة والإمداد الطبي بارتكابهم جميعا وقائع التزوير والاستيلاء والرشوة والتربح من الوظيفة، وكان ذلك بعد رصد الرقابة الإدارية مكالمات وتسجيلات المتهمين وعرضها علي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم وتشكيل لجنة فنية للوقوف علي مقدار الأموال المستولى عليها التي تقدر لنحو 260 مليون جنيه. وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد...
أخبارنا المغربية- الرباط أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين ،حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته من أجل تهم" اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة" . وتوبع المتهم وهو مستخدم سابق بأحد البنوك بتطوان من أجل اختلاس مبالغ مالية تقدر ب300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و 600 ألف يورو من العملة الأجنبية، والتزوير في محررات رسمية. وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها المتهم ، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر جرائم أموال لتتم إحالته على النيابة العامة بالرباط التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال. وتبين من التحقيقات أن المتهم قام...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته من أجل تهم” اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة” . وتوبع المتهم وهو مستخدم سابق بأحد البنوك بتطوان من أجل اختلاس مبالغ مالية تقدر ب300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و 600 ألف يورو من العملة الأجنبية، والتزوير في محررات رسمية. وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها المتهم ، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر جرائم أموال لتتم إحالته على النيابة العامة بالرباط التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال. وتبين من التحقيقات أن المتهم قام باختلاسات عديدة طالت حسابات...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين ،حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته من أجل تهم” اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة” . وتوبع المتهم وهو مستخدم سابق بأحد البنوك بتطوان من أجل اختلاس مبالغ مالية تقدر ب300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و 600 ألف يورو من العملة الأجنبية، والتزوير في محررات رسمية. وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها المتهم ، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر جرائم أموال لتتم إحالته على النيابة العامة بالرباط التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال. وتبين من التحقيقات أن المتهم قام باختلاسات عديدة طالت...
أخبارليبيا24 طالب عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي النائب العام اتخاذ خطوات عاجلة حول التسريبات الصوتية لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري لاختلاس أموال. وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كنت قد دافعت سابقاً عن السيدة أمال الجراري استنادا لأحد الاشخاص الذي نشر بالبرهان استخدام الذكاء الاصطناعي وأنّ التسجيل مُزور”. وأضاف :”ولمّا ادّعت مديرة مكتبها صحة فسادها، وهي الأقرب لها، وجب أن تُثبت هي العكس، وحتى ذلك الحين فهي فاسدة كفساد الحكومة التي عينتها، ووجب محاسبتها”. وتابع عضو الملتقى :”على النائب العام اتخاذ خطوات عاجلة في هذا الصدد، فالفساد بلغ ذروته، والمحزن هي تلكم النخبة الكذّابة التي لمّا توسدت المسؤولية فجرت وفسدت وأفسدت!”. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا صوتيًا لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمال الجراري...
سبتمبر 23, 2023آخر تحديث: سبتمبر 23, 2023المستقلة/- أعلن ممثلو الادعاء في باريس أنه يجب محاكمة مارين لوبان بتهمة منح أعضاء الحزب وظائف وهمية كمساعدين في البرلمان الأوروبي، في ضربة لطموحات زعيمة حزب التجمع الوطني (RN) للفوز بالرئاسة الفرنسية.و تأتي دعوة المدعين بعد تحقيق دام سبع سنوات حول ما إذا كانت الجبهة الوطنية آنذاك قد استخدمت الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون في الحزب، و هو المؤشر أوضح حتى الآن على أن القضية ستستمر إلى المحكمة. و قال ممثلو الادعاء إن والد لوبان، جان ماري، و 25 آخرين يجب أن يمثلوا للمحاكمة.قدر البرلمان الأوروبي أن 6.8 مليون يورو (5.9 مليون جنيه إسترليني) من أموال الاتحاد الأوروبي ذهبت إلى مساعدي الجبهة الوطنية الذين لم يكونوا...
19 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة عن ضبط اختلاس مالي ومسؤول قانوني قام بتزوير توقيع محافظ كربلاء، في إحدى الدوائر البلدية بالمحافظة. واوضحت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـالمسلة، أن مكتب تحقيق النزاهة في كربلاء بادر إلى تأليف فريق عمل للتحري والتدقيق في معلومات تلقاها حول اختلاس مبالغ مالية في مديرية بلدية الحسينية في المحافظة عبر التلاعب والتزوير في كتب تثمين الجهود والموافقات والهوامش الصادرة عن الجهات المختصة. وبينت أن الفريق انتقل الى مديرية البلدية، وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، توصل إلى حصول عملية اختلاس لمبالغ مكافآت موظفي المديرية عن طريق تزویر هامش وتوقيع محافظ كربلاء الحالي على الطلب المقدم من قبل مدير بلدية الحسينية، وذلك بالاتفاق والتواطؤ بين مسؤول الشعبة القانونية السابق وأحد المهندسين في...
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، يوم السبت، عن ضبط اختلاس مالي ومسؤول قانوني قام بتزوير توقيع محافظ كربلاء، في إحدى الدوائر البلدية بالمحافظة. وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتب تحقيق النزاهة في كربلاء بادر إلى تأليف فريق عمل للتحري والتدقيق في معلومات تلقاها حول اختلاس مبالغ مالية في مديرية بلدية الحسينية في المحافظة عبر التلاعب والتزوير في كتب تثمين الجهود والموافقات والهوامش الصادرة عن الجهات المختصة. وبينت أن الفريق انتقل الى مديرية البلدية، وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، توصل إلى حصول عملية اختلاس لمبالغ مكافآت موظفي المديرية عن طريق تزویر هامش وتوقيع محافظ كربلاء الحالي على الطلب المقدم من قبل مدير بلدية الحسينية، وذلك بالاتفاق والتواطؤ بين مسؤول الشعبة القانونية السابق وأحد المهندسين في...
ماجد محمد أكدت لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي 2023-2024 والتي اعتمد مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم تعديلاتها، على حظر إساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال، حيث تتضمن العقوبة على الغرامات المالية والحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويمنع على كل شخص خاضع لأحكامها إساءة استخدام السلطة بأيّ شكل من الأشكال، بهدف الحصول على أي منفعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر سواء كان لتحقيق أغراض خاصة أو أرباح مادية لنفسه مباشرة أو بواسطة. وأوضحت أن المخالف المخالف بغرامة مالية مناسبة لا تقل عن 50 ألف ريال، إضافة إلى الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لمدة لا تزيد على سنتين. ويأتي ذلك بمنع على كل شخص خاضع لأحكامها اختلاس أي أموال راجعة للفيفا، أو للاتحاد الآسيوي، أو الاتحاد السعودي لكرة...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال تفاصيل، طالبت اللجنة العمومية لنقابة النقل الثقيل بإحالة قيادي في مليشيا الإنتقالي ، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال النقابة. وقالت مصادر .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال ..تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال... طالبت اللجنة العمومية لنقابة النقل الثقيل بإحالة قيادي في مليشيا الإنتقالي ، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال النقابة. وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة العامة لنقابة النقل الثقيل طالبت بإحالة القيادي في الإنتقالي فارس شعفل إلى نيابة الأموال العامة...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ثلاث سنوات سجنا نافذا لموظف شرطة متهم في ملف اختلاس أموال عمومية، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 20 ألف درهم، في حق موظف شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثلاث سنوات سجنا نافذا لموظف شرطة متهم في ملف اختلاس أموال عمومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ثلاث سنوات سجنا نافذا لموظف شرطة متهم في ملف اختلاس... قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 20 ألف درهم، في حق موظف شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، متهم في ملف اختلاس أموال...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المغرب يطلب من إسبانيا تسليم مسؤول قنصلي متورط في اختلاس أموال قنصلية برشلونة، زنقة 20 الرباط يواجه وكيل قنصلي مغربي سابق في برشلونة ، خطر التسليم إلى المغرب بناء على طلب وافق عليه مكتب المدعي العام .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب يطلب من إسبانيا تسليم مسؤول قنصلي متورط في اختلاس أموال قنصلية برشلونة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المغرب يطلب من إسبانيا تسليم مسؤول قنصلي متورط في... زنقة 20 | الرباط يواجه وكيل قنصلي مغربي سابق في برشلونة ، خطر التسليم إلى المغرب بناء على طلب وافق عليه مكتب المدعي العام الإسباني. ذات الشخص متهم باختلاس ما يقرب...
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"