التحقيق مع مدير وكالة بنكية وموظف بتهمة اختلاس أموال وودائع الزبناء بتطوان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان منذ بداية الأسبوع تحقيقا دقيقا مع مدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان وموظف بنكي بنفس الوكالة، بسبب اختفاء مبالغ مالية كبيرة وشكوك في تلاعبات في ودائع زبناء من بينهم شركات كبرى، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات تخصهم دون علمهم.
وكانت الإدارة البنك المركزية للاتحاد المغربي للأبناك قد توصلت بشكايات عن تواجد تلاعبات في الودائع المالية للزبناء المالية الموضوعة في الوكالة الوحيدة الموجودة بالمدينة، وخلال تفتيش داخلي قامت به لجنة مختصة، تبيّن أن مدير الوكالة وموظف مكلف بالصندوق، كانا يتصرفان في أرصدة الزبناء عبر سحب الأموال تارة وتحويلها الى أرصدة أخرى تارة أخرى، وإصدار شيكات والتلاعب بها منذ مدة طويلة، ليتم وضع شكاية مستعجلة لدى النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال التي أمرت بسحب جوازات المشتبه فيهما والتحقيق معهما في انتظار التعليمات المرتبطة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية أو تقديمهما في حالة سراح.
ويشغل مدير الوكالة البنكية المتابع في هذا الملف مناصب بتطوان من بينها المسؤول المالي للجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني ونائب رئيس الجماعة الترابية لتطوان.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وكالة تكشف عن مكان تواجد رفعت عم بشار الأسد
لبنان – أكد مسؤولان أمنيان لبنانيان، امس الجمعة، إن رفعت الأسد عم بشار الأسد سافر من بيروت إلى دبي في الأيام القليلة الماضية.
وصرح المسؤولان لوكالة “رويترز” بأن العديد من أفراد عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر.
وأضاف المسؤولان أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقالهم بما في ذلك رفعت.
وذكر المسؤولان اللبنانيان أنهما لا يعرفان ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.
وأفادت “رويترز” بأن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد بعد على طلب التعليق الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني.
رفعت الأسد وانتفاضة عام 1982ورفعت الأسد في نهاية العقد التاسع من عمره وهو شقيق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
وقاد رفعت قوات خاصة سحقت انتفاضة للإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.
وفي عام 2022 قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” (منظمة مستقلة) إن ما بين 30 و40 ألف مدني قتلوا في حماة.
هذا ويواجه رفعت الأسد اتهامات في سويسرا بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار قيادته لقمع دام لانتفاضة في عام 1982”.
وأحال مكتب المدعي العام السويسري رفعت الأسد إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالقتل والتعذيب في حماة، وذلك بموجب مبدأ أن كل الدول لها ولاية قضائية على مثل هذه الجرائم، ونفى رفعت مسؤوليته عن هذه الجرائم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات القضائية السويسرية إنها اقترحت إلغاء المحاكمة بسبب سوء حالته الصحية.
وساعد رفعت شقيقه حافظ الأسد في الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1970، وشغل منصب نائب الرئيس قبل أن يتحدى شقيقه على السلطة دون جدوى ويغادر للعيش خارج البلاد.
وعاش رفعت الأسد في سويسرا وإسبانيا وفرنسا، حيث أدانته إحدى المحاكم في عام 2020 بشراء عقارات بملايين اليورو باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، وفي عام 2021 عاد إلى سوريا.
عائلة الأسدوقال المسؤولان اللبنانيان إن زوجة وابنة نجله دريد احتجزتا لمحاولتهما السفر من مطار بيروت يوم الجمعة بجوازي سفر انتهت صلاحيتهما وتم العبث بهما.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن المستشارة البارزة للأسد بثينة شعبان غادرت بيروت بعد دخولها لبنان بشكل قانوني، مشيرا إلى أن مسؤولين سوريين آخرين دخلوا لبنان بشكل غير قانوني وتجري ملاحقتهم.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الاثنين إن لبنان سيتعاون مع طلب الإنتربول لاعتقال مدير المخابرات الجوية السابق جميل الحسن الذي تتهمه السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في عهد الأسد.
المصدر: “رويترز”
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025