2024-10-08@12:05:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6412
«ل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شهد تطبيق إنستا باي إقبالًا متزايدًا من المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الاستفسارات حول كيفية التسجيل، حدود السحب، وإجراءات تحويل الأموال.في هذا الدليل، سنستعرض جميع التفاصيل اللازمة لاستخدام التطبيق بكفاءة.طريقة التسجيل في إنستا باي 2024الخطوات الأساسية للتسجيلتحميل التطبيق: قم بتحميل تطبيق إنستا باي من متجر «جوجل بلاي» أو «آب ستور».إدخال الرقم القومي: أدخل الرقم القومي المسجل لدى البنك الذي تتعامل معه.إنشاء حساب: أنشئ حسابًا خاصًا بك وقم بتعيين كلمة مرور.ربط الحساب البنكي: اربط حسابك البنكي بالتطبيق.إنشاء كلمة مرور الدفع: قم بإنشاء كلمة المرور للدفع (IPN PIN) لتكون جاهزًا لاستخدام جميع خدمات التطبيق.طريقة تحويل الأموال عبر إنستا بايخطوات تحويل الأموالفتح التطبيق: ابدأ بفتح تطبيق إنستا باي.اختيار إرسال النقود: اضغط على خيار «إرسال النقود».تحويل لحساب بنكي: اختر...
أبوظبي/ وامتستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، غداً الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في يوليو من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه. وفي السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: - يقول المشرع ، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة...
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه. وفي السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: - يقول المشرع ، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة...
"إعلان على صفحات بالفيس بوك، لتزوير المحررات"، قاد أجهزة الأمن لضبط القائم على هذه الصفحات. واعترف المتهم باستخدام الكمبيوتر في تزوير المحررات الرسمية عن طريق الفوتوشوب، مقابل الأموال، وأنه يتعامل مع الراغبين في تزوير المحررات الرسمية عبر "الشات". ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها " بخلاف الحقيقة "، وعقب الإتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق " واتس...
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه. وفي السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: - يقول المشرع ، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى 80 مليون جنيه تقريبًا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، على تبني الدولة المصرية سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، موضحاً أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات فى مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى. وأضاف أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطنى والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكداً على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة. وأشار المهندس حسن الخطيب ، إلى أن الوزارة...
قال بيان لإدارة المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت اجتماعا بمقر المصرف بطرابلس، برئاسة محافظ المصرف المكلف عبد الفتاح غفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة. ووفقا للبيان، بحث الاجتماع الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية من بينها قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحررو العقود، وتجار المعادن الثمينة. كما تطرق الاجتماع -بحسب البيان- إلى آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد غفار أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق البيان. المصدر: مصرف ليبيا المركزي...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالإسكندرية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 80 مليون جنيه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وردت معلومات للإدارة العامة لقطاع جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية و المشغولات الفضية والذهبية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى 80 مليون جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق. اقرأ أيضاًحكايات صلاح التيجاني مع التحرش.. بلاغات قيد التحقيق أتى بفعل غير أخلاقي.. القبض على سائق...
قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
كتب عبدالرحمن قنديل في" اللواء": الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل يؤكد إلى أنه خلافاً لما هو يروج ليس صحيحاً على الإطلاق بأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية بات محسوماً،هذا كله في إطار التكهنات والمزايدات والتهويل . إجتماع الجمعية العمومية لمجموعات العمل المالية سيكون في آخر أسبوع من تشرين الأول لذلك لن يصدر شيء بهذا الخصوص قبل هذا الوقت حكماً،وكل ما يتم سماعه هو في إطار التكهنات والتهويل وضجيج غير مبني على وقائع. ويوضح غبريل أن مجموعة العمل المالية قامت بتحضير تقرير مفصل عن لبنان ليس لإعتبارات خاصة،إنما بسبب أن في كل عشر سنوات تقوم المجموعة باصدار تقارير خاصّة عن البلدان التي تقوم بمراقبتهم ولأن دور لبنان قد حان أصدرت تقريراً مفصلاً من 360 صفحة تقريباً في حزيران من العام...
بدأت جهات التحقيق في استجواب 3 أشخاص من محافظة القليوبية 4 أيام لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية في شراء العقارات والأراضى الزراعية. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وبتقنين الإجراءات تمكن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية من ضبط المتهمين والذين تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه والتي قدرت بنحو 60 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 23 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 23 مليون...
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اجتماعا برئاسة محافظ المصرف المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة. وبحث الاجتماع العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، من بينها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية والقطاعات المعنية الأخرى، مثل قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحرري العقود، وتجار المعادن الثمينة. وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة لدعم الأطر التشريعية التي من شأنها أن تضمن فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية. وأكد المحافظ المكلف خلال الاجتماع، على أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى ضرورة متابعة الدعم الفني لكافة...
استنكر الإعلامي مصطفى بكري، فتوى أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يدعو الناس لسرقة الكهرباء، معلقا "هل هذا معقول؟ فتلك الفتوى تؤدي إلي الفوضى وخراب البلاد. أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال الداخلية تضرب بيد من حديد على أيد لصوص الكهرباء وتضبط 12 ألف قضية سرقة تحريض على العصيان المدنيوقال مصطفى بكري، خلا برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، أن تلك الفتوى تحريض على الفساد، ولا يمكن أن يكون منطقيا وكل الأديان لا تقبل به، معلقا “الناس لو سمعوا كلامك الدولة هتجيب فلوس منين ولازم يكون فيه قوانين رادعة لمثل تلك الأمور، لأن ما قام به تحريض على العصيان المدني".وتابع مصطفى بكري أن وزير الكهرباء قام بجهود كبيرة مع وزير البترول في...
قالت الدكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد النقدي، إن رده فعل هذه الحرب على لبنان، تختلف كليًا عن أي يكون في حالة إذا حدث بأمريكا أو ألمانيا، نظرًا أن لبنان لا تمتلك سوق مالي مثل فرانكفورت ونيويورك، حتى تؤثر الضربة بطريقة خيالية على الأسهم، ونرى تحرك بالبورصة. وأضافت «منصور»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، خلال برنامج «المراقب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان تعيش انهيار اقتصادي منذ سنوات والمخاطر الأساسية من هذه الحرب هي زيادة النفقات على الدولة من طبيعة الأموال لتصل إلى الجرحى أو تعود على عائلات الشهداء، موضحة أن لبنان تعاني من ركود اقتصادي وطباعة الأموال ستؤدي إلى تضخم كبير والتضخم يعني انخفاض بالقوة الشرائية وكل هذا سيؤثر على العملة اللبنانية. وتابعت: «الحرب يمكن أن تمنع لبنان...
حثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. وبحسب ما نقلت السفارة عبر حسابه على منصة “إكس” عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للشفافية المالية لعام 2024، فقد فشلت ليبيا كما في السنوات الماضية في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي. ودعت السفارة الأمريكية إلى التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة. وأضافت السفارة: “في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، تزداد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى”.
الوطن| رصد قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024، إن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وحكومة الدبيبة خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان ودون إشراف. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الدبيبة اقتراحًا للميزانية التنفيذية. وتابعت أنه لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام من قبل حكومة الدبيبة، ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المعلومات المتعلقة بنفقات المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للشعب ولا تم الإبلاغ عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة. وأشارت إلى أن حكومة الدبيبة لا تقوم بإعداد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة...
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي: لا قطع للكهرباء ونواجه تحديات في الطاقة". مدبولي: وزارة الكهرباء حررت 513771 محضرا لسرقات التيار أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:- الحكومة حددت 5 مشروعات ساحلية للتنمية مع شركاء عالميين وزير المالية: تحويل الديون إلى استثمارت سويلم: مصر تستعد لموسم السيول اليوم.. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة. تعرضنا لمكسة.. نصر اللخ: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراءوأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي هو أمرٌ محرم شرعًا، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي. ولفت إبراهيم عبد السلام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مشددا على أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر. وبيّن «عبد السلام» أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، منوها على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة. كما...
توجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. بـ23 مليون جنيه.. الداخلية تضبط "خط أسيوط" لغسيله الأموال من تجارة السلاح الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الآسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالجمهورية.. فيديو صدمه وفر هاربًا.. الداخلية تقبض على سائق تسبب في وفاة أجنبي غسلوا 60 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية "صوته كان زي القنابل".. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحريق العياط الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع إدعاء فتاة قيام ضباط بالإسكندرية بالقبض على شقيقها دون حق استغاثة بوزير الداخلية يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من...
كتب- حسن مرسي: أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي. وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر. وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة. كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع،...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بغسـل قرابة 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. صدمه وفر هاربًا.. الداخلية تقبض على سائق تسبب في وفاة أجنبي غسلوا 60 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية "صوته كان زي القنابل".. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحريق العياط ادعت القبض على شقيقها بدون وجه حق.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو فتاة الإسكندرية الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع إدعاء فتاة قيام ضباط بالإسكندرية بالقبض على شقيقها دون حق استغاثة بوزير الداخلية الداخلية.. تكشف حقيقة فيديو لـ “سيدة تحاول الانتحار ” عبر “تيك توك” "القومي للإعاقة" يتعاون مع "وزارة الداخلية" في عدد من الإجراءات التيسيرية لذوي الإعاقة السمعية إضطلعت...
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية. وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة. كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير. وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور. وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر. الداخلية تضرب بيد من حديد على أيد لصوص الكهرباء وتضبط 12 ألف قضية سرقة وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا...
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يُعد حرام شرعًا، مُوضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي. أمين الفتوى: مبرر سرقة الكهرباء بأنها ملكية عامة باطل وأشار الشيخ، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، مُوضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر. الاعتداء على المال العام جريمة تتطلب التوبة إلى الله وذكر الشيخ أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب...
قرار جديد أصدرته دولة عربية بمنع بيع السيارات والمركبات باستخدام الأموال «كاش»، واقتصار عمليات الدفع على التعاملات البنكية والقنوات المصرفية. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، بيانًا تحدثت فيه عن تفاصيل اقتصار عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية، على أن يتم تطبيق القرار بعد 11 يومًا من الآنَ، بداية من شهر أكتوبر 2024. سبب اتخاذ القرار وعن سبب الإقدام على هذا القرار، يرجع إلى أن الكويت تسعى إلى الحد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الأموال، موضحين أن منع التداول النقدي يساهم بشكل كبير في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا. تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرها ويعد تقييد البيع النقدي واقتصاره على المعاملات البنكية، فرصة لتمكين الجهات المختصة، من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها، والتأكد من خلوها من أي جريمة مخالفة...
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشات ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الاساليب الحديثة التي يشهدها علي الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر.جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.وقالت الشعبة انها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شانها تنظيم العمل وفتح اسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.وتناول الاجتماع مناقشة أراء اعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح اسواق جديدة واعداد مذكرة شاملة بالتوصيات وسيتم وضع مقترحات الشعبة أمام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شانها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.ومن ضمن مقترحات الشعبة توفير معايير...
قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي بتهمة غسـل 70 مليون جنيه تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملان جنسية أجنبية يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل مبلغ 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرف والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية،وقدرت قيمة تلك الأموال بمبلغ 70 مليون...
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي يشهدها على الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة. وقالت الشعبة، إنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شأنها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة. وتناول الاجتماع مناقشة آراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح أسواق جديدة وإعداد مذكرة شاملة بالتوصيات، وسيتم وضع مقترحات الشعبة أمام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. ومن ضمن...
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي يشهدها على الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر. شعبة المستلزمات: "الشراء الموحد" تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.وقالت الشعبة إنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شانها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.وتناول الاجتماع مناقشة آراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح اسواق جديدة واعداد مذكرة شاملة بالتوصيات وسيتم وضع مقترحات الشعبة امام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا...
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، في القبض على 3 متهمين بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي الذي تخصص في تجارة المواد المخدرة بالقليوبية. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة. وأشارت التحريات، إلى أنه بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًمخدرات بقيمة 8 مليون جنيه.. القبض على إمبراطور الكيف في...
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة؛ وعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة من البنك لديه. ونصت مذكرة صادرة من وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، على تجميد كافة أصول وأموال وأرصدة كافة الحسابات المرتبطة بالكيانات غير المرخصة وهي: 1- الهتار للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 2- المهيب للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 3- البرق للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 4- البعداني للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 5- عادل البدجي للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
رفض المهاجم النرويجي أولي ساتر لاعب روزنبورج النرويجي، عرضاً مقدماً من نادي مكابي حيفا الإسرائيلي للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد موقع سكاي نيوز عربية أن مكابي حيفا عرض 850 ألف يورو على ناديه، لكن المهاجم صاحب الـ28 عاما رفض العرض، دون التفكير فيه. وأكد موقع سكاي نيوز عربية أسباب رفض اللاعب للانتقال للدوري الإسرائيلي، والذي جاء عن طريق بيانًا رسمياً أصدره أولي ساتر أمس خلال عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وقال المهاجم النرويجي أولي ساتر: "لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء. لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي. أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء". وأضاف ساتر: "حتى لو عُرضت عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك". وتابع اللاعب: "أنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع...
تترقب الأسواق الدولية وخاصة المصرية تأثير خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة 0.5% لأول مرة منذ 4 سنوات، وسط انعكاسات إيجابية قد تحدث على الاقتصاد والأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصري، بعد انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية. ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك عدد من القطاعات التي سوف تتأثر إيجابياً بخفض البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، وأبرز هذه القطاعات هي البورصة والعقارات والذهب خلال الفترة المقبلة. تأثير إيجابي وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يعود على الاقتصاد المصري هو انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية العالمية، وذلك في حالة استيراد مصر للسلع الأمريكية مباشرة، مما سيخفض تكلفة الاستيراد في الوقت الحالي، ولكن بشرط عدم الاستيراد من دول وسيطة تحصل على أموالها بعملة أخرى...
أصدر المهاجم النرويجي أولي ساتر لاعب روزنبورغ، بيانا، شن فيه هجوما عنيفا على إسرائيل، معلنا رفضه الانضمام إلى نادي “مكابي حيفا الإسرائيلي”، قائلا إن “إسرائيل دولة تقتل الأبرياء”. وقال ساتر: “لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء، لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي، أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء”: “حتى لو عُرض عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك”. وتابع اللاعب: “أنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع عما أعتقد أنه صحيح، لا أريد مثل هذه الأموال في حسابي، هناك أشخاص لا يستطيعون العيش بأمان في منازلهم، إنه أمر جنوني تماما”، مضيفا: “من المستحيل أن ألعب في دولة تتصرف بهذه الطريقة”. هذا وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن “مكابي حيفا” عرض 850 ألف يورو على نادي المهاجم النرويجي...
الاقتصاد نيوز - بغداد اتهم محافظ كركوك، الإدارة السابقة بالسماح للمتجاوزين بسيطرة جيمن بين كركوك والسليمانية، جباية الأموال بطريقة غير قانونية من سائقي الشاحنات، مؤكداً اتخاذ القرار بإزالة التجاوزات. وقال ريبوار طه في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، "وصلتنا قبل أيام شكوى بوجود أشخاص في سيطرتي جيمن ودارمان، يأخذون جباية مقابل مرور كل سيارة حمل، وهذا أمر غير قانوني ولا يوجد أي إجازة رسمية بذلك". وأضاف: "بعد التحري، تبين لدينا أن هنالك أشخاصاً قد شيدوا مبان على أرض تعود ملكيتها للدولة، تابعة لوزارة المالية"، مردفاً "للأسف كان مسموح لهم بذلك في ظل الإدارة السابقة، واليوم نتصرف كحكومة بإزالة هذا التجاوز". وبيّن أنه "تم اتخاذ قرار بمراقبة سيطرة جيمن، من قبل قيادة الشرطة، لعدم أخذ أي مبالغ من سيارات الحمل". بشأن...
بغداد اليوم - النزاهة تعلن موقف الاموال المحافظ عليها خلال شهر آب ٢٠٢٤
#سواليف أكد #اللاعب_النرويجي #أولي_ستير مهاجم نادي ” #روزنبورغ ” أنه “حتى لو تلقيت عرضا بالملايين” من نادي #مكابي_حيفا الإسرائيلي، فـ”لن يزيدنه ذلك سعادة”، مؤكدا رفضه عرضا منه. وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، انتهت فترة الانتقالات ولم يتمكن نادي “مكابي حيفا” حتى الآن من التعاقد مع مهاجم جديد ليحل محل فرانتيزادي بييرو، لافتة إلى أنه “من اللاعبين الذين حاول الخضر التعاقد معهم هو النرويجي أولي ستير مهاجم روزنبورغ”. وأكد سيتر في حوار أجراه اليوم في بلاده أنه تلقى عرضا من “مكابي حيفا” قائلا: “حتى لو تلقيت عرضا بالملايين فلن يزيدني ذلك سعادة.. أنا سعيد حيث أنا وواثق من قيمتي وقدرتي.. أنا سعيد لأنني أعتقد أنه لن يكون من المناسب الانتقال إلى هناك”. مقالات ذات صلة استقالة أحد أعضاء...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيلا عصابيا منظما قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
نجحت وزارة الداخلية المصرية من خلال حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية في تعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة، فضلاً عن مكافحة الأنشطة الإجرامية وكشف عدد من القضايا الهامة.أسفرت جهود الوزارة خلال ثلاثة أيام عن ضبط 1064 قضية في مجالات مكافحة جرائم (النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، الكسب غير المشروع، التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة).وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه حملات أمنية مكثفة لضبط جميع صور الخروج على القانون.بوابة الأهرامإنضم لقناة النيلين على واتساب
رفضت المجر دفع غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكاتها لقواعد اللجوء، مما دفع بروكسل إلى بدء إجراءات لاستعادة مئات الملايين من اليوروهات المخصصة لها.في يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي حكما يلزم المجر بدفع 200 مليون يورو (نحو 223 مليون دولار) بسبب حرمان المهاجرين من حقهم في تقديم طلبات اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تتجاهل فيه المجر الامتثال.ووصفت محكمة العدل الأوروبية تصرفات الحكومة المجرية بأنها "انتهاك خطير وغير مسبوق لقوانين الاتحاد الأوروبي". من جانبه، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحكم واعتبره "غير مقبول".وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ بخصم 200 مليون يورو من المدفوعات المستقبلية المخصصة للمجر، بسبب فشل الحكومة في دفع الغرامة أو تقديم معلومات حول نواياها. وأوضح المتحدث باسم المفوضية،...
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت”. جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته معاليها مع 20 مديرا ورئيسا تنفيذيا لصناديق رأس المال الجريء، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل...
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة.وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم...
ما ان تابعت ما نشر من تقارير عن غسيل أو تبيض الأموال القذرة حتى نظرت بريبة إلى حالة التنافس المجنون على شراء العقارات بأرقام خيالية خرافية خارقة تشكك في ذمة البعض أحيانا.في عام 2020 تجاوز الاقتصاد العالمي عتبة الـ 100 تريليون دولار.في العام نفسه تسربت خمسة تريليونات قذرة إلي شرايينه واخفيت فيه وهددت بتخريبه.الأموال القذرة مصدرها تجارة المخدرات وتهريب السلاح والآثار وشبكات الدعارة والرشوة السياسية.وينفق العالم 8 مليارات دولار سنويا في مكافحتها حتى لا تتحول من مصادر غير شرعية إلى مصادر شرعية بغرض حيازتها والتصرف فيها دون خوف.ولكن مليارديرات الأموال العفنة ينفقون أكثر من نصفها أحيانا حتى يصعب تعقبها وتصبح ناصعة البياض.تتولي هذه المهمة الصعبة عصابات متخصصة محترفة تضم بنوك وشركات وتجار وحكام أحيانا مثل "جاكوب زوما" رئيس جنوب إفريقيا...
مليارات سيئة السمعة فى سوق العقارات والذهبسر تفوق «هاريس» على «ترامب» فى غرفة سريةعندما أفقد شهية الكتابة أعوضها بالقراءة.الكتابة حالة عشق يجب أن نحس بها حتى نستمتع بممارستها.لكن عندما تضرب الحواس عما نكتب فإننا سنروضها بما نقرأ.نحن نختبئ خلف كلماتنا.الصمت يخفينا والبوح يعلن عنا.وبفطنة الفيلسوف طالب «أرسطو» أن نتكلم حتى يرانا الناس.وتكلمت «كاميلا هاريس» فى مواجهة «دونالد ترامب» فرأينا كلا منهما على حقيقته.رأينا ما يبطن وما يدبر وما سيفعل كل منهما فى أول مناظرة رئاسية بينهما.لكن المناظرة ليست كلمة فقط وإنما صورة أيضا.الصورة تؤثر فى المشهد ربما أكثر من الكلمة.إن هذا ما حدث فى أول مناظرة رئاسية فى تاريخ الانتخابات الأمريكية.جرت تلك المناظرة فى انتخابات عام ١٩٦٠ بين خبير فى سياسات الحكم هو «ريتشارد نيكسون» وسيناتور شاب ينافس نجوم السينما...
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس في 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة. 30 تشريعاً وقانوناً وقال عبدالله بن طوق المري، إن "الإمارات وبفضل توجيهات القيادة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة «الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها وزير الاقتصاد يزور معرض سالونيك الدولي عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: نجحت دولة...
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء. الى تاريخ 2 أكتوبر المقبل ملف قضية فساد متابع بها رئيس شبيبة القبائل السابق. المتواجد رهن الحبس المؤقت شريف ملال ،رفقة عدد من أفراد عائلته “م.أ”. و متهمين آخرين “ح.أ”,”ش.ش”. وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين ،وتأتي هذه المحاكمة بعد استغلال المتهم شريف ملال منصبه كرئيس شبيبة القبائل و استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الاسهم ” شبيبة القبائل “jsk ssp”، لتهريبه الأموال وتحويلها إلى الخارج قدرت قيمتها أكثر من 200 الف دولار ،مع مبالغ مالية اخرى بالعملة الصعبة حوالي 300 ألف اورو . ووجهت للمتهمين تهم فساد من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيهًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 2 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 2 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة...
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب. حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022. أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة. اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج. لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة. * * * المتابع لأزمة...
لندن (وكالات) أخبار ذات صلة 8 قتلى أثناء محاولتهم عبور «المانش» «نخيل» تحصد لقب «بارك هيل» في «دونكاستر» أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن تمويل بقيمة 75 مليون جنيه استرليني (99 مليون دولار) لزيادة عدد أفراد أمن الحدود ولمكافحة مهربي البشر. وقالت كوبر إن الهدف من ضخ الأموال هو تقديم تكنولوجيا جديدة وتحسين قدرات قيادة أمن الحدود في المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». ويأتي ذلك بعد وصول أكثر من ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومقتل ثمانية رجال خلال محاولتهم القيام بالرحلة عبر القناة الإنجليزية السبت الماضي. وقالت كوبر «العصابات الإجرامية تفلت من العقاب وتقوض أمن حدودنا وتعرض الأرواح للخطر».وقالت كوبر: «ستقوم قيادة أمن الحدود بإجراء إصلاحات وتحديث شامل...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى، اليوم الثلاثاء. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء، خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. بعد أن تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة، عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا”، غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب...
إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة اخرى اليوم ملف قضية فساد. طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية. فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة،التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب...
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024 المستقلة/- أطلقت الصين سراح قس أمريكي بعد 15 عامًا في السجن لجمع التبرعات لصالح كنيسة مسيحية في بكين. سيلتقي ديفيد لين، الذي تزعم الولايات المتحدة أنه اعتُقل ظلماً، بعائلته في تكساس بعد ما يقرب من عقدين من الزمان. حُكم على لين، 68 عامًا، بالسجن مدى الحياة في عام 2009 بتهمة الاحتيال في العقود بعد دخوله الصين في عام 2006. تم تخفيف عقوبته لاحقًا وكان من المقرر إطلاق سراحه في ديسمبر 2029. حاول القس الكاليفورني فتح كنيسة مسيحية في بكين في عام 2006، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. بموجب القانون الصيني، يجب تسجيل جميع الديانات المعترف بها والموافقة عليها من قبل الحكومة ومراقبتها عن كثب. وفقًا لمؤسسة دوي هوا، وهي مؤسسة لحقوق الإنسان تركز على...
ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه. الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”. وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012...
جبريل إبراهيم: وفرنا لوزارة التربية والتعليم الأموال الخاصة بالترتيب لعقد امتحانات الشهادة السودانية
قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر بأننا وفرنا لوزارة التربية والتعليم الأموال الخاصة بالترتيب لعقد امتحانات الشهادة السودانية قبل نهاية العام الحالي.الجزيرة – السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون...
الاقتصاد نيوز - متابعة أعلنت شركة الطيران الأميركية بوينغ عن تخفيضات شاملة في التكاليف بما في ذلك تجميد التوظيف وإيقاف سفر الموظفين غير الضروريين للحفاظ على الأموال النقدية بينما تواجه إضراباً يشمل أكثر من 30 ألف عامل في المصنع. بدأ عمال مصنع بوينغ، ومعظمهم في منطقة سياتل، في التوقف عن العمل في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن رفضوا بأغلبية ساحقة اتفاق العمل المبدئي وقاموا بالإضراب. وقال المدير المالي بريان ويست في مذكرة للموظفين يوم الاثنين: "نحن نعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاقية عقد جديدة تعكس تعليقاتهم وتمكن من استئناف العمليات". وتابع "مع ذلك، فإن عملنا يمر بفترة صعبة. هذا الإضراب يعرض تعافينا للخطر بشكل كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال وحماية مستقبلنا المشترك". في السياق، قال ويست...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص على خلفية اتهامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، والإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، لاستقطاب ضحاياه للإستيلاء على مبالغ مالية منهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على...
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 12:54 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب علي سعدون، اليوم الاثنين، ان القضاء يواصل تحقيقاته وإصدار الاحكام بخصوص سرقة القرن والمتهم الرئيسي فيها (نور زهير)، إضافة الى مواصلة التحقيق بالقضايا الأخرى المرتبطة برئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.وقال سعدون في حديث صحفي، ان “هناك تحركات جدية من اجل استرداد الأموال المهربة ومكافحة الفساد، خصوصا ما يتعلق بسرقة القرن والأموال التي استحوذ عليها نور زهير الخاصة بالامانات الضريبية”.وأضاف ان “نور زهير سرق مبالغ طائلة والقضاء العراقي جاد في استرداد هذه الأموال واعادتها الى خزينة الدولة، حيث تواصل الجهات المختصة عملها لاسترداد جميع المبالغ ومحاكمة السارق لينال جزائه العادل”.وبين ان “جميع الملفات المرتبطة بنور زهير قد وضعت على طاولة القضاء، منها قضية رئيس هيئة النزاهة والتسجيل الصوتي...
الأموال الساخنة واحدة من الاستراتيجيات التي يتميز بها المستثمرون الساعين إلى تحقيق أرباح سريعة، عبر نقل رؤوس أموالهم بين الدول للاستفادة من فروق أسعار الفائدة، ورغم قدرتها على تعزيز السيولة على المدى القصير في الأسواق التي تستقبل هذه الاستثمارات، إلا أنها غالبًا ما تُثير تقلبات في تدفق رأس المال وسعر صرف العملات. تعريف الأموال الساخنة يشير مصطلح الأموال الساخنة إلى رؤوس الأموال التي يتم تحويلها بسرعة من بلد إلى آخر أو بين مؤسسات مالية مختلفة، بهدف استغلال فرص الربح الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة أو عوائد الأصول، وتأتي تسمية «الساخنة» بسبب مرونة وسهولة نقل الأموال مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي تتطلب التزامًا طويل الأمد. كيفية عمل الأموال الساخنة تعتمد المؤسسات المالية على جذب مستثمري الأموال الساخنة من خلال تقديم أدوات استثمارية ذات...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية)، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم. جرى ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 35 مليون جنيه في تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 35 مليون جنيه.واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024 المستقلة/- في أحدث تقرير لها، كشفت شركة تسويق النفط “سومو” عن تصدير أكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من عام 2024. وفقاً لبيانات الشركة، صدرت العراق مليونين و633 ألفاً و928 طناً من المشتقات النفطية، حيث كانت الحصة الكبرى من زيت الوقود بواقع مليونين و220 ألفاً و413 طناً، بينما بلغ تصدير مادة النفثا 413 ألفاً و515 طناً. وفي الوقت نفسه، لم تُسجل أي صادرات لمادة الكبريت خلال هذه الفترة. هذه الأرقام تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية استفادة العراق من هذه الصادرات. ففي حين تحقق شركة “سومو” أرباحاً كبيرة من تصدير هذه المشتقات، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الأرباح على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وكيفية توجيهها لتحقيق فوائد ملموسة للشعب...
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة داخل مصر، اليوم، احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أنّ كل البنوك ستستأنف نشاطها الطبيعي اعتبارًا من صباح غدٍ الاثنين. تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود واتخذت البنوك إجراءات استباقية لتأمين توفر النقد الكاش خلال فترة إجازة البنوك. تم توجيه البنوك العاملة في السوق المحلية بزيادة تغذية ماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا مع زيادة الطلب على السيولة النقدية خلال العطلات. 5 خدمات مجانية متاحة خلال إجازة المولد النبوي 2024 يقدم عدد من مواقع البنوك الرسمية عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل بنك 5 خدمات مجانية خلال إجازة المولد النبوي الشريف 2024، والتي جاءت كالتالي: 1- السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي تتوفر ماكينات الصراف الآلي للعملاء على مدار...
ماجد محمد أشاد الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال بنادي الرياض واختياراته المميزة ولاعبيه، لافتًا أن الرياض اختلف تمامًا عن الموسم الماضي. وقال الزلال خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد:” يجب أن لا ننسى أن فوز الهلال ومباراة الهلال جاءت بعد فترة توقف ودخول أكثر من عنصر.” وأضاف :” مع كل ذلك لا أحد يستطيع مجاراة الهلال بدنيًا لأكثر من 70 دقيقة”، مُشيدًا بلاعبي الهلال وامكانياتهم الكبيرة . وتابع:” أعجبني توليفة نادي الرياض وحارس الفريق واللاعبين”، مؤكدًا أن القصة ليست الأموال فقط . فيما علّق الكابتن عبدالله المسند موضحًا أن نادي النصر يمتلك الأموال ولكن بدون الفكر على عكس باقي الأندية . https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/Fk2xV4sh1JLTOd-z.mp4
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 34 مليون...
يمانيون – متابعات أكد المسؤول السابق بجيش العدو الصهيوني اللواء يسرائيل زيف، أن الكيان المُحتل عالق في دوامة أمنية و”ينزف في غزة، بينما كان للحرب أن تنتهي قبل ستة أشهر”. وفي مقال له نُشر على موقع القناة 12 الصهيونية، قال زيف: “في عمق الشهر الـ12 من الحرب الطويلة والمرهقة في تاريخنا، تجد “إسرائيل” نفسها عالقة في دوامة أمنية، وضع حيث الحدث يتبع الحدث، وردود الفعل التي تتابع الأحداث إلى ما لا نهاية في جميع الساحات من حولنا”. وأضاف: “من الناحية الأمنية، فإن وضعنا ليس فقط لا يتحسن، بل يزداد تعقيداً، ومن ناحية أخرى لا يوجد أفق يشير إلى نهاية الحرب أو حتى اتجاه لحل الوضع”. وأشار إلى أنه “في غزة، “إسرائيل” عالقة وتنزف، الحرب التي كان من الممكن أن تنتهي...
سبتمبر 14, 2024آخر تحديث: سبتمبر 14, 2024 أرتورو هيريرا – غوتيريز جان بيسمي للفساد أثر شديد على أشد الفئات فقراً، وضعفاً، واحتياجاً، وتعرضاً للمخاطر في العالم. وهذا يزيد التكاليف ويحد من سبل الحصول على الخدمات الأساسية. فالفساد يقوض الثقة في الحكومات، كما أنه أحد محركات الصراع والهشاشة، ويساعد على مخالفة ضوابط البيئة والسلامة، مما يسهم في التلوث، والأضرار البيئية، وأضرار البنية التحتية. ويؤثر الفساد أيضاً على ثقة القطاع الخاص والمستثمرين، كما يؤدي إلى خفض معدلات تحصيل الإيرادات المحلية بسبب التهرب الضريبي، مما يحرم الحكومات من الموارد اللازمة لتمويل سلع النفع العام. ولهذا السبب، فإن مكافحة الفساد غاية في الأهمية لسد فجوة التمويل وأولوية رئيسية في إطار رسالة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح...
سبتمبر 14, 2024آخر تحديث: سبتمبر 14, 2024 المستقلة/-بهدف تطوير واقع الشمول المالي ونشر الثقافة المالية، نظم مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل ورشة عمل لموظفي دوائر الدولة بشأن الشمول المالي والدفع الالكتروني، فضلا عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، الورشة التي حضرها رئيس مجلس ادارة المصرف البرفسور د. صادق راشد الشمري والمدير المفوض للمصرف د. عبد الحافظ عبد اللطيف حاضر فيها د. وليد حميد رشيد، وانس عبد الحميد، وميساء محمد محسن. وجاءت الورشة التي احتضنتها قاعة الندوات والمؤتمرات في مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل بناء على توجيهات البنك المركزي العراقي لأهمية المواضيع المذكورة وتثقيف وتوعية أكبر شريحة من المواطنين في ظل التوجهات الحكومية في دعم ثقافة الدفع الالكتروني والتوسع باستخدامها وايصال الخدمات المالية الى أكبر شريحة من المجتمع، فضلا عن التعريف...
اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "الحاجة ملحّة لتوفير ارادة محلية تلاقي الجهود الخارجية المنتظرة وتساهم في تعزيز المناخات الايجابية، لتجاوز العقبات التي لا تزال تعيق الوصول إلى أرضية مشتركة، لتحقيق اختراق جدّي للانفراج المطلوب، خاصة في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية". وفي تصريح لهُ على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، قال جنبلاط إن "المضي في تعقيد الأزمات الداخلية وعدم الوصول إلى صيغة تسوية، سيُبقي لبنان امام استحالة بلوغ الحلول لازماته المستعصية وإطالة أمد الفراغ، خاصة في ظل المحاذير المفتوحة على احتمالات تطورات الحرب التي تنحى باتجاه الاسوأ، بغياب اي أفق لانفراج قريب والحد من تصاعدها". وخلال ترؤسه اجتماعاً للمفوضين في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عرض خلاله قضايا حزبية وتنظيمية وسياسية عامة، وخاصة الموضوع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وقد حددت المادة (3) من مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي: 1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. 2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956. 3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى والسيارات»، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًالسجن 15 سنة لمتهم في قضية خلية اللجان النوعية بالمرج هسفركم تشتغلوا بره.. ضبط مالك شركة توظيف بالخارج بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية في عدة مجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية والتدريبية، وعدد من الكارنيهات الدراسية، ومجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان ومجموعة من الأوراق الدعائية الخاصة بالكيان.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 35 مليون جنيه.واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 أشخاص بقنا لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. الداخلية تكثف جهود ضبط تهريب الدقيق الداخلية تكثف جهود ضبط المُخالفات المرورية فحص 50 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق الداخلية تعيد 16 مركبة مسروقة لأصحابها الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم احنا بتوع الغاز.. الداخلية تكشف تفاصيل عصابة النصب على المواطنين احتفالًا بالمولد النبوي.. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئةلرئيس الجمهورية إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل...
أنقرة (زمان التركية) – قال اقتصادي تركي إن تدفقات الأموال الغامضة على البنك المركزي لا تزال مستمرة، مما يفسر سبب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وذكر البروفيسور هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، أن “الدولارات الواردة في الحقائب السرية حطمت رقمًا قياسيًا مرة أخرى”. وقال: ”إذا كنتم تتساءلون لماذا لم ينضب احتياطي النقد الأجنبي لدينا، على الرغم من أن لدينا مثل هذا العجز في النقد الأجنبي ولا يمكننا استقبال استثمارات أجنبية، فإن الإجابة تكمن في صافي الأخطاء والسهو“. وكشفت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي (CBRT) لشهر يوليو 2024 عن تدفق العملات الأجنبية غير المسجلة. وفي شهر مايو فقط، بلغ حجم النقد الذي لا يمكن تحديد مصدره 4.1 مليار ليرة تركية، ووصل هذا الرقم إلى 5.8 مليار دولار خلال...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض علي عصابة تخصص نشاط عناصرها في غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وقدرت حصيلة المبالغ المالية بنحو 60مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق( تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).تم...
ليبيا – قال مدير إدارة الامتثال بالمصرف المركزي عاصم الحجاجي إن المصرف يعود إلى مرحلة الاستقرار بفضل عودة جميع الموظفين إلى الخدمة. الحجاجي أشار وفقاً لقناة “فبراير” إلى أن إدارة الامتثال بالمصرف تلتزم بوضع السياسات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية. وتابع “اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية الدولية”. وأكد على أن المؤسسات الدولية بدأت تنظر الآن إلى القطاع المصرفي الليبي باعتباره فرصة واعدة للتعاون والشراكة.
البنك المركزي: انظمة الدفع الإلكتروني ساهمت بتعزيز امتثال العراق بمكافحة غسل الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات). قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (35 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
توقعات الأبراج وحظك اليوم.. يبحث العديد من الأشخاص، عن توقعات الأبراج اليوم، السبت 14 سبتمبر 2024، لمعرفة ما سيحمله اليوم لهم من خلال توقعات الأبراج الفلكية اليومية. توقعات الأبراج اليوم وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص توقعات الأبراج وحظك اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. توقعات برج الحمل اليوم مهنيًا: لديك نية في تنفيذ مشروع جديد. عاطفيًا: عليك اتخاذ القرارات الهامة بشأن علاقتك مع شريكك. ماليًا: لديك أموال كثيرة قادمة. توقعات برج الثور اليوم مهنيًا: تحاول التقدم في عملك اليوم. عاطفيًا: عليك الخروج مع شريكك اليوم. ماليًا: لديك فرصة كبيرة لجني مزيد من الأموال. توقعات برج الجوزاء اليوم مهنيًا: تشعر بالضغط في عملك اليوم. عاطفيًا: تحتاج للخروج مع شريك...
تمكنت ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط المتهم وائل ع. م. ع (35 سنة )، سائق ومقيم بدائرة مركز جرجا، بعد بلاغ من خمسة مواطنين يتهمونه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 665,000 جنيه. ترجع الواقعة عقب تلاقي اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتقدم به المدعو محمد ح. ش. أ (25 سنة) وأربعة آخرين من المقيمين بدائرة مركز جرجا، ببلاغ أفادوا فيه أن المتهم وعدهم بتسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الكويت، إلا أنه لم يفِ بوعوده ورفض رد المبالغ المالية التي حصل عليها منهم. بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف...
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات النصب والاحتيال، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هوية شخص يقوم بشراء أجهزة خلوية من محال معدّة لبيع الهواتف زاعمًا انه موظف في احدى شركات تحويل الأموال، بحيث يطلب من أصحابها تسليمه الهاتف امام الشركة التي يعمل فيها، ثم يقوم باستلامه بعد دفع ثمنه، ليتبين لاحقاً ان المبلغ مزيّف. بتاريخ 11-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة على متن دراجة آلية نوع "V150"، لون نبيذي، وهو...
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور