2024-10-08@12:06:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6412
«ل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء أن الاستخبارات التركية نجحت في تفكيك شبكة مالية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، كانت تعمل في تركيا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، ويديرها شخص من كوسوفو.وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على عميل الموساد “ليريدون ريكسيبي”، الذي يحمل الجنسية الكوسوفية، وكان مسؤولاً عن إدارة شبكة أموال الموساد في تركيا، ويقوم بتحويل الأموال إلى موظفين ميدانيين في البلاد.وأضافت المصادر أن هؤلاء الموظفين قاموا، بناءً على تعليمات من الموساد، باستخدام طائرات مسيّرة لتصوير لقطات وتنفيذ عمليات نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى جمع معلومات حول الوضع في الميدان السوري.وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال تمت بعد متابعة دقيقة لنشاط ريكسيبي منذ دخوله إلى تركيا في 25 أغسطس/آب 2024 حتى اعتقاله في 30 من نفس الشهر. واعترف ريكسيبي،...
كشفت مصادر مطلعة عن تورط القيادي الحوثي مطهر المروني، الذي ينتحل صفة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة صنعاء، في قضايا فساد ونهب الأموال العامة والمنظمات الدولية.يأتي هذا الفساد في وقت يعاني فيه الموظفون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم دفع رواتبهم للعام التاسع على التوالي، وسط استيلاء المليشيا على الموارد العامة.وفقًا لمصادر وكالة خبر، قام المروني بشراء أراضٍ وتشييد فيلا ضخمة من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى بناء صالة للمناسبات في حي الأربعين بمنطقة سعوان بصنعاء، والتي يقوم بتأجيرها للمواطنين.هذا الثراء الفاحش أثار استياء العديد من سكان مديرية حراز، مسقط رأس المروني، الذين يتساءلون عن مصدر هذه الأموال، خاصة أن عائلته كانت تُعرف بكونها تربوية، ولا تمتلك سوى معاشاتها البسيطة.الفساد لم يتوقف عند مطهر المروني فقط، بل...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون...
تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، شكاوى بشأن عطل أصاب خدمة التحويلات المالية إنستا باي، بينما كشف المئات من مستخدمي تطبيق إنستا باي عن عطل في التطبيق مستمر منذ عدة ساعات، يمنعهم من تحويل واستقبال الأموال.عطل تطبيق إنستا باي وأوضح مستخدمو تطبيق التحويلات المالية التابع للبنك المركزي المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تطبيق إنستا باي لا يعمل، وحين تسجيل المعاملات المالية يخرج مباشرة. وأشار مستخدمو تطبيق التحويلات المالية إنستا باي إلى أن التطبيق يطلب من العملاء تسجيل الخروج كل عدة ثوانٍ ويمنعهم من التعامل على أي أموال. الحد الأقصى للمعاملات المالية إنستا باي والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية أصبح 120.000 جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية وصل إلى 400.000 جنيه مصري.ويجري البنك المركزي، العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً...
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكان المشتبه فيه قد أقدم، صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تتم محاصرته من طرف بعض المواطنين ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة خمسة متهمين بقضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتتمثل تلك القضايا أيضا في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية. وناقشت الهيئة في اجتماعها عددا من المواضيع واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المواطنين من إحباط عملية سطو على وكالة لتحويل الأموال. وحسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وتعود تفاصيل الحادث، حينما أقدم المشتبه فيه صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض. غير أن بعض المواطنين قاموا بمحاصرته، وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع...
قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال "تقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات ضخ الأموال في المملكة"، وهو ما قد يساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 لولي العهد، محمد بن سلمان.ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الاستثمار، جاء فيه أن الحكومة السعودية تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، و"الحد بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية".وقالت وزارة الاستثمار، وفق البيان المرسل لبلومبرغ، إنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام، بحلول أواخر سبتمبر.وأشارت الوكالة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، يستهدف المعاملة المتساوية للأجانب والسكان المحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، والطعن على العقوبات في حالات مخالفة القواعد، ومنح المستثمرين...
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح.وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي... الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد... اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد، حيث استقبلت مدارسنا مليون ومئة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح... واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله... وبحمد الله انتظمت الدراسة... نتطلع لعام أكاديمي ناجح... ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن».وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر...
2 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن، وفقا لوكالة الانباء العراقية. وقال المصدر: إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”. وأضاف أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”. وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”. وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة...
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكان المشتبه فيه قد أقدم، صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تتم محاصرته من طرف بعض المواطنين ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين في قصر الوطن بأبوظبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء ضمن الموسم الحكومي الجديد. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "إكس": "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد.. اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد حيث استقبلت مدارسنا مليون ومائة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح.. واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبحمدالله انتظمت الدراسة.. نتطلع لعام أكاديمي ناجح.. ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن". تطوير المنظومة الاقتصادية وأضاف "خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع...
طالب فتحي الشبلي، رئيس ما يسمى بـ«حزب صوت الشعب»، مجلس الأمن بفتح تحقيق بشأن سرقة أموال ليبية مجمدة ببلجيكا. وقال الشبلي في بيان صادر عن الحزب: “لابد من فتح تحقيق قضائي دولي بشأن سرقة 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، فصندوق يوروكلير البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك”. وأضاف “هذه السرقة الصارخة، تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركًا عاجلاً لتحقيق العدالة، ونطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة واستعادة الأموال المسروقة للشعب الليبي، فنحن قلقون بشأن هذه المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال...
تداول العملات الافتراضية، وسيلة جديدة دخلت منذ أكثر من عامين، في عالم النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت. وألقى القبض على شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الإفتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،...
تفسير رؤية المال الكثير بالمنام.. .. تعتبر رؤية المال الكثير في المنام من الأحلام التي تثير الفضول والتساؤلات حول معانيها. ابن سيرين، الإمام الشهير في تفسير الأحلام، يقدم تفسيراته لهذه الرؤية، موضحاً ما إذا كانت تدل على قدوم الخير والثروة، أم تحمل في طياتها تحذيرات من الابتلاءات والمصاعب. اكتشف المعاني المختلفة وراء رؤية المال الكثير في الحلم وفقاً لتفسير ابن سيرين. وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ تفسير رؤية «المال الكثير» بالمنام لابن سيرين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. تفسير رؤية المال الكثير بالمنام هناك دلالات عدة لرؤية المال الكثير بالمنام وفسر ابن سيرين البعض منها كالآتي: - وفسر ابن سيرين من رأى بمنامه أنه يمسك نقود من الذهب في يديه فذلك...
رد دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق، على تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول مستقبله وأنه لم يتلق أي حديث من جانب الإدارة حول تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.ستوريدج: صلاح يريد الأموال لا الرحيلقال ستوريدج، تعليقًا على ما قاله صلاح: "لم أر صلاح يلعب بهذه السعادة من قبل، أتمنى أن يبقى ولكن الإدارة لديها سياسة بخصوص تجديد عقود اللاعبين في الثلاثين من عمرهم".وتابع لاعب ليفربول السابق، قائلًا: “لا أعتقد أن محمد صلاح يريد الرحيل، أرى أنه كان يقصد: أظهروا لي الأموال (زيادة أجره) لتجديد عقده مع النادي”. أحمد موسى: “صلاح” الأكثر تسجيلًا في مان يونايتد عاجل| يخوض موسمه الأخير؟.. تصريح مثير من سلوت حول مستقبل صلاح مع ليفربول وصرح صلاح عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: “كما تعلمون هذا...
1 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يُنظر إلى الاستثمار الحالي في العراق، على أنه غير مدعوم بخطط استراتيجية ذات أهداف تنموية واضحة، بل يُعتبر في كثير من الأحيان وسيلة قانونية لتبييض الأموال. وهذا الوضع يعكس مدى تدهور المناخ الاستثماري في البلاد، حيث يتم توجيه الأموال القذرة إلى مشاريع تبدو مشروعة، لكنها تفتقر إلى القيمة الاقتصادية الحقيقية. وبدلاً من أن تكون الاستثمارات محفزات للنمو والتطوير، فإنها تعمل كغطاء لإخفاء مصادر الأموال غير الشرعية، مما يعزز الفساد ويقلل من فرص التنمية المستدامة، فيما الشركات والمستثمرون يتجنبون المخاطر ويستفيدون من نظام بيروقراطي لا يراقب بفاعلية عمليات غسيل الأموال وغسيل الأموال، أو تبييض الأموال، هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية إلى أموال تبدو وكأنها شرعية. هذه العملية المعقدة تتضمن استثمار الأموال القذرة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (استئجار وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء عدد من السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي. وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك. وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة. ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون...
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.من جانبه أكد...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ،بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ونقيب المحامين. وتتعلق المادة 386 بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال الميليشيا الحوثية الموالية لإيران للخطوط الجوية اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة.وأوضحت المنصة في بلاغ صحفي أنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء.وقالت المنظمة إنها رصدت تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار دول المنطقة ويثير المخاوف من تنفيذ الحوثي...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 4 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 مليون جنية وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة...
قالت هيئة كبار العلماء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن ممارسة الألعاب في مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب عند الربح أو خسارة الأموال عند الخسارة، من القمار المحرم شرعا. مع اقتراب المولد النبوي.. الإفتاء توضح حكم الإكثار من الصلاة عليه حكم الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي تحصيل الأرباح من الألعابوفي سياق متصل، أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن ممارسة الألعاب في مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب عند الربح أو خسارة الأموال عند الخسارة من القمار المحرم شرعا. وأضاف شومان أن لعبة الطائرة المنتشرة على النتAviator قمار يأثم لاعبها، والمقهي الذي يمكن اللاعبيين ممن ممارستها على أجهزته،ومكاسبها حرام، وأن الدول الأخرى غير المسلمة ليس فيها من وقع فيما وقع فيه شبابنا، فجميعهم...
تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من إحباط محاولة تهريب الأموال بالعملة الصعبة عبر مطار أحمد بن بلة الدولي. أين أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 3 فتيات. كانوا بصدد تهريبها نحو دولة تركيا. العملية تمت بعد تحقيقات واسعة حول نشاط الشبكة حيث افضت التحريات الي تحديد هوية عناصرها الذين ينشطون بالداخل والخارج. قبل توقيفهم وحجز أموال بالعملة الصعبة والوطنية وكمية من الذهب. قدر وزنها بحوالي 4 كلغ و 201.44 غرام من الذهب بقيمة إجمالية للمحجوزات تعادل 10 مليار و 857 مليون سنتيم. بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة. في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنايات وجنح ، مخالفة التشريع والتنظيم...
قررت نيابة أول مدينة نصر، إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات عديدة. نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل...
شبكة انباء العراق .. أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، التوصل الى الرقم النهائي عن مبلغ الامانات الضريبية المسروقة، وذلك بعد ان تضاربت الأرقام بين 3.5 الى 10 تريليون دينار. وقال حنون ، إنه “بجهود وزيرة المالية والمدير العام للضرائب تم انجاز تدقيق الامانات الضريبية المسروقة واعطاءنا الرقم النهائي وكذلك إعطاء الحسابات النهائية للامانات، وكذلك التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية”. وأكد أنه “لن يعلن الرقم النهائي الان، حيث سيتم عقد مؤتمر مشترك قريبا مع جميع الجهات للإعلان عن المبالغ المسروقة والمبالغ المطلوب استردادها من قبل السارقين الى الدولة”. وخلافا للاعتقاد الشائع بأن الأموال هي ملك لشركات اجنبية، قال حنون “ان جميع تلك الأموال أصبحت أموال دولة”، لكنه لم يكشف كيفية ذلك. واكد انه “باستثناء...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، التوصل الى الرقم النهائي عن مبلغ الامانات الضريبية المسروقة، وذلك بعد ان تضاربت الأرقام بين 3.5 الى 10 تريليون دينار. وقال حنون، إنه "بجهود وزيرة المالية والمدير العام للضرائب تم انجاز تدقيق الامانات الضريبية المسروقة واعطاءنا الرقم النهائي وكذلك إعطاء الحسابات النهائية للامانات، وكذلك التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية". وأكد أنه "لن يعلن الرقم النهائي الان، حيث سيتم عقد مؤتمر مشترك قريبا مع جميع الجهات للإعلان عن المبالغ المسروقة والمبالغ المطلوب استردادها من قبل السارقين الى الدولة". وخلافا للاعتقاد الشائع بأن الأموال هي ملك لشركات اجنبية، قال حنون "ان جميع تلك الأموال أصبحت أموال دولة"، لكنه لم يكشف كيفية ذلك. واكد...
أخبارنا المغربية - محمد أسليم تسارع مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش للكشف عن هوية المشتبه فيه الذي حاول صباح اليوم الجمعة السطو على وكالة لتحويل الأموال بحي ديور الشهداء في مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مستغلاً تواجد مستخدمتين فقط داخل الوكالة. مصادر مطلعة كشفت لأخبارنا المغربية أن المتهم، الذي ما زالت هويته مجهولة حتى الآن، كان مدججاً بسلاح أبيض وبرشاش غاز "كريموجين"، ودخل الوكالة مستغلاً وجود المستخدمتين فقط. إلا أن وصول أحد الزبائن ودخوله إلى الوكالة أفسد خطط اللص، مما أدى إلى مناوشة بينهما انتهت بهروب اللص، تاركاً خلفه دراجته النارية وسلاحه الأبيض. وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بالشرطة العلمية والتقنية، تحقيقاتها للوصول إلى هوية المتهم، وفقاً لمصدر أخبارنا.
كتبت- منال المصري: شهد سعر الدولار انخفاضا خلال تعاملات البنوك على مدار شهر أغسطس الجاري بعد أن عكس اتجاهه الصعودي وسط خروج وعودة الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية. ووفق بيانات البنك المركزي، ارتفع سعر الدولار بنحو 79 قرشا خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري من نحو 48.65 جنيه بنهاية يوليو ليصل إلى نحو 49.44 جنيه في اليوم 13 من أغسطس الجاري، بفعل خروج جزءا من الأموال الساخنة وسط مخاوف تصاعد التوترات بالمنطقة الجيوسياسية. وبعد تهدئة المخاوف الجيوسياسية بالمنطقة، عكس الدولار اتجاهه مقابل الجنيه وتراجع بنحو 75 قرشا مسجلا نحو 48.69 جنيه بنهاية آخر يوم عمل في شهر أغسطس الجاري بالبنوك يوم الخميس بدعم عودة الأموال الساخنة مجددا. كان مصرفيون تحدث...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة شمال سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قصة الكهرباء في لبنان، وساعات التغذية الأربع بأحسن أحوالها، وصولًا إلى العتمة الشاملة، لا تتعلّق بباخرة فيول عراقي تأخّر وصولها أو أموال مستحقّة للعراق تأخّر دفعها، القصة أعظم من ذلك بكثير، وتتعلّق بمغارة كبيرة، تبخّرت بدهاليزها مليارات الدولارات، دُفعت من أموال الشعب على قطاع الكهرباء على مدى عقود، تجاوز مجموعها 42 مليار دولار منذ العام 1992، أي ما يوازي نصف الدين العام، ولم تنتج سوى التقنين القاسي، وصولًا إلى العتمة الشاملة مؤخّرًا. قدّر البنك الدولي التحويلات السنويّة من الميزانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان بمتوسط بلغ 3.8% من الناتج المحلّي الإجمالي للبنان في العقد الأخير، أي ما يقارب نصف العجز المالي العام. بين 1992 و2018، شكّلت التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 40 مليار دولار من الدين العام...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بإنشاء شركة "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "دون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص...
أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن طرح خدمة الموبايل البنكي للشركات والمؤسسات، وذلك في إطار حرص البنوك على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، مما يمكن من إجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان. وترصد لكم «الوطن» من خلال التقرير التالي الخدمات والمزايا التي تقدمها خدمة الموبايل البنكي للشركات والمؤسسات في بنكي الأهلي المصري ومصر، بحسب مواقع البنوك الرسمية. الموبايل البنكي للشركات في البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي المصري خدمة الموبايل البنكي للشركات، والتي تتيح العديد من الخدمات المصرفية للمستخدمين في أي وقت وأي مكان، وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي: - الاستعلام أو شراء أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء وتعديل حساب الاستثمار. - تحويل الأموال بين حسابات الشركة داخل البنك. - التحويل من الحسابات إلى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر...
أخبارنا المغربية- العربي المرضي مرة أخرى، لاحقت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط مسؤولة بنكية سابقة بمدينة تيفلت، بعد أن قرصنت 40 مليون سنتيم من حساب زبون قبل أيام من تقاعدها، لتختفي فجأة عن الأنظار. المتورطة، التي عملت في المؤسسة البنكية لمدة تقارب 30 عامًا، أُحيلت على المحاكمة بشكل منفصل عن قضية سابقة هزت الوكالة نفسها، حيث اكتشف نقص مالي في حساب أحد الزبائن. بعد تدخل المفتشية العامة للمؤسسة البنكية وإجراء تدقيق، تم التأكد من التلاعب بالحساب عبر الولوج إلى معطياته البنكية وسحب المبلغ بشكل غير قانوني. وتبين أن المسؤولة قدمت وصلاً تزامن مع يوم عطلة، مما أثار الشكوك. بعد استجوابها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اعترفت باستخراج المبلغ بدون وجه حق. وكانت الوكالة البنكية قد شهدت سابقًا استهداف...
أصبح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر أكثر سهولة ومرونة من خلال تطبيقات متطورة مثل «إنستا باي»، ويتيح التطبيق العديد من الخيارات لتحويل الأموال بسرعة وأمان، مما يوفر للمستخدمين حلولًا مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم المالية المختلفة. 3 طرق لتحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق «إنستا باي» تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي 3 طرق رئيسية يمكنك من خلالها استقبال الأموال من الخارج عبر تطبيق «إنستا باي»، مع توضيح الخطوات اللازمة لكل طريقة، وفقا لتطبيق «انستا باي» عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. 1. التحويل من حساب بنكي دولي 1- اطلب من المرسل الدخول إلى حسابه البنكي الإلكتروني. 2- اختر خيار «التحويل الدولي» أو «التحويل البنكي». 3- أدخل بيانات حسابك البنكي المصري «رقم الحساب الدولي IBAN أو رقم الحساب». 4- أدخل المبلغ المراد...
المناطق_متابعاتوافق صندوق النقد الدولي على تقديم دعم بمبلغ 7.3 مليون دولار لجمهورية غينيا بيساو، في إطار اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد الموقعة مع البلاد.ومن شأن هذا المبلغ أن يسمح بدعم الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات والمالية العامة في البلاد، ليصل إجمالي الأموال التي حصلت عليها الدولة بموجب هذه الاتفاقية إلى 33.44 مليون دولار من إجمالي 38.4 مليون دولار مخصصة للبلاد.أخبار قد تهمك صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر 7 يونيو 2024 - 8:03 صباحًا “النقد الدولي” يُجدد ثقته بكريستالينا غورغييفا لخمس سنوات 13 أبريل 2024 - 8:55 صباحًاوحث الصندوق سلطات غينيا بيساو على مواصلة الالتزام بتنفيذ “الإصلاحات” المنصوص عليها في اتفاقية التسهيل الائتماني الموسّع، وتعزيز الحوكمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منذ بداية أزمة المصارف في لبنان، لم يعد أمام اللبنانيين غير القادرين على تحويل أموالهم إلى الخارج سوى خيار تخزينها في منازلهم. فأصبحت الخزائن الملاذ الآمن لمئات الآلاف ممن فقدوا ثقتهم بالنظام المصرفي بعد أن تبخرت أموالهم داخل المصارف، وأصبحوا عاجزين عن سحب مدخراتهم بسبب القيود الصارمة التي فرضتها البنوك على السحوبات والتحويلات. في ظل هذه الظروف، ومع انهيار الثقة بالبنوك، تحوّل تخزين الأموال في المنازل إلى ظاهرة شائعة. اللبنانيون باتوا يعتبرون منازلهم خزائن أكثر أمانًا مقارنةً بالمصارف، التي لم تعد توفر الأمان المادي والنفسي لمودعيها. ومع تراجع قيمة الليرة اللبنانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لم يعد تخزين الأموال في المنازل يقتصر على فئة معينة، بل أصبح جزءًا من استراتيجية البقاء اليومية لمعظم المواطنين. إلا أن هذا الحل المؤقت...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بإنشاء شركة "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "دون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص العمل-...
زنقة 20 ا علي التومي أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع فرقة الدراجيين بالأمن الجهوي بالداخلة، مساء أمس الأربعاء 28 غشت الجاري، الشخص المتورط في ارتكاب جريمة السرقة تحت التهديد من داخل وكالة لتحويل الأموال واستهدفت مبلغ عشرة آلاف درهم. وحسب مصدر أمني مأذون فقد تم تشخيص المشتبه فيه وتوقيفه بعد انصرام أقل من ثلاث ساعات من ارتكاب هذه السرقة، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني. وجرى نقل المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاج بسبب حمله لجرح على مستوى اليد، ناتج عن كسره لإحدى النوافذ الزجاجية لوكالة تحويل الأموال المستهدفة بالسرقة. وتتواصل إجراءات البحث والتفتيش لاسترجاع المبلغ المسروق، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على...
أضرم عشرات المحتجين النيران في آلات سحب الأموال التابعة لبعض المصارف كما دمروا واجهات عدة بنوك في العاصمة بيروت اليوم الخميس، للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم. وكانت جمعية "صرخة المودعين" دعتْ للاعتصام والاحتجاج أمام البنوك، ونفذت عدة اعتصامات قبالة البنوك في بيروت ومناطق أخرى، وتخلل الاعتصام قيام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة البنوك وتدمير واجهاتها وإضرام النيران في بعضها. وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ"إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد 5 سنواتٍ من الانتظار". ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة الدورة شمالي بيروت، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولًا ومن بعده، البنك العربي، وبنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية. متظاهر يرش...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وكانت المعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم) بالنصب والإحتيال على عدد من الأطباء، وإنتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات وهمية، والإدعاء برغبته فى بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك يقوم بالإتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لحين شحن الأجهزة الطبية وإستلامها عن طريق شركات الشحن، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الأطباء بمحافظات مختلفة.عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى بإسمه مربوطة على حساب بنكى بها مبالغ...
أتاح تطبيق إنستا باي، للمصريين في الخارج، إمكانية تحويل الأموال لحظيا بين البنوك المصرية فقط، بشرط أن يكون رقم الهاتف المسجل لدى البنك هو الموجود بالهاتف من أجل إمكانية استخدام التطبيق. خطوات تحويل الأموال وكشف تطبيق إنستاباي عن طريقة التسجيل، من خلال إرسال رسالة التأكيد من رقم الموبايل المصري المسجّل في البنك، والتأكد أن رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بالمستخدم يعمل من خارج مصر، من أجل إرسال رسالة التأكيد منه التي ترسل من أجل تفعيل تطبيق إنستاباي. ويجب التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت عن طريق الخط المصري، خلال التسجيل في تطبيق إنستاباي. التحويل النقدي من خارج مصر وبعد التسجيل يمكن للعاملين بالخارج التحويل النقدي إلى الأسرة وإجراء المعاملات المالية اللحظية سواء لحساب بنكي أو محفظة إلكترونية، ولكن يشترط أن يكون...
القاهرة- داخل القاعة الدراسية نفسها في مصر يجلس طالبان، كلاهما يؤدي اختبارات الثانوية العامة، أحدهما قلق والآخر مطمئن، والفارق بينهما ليس مستوى التحصيل العلمي، بل قدرة أسرتيهما المالية. ومع ظهور نتائج الامتحانات، يُدرَك مآل القلق والاطمئنان، فـ4 درجات فقط حالت بين الطالب عمار ورغبته في الالتحاق بإحدى كليات القطاع الطبي الحكومية، بينما زميله الذي تحصل على مجموع أقل منه بـ20 درجة سيصبح طبيبًا بعدما ضمن مقعدا بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات غير الحكومية. وبنظرة شاملة على نظام التعليم العالي في مصر، فالدرجات الأربع التي أخفق عمار في الحصول عليها ضمن مجموعه الكلي ليست هي الحائل أمام حلمه، بل تكمن المشكلة في كونه غير قادر ماليًا على دفع رسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. تنسيق متباين وانتهت الأحد الماضي الفترة المسموح...
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاموا بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره. وأشارت التحريات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، الى أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور، كما ساعد عصام صاصا شقيقه وموظف سابق، عن طريق مدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي. واضافت التحريات ، أن المتهم الثاني تحصل على أوراق التوكيل المعد مسبقا مستغلا الإهمال الجسيم...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 37 مليون جنية ...
قال الدكتورعمار قناة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، إن تلويح الاتحاد الأوروبي بورقة الأموال المجمدة للضغط على روسيا، هو خطاً استراتيجي ترتكبه المنظمة الغربية، واصفاً ذلك بأنه عبث بالمادة الدولية الاقتصادية، وأن تسليم أوكرانيا أموال موسكو المجمدة يعتبر سرقة، ولا ينص عليها أي قانون دولي. السياسة الغربية تجعل أوروبا منطقة طاردة للاستثمار وأضاف «قناة»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن تسليم الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا، سيجعل المنطقة الأوروبية طاردة للاستثمارات حيث أصبح الوضع يؤكد أنه لا توجد أي قوانين يمكن أن تحمي الأموال التي تضخها الدول في الاقتصادات الأوروبية، مشيراً إلى أن مصير الأموال مرتهن بالقرار السياسي الذي يخدم فقط المصالح الغربية. الغرب يصعد سياسا واقتصاديا مع روسيا وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الهدف الأساسي من...
واقعة غريبة شهدتها منطقة فيصل بالجيزة، بقيام سيدة بدفع زوجها من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه.الواقعة دارت أحداثها بشارع مصطفى المصري أمام شارع الوفاء والأمل، التف أهالي المنطقة حول الشخص بعد سقوطه وسط الشارع، لكن شدة الارتطام بالأرض تسبب له في إصابات كلفته فقدان حياته.أمام أعين الطفل الصغير للزوجين دارت أحداث تلك الواقعة بعد مشاجرة على تسوية الأب لمعاشه بسبب حالة مرضية تعرض لها.تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، مفاده سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بدائرة القسم.على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سقوط عامل من الطابق الخامس وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعمرها...
دانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، الأربعاء، اثنين من كبار مديري شركة نفط سعودية بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال في عملية احتيال واسعة أسفرت عن سرقة ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من صندوق استثمار مملوك للدولة الماليزية.وقال مسؤولون إن طارق عبيد، المدير التنفيذي لشركة "بتروسعودي"، وهو مواطن سعودي سويسري مزدوج الجنسية، حكم عليه بالسجن سبع سنوات.كما حكم على المساعد البريطاني السويسري باتريك ماهوني بالسجن ست سنوات من المحكمة الجنائية الفيدرالية في جنوب بيلينزونا.وكان الادعاء السويسري طلب الحكم بالسجن عشر سنوات على عبيد وتسع سنوات على ماهوني.وقال مسؤولون إن المحكمة أمرتهم أيضا بدفع ملياري دولار، بالإضافة إلى الفوائد، لصندوق الثروة السيادية الماليزي، ماليزيا دفيلوبمنت بيرهاد 1، المعروف اختصار باسم إم بي دي1، ورسوم أخرى.وعلى مدار ست سنوات بدءا من عام...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص. كما وجّه للمتهمين تهمة محاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات. وقدّرت الممتلكات بـ37 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
روسيا وأوكرانيا.. قال مسؤولون روس في إنفاذ القانون الروسي، إن فيكتوريا شينكاروك، الموظفة السابقة في إدارة منطقة بيلغورود، وشريكها متهمان بدعم أنشطة إرهابية لصالح أمنائهما من أوكرانيا.وقال المسؤولون في تصريحاتهم لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن فيكتوريا شينكاروك دعمت الإرهابيين بهدف ارتكاب هجوم إرهابي، وفي سبتمبر 2022، وسحبت المتهمة أكثر من 100 ألف روبل (1093 دولارا) نقدا بهدف ارتكاب جريمة ثم أخفت الأموال لاحقا، كما ساعدها شريكها، ألكسندر خولودكوف، بإخفاء أجهزة متفجرة حيث قام أيضا بنقل أكثر من 400 ألف روبل.ويقول المحققون إن الأموال كانت مخصصة لرعاية أعضاء مجهولين في عصابة إجرامية تخطط لعمل إرهابي (مرتبط مع أوكرانيا)، وأوضح ضباط إنفاذ القانون أنهم استخدموا تطبيقي سيجنال و تيليجرام للتواصل مع أمنائهما في أوكرانيا.وقد وجهت إلى شينكاروك وخولودكوف تهم الاتجار غير المشروع...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى...
القاضي الجرموزي : استعادة ٧٢٩ مليون ريال و٧ ملايين دولار و١٠ آلاف ريال سعودي الثورة / تقرير/ محمد العزيزي نظرت شعبة الأموال العامة بالأمانة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ( الأموال – الضرائب – الجمارك )- خلال العام القضائي الفائت ١٤٤٥هـ في حوالي (٢١٤٠) قضية وفصلت الاستئنافية والمحاكم الثلاث مجتمعة في ٩٤٢ قضية فساد ومال عام واستيلاء وسطو وتهرب ضريبي وجمركي وذلك من خلال أحكام قضائية صدرت خلال العام وفقا للإحصائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، حصلت “الثورة” على نسخة منها. وبحسب الإحصائية الصادرة عن شعبة استئناف الأمانة فقد بلغ عدد القضايا التي نظرتها شعبة الأموال العامة بالأمانة خلال العام الماضي، ٣٤٧ قضية منها ١٤٥ قضية من أعوام سابقة، وبينت الإحصائية أن القضايا الجزائية بلغت ١٧٩ قضية والضرائب ٧٥ قضية وأن...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت...
تم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لإمتناعه عن سداد مديونية مستحقة لصالح إحدى الشركات بقيمة مالية بلغت 9 مليون جنيه.جاء هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة و بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا)لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات. ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (9 مليون جنيه) وإمتناعه عن السداد.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامهبـ(تأسيس الشركات - شراء العقارات) فى محاولة لإخفاء مصدرها.فيما قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكوربمبلغ (9مليون...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (9 مليون جنيه) وإمتناعه عن السداد. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة ، وقيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء العقارات) فى محاولة لإخفاء مصدرها. قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (9 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قال رئيس وزراء أوكرانيا، إن كييف بحاجة ماسة إلى جمع الأموال لدعم جهود الدفاع.عملية عسكرية جديدة بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بتضرره من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، و مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، لإدعائه بقدرته من خلال نفوذه المزعوم على إلحاق نجل الشاكي بإحدى الكليات، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي، إلا أنه لم يف بذلك، ورفض رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024 المستقلة/- في تطور مفاجئ يشعل الأجواء السياسية والقضائية في العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، أوامر بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية، وفقًا لما نقلته المستقلة عن مصدر قضائي. تأتي هذه الخطوة وسط أجواء من الغضب الشعبي المتزايد إزاء تفشي الفساد والفشل في محاسبة المتورطين. تساؤلات حول الكفالة المالية: هل هي بداية للهروب أم خطوة نحو العدالة؟ في تصريحات سابقة، أكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، أن إطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية تم وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء تسوية مالية بقيمة تفوق تريليون وستمائة مليار دينار. ومع ذلك، فإن...
قال الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، إن الأموال الساخنة، لها دور كبير في خلق بيئة استثمارية قوية في السوق المصرية.وتابع الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية جذب الأموال الساخنة، تأتي من خلال جذب المستثمر مع توفير المحفزات ودراسات الجدوى المتميزة التي تدفع المستثمر الخارجي للعمل بمصر.كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات حاسمة لمساندة المصانع المتعثرة، في الإنتاج ودعمها للتمكن من إعادة التشغيل، وتوفير فرص العمل مع زيادة الإنتاجية بالسوق المحلية والتصدير، مضيفا أنه لا يزال ما يقرب من 13 ألف مصنع لا يعمل.وذكر أن الحكومة نجحت في توحيد الضبطية القضائية وإغلاق أبواب الفساد، وذلك من خلال توحيد 7 جهات مختلفة في لجنة...
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه. كما يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج مكتوبة في هذا الصدد وتحيينها. كما يجب عليها أيضا رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر، والتكيف معها. على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها. ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. كشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. تبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، يوم الإثنين، 17 متهماً بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة، لاستكمال إجراءات تحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة. ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، جاء قرار الإحالة بعد مراجعة الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، تشمل هذه القضايا الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام، حيث بلغ إجمالي الضرر في هذه القضايا نحو 70 مليون دولار (69 مليوناً و591 ألف دولار)، و322 مليون ريال. وأوضحت الوكالة أن الهيئة اتخذت إجراءات حازمة ضد المتهمين، شملت تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر الذي لحق بالمال العام.
نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريرا عن المحاولات الأمريكية والأوروبية، لتضييق استفادة حزب الله من أموال الدعم الإيراني التي يتلقاها. وفي تقرير أعده ماثيو كاريسشنغ قال فيه إن الحرب الجارية الآن في أروقة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتفت) هي حرب الشرق الأوسط الهادئة، وتهدف إلى قطع شريان حياة حزب الله المالي- أي أموال النفط الإيرانية. ففي الوقت الذي يتركز فيه نظر العالم على الحرب المتصاعدة في غزة والمواجهات اليومية بين إسرائيل وحزب الله والتي يخشى الدبلوماسيون من إشعالها لحرب إقليمية واسعة، فإن هناك معركة مشتعلة حول التمويل الإيراني لحزب الله، ولكن خلف الأبواب. وتضيف المجلة أن النزاع، الذي يضع عدة دول عربية في مواجهة أوروبا والولايات المتحدة، يمكن أن تكون له آثار عميقة على أمن المنطقة، ومن المتوقع...
اتخذت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد مالك إحدى الشركات لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيهوفي بيان لها مساء اليوم الاثنين: صرحت وزارة الداخلية«استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية،...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد عبدالملك المتوكل، إحالة ١٧ متهماً بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 69 مليوناً و591 ألف دولار، و321 مليوناً و800 ألف ريال. واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام. كما ناقشت في الاجتماع عددا من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وفقاً...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد عبدالملك المتوكل، إحالة ١٧ متهماً بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 69 مليوناً و591 ألف دولار، و321 مليوناً و800 ألف ريال. واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام. كما ناقشت في الاجتماع عددا من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وفقاً للقانون.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وانتشار أسلحة الدمار الشامل، أين شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية. وفي كلمته خلال اللقاء،الذي جرى أمس الأحد بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة. الى جانب أعضائها. أكد فايد على”الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة”. مشددا على “ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية”. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع. الذي يعد السادس من نوعه خلال سنة 2024. يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن...
وجه رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام "للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" وعضو مجلس نقابة الأطباء، البروفسور رائف رضا، دعوة للأطباء لحضور لقاء هام غداً الثلاثاء في تمام الخامسة مساءً في فندق "الخيال" في تمنين التحتا، مقابل مستشفى رياق. ويتم تنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع مجموعة من اللجان الطبية والأطباء في البقاع، لمواجهة ما وصفه بإهدار أموال الأطباء في النقابة. وأشار رضا إلى زيادة بنسبة 75% للموظفين على حساب معاشات تقاعد الأطباء، التي لا تتجاوز 120 دولاراً شهرياً، في حين أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب تتخطى 4000 دولار شهرياً مع الحصول على 14 شهراً من الرواتب، مع العلم أن الموظفين يعملون ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وهناك حوالي 40 موظفاً غير أطباء. ودعا الأطباء...
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال. وأكد المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الصدد وضعت الإدارة مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها، وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها. وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوير نظامها الاستخباراتي وتقوية عملية الاستهداف وانتقائية المراقبة من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي.
زنقة20| علي التومي وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال. ونقلت يومية الأخبار التي اوردت الخبر ،ان المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، قد اكد في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. إلى ذلك وضعت الإدارة مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها، وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها. وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوير نظامها الاستخباراتي وتقوية عملية الاستهداف وانتقائية...
ليبيا – علق عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا مراجع غيث،على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لمصرف ليبيا المركزي. غيث وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، دعا إلى معاملة المصرف المركزي كمؤسسة لا أشخاص من دون العبث بها والتقليل من احترامها، فهي ملك الشعب الليبي وليست ملكا للمحافظ، وحتى إن اختلفنا مع سياسات الصديق الكبير فيجب أن يكون ذلك في إطار القانون والعقل، وفقا لقوله. وأشار إلى أن ليبيا قادمة على تقييم من المنظمة المالية التي تصدر معايير مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال،لافتا إلى أن لليبيا تاريخ في غسيل الأموال. وأكد أن استلام المركزي لا يمكن أن يتم إداريًا، فهنالك منظومة “سويفت” وتوقيعات وصلاحيات ومليارات موجودة في الخارج والمفوّضون بالتوقيع عليها معروفون،مطالبا الصديق الكبير بترك منصبه بطريقة قانونية وشرعية. ورأى أن التجاذبات...
شبكة انباء العراق .. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، موقف الأموال المحافظ عليها خلال شهر تموز الماضي. user
الجديد برس: كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة مالية كبيرة تورطت فيها سفارة اليمن في باريس ووزارة الخارجية بالحكومة اليمنية الموالية للتحالف، حيث تجاوزت قيمة الأموال المختلسة 1.6 مليون دولار من إيرادات عقارات تتبع السفارة. وأفادت المصادر أن السفارة اليمنية في باريس أخفت عن وزارة المالية موارد مالية كانت تتحصل عليها منذ عشر سنوات، تمثل عائدات إيجارات مبانٍ في العاصمة الفرنسية، وهي من ضمن أصول الدولة في الخارج. وفقاً لما نقله موقع “يمن شباب نت” عن مصادر بوزارة المالية في عدن، فقد كانت السفارة تتقاضى إيجاراً شهرياً قدره 12 ألف يورو من ثلاثة مبان مؤجرة للسفارة السودانية في باريس، بينما كانت تحصل على 60 ألف يورو شهرياً من وزارة المالية. وقبل الوحدة اليمنية عام 1990، كانت لليمن سفارتان في باريس، وبعد...
أغسطس 25, 2024آخر تحديث: أغسطس 25, 2024 المستقلة/- أظهرت وثائق المحكمة أن السلطات الروسية صادرت أكثر من 100 مليون دولار من جوجل لتمويل الدعاية الداعمة للحرب في أوكرانيا. وكشفت ملفات أمريكية أن المحضرين أخذوا الأموال من الحسابات المصرفية الروسية لشركة التكنولوجيا العملاقة في عام 2022، مما دفع وحدتها في البلاد إلى الإفلاس. وفقًا للوثائق، سلم مديرو الإفلاس الأموال إلى القنوات التلفزيونية الروسية بما في ذلك RT المملوكة للدولة و تسارغراد، وهي خدمة دعاية تعهدت باستخدام الأموال لدعم حرب الكرملين في أوكرانيا. أعلنت شركة جوجل الروسية إفلاسها في عام 2022، قائلة إن الكرملين استولى على الأموال، لكن لم يكن من الواضح مقدار ما تم أخذه. وتُظهر الملفات أن المحضرين استولوا على الحساب المصرفي للشركة بعد أن قضت محكمة في موسكو بضرورة...
حكمت محكمة التمييز في دبي، ببراءة شاب من تهمة الاحتيال بعد استلامه حوالات بنكية بقيمة 5485 درهماً من امرأة ادعت تعرضها للنصب من شخص انتحل صفة مسؤول، وأوهمها بقدرته على توفير وظيفة لها مقابل حصوله على 1500 دولار، وحولت المبلغ باسم الشاب (الحاصل على حكم البراءة). وتفصيلاً، أوضح المحامي محمد المنصوري، أن "الشاب جاء إلى الإمارات بحثاً عن عمل، وقابل شخصاً وعده بمساعدته وتوظيفه محاسب في شركته، ومهمته إرسال واستقبال الأموال من البنوك ومكاتب الصرافة، وطلب منه التوجه لمكتب صرافة لاستلام أموال مصدرها تجارة العطور لشركته بغاية التدريب، ليقوم الشاب بتنفيذ ما طلبه، إلا أن المحتال أخبره بعد استلام المبلغ بأن ظروف العمل لا تسمح بتعيين موظف جديد، وعليه غادر الشاب الدولة".وأضاف المنصوري أنه بعد 7 سنوات عاد...
تم القبض على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام بافيل دوروف في مطار بورجيه خارج باريس مساء يوم السبت. وفقًا لتقرير TF1، كان المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة على وشك ركوب طائرته الخاصة عندما تم الاعتقال بموجب مذكرة اعتقال.وفقًا للتقارير، كان الملياردير البالغ من العمر 39 عامًا مسافرًا من أذربيجان وتم القبض عليه حوالي الساعة 8 مساءً (بالتوقيت المحلي). يعيش قطب التكنولوجيا المولود في روسيا في دبي، حيث يوجد تطبيق المراسلة ويحمل الجنسية المزدوجة لكل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة. السفارة الروسية تبحث في الأمروفقًا لتقديرات فوربس، يمتلك رجل الأعمال الروسي ثروة هائلة تبلغ 15.5 مليار دولار. غادر دوروف روسيا في عام 2014 بعد أن رفض الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بإغلاق مجتمعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي VK الخاصة به. ومع ذلك، باع الملياردير...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ). المتهم غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال إدارة المعامل والتحاليل ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الواحدت السكنية والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ، (20 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
لجمع الأموال وشراء الأسلحة ونقلها!.. المبعوث الأمريكي يكشف عن استغلال الحوثيين لـ”وسائل التواصل الاجتماعي”!
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الاجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم بمجال إدارة المعامل والتحاليل. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالقبض على...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أكتوبر للشهود. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا...
ماجد محمد تعرض نادي الغرافة القطري لعملية احتيال، حيث قام النادي بتحويل مبلغ كبير يعادل ٢١ مليون ريال إلى محتالين في شرق آسيا، وذلك بدلاً من تحويلها للمستحق الحقيقي، وهو نادي FCSB. وبحسب مستندات وصلت إلى الفيفا فإن القضية تتعلق بعملية إنتقال اللاعب كومان إلى النادي القطري. كما كشف نادي ستيوا بوخاريست الروماني عن تعرضه لعملية احتيال تتعلق بانتقال اللاعب فلورينيل كومان إلى نادي الغرافة القطري. حيث أكد رئيس النادي، جورجي بيكالي، أن ناديه لم يتلقَ أي رسوم نظير الصفقة، وأن الأموال التي تم تحويلها كانت إلى حساب مزور. وفقاً للبيان الصادر عن ستيوا بوخاريست، فإن نادي الغرافة أرسل المبالغ المالية إلى حساب فيتنامي مزيف، بعد أن تم خداعهم من قبل مجموعة احتيالية قامت بسرقة حساب البريد الإلكتروني الخاص بالنادي....
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن جماعة الحوثي المتمردة في اليمن يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لشراء الأسلحة وتسهيل نقلها. ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن ليندركينغ "نعلم أن الحوثيين يستغلون السوشال ميديا بنشاط لجمع الأموال وشراء الأسلحة وتسهيل نقل الأسلحة. هذا بالإضافة إلى جمع الأموال والتجنيد على المنصة". وكشفت صحيفة التايمز البريطانية عن استخدام العشرات من تجار الأسلحة التابعين لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء منصات التواصل الاجتماعي لشراء وبيع الأسلحة. وقالت الصحيفة في تحقيق ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن العشرات من تجار الأسلحة الحوثيين المتمركزين في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، يستخدمون موقع X كواجهة متجر فعليًا، وينشرون صورًا لبنادق هجومية للبيع. ويروج العديد منهم للأسلحة تحت شعار الحوثي الذي...
تنظرالدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما، فى اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات عديدة. نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإدارة إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن صرف منح مالية لإستقطاب راغبى الحصول على تلك المنح ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بدعوى إنهاء إجراءات صرف المنحة لهم "على خلاف الحقيقة". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية") بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإسكندرية. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية و عدد من الأختام والأكلاشيهات مقلدة منسوب صدورهم لعدد من الجهات و عدد من المستندات مزورة و 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم و 3 طباعات...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، حيث اتخذا من مقر شركة مملوكة لأحدهما بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية» وعدد من الأختام مقلدة، منسوب صدورها لعدد من الجهات، وعدد من المستندات المزورة و5 أجهزة حاسب آلي بمشتملاتها و3 طابعات وهاتفي محمول، وبفحصها تبين احتوائها على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والتردد على إحدى وحدات المرور للترويج لنشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه وإعترف بتحصله على المستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى من ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) تم ضبطه وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات "مقلدة"- عدد من المستندات والتقارير والشهادات الطبية "مزورة " - مبلغ مالى...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"- عدد من الأختام والأكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورهم لعدد من الجهات – عدد من المستندات "مزورة" - 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم – 3 طباعات - وهاتفى محمول...
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم غدا السبت محاكمة 35 متهما، فى اتهامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. وعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى...
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور