توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني بتهمة اختلاس أموال

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً).

مقالات مشابهة

عین لیبیاقبل ۱ ساعة

حبس مفوّض شركة بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الاستثمار الإفريقي

باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق بالإضرار بأموال صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا. وبحسب بيان مكتب النائب العام، تبيّن من التحقيقات أن مفوّض إحدى الشركات استولى على 250 ألف دينار، بعد بيعه عقارات مموّلة من الصندوق في جمهورية النيجر. و فق البيان، تم ذلك قبل سداد أي أقساط، وبالمخالفة لاتفاق التمويل، ودون علم الجهة المموّلة، وعقب استجواب المتهم، قرّر المحقق حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق. يذكر أن صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا هو مبادرة تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع التنموية في القارة الإفريقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية...

الیوم السابعقبل ۳ ساعة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الموقع بوستقبل ۱۸ ساعة

تمهيدا لمحاكمته بـ "الجزائية المتخصصة".. الحوثيون ينقلون "المياحي" إلى سجن خاضع لأبو علي الحاكم

كشفت مصادر حقوقية عن نقل الكاتب الصحفي محمد المياحي المعتقل في سجون الحوثيين إلى معتقل خاضع للقيادي الحوثي أبو علي الحاكم في العاصمة صنعاء. وقالت المصادر إن المياحي جرى نقله إلى سجن هبره الاحتياطي، التابع لجهاز الشرطة، والواقع تحت إدارة القيادي الحوثي أبو علي الحاكم. وأرجعت المصادر سبب نقل المياحي من معتقله السابق بعد تعرض مكان اختطافه لقصف أمريكي، مشيرة إلى أن المسافة الفاصلة بين المبنيين لا تتجاوز عشرة أمتار فقط. وفي السياق قال المحامي عمار ياسين المترافع عن المياحي إنه تم نقل الصحفي المياحي من سجن استخبارات الشرطة مساء الاثنين. وذكر...

النهار أونلاینقبل ۱۹ ساعة

توقيف 7 أشخاص بتهمة المضاربة في سيارات فيات

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، من معالجة قضية نوعية متعلقة بالمضاربة غير المشروعة ببيع المركبات المصنعة محليا نوع دوبلو بانوراما للعلامة التجارية فيات. وجاءت العملية بناءا على رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكذا معلومات متحصل عليها بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة. بقيادة الدرك الوطني حول انتهاج وكلاء بيع السيارات لمناورات إحتيالية. عن طريق اللجوء إلى تدوين أسماء معارفهم مقابل مبالغ مالية للإستفادة من السيارات لإعادة بيعها بأثمان باهضة. وهو الأمر الذي خلق وضعية إحتكارية من خلال...

النهار أونلاینقبل ۲ یوم

غليزان ..توقيف شخصين بتهمة سرقة منزل مع استرجاع المسروقات بمديونة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمديونة، من توقيف شخصين متورطين في قضية سرقة مع استرجاع المسروقات. تعود وقائع القضية إلى تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمديونة للتبليغ عن سرقة أغراض من داخل المنزل على إثر ذلك تم التنقل إلى مسرح الجريمة و رفع البصمات وفتح تحقيق في القضية. بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الإستعلامات تم تحديد هوية الشخص المتورط في وقت وجيز مع إسترجاع 4 دراجات هوائية كبيرة الحجم ،منشارين كهربائيين، جهاز إعلام آلي محمول، 3...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لـ2 منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة ...

جریدة زمان الترکیةقبل ۳ یوم

الوضع الاقتصادي يفكك القاعدة الانتخابية للتحالف الحاكم في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 24.7 في المئة فقط من المواطنين في تركيا يرون أن اقتصاد البلاد يُدار بشكل جيد، بينما يرى 71.8 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء. الاستطلاع أجرته شركة متروبول في الفترة بين 8 و12 أبريل/ نيسان الجاري في 28 مدينة تركية بمشاركة 1202 شخص. وخلال استطلاع الرأي، تم سؤال المشاركين عما إن كان الاقتصاد التركي يُدار بشكل جيد خلال الآونة الأخيرة. وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أفاد 51.4 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد، بينما...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائيةمقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً). مشاركة...

صدى البلدقبل ۳ یوم

وزيرة التنمية المحلية ترافق الحاكم العام لأستراليا في جولتها السياحية

رافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا خلال جولتها السياحية التي قامت بها لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بالجيزة، وذلك بحضور السفير الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية والسفير هانئ ناجي سفير مصر لدي استراليا والدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلي للآثار وعدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار .منال عوض: توجيهات رئاسية لتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتطوير الخدمات| صورمنال عوض تتابع تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظاتمنال عوض: 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات جديدة بسيناءوخلال جولة وزيرة التنمية المحلية...

مصراویقبل ۳ یوم

4 صور.. الحاكم العام لأستراليا تزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير

كتب- محمد نصار: رافقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الحاكم العام لكومنولث أستراليا، سام موستين، خلال جولتها السياحية بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بالجيزة، وذلك بحضور السفير الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى مصر، والسفير هانئ ناجي، سفير مصر لدي أستراليا، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار. وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية والحاكم العام لأستراليا بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، شاهدت سام موستين، عددًا من القطع الأثرية وقاعات العرض الرئيسية وتفقدت البهو الرئيسي، كما أجرت جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية في الأهرامات....

توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني بتهمة اختلاس أموال

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار