2024-10-08@12:05:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6412
«ل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بتهمة غسل أموال.وأظهرت التحريات أن تلك الأموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.كما تم توجيه إليه تهمة محاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًالمخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظاتوزير الداخلية يصدق على قبول دفعة جديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة 2024 (فيديو)
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - 2 أكلاشيه باسم الكيان - مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان - مجموعة من الكتب تحوى المواد التي يتم تدريسها...
21 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشف صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن مفاتحة وزارتي المالية والزراعة لمصادرة عقارات تعود للمجرم عزت الدوري وعائلته. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان، في بيان ، إن “الصندوق قام بمفاتحة وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة من أجل مصادرة عقاريين في محافظة صلاح الدين قضاء الدور مسجلين باسم (أحمد عزة إبراهيم الدوري) وهو من المشمولين بالقانون الخاص بمصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام المباد”. وأضاف، أن “الطلب شمل مصادرة حصص كل من (أحمد وإبراهيم أولاد عزت إبراهيم الدوري) في 9 قطع أراضٍ زراعية”. وأشار إلى، أن “فريقاً من الصندوق انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الدور للتحري والتدقيق بشأن العقارات المسجلة باسم أزلام النظام المباد”، لافتا إلى...
3 مستهدفات تعزز ريادة سوق المالسُئل حكيم كيف استطعت أن تصل إلى القمة، فقال إذا خاطبتنى نفسى أننى لا أقدر فكنت أقول حاولى، وإذا قالت لا أعرف قلت لها تعلمى، وإذا قالت مستحيل قلت لها جرِّبى، وأنت كذلك لديك مشوار واحد، أنت من صنعته، هو ملكك افعل به ما تريد، ابذل كل ما فى وسعك حتى تحافظ على القمة، حاول أن تكون حراً تفعل ما تحب، وتحيا كما ترتاح، لا تخشَ التعثر، بل استفد منه وابدأ من جديد.. وكذلك محدثتى لديها قدرة على أن تجعل النهايات سعيدة، والقيام بأشياء لا يستطيع فعلها الآخرون.تعلم أن التعثر دائما يكون معلما، وليس مقبرة للطموح، والعقبات ما هى إلا حالة مؤقتة وليست هزيمة، فكر بشكل مختلف، فمهمتك ليست مجرد البقاء، بل أن تزدهر، أن...
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب. حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022. أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة. اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج. لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة. * * * المتابع لأزمة...
أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات مالية، للسلطة الفلسطينية بقيمة 400 مليون يورو (435 مليون دولار). وسيكون ذلك في شكل قروض ومنح على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.دعم أوروبا للسلطة الفلسطينيةوأكدت في بيان لها على أن هذه الأموال "رهنا بإحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح" للسلطة الفلسطينية.أخبار متعلقة انتخاب أورسولا فون دير لاين لولاية جديدة على رأس المفوضية الأوروبيةالخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للأقصىقرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينيةومن المقرر أن يُصرف مبلغ 400 مليون يورو على ثلاث دفعات بين شهري يوليو وسبتمبر.ويهدف هذا المبلغ إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية المتضررة ماليًا ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية.دور مهموتعتقد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، أن السلطة الفلسطينية، يمكن أن تضطلع بدور مهم في مرحلة ما...
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو سيدة تدعي وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطة .تفاصيل تضرر سيدة من وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطةتابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أنها حال توجهها إلى أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات فوجئت بوجود مديونية عليها لضمانها قيمة قرض تمويل عقاري لصالح أحد الأشخاص "أمين شرطة" كونه زوجها "على خلاف الحقيقة".وبالفحص وبمراجعة البنك تبين وجود خطأ في إدخال البيانات الواردة للبنك نتيجة تشابه الأسماء بين أمين الشرطة المذكور وزوجها السابق.واضطلع البنك باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المخطئ وتصحيح وضع الشاكية وإزالة أسباب الشكوى وإحاطة الشاكية بذلك. كما اتخذ أمين الشرطة المشار إليه الإجراءات القانونية حيال المذكورة للتشهير به،...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية بمحافظة المنيا.ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب علي المواطنين بالمنيا وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات منسوب صدورها للكيان، وعدد من نماذج إثبات قيد بالكيان المشار إليه، وأكلاشيه باسم الكيان، ومجموعة من الكتب الدراسية وكشوف وكارنيهات بأسماء الدارسين، ودفاتر...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها شهادات منسوب صدورها للكيان وأكلاشيه يحمل اسم الكيان، ومجموعة من أوراق الدعائية والكتب الدراسية وطلبات واستمارات الالتحاق بالكيان ودفاتر تحصيل نقدية، وكذا جهاز حاسب آلي، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الإبتدائي الصادر في حق النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش. ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كانت قد أدانت في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي الجاري، ذات المستشار الجماعي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 150 ألف درهم من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”. و تمت متابعته من أجل “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص ( اللجنة المختلطة ) في منح...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 16 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن...
السومرية نيوز – فن ثقافةأكد الفنان المصري القدير محمد صبحي أن "مخطط الصهيونية هو تلميع "التافهين" في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم. وفي لقاء له ببرنامج "نظرة"، أوضح الفنان محمد صبحي، أنه "كان هناك مطلب جماهيري بأن يقوم بعمل الجزء الثاني من مسلسل "فارس بلا جواد"، لافتا إلى أن "المسلسل أحدث ضجة عالمية وقت عرضه في عام 2003، وحقق نجاحا كبيرا". وأضاف محمد صبحي أن إسرائيل "قدمت احتجاجا رسميا ضد المسلسل"، مردفا: "حتى أنه تم توجيه اتهام لي أنا أنني ضد السامية". وبين صبحي أن مسرحية "فارس يكشف المستور"، ستضمن وصية شخصية "حافظ"، التي كانت موجودة بمسلسل "فارس بلا جواد" لأنه حفيده. وشدد الفنان المصري على أن "الأموال يجب أن لا تكون غاية وإنما...
المحافظ الإلكترونية.. بعد العطل الفني الذي حدث في محفظة فودافون كاش صباح الأربعاء الماضي، ازدادت تساؤلات العديد من الأشخاص حول كيفية حماية أموالهم على المحافظ الإلكترونية عن حدوث أي عطل، حيث أصبحت المحافظ الإلكترونية واحدة من الوسائل الأكثراستخدامًا لتخزين الأموال الرقمية.وتوفر المحافظ الإلكترونية العديد من المميزات لمستخدميها، لكن على الرغم من ذلك إلا أنها تسبب مخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية، ويجب على المستخدمين فهم هذه المخاطر بشكل كامل لتجنب المشاكل المحتملة.وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها نصائح هامة لـ حماية الأموال على المحافظ الإلكترونية، وذلك من خلال السطور التالية.المحافظ الإلكترونيةعطل خدمة فودافون كاشتعرضت خدمة فودافون كاش إلى عطل فني، أول أمس الأربعاء، وأفاد مصدر مسئول في قطاع الاتصالات، أن العطل شمل جميع المحافظ الإلكترونية وليست محفظة فودافون فقط.وأشار المصدر، إلى أن السبب وراء العطل...
مقديشو (الاتحاد) أخبار ذات صلة الجيش العراقي يقتل عناصر من «داعش» في كركوك باكستان.. مقتل 4 إرهابيين وإحباط هجوم على مجمع للجيش أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الصومال قائمة عقوبات جديدة تستهدف 8 من قادة ميليشيات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بينها نائبَا زعيم الحركة أبو بكر علي آدم ومهدي عبد الرحمن ورسمي.وطلبت اللجنة من الجميع تجنبَ التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، وبالإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بهم إلى مركز التقارير المالية الصومالي. والأسماء المدرجة على لائحة العقوبات هي: أبو بكر علي آدم (نائب زعيم «حركة الشباب»)، ومهدي عبد الرحمن ورسمي (نائب زعيم الحركة)، ومحمد مري جامع (مسؤول الولايات في الحركة)، وحسن يعقوب علي (رئيس شورى الحركة)، ويوسف أحمد حاج...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة والترويج عبر شبكة الإنترنت بأنها معتمدة من جامعات دولية - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات -أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من المطبوعات الدعائية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدة – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكارنيهات...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية، لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة -.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوبين للكيان - 2 أكلاشيه باسم الكيان- مجموعة من الكتب تحوى المواد التى يتم تدريسها بالكيان - دفاتر إيصالات إستلام نقدية- جهاز حاسب آلى...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسماعيلية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة والترويج عبر شبكة الإنترنت بأنها معتمدة من جامعات دولية - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات -أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من المطبوعات الدعائية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًخلال 24 ساعة.. «الداخلية» تضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة 6 ملايين جنيهالداخلية تكشف حقيقة تعسف موظف مرور مع سيدة خلال الترخيص
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من عشرون شخصا وتتراوح أعمار الموقوفين مابين “29 و49 سنة”، بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي. جنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية، جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور جنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان. وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مكتب الإستعلامات العامة. مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية. هذه العمليات تتم من خلال ثلاثة (03) مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب. والمرحلة الثانية تتمثل في سحب...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز لقيامها بالنصب والاحتيال على 7 مواطنين يقيمون بذات الناحية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة دار السلام من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب...
”رواتب الجنود في عدن تتعرض لعملية سطو مفاجئ! أين ذهبت الأموال؟”
بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن استدراج متهم يعمل ضمن شبكة ابتزاز خطيرة، مبينة أنه ابتز 250 ضحية.وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقب جمع معلومات دقيقة وتحديد محل إقامة المتهمين من قبل فرق الآسايش الفنية، تمكنت من الإطاحة بالمتهم الرئيس في شبكة خطيرة للجريمة الإلكترونية ضحاياها شخصيات متنفذة ومن أصحاب رؤوس الأموال"، مبينة أنها "مطلوبة من قبل أجهزة الإقليم الأمنية والشرطة الدولية (الإنتربول)".وأضافت أن "أعضاء الشبكة يعملون كجماعات من خارج الدولة وصاروا يشكلون تهديدا وخطرا على حياة مئات الاشخاص"، موضحا أنه "بناء على موافقات قضائية، تمكنت قوات الآسايش من استهداف المتهم الرئيس في الشبكة ويدعى (ب، أ، ح) واستدراجه من تركيا بخطة محكمة وهي تنظيم لقاء غرامي له...
زنقة 20 | الرباط غاب النائب البرلماني (ن.ق) أمس الثلاثاء عن جلسة محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية باستئنافية فاس. وعلل ذات النائب غيابه عن الجلسة ، بحضوره يوم أمس لجلسة المصادقة على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب و الذي تضمن مدونة أخلاقيات خاصة بالمجلس. وقرر المستشار محمد اللحية، تأخير الجلسة الثانية من محاكمة البرلماني عن دائرة قرية غفساي، ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم إلى 17 شتنبر القادم. ويتابع البرلماني المعني على خلفية شكاية قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في يوليوز 2022 اتهمته بسوء التسيير ومحاباة أشخاص في صفقات عمومية وشبهات فساد مالي واداري.
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي إجتماعا للحكومة اليوم الأربعاء. خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم دراسة كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة. وتنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بالبحث و الدراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من اجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن. كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية، وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما...
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال افتتاح منتدى “الهجرة عبر المتوسط” بالعاصمة طرابلس، بجميع الحاضرين، مؤكّدا على أهمية المنتدى لمناقشة أزمة المهاجرين. وقال الدبيبة: “هذا المؤتمر هو قصة بدأت منذ استلام مهامه، مضيفا: “مشكلة الهجرة مشكلة تؤرق الكثير من الدول والكثير من البشر، ونرى نحن في البحر الأبيض المتوسط، هذا البحر الذي يفصل شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وكل الدول الأفريقية تريد التواصل مع الشمال”. وأضاف الدبيبة: “الكثير من الدول الأفريقية تمرّ بأزمات من الحاجة والمجاعة، وكلكم تعرفون أفريقيا وما تعانيه من ويلات الاستعمار والاستغلال، وثرواتها نهبت في الخمسين سنة الماضية، مما اضطر المواطن الأفريقي لأن يلجأ إلى قوت عيشه وهو البحث على لقمة العيش”. وتابع الدبيبة: “البحث على لقمة العيش تمرّ بطريق وعر وصعب، وملئ بالأخطار...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 5 ملايين جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن...
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والبلبلة خلال الساعات الماضية، بعدما أبلغ عدد من مستخدمي محفظة فودافون كاش عن تعرضهم لعمليات سحب أموال من حساباتهم دون علمهم أو موافقتهم.ماذا يحدث في فودافون كاش؟وأعرب المستخدمون عن استيائهم الشديد من هذه الواقعة، خاصةً مع عدم تلقيهم أي رسالة نصية من الشركة توضح سبب أو تفاصيل عملية السحب، مما أثار قلقهم على أموالهم وأمن بياناتهم.وتباينت ردود أفعال المتضررين على منصات التواصل، حيث طالب البعض بضرورة تدخل الشركة للتحقيق في الأمر وإعادة الأموال المسحوبة، بينما عبر آخرون عن خوفهم من اختراق حساباتهم أو وجود ثغرات أمنية في نظام المحفظة.كما رفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي شعار «قوم اطمن على فلوسك».وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:رد شركة فودافونرد شركة فودافونردت شركة فودافون، على شكاوى...
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم “سرقة القرن”.وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما “تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد”.وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة”.وقال البيان إنه “جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد”، مؤكداً “مواصلة الجهود لاستعادتها”.وبيّن السوداني- حسب البيان- أن “عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة”، مؤكداً “وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة الإمارات وإندونيسيا.. دبلوماسية السلام والتسامح بشراكة إعلامية مع «مركز الاتحاد للأخبار».. «تريندز» ينظم المائدة الأولى في كيب تاون حول «تعزيز إمكانات مراكز الفكر» رحب حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا رئاسة مجموعة العمل المالي «فاتف» للفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026.وبدأت إليسا دي أندا، مهامها رئيسة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ضمن ولايتها الرئاسية التي تمتد حتى يونيو من عام 2026، وذلك بعد انتخابها من قبل الهيئة العامة للمجموعة في فبراير الماضي.وتمتلك إليسا خبرة تمتد لعقد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» لمدة ثلاث سنوات حتى العام الماضي، حيث قادت مبادرات هامة، ومثلت المنظمة على الصعيد...
نجحت مباحث الأموال العامة، في القبض على شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحالهما صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، والزعم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية وأراض لهم.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إنشاء العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وانتحالهما صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، وإيهامهما للمواطنين بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية وأراض بالمدن الجديدة مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – عدد 6 هواتف محمولة – عدد 15 شريحة بعضها مربوط على محافظ مالية...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية والزعم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية وأراضي لهم.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إنشاء العديد من الحسابات الإلكترونية والإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وإنتحالهما صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهما للمواطنين بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية وأراضى بالمدن الجديدة مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "جهاز حاسب آلى (لاب توب)، وطابعة كمبيوتر، و6 هواتف محمولة، و15 شريحة بعضها مربوط على محافظ مالية مستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، ومشغولات ذهبية"،...
لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين، وهذه قضية حق لن ننساها". وأضاف: "لغاية اليوم لم يتم تزويد "الفاريس ومارسال" بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم"، مشيرًا إلى أنّ "ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة "يعشعش" فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه". وشدد على أنّ "استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًا ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة". (الوكالة الوطنية)
قررت جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس.وكشف تحقيقات النيابة أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أصدرت محكمة الجنايات، قرارا بتأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس المقبل. أفادت التحريات بأن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصرامرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. التحفظ على المضبوطات التي...
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة سيارة من صاحب مزرعة بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة .تعود البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بسرقة سيارة من (مالك مزرعة) لخلافات مالية بينهم.وفي واقعة أخرى القت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل وزوجته للاتجار في المواد المخدرة وقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى في شراء العقارات والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة لتوالي التحقيق. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بمحافظة مطروح)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة...
قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
رحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا، رئاسة مجموعة العمل المالي «فاتف» من يوليو 2024 حتى يونيو 2026. وبدأت إليسا دي أندا، مهامها رئيسةً لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ضمن ولايتها الرئاسية التي تمتد حتى يونيو 2026، بعد انتخابها من الهيئة العامة للمجموعة في فبراير الماضي. وتمتلك إليسا، خبرة تمتد لعقد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي حالياً عضو في فريق الأمانة العامة للمالية والائتمان العام في المكسيك. وشغلت منصب نائبة رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» لثلاث سنوات حتى العام الماضي، حيث قادت مبادرات مهمة ومثلت المنظمة عالمياً، متعاونة مع الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية. وقبل توليها مناصب دولية، عملت إليسا في الحكومة المكسيكية، حيث شغلت منصب الملحقة في سفارة المكسيك في...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل وزوجته للاتجار في المواد المخدرة وقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى في شراء العقارات والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة لتوالي التحقيق. واطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بمحافظة مطروح)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
مصر – كشف الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده عن رأيه في قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية. وقال رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”: “التشكيل ليس جديدا واللجنة ليست بجديدة مع كل تشكيل وزاري جديد هناك ما يسمى بالمجموعة الوزارية الاقتصادية وهذا يحدث منذ زمن طويل، أي نحن أمام لجنة تقليدية وكلام مطاط ورغي”، وفق ما نقله موقع “فيتو” المصري. وأضاف الخبير الاقتصادي: “المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة كانت موجودة في التشكيل السابق ومنها على سبيل المثال الدكتورة هالة السعيد، وهذا التشكيل لم ينجز شيئا خلال الفترة السابقة مع اجتماعها الأسبوعي مع رئيس ليس متخصصا في المجال الاقتصادي والمتمثل في مصطفى مدبولي ولا يجرؤ أي وزير متخصص أن يقول له...
وقّعت وزارتا العدل والمالية، اليوم الاثنين بالعاصمة، على بروتوكول تعاون يقضي بتعزيز تبادل المعلومات. لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع على البروتوكول المدير العام بالنيابة للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم. ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، محمد سعودية، بحضور إطارات القطاعين. من جهته أكّد بن سالم أنّ هذا البروتوكول يندرج في إطار التنسيق الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولضمان التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين. مضيفا أنّ هذا الإتفاق سيسمح أيضا لخلية معالجة الاستعلام المالي. بالولوج إلى قواعد بيانات وزارة العدل من بينها صحيفة السوابق العدلية رقم 2. إلى جانب تعزيز التعاون الوطني بين مختلف الفاعلين في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح سعودية، أنّ هذه الإتفاقية تدخل في إطار جهود الخلية...
شرع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد الاجتماع الواحد والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تنفيذ وتفعيل أكثر من 100 توصية ضمن مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، ويشمل ذلك برنامجاً توعوياً شاملاً حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن أكثر من 50 ورشة عمل خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب إنه مع اكتمال عملية التقييم الوطني للمخاطر، أصبح لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: «يسرنا الانتهاء من أحدث تقييم وطني للمخاطر الذي اعتمدت فيه فرق العمل على منهجية مجموعة البنك...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيانين تعليميين وهميين، للنصب على المواطنين بالإسكندرية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وسيدة، بإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص"، كائنان بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وأول المنتزه، للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بمقر الكيانين المُشار إليهما، وبحوزتهما عددًا من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها للكيانين المشار إليهما، والعديد من الكشوفات والأوراق التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.اقرأ أيضاًاحذر...
إدارة الأموال هي الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم والرقابة على حركة الأموال من أجل تحقيق أهداف محددة ترتكز على مرتكزات أهمها الميزانية التقديرية (الموازنة) التي تعتبر الخطة المالية المقترحة لسنة جديدة مستندة على أساس موازنات لسنوات سابقة. إن التطور الذي حدث في الوقت الراهن على إدارة الأموال ناجم عن التغيرات والتطورات الاقتصادية في بيئة المال والأعمال التي تتخلص في الآتي: الانفتاح وزيادة المنافسة الحادة في كل مجالات الأعمال. التطور السريع في وسائل الاتصالات والمواصلات وتقنية المعلومات. زيادة الوعي الاجتماعي والتركيز على النمو الاقتصادي. زيادة الإنفاق على الأبحاث وتطوير الأنشطة المختلفة. ظهور ما يسمى بالحجم الكبير في مشروعات الأعمال. الارتفاع المستمر في الاسعار (التضخم). ولهذه التطورات والتغييرات آثار كبيرة على الجميع من أهمها: أصبحت اللامركزية أساس العمليات الإدارية. ظهور أساليب وتقنيات حديثة...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة ستة متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة حيث بلغ حجم الضرر 452 ألفا و495 دولار بالإضافة إلى 49 مليونا و576 ألف ريال. واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام. كما ناقشت في الاجتماع عدد من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وإحالتها للقضاء وفقاً للقانون.
الوحدة نيوز: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، 6 متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. ووفقاً لما أكدته وكالة سبأ ، فإن قرار الإحالة تم بعد الاطلاع على نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة حيث بلغ حجم الضرر 452 ألفا و495 دولار بالإضافة إلى 49 مليونا و576 ألف ريال. واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.
جددت الجهات المختصة، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 2 مليون 600 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين تلقي المتهمة مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 2 مليون و600 ألف جنيه. وتبين أن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وألقي القبض علي متهمة...
طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "لا خوف من انقطاع شبكة الإنترنت في لبنان"، وأوضح أن "الوزارة ستستلم الأموال في آخر لحظة لإنجاز الصيانة المطلوبة، وأن الخلل في الآلية المعتمدة". وقال: "الأموال التي يجنيها قطاع الاتصالات تتحول الى وزارة المالية ومن ثم تصرف عبر ميزانية وزارة الاتصالات ما يوفر توفير الأموال المطلوبة في حينه". وأكّد أن "معالجة الأزمة المالية قيد الحل، ولن تتوقف خدمة الاتصالات". وردا على سؤال عن إضراب الموظفين في الوزارة وأسباب التشنج الحاصل، أوضح أن "التوتر جاء على خلفية قرار الإدارة بتطبيق البصمة لتثبيت الحضور ووضع gps على السيارات التابعة للادارة، ما أثار بعض الغضب لدى الموظفين".
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 مليون...
كتبت " الاخبار": بعد أكثر من عام على اتخاذ الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل صفة الطرف المدني في الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من السلطات الفرنسية رسمياً إدخال المصرف المركزي كطرف مدني في الدعوى. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قرار منصوري المتأخر بالدخول في الدعوى جاء بعد استشارة أحد المحامين المتخصصين في تبييض الأموال في فرنسا، الذي نصح بالقيام بهذه الخطوة. وبعد عرض الأمر على المجلس المركزي، أيّد الأخير التعاون مع القضاء الفرنسي وتزويده بكل المستندات المطلوبة للتحقيق، وهو ما سيمكّن القضاة من توثيق مخالفات لم يكن في وسعهم الوصول إليها سابقاً. وحول الجهة التي ستستفيد من الأموال والأصول المصادرة بعد انتهاء...
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال. ويأتي ذلك لدى ترؤس فايد اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يومي الاثنين والسبت الأخيرين بمقر الوزارة، في دورتين غير عاديتين. وجاء في بيان لوزارة المالية، أنّ الاجتماعين اندرجا في “إطار متابعة تقدم أعمال هذه اللجنة، ومن أجل دراسة مشروع التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومطابقته مع المعايير الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي”. وفي هذا الإطار، طلب فايد من أعضاء اللجنة المذكورة إلى ضرورة تكثيف الجهود، مما يسمح بالخروج بنتائج واضحة حول مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإتاحة نتائج هذا التقرير للقطاعين العام والخاص على نطاق...
المجمعات السكنية.. اسعار تصل لمئات الالاف من الدولارات ضاعفت ازمة السكن لا تزال ازمة السكن متفاقمة في البلاد رغم انشاء العديد من المجمعات السكنية، التي راحت تصل اسعار الوحدات فيها لمئات الالاف من الدولارات . ما هي الحلول الممكنة لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق؟ حسين عدنان ومعه التفاصيل في هذا التقرير من السومرية >> انضم الى السومرية على واتساب خاص السومرية بالفيديو اقتصاد +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر من الخارج مقهى ومن الداخل "مصائب".. مداهمة مكان مشبوه في البلديات أمن 29.71% 01:52 | 2024-07-13 من الخارج مقهى ومن الداخل "مصائب".. مداهمة مكان مشبوه في البلديات 01:52 | 2024-07-13 الامن يداهم منزل استاذ...
كشفت الحكومة العراقية تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم “سرقة القرن”. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما “تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد”. وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة”. وقال البيان إنه “جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد”، مؤكداً “مواصلة الجهود لاستعادتها”. وبيّن السوداني- حسب البيان- أن “عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة”، مؤكداً “وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في...
العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن نصف أموال سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن” هربت إلى خارج العراق، مشيرا إلى أنها نفذت “بغطاء رسمي”. وخلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وترؤسه اجتماعا أشار رئيس الوزراء العراقي إلى “ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمنا الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري”. وتطرق محمد شياع السوداني إلى “موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد”، مؤكدا مواصلة الجهود لاستعادتها. وأوضح أن “عمل...
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن". وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد". وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة". وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها". وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار...
آخر تحديث: 14 يوليوز 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ،الاحد، أن “السوداني، أجرى زيارة إلى مقر هيأة النزاهة الاتحادية”، لافتاً إلى أن “السوداني ترأس اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيأة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخّت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري”.وتطرق السوداني، بحسب البيان، إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد، مؤكداً مواصلة الجهود لاستعادتها.وبَيّن السوداني بحسب البيان، أن “عمل الهيأة مختلف...
زنقة 20 | متابعة يواجه هشام بوعنان الرئيس السابق لجماعة مرتيل تهم جنحية تلبسية تتعلق بالرشوة، وذلك بعد الإستماع إليه في قضية تتعلق بسليم رخصة بناء لفندق بمرتيل قصد تغييره من فندق الى عمارة سكنية ليتم بيعه على شكل شقق. واعتبرت ذات المحكمة، ان هذه الرخصة التي أصدرها هشام بوعنان ، غير قانونية ولا يمكن من خلالها تحويل فندق الى عمارة سكنية الا في حالة الهدم وبدأ البناء من جديد وفق دراسة و تصاميم جديدة ما أثار شكوك قادت التحقيقات فيها إلى جنحة الرشوة. وكانت سلسلة من التحقيقات قد رافقت سحب رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل لترخيص فردي كان قد وقعه هشام بوعنان، الرئيس السابق للجماعة، بالإضافة إلى سحب ترخيص السكن لمشروع وحدة فندقية تم تحويله إلى إقامة سكنية بظروف وصفت...
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بيرني ساندرز، إنه لا ينبغي للولايات المتحدة تقديم أي أموال لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، في حينه أنها ترتكب إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالتاريخ الحديث. وأكد ساندرز – في مقال رأي في صحفية "نيويورك تايمز" الأميركية- أنه يختلف بشدة مع الرئيس جو بايدن بشأن مسألة دعم حرب إسرائيل المروعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويوجه ساندرز انتقادات بشكل متكرر ضد نتنياهو وحكومته، ويضغط لوقف التمويل الأميركي لحربها ضد غزة. وفي وقت سابق قال ساندرز إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة لم تعد حربا ضد حماس، وإنما للقضاء على نسيج حياة الفلسطينيين، حسب تعبيره. كما اعتبر في تصريح آخر، أن اتهام إسرائيل بقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عصر جديد من السياسة الخارجية المصرية انتهجته القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث توسعت علاقات مصر بالعديد من الدول والتكتلات السياسية والاقتصادية في شتى بقاع العالم، وتشهد علاقات مصر ودول العالم تطورًا ملحوظًا الأمر الذي يرسخ لحقبة جديدة من الدبلوماسية المصرية عابرة الحدود.وفي ضوء حرص مصر على تعميق العلاقات مع مختلف دول العالم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، حيث عقدت جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية، أعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك، أكد خلاله الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية الصربية تشهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا كبيرًا.كان الرئيس السيسي قد زار صربيا فى عام 2022، تلك الزيارة التي شهدت انطلاق دفعة قوية للعلاقات الثقافية بين البلدين، حيث تم توقيع خمس...
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على قطاع غزة والتي دخلت شهرها العاشر، داعيًا الأطراف إلى التوصل لاتفاق. اعلانوفي سلسلة من التغريدات التي نشرها على منصة "إكس"، كتب غوتيريش: "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة على قطاع غزة،" مشيرًا إلى أن "هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى". وناشد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة المحاصرة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.وأكد غوتيريش في مؤتمر للمانحين، أن الوكالة المعروفة باسم الأونروا تواجه "فجوة تمويل عميقة".وبدون الدعم المالي للأونروا، قال إن "اللاجئين الفلسطينيين سيفقدون شريان الحياة وآخر بصيص أمل في مستقبل أفضل".واعتبر أن المستوى الشديد للقتال والدمار لا يمكن فهمه...
زنقة 20 | متابعة تعرضت وكالة لتحويل الأموال بشارع ابن الهيثم بحي الانبعاث ، للسرقة صباح اليوم السبت من قبل شخصين ملثمين. ووفق مصادر محلية ، فإن اللصان كانا يضعان غطاء للرأس واقتحما وكالة تحويل الأموال عبر تحطيم الباب الحديدي للوكالة وسرقة مبالغ مالية كبيرة قدرت بخمسة ملايين سنتيم قبل أن يلوذا بالفرار. وحسب شهود عيان فقد تناثرت بعض الأوراق المالية بالشارع العام أثناء محاولة اللصوص الفرار مما حدى ببعض المارة الى أخد الاوراق المتناثرة بالشارع العام. الحادث خلف حالة استنفار لدى السلطات المحلية و العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان لمباشرة بحثها من أجل كشف هوية المشتبه فيهم وإلقاء القبض عليهم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شاركت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في فعاليات منتدى سيدات الأعمال المصري الصربي بحضور سيدة صربيا الأولى حرم رئيس جمهورية صربيا، تمار فوتشيتش والوفد المرافق لها.واكدت الدكتورة عبير عصام، أن العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة والتاريخية بين مصر وصربيا الي جانب اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع افريقيا والعديد من الدول، تعزز وتدفع من فرص و افاق التعاون بين رجال وسيدات الأعمال ولا سيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمار المشترك.وثمنت عبير عصام، كلمة سيدة صربيا الأولى وحديثها بان الاحلام تحقق بالسيدات، كذلك التأكيد علي توجه صربيا لدخول رؤوس الأموال لمصر في عدد من المشروعات في قطاع الصناعات الهندسية واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما...
أهابت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالمتعاملين توخي الحذر من التفاعل مع الروابط الإلكترونية المشبوهة، والمرسلة عبر رسائل نصية تنتحل اسم الهيئة للاستيلاء على الأموال بصفة احتيالية بدعوى تحديث بيانات مقر الإقامة.ونفت الهيئة صحة تلك الرسائل التحذيرية القاضية بفرض جزاءات إدارية وغرامات مالية غير موضوعية لقاء عدم تنفيذ تلك الإجراءات، مؤكدة أن تقديم مختلف خدمات الهيئة يتم عبر منظومة قنواتها المعتمدة، ومن خلال منصة الخدمات الذكية وتطبيقها الذكي.
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024 المستقلة / متابعة / – كشفت مصادر اقتصادية وإعلامية أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، رفض نشر الجداول المالية للبنك المركزي لعام 2023، حيث أظهرت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك أن آخر جدول منشور يعود إلى تشرين الثاني من العام الماضي. وأكدت المصادر للمستقلة أن أسباب رفض المحافظ لنشر بيانات الجداول المالية تعود إلى الحجم الواسع في إصدار النقد الجديد. وتوضح المصادر أن حالة من التضخم في السيولة وصلت إلى أرقام هائلة بسبب غياب الرقابة من قبل مجلس النواب على أعمال البنك المركزي، بالإضافة إلى الفساد الواضح في ملف سعر صرف الدينار مقابل الدولار. في هذا السياق، حذر السياسي المستقل حسين الفلوجي من الإفراط في إصدار النقد الجديد وتأثيره...
قالت الحكومة الرواندية، إنها غير مطالبة برد الأموال إلى المملكة المتحدة بعد إلغاء صفقة مهاجرين بملايين الجنيهات بين البلدين.صفقة مهاجرينأعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزعيم حزب العمال كير ستارمر، في نهاية الأسبوع أن خطة ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا "ماتت ودفنت".تم صياغة المخطط من قبل حكومة المحافظين السابقة ، والتي دفعت منذ الكشف عن الخطة في عام 2022 لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار).وتعني الطعون القانونية أن الخطة لم تنطلق أبدا، وأعربت المملكة المتحدة، الأثنين الماضي، عن أملها في استرداد بعض الأموال من الصفقة. وفي اليوم التالي، قال متحدث باسم حكومة رواندا للتلفزيون الرسمي في البلاد: "ليكن هذا واضحا، لم يكن سداد الأموال أبدا جزءا من الاتفاق".وأضاف آلان موكوراليندا، أن الاتفاق لم ينص على رد الأموال وأن المملكة...
بقلم : عمر الناصر .. من المعيب والمستهجن ان يكون الصمت الاعلامي مطبق وكأنه مبرمج لجعل بعض القرارات الجريئة والمفصلية التي تخص سيادة الدولة داخل برواز يتم تعليقه بعيداً على جدران المسؤولية الوطنية والاخلاقية، خصوصاً اذا ما تعلق الامر احياناً بالاموال العراقية ووجود المستثمرين الاجانب واصحاب رؤوس الاموال والبنوك الاجنبية التي تعمل داخل العراق، لاننا بأمس الحاجة لكل ” فلس وعانة ” لاجل استثماره وتجييره لخدمة الناس رفع مكانة الدولة من خلال توفير المياه النظيفة وخلق منظومة كهرباء مستقرة وتحسين معيشة وقوت المواطن من خلال مفردات البطاقة التموينية وجعل السلة الغذائية في اعلى مستوياتها التي يميزها عن دول الجوار الجغرافي ، وانتهاءا بحماية الاموال والمصارف العراقية التي تخضع لسلسلة عقوبات غير منصفة من قبل الخزانة الاميركية. قرار البنك المركزي العراقي...
ليبيا – رفض عضو مجلس النواب حسن الزرقاء،ما يتردد عن أن خطوة اعتماد الميزانية ستسهم في الانقسام وتطيل أمده. الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة”الشرق الأوسط”،قال إن إقرار الموازنة لا يعد بأي حال عائقاً أمام تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات كما يردد البعض. ورأى أن العائق الرئيسي يكمن في عدم وجود توافق دولي، إلى جانب وجود اصطفاف إلى جانب الحكومتين، خصوصاً حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تعارض بعض الدول خروجها من السلطة. وأشار إلى أن تقاسم الميزانية جاء باتفاق عقد بين الصديق الكبير وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعها مؤخراً بالقاهرة، بوصفه حلاً لعدم قدرة المصرف المركزي على تسييل الأموال لحكومة حماد بسبب عدم تمتعها بالاعتراف الأممي. وفي رده على ما يطرح من أن توفر الأموال سيرسخ بقاء الحكومتين، قال...
ليبيا – رأت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، أن اعتماد الميزانية يعد خطوة أكثر ضمانا لإدارة الأموال بشكل قانوني، مما يسهل عملية الرقابة ومكافحة الفساد، بغض النظر عن حجم الميزانية التي تم رصدها؛ كون إقرار الميزانية في ظل الفوضى يتطلب تخطيطا دقيقا وتعاونا مكثفا بين جميع الأطراف المعنية، لضمان استقرار الوضع وتحقيق التنمية المستدامة. بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أضافت:”أن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل مصادر الدخل قادرة على توفير الدعم الكافي لتغطية هذا المبلغ الضخم الذي تم إنجازه بين طرفي الحكومتين برعاية اللجنة المالية بمجلس النواب؟ ومن حق المواطن أن يتحصل على إجابات لكل مخاوفه من هذه المبالغ المالية الضخمة، التي تم المصادقة عليها تحت مسمى التنمية وخدمة المواطن”. وبسؤالها عن مصير هذه الميزانية الضخمة في ظل...
زنقة 20 ا علي التومي كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموعة من النواب يرفضون المثول أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد اموال بالجماعات التي يرأسونها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية مزعومة. وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء البرلمانيون تلاحقهم متابعات قضائية، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في للعديد من ملفات الفساد، إلا انهم يتذرعون بانشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها. وكان عدد من عمال الأقاليم قد شرعوا في فحص ملفات رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال. وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة أيمن البيضاني، عن القفزة النوعية التي تشهدها النزاهة في استرداد وملاحقة الأموال والمطلوبين إلى جانب ملفاتهم التي قُدِّمَت إلى القضاء. وقال البيضاني، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر من 20 مطلوبًا ضالعين في قضية سرقة القرن أٌلقيَ القبض على عليهم وقد أرسِلَت ملفاتهم إلى الجهات القضائية والأمر في طور الاسترداد"، مبينا أن "الهيئة في طور التنسيق مع وزارة العدل والدائرة القانونية لإقامة دعاوى إسترداد تلك الاموال". وأوضح أنه "على صعيد الأموال، استطاعت النزاهة أن تتعقب الأموال في الخارج والداخل وتكشفها وتضع عليها إشارة الحجز"، مذكرًا أن "للنزاهةِ تاريخٌ في تحقيق أرقام الاسترداد التي ترقى إلى المستويات العالمية لدى تجربة العراق الحديثة، كعامِ 2023، تاريخ النزاهةِ في استرداد...
الاقتصاد نيوز - بغداد عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، لقاءً هاماً مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، في العاصمة واشنطن، فيما جرى خلال اللقاء بحث موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق. وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فأن فؤاد حسين أكد" على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية في مختلف المجالات"، مشيراً إلى "الرغبة المشتركة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين". و تطرق الوزير إلى موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سريع وعادل يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والعراق. إذ أشار الوزير حسين إلى أهمية دعم القطاع...
تسببت خطوة مجلس النواب الليبي في إقرار ميزانية ضخمة للحكومتين في شرق وغرب ليبيا جدلا واسعا وردود فعل متباينة تجاه القرار الذي وصف بأنه يكرس الانقسام ويشرعن الفساد المالي والإداري. وصوت البرلمان الليبي بشكل رسمي الأربعاء على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية المالية لعام 2024 والتي بلغت قيمتها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) ليصل إجمالي الميزانية العامة للعام الجاري 179 مليار دينار بفارق 90 مليار دينار عن ميزانية العام المنصرم 2023. وكان المجلس قد صادق في نيسان/ أبريل الماضي على مشروع موازنة عامة للبلاد للعام الجاري 2024، للحكومة الليبية المكلفة منه برئاسة، أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار، ويعد التصويت الأخير بمثابة اعتماد مخصصات إضافية. وتعد هذه الميزانية أكبر موازنة عامة في تاريخ ليبيا تعتمدها الجهة...
برازيليا تمكنت الشرطة البرازيلية،إلقاء القبض على تاجر مخدرات، للمرة الثانية، بسبب زوجته. وظلت الشرطة لعامين، تطارد الملياردير رونالد رولاند، البالغ 50 عامًا، ويعمل بتجارة المخدرات وغسل الأموال، ولم تستطع القبض عليه، لكنها مؤخرا تمكنت من العثور عليه بفضل زوجته، المهتمة بتوثيق جميع لحظاتها اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الزوجة على “إنستغرام”، صورًا ظهر فيها الزوج، أثناء رحلة جمعتهما سويًا، فما كان من الشرطة إلا أن تتبعته من خلال الصور على حساب الزوجة. وأُلقي القبض بالفعل على رولاند، في منزله في احدى المدن الساحلية، للاشتباه في إدارته مخطط واسع النطاق لغسل الأموال، وتزويد عصابات تهريب المخدرات في المكسيك.
أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض يحتاج لصفقات قوية في الموسم القادم، من أجل المنافسة على البطولات.عصام مرعي: على نداي دفع الأموال للزمالك من أجل اللعب له وليس العكسوقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك انتقاء لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".وأضاف: "المحترفون الحاليين في فريق الزمالك لا يوجد بهم سوى حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، الذي يجيد اللعب في المباريات الكبيرة، لأنه لاعب دولي".وتابع: "الزمالك من أجل أن ينافس على الدوري في الموسم القادم، عليه التعاقد مع لاعبين محترفين يلعبون بشكل دولي مع منتخباتهم، فالزمالك ليس لديه الوقت لتطور مستوى لاعبيه".وأكمل: "فريق الزمالك يحتاج خط وسط مدافع وحارس مرمى وظهير أيسر ومهاجم قوي، ويجب أن تكون الصفقات بالكيف وليس...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة محمد بن راشد: تصدُّر الإمارات ودبي مؤشرات التنافسية العالمية ثمرة عمل جماعي خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ ثقافة التميز والريادة في مؤسسات القوات المسلحة ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد،...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع سيدة قامت بالاستيلاء على 2 مليون 600 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس. وتواجه الجهات المختصة المتهمة بالمعلومات الأولية التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 2 مليون و600 ألف جنيه . وتبين أن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وألقي القبض...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
على وقع طبول الحرب التي تُقرع على حدوده الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، تعود أزمة الكهرباء مجدداً إلى الواجهة في لبنان مهددةً بالعتمة الشاملة في عزّ موسم سياحي. وذلك بسبب عدم دفع مصرف لبنان ثمن شحنات الوقود العراقي الذي يزوّد فيه معامل الكهرباء لإنتاج الطاقة. وحسب ما نقلته وسائل إعلامية، فإن الشركة الخاصة لتسويق النفط العراقي ستقوم بإيقاف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض الأموال المستحقّة منذ أشهر. وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض “أن لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً، والكهرباء ستنقطع كلياً عن مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال لدفع كلفة الوقود العراقي”. وأوضح “إننا تواصلنا مع إدارة مطار بيروت كي تكون مستعدة لتشغيل مولدات...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمة بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه من 3 مواطنين، بزعم توظيف الأموال بالغردقة.تلقى قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغا من 3 مواطنين، يفيد بتضررهم من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 2.600 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تصنيع الملابس، نظير أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنها لم تفِ بذلك.وبتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.اقرأ أيضاًمخدرات بأكثر من 6 ملايين جنيه.. سقوط إمبراطور الكيف في شبراإصابة 16 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 12:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض،الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أوقفت تفريغ بواخر “الفيول” المصدرة إلى لبنان لعدم تسديد الأموال المستحقة للسنة الثانية على التوالي.وقال فياض إنه “للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية، وبذلك يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن الأموال المستحقة لم تحول للسنة الثانية على التوالي”، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.وأضاف “إذا لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعاً فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد ثلاثة أيام”، مبيناً أن “المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الفيول، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محله”.وأشار إلى أن “جوهر...
أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، استمرار بلاده في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين، إطار العمل لمواجهة الجرائم المالية.وقال الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس إن دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.ورحب وزير الخارجية الإماراتي، بقرار مجموعة العمل المالي "فاتف" برفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، مؤكدا أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في...
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر. كما أكد سموه على استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى...
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو. وتمحور الاجتماع حول الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق الحسابات المصرفية، وكيفية حماية المصارف والهيئات الحكومية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، والحفاظ على أمن الفضاء. واطلع أبوزريبة خلال الاجتماع على بنود الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن الاقتصادي في البلاد. كما تمت مناقشة القضايا العالقة وآخر تطورات العمل في الإدارة وفروعها، بالإضافة إلى المهام التي يجب أن تقوم بها الإدارة في الفترة القادمة لتحقيق العدالة والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير القدرات في مُكافحة جرائم غسل الأموال.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص وصفتهم بالـ "المطلعين"، بأن السعودية ألمحت خلال وقت سابق من هذا العام أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت مجموعة السبع مصادرة الأصول الروسية المجمدة. وأبلغت وزارة المالية في المملكة بعض نظرائها في مجموعة السبع بمعارضتها للفكرة، التي كانت تهدف إلى دعم أوكرانيا، حيث وصفها أحد الأشخاص بأنها "تهديد مستتر". ومهما كان دافعها، فإن تحرك السعودية يسلط الضوء على نفوذها المتزايد على المسرح العالمي والصعوبة التي تواجهها مجموعة السبع في حشد الدعم من دول الجنوب لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، بحسب الوكالة الأميركية. وقال شخصان مطلعان إن السعوديين ذكروا على وجه التحديد الديون الصادرة عن الخزانة الفرنسية. وكانت مجموعة دول السبع تستكشف في مايو الماضي مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بالأصول...
أعلنت حكومة رواندا، الأربعاء، أنها لن تعيد الأموال التي أرسلتها بريطانيا مقابل اتفاقية ترحيل اللاجئين إليها، وذلك عقب تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين. جاء ذلك وفق نائب متحدث الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا، في تصريحه للصحفيين، بشأن الاتفاق المبرم مع بريطانيا بشأن المهاجرين غير النظاميين. وذكر موكوراليندا، أنه لا توجد شروط في اتفاقية المملكة المتحدة ورواندا فيما يتعلق بإعادة الأموال، وفي إشارة إلى أن المنحة التي قدمتها لندن لرواندا لم تكن قرضا، قال: "أُرسِلت الأموال إلى رواندا لاتخاذ خطوات معينة، وقد تم اتخاذها بالفعل". ويأتي تصريح موكوراليندا بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، السبت، بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين. ...
الجديد برس/ شهدت محافظة سقطرى اليمنية المحتلة شرق خليج عدن خلال الأيام الماضية أزمة سيولة مالية خانقة حالت دون استلام الموظفين مرتباتهم لشهري مايو ويونيو الماضيين. وأرجعت مصادر محلية مطلعة بالجزيرة أزمة السيولة إلى استحواذ “مؤسسة خليفة” الإماراتية على مليارات الريالات بهدف فرض الدرهم بدلاً من الريال اليمني وسط صمت من قبل “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف من الذين تنازلوا عن السيادة للأراضي اليمنية. وأكدت أن موظفي الجزيرة لم يستلموا مرتباتهم لشهري مايو ويونيو الماضيين جراء انعدام السيولة، واتهمت المصادر “مؤسسة خليفة” بخنق الموظفين وإفراغها الأرخبيل من السيولة المالية. وأوضحت أن اتساع أزمة السيولة النقدية تجبر الموظفين في التربية والصحة على الانتظار لأشهر قادمة للحصول على مرتباته التي لا تزال في المجهول. ولفتت إلى أن استثمارات “مؤسسة خليفة” تعود إليها...
خاص-أثير عند المرض؛ يبحث الإنسان عن أي مخرج ليعود له “أثمن ما يملكه” وهو الصحة “التي لا تُقدّر بثمن”، وعندما “يتأزّم” في توفير المصاريف فإن الأيادي البيضاء تُسارى الخطى إلى مساعدته؛ بقلبٍ أبيض وبغاية سامية هي رضا المولى عز وجل. إلا أن تلك “النية الطيبة” قد تتحول إلى مأساة “دون قصد”؛ عندما تصطدم بأناسٍ لا يخافون الله، ويبيعون بضاعتهم في “سوق سوداء”، لا يهمهم فيها سوى المال دون أن يعيروا اهتمامًا بالمريض أو مستقبله الصحي. وزراعة الأعضاء حلٌ طبيٌ يُنقِذ أرواحًا ممن يعانون من فشل أعضائهم، إلا أن هناك متطلبات صحية يتوجب توفرها حتى لا يتحوّل “فشل عضو واحد” إلى فقد روح أو استدامة ألمها، وحتمًا لا تتوفر هذه المتطلبات في “السوق السوداء” الموجودة خارج البلد. أمام هذا الواقع لا...
الاقتصاد نيوز - متابعة باستثناء الطاقة المولّدة من المعامل المائية، لم تنتج معامل كهرباء لبنان أي ميغاواط من خارج الوقود العراقي في السنوات الثلاث الماضية. الكمية المُنتجة لا تزيد على أربع ساعات يومياً كمعدّل عام سنوي، ما يعني أنه يترتب على المقيمين تلبية حاجاتهم المرتبطة بالكهرباء من المولّدات الخاصة. لذا، إن لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الوقود العراقي سريعاً، فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد 3 أيام، بحسب وزير الطاقة والمياه وليد فياض. المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الوقود، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محلّه.من أصل 6 معامل حرارية، فإن معمل الزهراني وحده ينتج الكهرباء «بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط من أصل قدرة إجمالية تبلغ 465 ميغاواط. والسبب هو الاقتصاد في...
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة.وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي في حديث صحفي، ان “هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء”.وأضافت الجحيشي، ان “هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك”.ونوهت الجحيشي الى انهم “مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء”.
الاقتصاد نيوز - بغداد تستعدّ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لإطلاق قرض الإسكان البالغ 60 مليون دينار، بين أكثر من ستة آلاف متقدّم، بعد تأمينها التخصيصات الماليَّة البالغة 750 مليار دينار. وقال الناطق باسم الوزارة نبيل الصفار للصحيفة الرسمية، إنَّ "الوزارة وافقت على قبول جميع المعاملات الإقراضية للمتقدمين على قرض الإسكان البالغ 60 مليون الذي يتم صرفه على دفعات وفقاً لتقدّم العمل بالوحدة السكنية". وأكد أنَّ وزارته أمَّنت 750 مليار دينار ستُصرف وفقاً للضوابط والتعليمات التي ينصّ عليها قانون صندوق الإسكان، والتي تضمن حقَّ كلِّ مواطن في أن يتقدّم للحصول على القرض، شرط امتلاكه قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 100 متر، إضافة إلى خريطة تثبيت الحدود وسند عقار حديث. وأشار الصفار إلى وجود ما يقرب من ستة آلاف معاملة...
الاقتصاد نيوز -- بغداد حذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة. وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، ان "هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء". وأضافت الجحيشي، ان "هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك". ونوهت الجحيشي الى انهم "مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء". وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أمس عن تخصيص 300 مليار دينار إضافية، ستوجه لتحسين شبكات النقل والتوزيع...
بغداد اليوم- بغدادحذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، (10 تموز 2024)، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة.وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء".وأضافت الجحيشي، ان "هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك".ونوهت الجحيشي الى انهم "مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء".وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أمس عن تخصيص 300 مليار دينار إضافية، ستوجه لتحسين شبكات النقل والتوزيع خاصة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت...
رؤية الكثير من الأموال في المنام من الأحلام التي تشغل بال كثيرين، لذا يبحثون عن تفسير لما ورائها، وما إن كان ذلك يدل على الخير أم الشر. وقدم العالم ابن سيرين في كتابه «تفسير الأحلام» دلالات حلم الأموال الكثيرة التي تختلف باختلاف الحالة النفسية والاجتماعية للرائي، وهذا ما نتناوله في التقرير التالي. تفسير رؤية الأموال الكثيرة في منام العزباء يدل رؤية الفتاة العزباء لمبالغ كبيرة من المال على حيرتها الشديدة في أمور كثيرة وإحساسها بالوحدة والقلق الدائم، كما يدل الحلم على طموحات الرائية العالية وتفكيرها الدائم في المستقبل وتأمين حياتها. ويشير رؤية العزباء لأخذ مال كثير من شخص اقتراب زواجها السعيد، أما إذا رأت العزباء أنها تأخذ أموالا ورقية من شخص في المنام فيدل ذلك على امتلاكها ثروة كبيرة وثمينة...
أعلنت الحكومة الرواندية الثلاثاء، أنها لن تعيد الأموال للحكومة البريطانية بعد تخليها عن اتفاق نقل المهاجرين غير الشرعيين المثير للجدل. وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا للتلفزيون الحكومي “إن الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال، ليكن الأمر واضحا لم تكن إعادة الأموال جزءا من الاتفاق أبدا". وأضاف، أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة حيث كان الأمر موضع مباحثات معمقة. وأكد المسؤول الرواندي، أن الاتفاق عرض على المحاكم وخضع للتعديل بعد ذلك، كما عرض على البرلمان وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب لا ينص على إعادة الأموال. ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) إلى رواندا منذ أعلن...
الكثير من القضايا كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، لسقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الأدوات الصحية، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني. -على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح. -عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر. -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت. - التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق. - عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك. - عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها. ...
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور