2024-12-27@09:36:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7367
«ل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 53 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 53 مليون...
إنطلقت اليوم محاكمة 19 متهم موقوف متابع بتهريب الذهب بسجلات وهمية امام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد . حيث طالبت هيئة دفاعهم خلال عرضهم الدفوع الشكلية قبل بداية إستجوابهم من قبل القاضي ببطلان إجراءات المتابعة القضائية لجميع المتهمين عن جريمة الغش الضريبي لعدم احترام الإدارة الجبائية لمبدأ الوجاهية الشفهية ،مؤكدة انها تخالف احكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية بحكم أن مصالح الضرائب لم تقدم شكوى ،كما طالبت هيئة الدفاع المتهمين بالدفع بعدم دستورية المادة 161 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع بعض المتهمين من المنازعة في صحة الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية إذا كانت القضية قد تمت إحالتها على محكمة الجنح من طرف غرفة الاتهام. من جهة...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.غسل أموالوقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباًتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاته وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.وفي سياق حددت نيابة القاهرة الجديدة 12 فبراير المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المطرب عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا...
أعلنت الولايات المتحدة أنها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار كانت مجموعة السبع التزمت بتقديمه للحكومة الأوكرانية لمواجهة تكاليف الحرب التي تشنها روسيا عليها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر/تشرين الأول.. عبر تحويل هذه الأموال" إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي "والذي سيتم من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا". وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة في بلادهم، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. إيرادات...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمنع البلوجر "نبوية أنوش" من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال.منع البلوجر نبوية أنوش من التصرف فى أموالها عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة «نبوية» وشهرتها «أنوش» للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بغسيل الأموال بعد حصولها على تلك الأموال بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء التي قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، ومحاولة إصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية.وكشفت التحقيقات أن "نبوية" وشهرتها "أنوش" متهمة بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات فى مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية.وكانت قضت محكمة مستأنف...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "نبوية أنوش" بمنعها من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. وكشفت التحقيقات أن "نبوية" وشهرتها "أنوش" متهمة بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات فى مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية. وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتغريم صاحبة قناة " يوميات أنوش" 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاركة
ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يطلق موقعًا إلكترونيًا لوحدة المعلومات المالية لتعزيز الشفافية خطوة لتعزيز الشفافية أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوحدة المعلومات المالية الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للمعايير الدولية. منصة شاملة للمعلومات وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن الموقع يمثل منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن دور الوحدة في مكافحة الجرائم المالية، وتسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يُبرز الموقع الجهود الوطنية المبذولة للالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. دليل للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يقدم الموقع دليلًا عمليًا للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، لتسهيل التعاون بين المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات العلاقة. ويدعم الموقع جهود...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة...
أعلنت واشنطن، الثلاثاء، أنّها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار، ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمّدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار، كانت مجموعة السبع التزمت تقديمه للحكومة الأوكرانية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر (تشرين الأول) عبر تحويل هذه الأموال" إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي، "والذي سيتمّ من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا". وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة في بلادهم بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. ونقل البيان عن وزيرة الخزانة...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكترونى، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى- كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه ، زاعماً لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي" ، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكترونى ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى للإيقاع بضحاياه ، زاعماً لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ،و بحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى– "جهاز "لاب توب" ، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين...
قال اللواء محمد الحلبي رئيس فرع الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، إن الفساد له آثارًا إجتماعية أهمها نقص الولاء والانتماء وتفشي الإحباط والبطالة و الجرائم الاجتماعية، وأبرز أن الفساد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية ومنها هروب رؤوس الأموال والركود الاقتصادي وقلة الصادرات وعجز موارد الدولة.وحاضر رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بقنا، بجامعة جنوب الوادي اليوم، فى محاضرة توعوية بعنوان: دور هيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد وتناول بالشرح أنواع الفساد : اقتصادي، سياسي، إداري ،اجتماعي، واكد أن هناك فساد عرضي وفساد مؤسسي منتظم. وأشار الى تعاون هيئة الرقابة الإدارية مع إدارات المراجعة الداخلية بالمؤسسات الحكومية في متابعة أوجه القصور وتناول بالشرح الاثار الاقتصادية السلبية للفساد وقدم شرحا للسلطات القضائية و التشريعية والتنفيذية الموجودة بالدولة والهيئات الرقابية المتخصصة والهيئات الرقابية المستقلة وأكد أن مكافحة...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت مجموعة البركة، المجموعة المصرفية الإسلامية الدولية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لعملياتها، أول اجتماع سنوي للامتثال للمجموعة (AGCM) بمشاركة جميع بنوكها التابعة، في مقرها الرئيسي في البحرين.ترأس الاجتماع الدكتور خالد عتيق، رئيس لجنة الامتثال والحوكمة بمجلس إدارة المجموعة، بحضور ممثلين من مصرف البحرين المركزي.وقد منح الاجتماع للحضور فرصة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الامتثال واتجاهات وأنماط مكافحة غسل الأموال (AML)، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز ثقافة الامتثال وتطوير نظم الرقابة على برامج العقوبات الدولية. كما أكد الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والتحديات والاستراتيجيات بين رؤساء أقسام الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في البنوك التابعة للمجموعة.وفي كلمته خلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عتيق: ”يواجه قطاعنا العديد من التحديات، ومن الضروري أن نكون...
ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).القبض على صاحب فيديو سرقة أسلاك كهرباء عامود إنارة بالزاويةعامل يحول مسكنه إلى ورشة لتصنيع السلاح في الحوامدية قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام. وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول...
مالية الإقليم تعلن حل مشكلة تحويل الاموال المخصصة للرواتب من بغداد لكوردستان
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027. كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد...
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة. وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027. كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة...
يتساءل ملايين المصريين عن رسوم انستاباي بعد إطلاق خدمة استلام الأموال من الخارج، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا.يذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في مارس 2022، تعد جزءًا أساسيًا من مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي.وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين فعالية وكفاءة نظام الدفع، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.خدمة انستاباي للتحويل من الخارجتعد خدمة التحويلات اللحظية عبر انستاباي تطورًا هامًا في استلام التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية الوصول إلى أموالهم وتحويلها إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.وبفضل هذه الخدمة، أصبح بإمكان العملاء تلبية احتياجاتهم المالية بشكل لحظي وفي أي وقت، مما يسهم في تعزيز راحة المستخدمين وسهولة التعاملات المالية.تعمل خدمة التحويلات اللحظية عبر...
في خضم الدوامة الأخيرة من الأخبار السياسية، حدث تطور مهم لمستقبل الأموال العامة المدعومة تكنولوجيا. أثناء قمة مجموعة البريكس في قازان، روسيا، كشف بنك التسويات الدولية عن انسحابه من مشروع مبادرة الأصول الرقمية والمدفوعات.بدأ تصور هذه المبادرة في عام 2022 كدار مقاصة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وقد عملت على ترسيخ عمل بنك التسويات الدولية نحو نظام تسوية عالمي بين البنوك لربط عملات البنوك المركزية الرقمية خارج سيطرة أي حكومة منفردة. بالاستفادة من مكاسب الكفاءة التي حققتها تكنولوجيا سلاسل الكتل قدمت مبادرة mBridge إجابة لكل من يشعرون بخيبة الأمل إزاء المدفوعات البطيئة وغير الميسورة التكلفة عبر الحدود. وفي شهر يونيو، ضاعف بنك التسويات الدولية جهوده في تفعيل هذه المبادرة، بإضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة البنوك المركزية المؤسِّـسة ودفعها إلى خارج...
تحويل النقود بالخطأ عبر إنستاباي، مشكلة كبيرة يقع فيها العديد من مستخدمي التطبيق، ويواجهون عقبة في استرداد النقود، ما دفع البنك المركزي إلى تحديث التطبيق بما يضمن للعميل عدم الوقوع في تلك المشكلات. تحويل النقود بالخطأ عبر إنستاباي وأتاح البنك المركزي، خدمة تحويل الأموال وسداد الفواتير عبر استخدام رابط الدفع Payment Link الخاص بحساب العميل، وإمكانية استخدام رمز الاستجابة السريع QRcode؛ لضمان تحويل الأموال إلى المحفظة أو الحساب المراد التحويل له، ما يضمن التأكد من عدم تحويل النقود بالخطأ عبر إنستاباي. استخدام رابط الدفع Payment Link ومن خلال رابط الدفع Payment Link أو وإرسال رمز الاستجابة السريع QRcode، يستخدم العميل اللينك أو الرابط المرسل له من المتلقي للتحويل، ويتضمن اللينك جميع البيانات الخاصة بالعميل دون الحاجة إلى كتابة أي معلومات أخرى،...
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، حيث يوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي. بحسب بيان المصرف المركزي، يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة. ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وفق البيان.
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، بهدف تعزيز الشفافية ورفع الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة. ويوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي. كما يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة. هذا ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية...
الوطن | متابعات عقد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء د. “المهدي بيانكو” اجتماعًا موسعًا مع عدد من الضباط وضباط الصف وأفراد قسم التحقيق والتحري بالإدارة، بحضور رئيس القسم. تناول الاجتماع مناقشة آلية سير العمل وعرض الملاحظات والمقترحات الفنية المتعلقة بمحاضر الاستدلال، بما يضمن دقة الإجراءات القانونية. كما تم التطرق إلى العقبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، حيث جرى بحث حلول لتسهيل عمليات التحقيق وتسريع إنجاز المحاضر وتنفيذ تعليمات النيابة العامة. وشدد الاجتماع على أهمية وضع رؤية شاملة ومحددة للعمل، مع إعداد خطة لتطوير القسم وتأهيل مأموري الضبط في مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية، خصوصًا مع التطور السريع في أنظمة المعلومات. الوسومجرائم اقتصادية غسل الأموال ليبيا مكافحة الجرائم
شبكة أنباء العراق .. أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة وتضخُّم الأموال للمُكلّفين خلال شهر تشرين الأول الماضي. وقالت الهيئة في بيان ، إن “عدد المُكلَّفين الذي قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة بلغ (1740) مُكلّفاً، فيما بلغ عدد الاستمارات التي قامت دائرة الوقاية في الهيئة بتدقيقها للتقصّي عن وجود تضخُّم في الأموال خلال المُدَّة نفسها (95) استمارةً”، لافتةً إلى “إحالة أحد المُكلَّفين إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمُكافحة الفساد”. وتابعت إنَّه “تمَّ كشف مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى (16) مُكلّفاً من أصل (100) مُكلَّفٍ من مُختلف الجهات الحكوميَّة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها من خلال (151) زيارةً”. وأضافت أنَّ “قسم الأداء والسلوك الوظيفيّ قام بـ (79) زيارةً إلى (64) دائرةً من...
بغداد اليوم -
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أف جي القابضة، سعر الفائدة هو أحد المشاكل التى تواجه الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكنه نتيجة لتضخم موجود لعدة سنوات ومن ثم لا يوجد امام المركزي حل سوي الابقاء علية لفترة مؤقتة حتي يواجه التضخم.أوضح خلال مؤتمر الاقتصاد المرن وعبور هادئ للتحديات، أن الاستثمار الخاص يواجه مشكلة في أن العائد الذي سيحصل عليه هو العائد بالإضافة الى سعر الفائدة، لكن سعر الدولار المرن هو أحد الايجابيات الكبيرة، والذي لاقي استحسان الكثير من المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق المصري.أضاف أنه بدون استثمار محلي قوي لن يأتي إلينا استثمار اجنبي جيد، ومن ثم فإن مؤشر المشتريات يظهر انكماش امام توسع القطاع الخاص وهو يدل على وجود انكماش ومن ثم يجب...
كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء عن تحقيقها لإنجازات كبيرة خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1446هـ. وأوضحت الإدارة في إحصائية صادرة عنها: أنها تلقت خلال الشهر نفسه 92 قضية متعلقة بالمال العام، تم ضبط 68 قضية منها، بينما لا تزال 24 قضية قيد المتابعة. وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن بالجنوب المحتل حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير. كما تمكنت مباحث الأموال، خلال الشهر ذاته من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة. وأضافت أنها: تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة...
ذكرت وكالة «رويترز»، أنّ أجهزة الأمن الروسية تعتقل 11 موظفا في مراكز اتصالات يزعم أنّها مزيفة وبينهم إسرائيليا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل. تحذير من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق، حذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مما وصفه بتزايد نشاط أجهزة دول أجنبية، بما في ذلك أوكرانيا، لدفع الروس نحو أنشطة غير قانونية عن طريق ابتزازهم أو خداعهم أو رشوتهم. وأفاد جهاز الأمن الروسي بزيادة في عدد محاولات أجهزة خاصة أجنبية، لإشراك الروس عن بُعد في أنشطة إرهابية من خلال الابتزاز أو الخداع أو الرشوة. سحب الأموال من المواطنين وأوضح أنّه من بين الأساليب الأخرى، تنظيم هجمات حرق مبانٍ حكومية، وإلحاق الضرر بالمرافق العسكرية والنقلية والاجتماعية، أو سحب الأموال من المواطنين بحجة جمع الأموال لصالح...
وأوضحت إحصائية صادرة عن مباحث الأموال العامة أنها تلقت - خلال جمادى الأولى- 92 قضية متعلقة بالمال العام، ضبطت منها 68 قضية، فيما 24 قضية ما زالت قيد المتابعة. وبلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى القضاء -خلال شهر جمادى الأولى- 52 قضية. وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير. كما تمكنت مباحث الأموال- خلال جمادى الأولى - من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة. كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة عن 9 قضايا تهرّب زكوي...
رد محمد عبد العال الخبير المصرفي، على سؤال بشأن كيفية التصرف عند تحويل النقود بالخطأ عبر تطبيق "إنستا باي"، مشيرا إلى أنه وفقا لتطبيق إنستا باي سواء التحويل عن طريق حساب بنكى أو محفظة، لا يجوز إرجاعها بوسائلنا الشخصية.بني سويف: 220 مخالفة تموينية ضمن إجراءات ضبط الأسواق خلال أسبوعكجوك: دعم حكومي للتحول نحو الطاقة النظيفة والصناعات المستدامةكيف تتصرف عند تحويل النقود بالخطأ عبر تطبيق "إنستا باي"؟وتابع محمد عبد العال الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك خطوات وإجراءات سهلة، لو اتبعناها يمكن استرداد هذه الأموال، ولكن الأمر يختلف عن طريق الحساب البنكي أو المحفظة، لافتا إلى أنه عن طريق البنك، لا بد الذهاب للبنك المسجل فيه الحساب، عن طريق خدمة...
يمانيون../ حققت الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية إنجازات كبيرة خلال شهر جمادى الأولى. وأوضحت إحصائية صادرة عن مباحث الأموال العامة أنها تلقت – خلال جمادى الأولى- 92 قضية متعلقة بالمال العام، ضبطت منها 68 قضية، فيما 24 قضية ما زالت قيد المتابعة. وبلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى القضاء -خلال شهر جمادى الأولى- 52 قضية. وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير. كما تمكنت مباحث الأموال- خلال جمادى الأولى – من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات...
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه عند تحويل النقود بالخطأ عبر تطبيق «إنستاباي»، سواء إلى حساب بنكي أو محفظة بنكية، من الصعب استعادة هذه الأموال مرة أخرى. وأكد «عبد العال» أنّ هناك خطوات يمكن اتخاذها لاستعادة الأموال، مع اختلاف الإجراءات بناءً على ما إذا كانت الحوالة تمت إلى حساب بنكي أو محفظة لشركات الاتصالات. تحويل النقود بالخطأ وشدد «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه إذا تم تحويل النقود بالخطأ عبر «إنستاباي» إلى حساب بنكي، يجب على العميل التوجه إلى البنك المسجل عليه الحساب وإبلاغه بأنه قام بعملية تحويل إلى حساب آخر بالخطأ، مع تقديم الرقم المرجعي الخاص بالعملية. طلب يسمى «النوايا الحسنة» وأوضح أنه بعد تقديم...
يتيح أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلي، العديد من الخدمات التي تستهدف بالأساس إنجاز المعاملات اليومية في أسرع وقت وبأبسط الإجراءات، في ظل تحول رقمي كبير بالعمليات المصرفية، وتعد خدمة كاش أواي البنك الأهلي أحد أبرز الخدمات الإلكترونية، ومن خلالها يجري سحب النقود بأسهل الطرق. مميزات خدمة كاش أواي البنك الأهلي ووفقا لموقع البنك، فإن طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي لا تحتاج إلى زيارة شبكة الفروع التقليدية لسحب أموال من رصيدك البنكي، بل ستتمكن من سحب النقود في أي وقت من حساباتك المصرفية، عند المرور على محطات الوقود والهايبر ماركت، وأبرز مميزات الخدمة البنكية سهولة الوصول وساعات العمل الممتدة. خطوات استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي وبالنسبة إلى طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي في سحب...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين. الداخلية تواصل تقديم خدماتها للراغبين في الحصول على المستندات الشرطية معاون وزير الداخلية السوري يتوجه برسالة مصورة إلى قوى الأمن الداخلي وزير الداخلية السوري: دمشق عصية على الإرهابين كما كانت في عام 2014 وزير الداخلية اللبناني: التزمنا بالقرار الدولي لوقف اطلاق النار استنادا للشرعية الدولية فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوجه بتوفير غرفة لوحدة علاج الأورام سرقوا فيلا الحي الراقي.. الداخلية تضبط لصي الشيخ زايد أمن وأمان.. الداخلية تعيد 18 مركبة مسروقة لأصحابها وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطنى بالكاميرون سقوط 31 هاربا من أحكام قضائية خلال حملات الداخلية أكدت معلومات وتحريات...
تمكنت السلطات المصرية بالتعاون مع الإنتربول الدولي من إعادة المتهمة "ضحى م.ن."، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة طنطا"، إلى مصر بعد هروبها إلى دولة الإمارات. وتورطت المتهمة التي تبلغ من العمر 29 عامًا في قضية احتيال واسعة النطاق بمحافظة الغربية، حيث جمعت مبالغ مالية تزيد عن 200 مليون جنيه من مواطنين، زاعمه توظيفها في مشاريع تجارية مربحة، مثل استيراد الملابس وتجارة العملة. وبدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وأفادت البلاغات بأن المتهمة استغلت ثقة المواطنين ونجحت في جذب عدد كبير من الضحايا بمساعدة أفراد من عائلتها، من بينهم والدها محمد نبيه الجزار، ووالدتها عواطف الجوهري، وشقيقيها محمود ومحمد. وقدمت "ضحى" وعودًا بتحقيق أرباح مغرية، لكنها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحول إلى الدعم النقدي بات ضرورة من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدعم النقدي يعني تحويل مباشر للأموال من الحكومة إلى المواطنين بدلاً من توفير السلع أو الخدمات المدعومة بأسعار منخفضة، الأمر الذي يساهم في وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة أكبر، مما يقلل من إهدار الموارد، فضلا عن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأقل دخلًا، مما يقلل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.وقال "صبور"، إن الدعم النقدي يُتيح للمستفيدين حرية الاختيار في كيفية استخدام الأموال، وفقًا لأولوياتهم واحتياجاتهم، لافتا إلى أن الدعم النقدي له دور مهم في تحسين كفاءة الإنفاق للدولة المصرية من خلال خفض الفقد الذي قد يحدث في الدعم العيني بسبب الفساد أو سوء الإدارة، حيث يتم...
8 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن رئيس الهيئة الوطنـيَّة للاستثمار سابقاً على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسبٍ غير مشروعٍ. وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنيَّة للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، لافتةً إلى أنَّ الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة. ولفتت إلى أنَّ التقرير الفنيّ الذي أعدَّته ملاكاتها كشف حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، مشيرةً إلى تحويلها عبر احد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب...
الآن أصبح العاملون في الخارج يستطيعون أن يحولوا أموالهم لمصر بمنتهي السهولة بعد قرار هام اتخذه البنك المركزي بتحويل الأموال من الخارج فوريا عن طريق تطبيق انستاباي.أعجبني جدا هذا القرار فهو يحل الكثير من المشاكل بالنسبة للعاملين في الخارج كما استطاع حل مشاكل كثيرة في الداخل لتسهيل عمليات تحويل الأموال. وجميعنا يعلم أن هذا التطبيق لاقى انتشارا واسعا، لسهولة استخدامه ولأن خدماته مجانية حتى الآن في الداخل، فاستطاع أن ينتشر بسرعة وتصل استخداماته لأبسط عمليات الشراء أو الخدمات بين الأصدقاء.ويأتي قرار المركزي بتوسيع الخدمة لتصبح من الخارج للداخل ليستطيع المصري الذي يعمل بالخارج إجراء تحويلات للأموال من العملة الأجنبية بالدولة المقيم فيها إلى الجنيه المصري في حسابه أو المحفظة الذكية، مقابل رسوم تحويل بسيطة، ثم يتسلم التحويل بالجنيه المصري حسب قرار...
أعلن البنك المركزي عبر تطبيقه إنستا باي Instapay، إطلاقة لأحدث خدمة لعملائه تسهل تحويل الأموال عبر التطبيق للمصريين في الخارج، ومن خلاله وبطريقة سهلة يتم استقبال الحوالات الواردة بأي عملة أجنبية مع تحويلها للجنيه المصري في حساباتهم بشكل لحظي، وهي الخدمة التي أطلقها البنك رسميًا الخميس الماضي، وتعمل في أي وقت وعلى مدار الأسبوع. وأوضح «المركزي» أن خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا ستتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج لداخل مصر، وفيما يلي أبرز الأسئلة عن الخدمة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري عبر تطبيقه إنستا باي Instapay: سؤال وجواب كيفية تحويل الأموال من الخارج - هل خضعت الخدمة الجديدة لاختبارات تشغيلية قبل الإطلاق الرسمي؟ أعلن البنك خدمته الجديدة بعد التشغيل التجريبي لها للتأكد من الخدمة، ومراقبة الالتزام بتراخيص التشغيل...
استخدمت محكمة الجنايات، حقها في إعادة إدراج عدد من المتهمين في القضايا الإرهابية على قوائم الإرهاب مرة أخرى، وذلك بعد أن انقضت المهلة المحددة لهم لذلك، وآخر هذه القضايا هي إدراج الإرهابي يحيى موسى و14 متهما آخر على القائمة مرة أخرى لمدة 5 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب. ويمكن للمحكمة إعادة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب مرة أخرى بعد انتهاء مدة الإدراج التي انتهت، وذلك وفقا لمذكرة تقوم النيابة العامة بإعدادها وتسليمها إلى محكمة الجنايات مكتوب فيها أسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا لما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتأتي آثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب وفقا للقانون الخاص بالكيانات...
ذاع صيت تطبيق إنستا باي لتحويل الأموال بشكل لحظي بين حسابات الأفراد خلال الفترة الماضية، وذلك نظرا لاعتماد عدد كبير من المواطنين عليه لتحويل أموالهم بشكل يومي دون فرض رسوم إضافية. وأطلق البنك المركزي المصري خدمة جديدة لتحويل أموال المواطنين من الخارج عبر تطبيق انستا باي، حتى يسهل على العاملين في الخارج إرسال أموالهم إلى ذويهم بكل سهولة ويسر، لذا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستا باي. إنستاباي طريقة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستا باي -الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال. ثم طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول. ومن ثم تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط...
تستخدم محكمة الجنايات، حقها المخول في القانون لإدراج قيادات وعناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ولعل أخرها قرار الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإدراج الإرهابي يحي موسي و14 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. وتتم إعادة الإدراج على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، طبقا لمذكرة تعدها النيابة العامة وتسلمها لمحكمة الجنايات بأسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الإرهاب وإدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية توجد أثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها.. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب....
حقق تطبيق (انستا باي) لتحويل الأموال بشكل لحظي بين حسابات الأفراد نجاحا كبيرا واعتمد عليه عدد كبير من المواطنين في انجاز أعمالهم وتحويل أموالهم بشكل سريع وبدون عناء أو فرض رسوم إضافية، ليقوم البنك المركزي المصري بإطلاق خدمة جديدة لتحويل أموال المواطنين من الخارج عبر تطبيق انستا باي حتى يسهل على المواطنين العاملين في الخارج إرسال أموالهم إلى ذويهم بكل سهولة ويسر.خدمة تحويل الأموال من الخارجيستطيع العميل المستخدم لتطبيق (انستا باي) أن يستخدم خدمة تحويل الأموال من الخارج، وذلك من خلال اجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيم بها العميل ويتم تحويل الأموال وإرسالها بالجنيه المصري في حسابه أو المحفظة الذكية وذلك مقابل رسوم يتم فرضها كرسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى عملة الجنيه المصري.كيف...
تستجوب الجهات المختصة، متهما بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت. وتواجه الجهات المختصة، المتهم بالمعلومات التي كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة...
كشف بهاء عباس مدرب بناء الاجسام واللياقة البدنية الدولي وخبير التغذية، عن خطورة قلة الدعم المالي في الإنجاز الرياضي بالوطن العربي، وبالأخص في العراق رغم أنها حققت العديد من النتائج والمراكز المميزة في المحافل الدولية والبطولات المحلية.وأشار بهاء عباس إلى أن العراق تمتلك العديد من الكوادر في كافة مجالات الرياضة وبالأخص رياضة بناء الأجسام ومع ذلك تفتقر هذه الرياضة للدعم المالي وبالأخص القاعات المجهزة لهذه الرياضة، مطالبًا من الجهات المسئولة بالنظر لهذه الرياضة المميزة.وأوضح مدرب بناء الاجسام واللياقة البدنية الدولي بأن العراق أحرزت مراكز متقدمة من خلال هذه الرياضة في العديد من المنافسات ومنها بطولة العالم التي اقيمت مؤخراً في ايران، مشهد، وبعض الابطال حصلوا على بطاقات احتراف وتأهلوا الى بطولة (مستر أولمبيا) وهي من اقوى بطولات كمال اجسام في...
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب...
ترأس عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق الركن مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، ببورتسودان الجمعة اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الاعيسر، وعضوية اللجنة.وأوضح وزير الثقافة والإعلام في تصريح صحفي أن الإجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة والترتيبات النهائية لاستئناف عملية الاستبدال، مبيناً أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء قيام المليشيا الإرهابية بتدمير مقدرات الشعب السوداني واقتصاده إلا أن اللجنة وضعت جملة من الضوابط والإجراءات لضمان سلامة وسلاسة عملية التغيير والاستبدال.وأبان سيادته أن اللجنة وقفت على تكاليف الأعضاء والمهام الموكلة لهم، فضلاً عن نتائج زيارات وفد اللجنة لبعض الولايات للوقوف على إستعداداتها لعملية الاستبدال، وترتيبات الجهاز المصرفي وبنك السودان...
أبوظبي - وامأمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار، وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة...
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية؛ بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار. وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن...
حرصت أجهزة وزارة الداخلية الرامية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).وقد قدرت أعمال الغسل بـ (53 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال عن طريق إخفائها في كيانات تجارية مشروعة نتيجة الإتجار بالمواد المخدرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام 3 أشخاص إثنين منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة قنا بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة و ترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.اقرأ أيضاًعقود واكلاشيهات مزورة.. القبض على نصاب الشقق في مدينة نصرقبل بيعها في السوق السوداء.. شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق مدعم
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار.عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه،وضبط...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية. وقدرت أعمال غسل الأموال بـ53 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) . قدرت أعمال الغسل بـ (53 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكن المتهم من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود اتفاق مزورة، لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه بحوزته عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية و2 أكلاشيه خاصة بالشركة وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني لبنوك مختلفة و2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهما...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل شهد طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” حادث انقلاب سيارة زفاف كانت في طريها إلى جلسة تصوير، أسفر عن إصابة العروسين ونجاتهما من موت محقق وتم نقلهم للمستشفى.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق...
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية". وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج". المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: فرضت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء 4 ديسمبر عقوبات على تسعة أفراد وكيانات على صلة بمجموعة تي جي آر، وهي شبكة دولية...
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية". وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج". ما الذي نعرفه عنها؟ مجموعة TGR، تعدّ مترامية الأطراف دوليا، من خلال عدّة شركات وموظفين سهّلوا "التحايل" على العقوبات المفروضة على موسكو ومسؤوليها. تحتفظ بمواقع في...
الوطن|متابعات أمرت النيابة العامة بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على أربعة وعشرين مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وتولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة؛ فاستدَّل المحقق أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية – على خلاف الحقيقة – لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ. وأوقف المتهم أثر سلوك الفاعلين بسبب انكشاف جرمهم ؛ فقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة . الوسومالنيابة العامة تشكيل عصابي مكتب النائب العام وزارة الصحة
كشف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع في الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وأوضح المكتب في بيان أن نائب النيابة العامة، تولى التحقيق في واقعة الشروع في الاستيلاء على الأموال الحكومية باستخدام وثائق رسمية مزورة. وأشار التحقيق إلى أن المتهمين قدموا مستندات مزيفة تفيد بتوريد معدات ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يحدث. وقد جرى إيقاف الإجراءات بعد كشف الجريمة، وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار ملاحقة باقي أفراد العصابة. الوسومليبيا
في رده على سؤال يتعلق حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال؟، قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية. وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة المال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل...
اعتمد الاجتماع الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فاتف" MENAFATF تقرير المتابعة المعززة الثالث لمصر في مايو الماضى والذي يعد هذا التقرير بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مصر والتي تعمل علي تعزيز نظام المكافحة المطبق في مصر وزيادة فعاليته. وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم ذات التأثير السلبى على الاقتصاد والمجتمع، ويستعرض اليوم السابع كل المعلومات والبيانات الخاصة بجريمة غسل الأموال: ما المقصود بغسل الأموال؟ يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأى مما يلى: تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو...
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، موقف الأموال المُحافظ عليها خلال شهر تشرين الأول لعام 2024، فيما أشارت إلى أن قيمة تلك الأموال وصلت إلى مئة وخمسة وستون مليارًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا، وثلاثة وثمانون ألف دينار، وثمانية وأربعون مليونًا وتسعة الاف وخمسة وستون دولارًا أمريكيًا.
بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، موقف الأموال المُحافظ عليها خلال شهر تشرين الأول لعام 2024، فيما أشارت إلى أن قيمة تلك الأموال وصلت إلى مئة وخمسة وستون مليارًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا، وثلاثة وثمانون ألف دينار، وثمانية وأربعون مليونًا وتسعة الاف وخمسة وستون دولارًا أمريكيًا.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة جديدة لدعم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وتعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، أعلن البنك المركزي المصري منح التراخيص والموافقات لعدد من البنوك المحلية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإيداعها فورًا في حسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.خدمة متطورة على مدار الساعةتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل تحويل الأموال من الخارج، حيث تُمكّن العملاء من استقبال الحوالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعزز سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء ويُسهم في تحسين تجربتهم المصرفية.إطلاق تجريبي ناجحوكان البنك المركزي قد أطلق هذه الخدمة تجريبيًا في يونيو الماضي بالتعاون مع مراسلي البنوك المحلية وشركات الصرافة خارج مصر، وتعد هذه المرحلة جزءًا من خطة توسعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من...
كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد أن مشروع ميزانية الدولة الإسرائيلية لعام 2025 يتضمن تقنيات مالية تمويهية تهدف إلى تخصيص مليارات الشواكل لمؤسسات التعليم الديني، رغم ما يبدو على السطح من تخفيضات في ميزانياتها. وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب، يستمر تمويل هذه المؤسسات عبر آلية الأموال الائتلافية لتجنب انتقادات الرأي العام، وفقا لما ذكرته الصحيفة. ويتوقع أن يجري البرلمان يوم الأحد تصويتا مبدئيا على ميزانية عام 2025 التي تأخرت بسبب الحرب في كل من غزة ولبنان. أرقام متضاربة وتمويل مخفي وبحسب المشروع المطروح، خُفّضت ميزانية المدارس التوراتية إلى 367 مليون شيكل (نحو 95 مليون دولار) مقارنة بـ 1.7 مليار شيكل (نحو 442 مليون دولار) في العام السابق. التقارير تشير إلى أن التخفيضات للمؤسسات الحريدية...
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 4 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت 3طباعة ، جهاز كمبيوتر ، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة فى التزوير، 5 هاتف محمول، شهادات تخرج مزورة، مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية "مقلدة" والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى. بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية. وضبط بحوزة المتهمين 3 طباعة ، جهاز كمبيوتر ، جهاز لاب توب – الأدوات المستخدمة فى التزوير – 5 هاتف محمول...
أشاد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بأهمية توفير الدولة المصرية لتطبيق "آنستباي" لتحويل أموال المصريين بالخارج إلى داخل مصر. وأكد العبيدي أن هذا التطبيق سيسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التحويل المالي، مما يعزز الاقتصاد المصري ويزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.وأشار العبيدي إلى أن المصريين المقيمين في أوروبا وأمريكا كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى مصر بسبب عدم وجود بنوك مصرية في هذه الدول. هذا الأمر كان يتطلب منهم اللجوء إلى بنوك أجنبية، مما يزيد من التكاليف والرسوم المفروضة على التحويلات، بالإضافة إلى التأخير في وصول الأموال وصعوبة متابعة العمليات المالية.وأوضح العبيدي أن هذه الخطوة من الحكومة المصرية جاءت تلبية لمطالب المصريين في الخارج، والتي تم طرحها في...
الوطن| رصد بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، مع السفير الياباني لدى ليبيا شيمورا ايزورو، اليوم الأربعاء بديوان الهيئة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرّقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ومكافحة الجريمة المنظّمة. وقدّم ايزورو، تقديره للجهود البارزة للهيئة بتقريرها السنوي، المتضمن تقييمًا للأداء الإداري والمالي تجاه الجهاز الإداري بالدولة، واعتباره ناجحًا مضافًا إلى سجل الإنجازات الطويل للهيئة؛ لما شمله من شفافية وإفصاح عن البيانات. وعبّر عن أمله في استمرارية تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي نحو دولة واحدة وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية. الوسومسفير اليابان لدى ليبيا عبدالله قادربوه ليبيا مكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص: وداعاً للطوابير والانتظار الطويل! مع خدمة “هلا موني” من بنك القاسمي، أصبح إرسال واستلام الأموال أسهل وأسرع من أي وقت مضى. من مكانك، وبضغطة زر، يمكنك تحويل الأموال أو استلامها خلال ثوانٍ عبر تطبيق القاسمي موبايل أو من خلال منصات مثل:جيبكاشجواليفلوسككيف تعمل الخدمة؟1. افتح التطبيق واختر خدمة التحويل.2. أدخل اسمك كما هو في المحفظة لضمان دقة العملية.3. أرسل أو استلم أموالك في لحظات. لماذا تختار “هلا موني”؟سرعة فائقة: الحوالات تُنفّذ في ثوانٍ.سهولة الاستخدام: من مكانك، دون الحاجة لأي مشاوير.أمان تام: بياناتك محمية لضمان تجربة موثوقة.مع “هلا موني”، لا داعي للقلق، فقط نفّذ معاملتك بثواني وابدأ يومك بكل سهولة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / اليوم الأربعاء / أن أمريكا وأوروبا لم تتجها نحو الاستيلاء على احتياطات الذهب الروسية.وقال بوتين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء / تاس / الروسية "إنهم بالطبع لم يتخذوا الخطوة الأخيرة أنهم جمدوا الاحتياطات الروسية لكنهم لم يستولوا على الأموال بالكامل".كما شدد على أنه في هذه الظروف كانت ستضطر روسيا لاتخاذ خطوات انتقامية.وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أنها جمدت نصف احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا بسبب العقوبات.وقدرت وزارة المالية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا فإنه لا يمكنها التصرف...
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشددة على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وذكر البيان أن الاجتماع ناقش آليات الاستفادة من خبرات مجموعة العمل المالي لعقد ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الكوادر الوطنية كما ركز الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الاجراءات الوطنية بما يتماشى...
زنقة 20 | الرباط اتهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رؤساء جمعيات حماية المال العام بـ”تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و التهرب الضريبي”. و قال وهبي، في حديثه ببرنامج “نقطة الى السطر” على القناة الأولى، أن التحقيق في ثروات رؤساء هاته الجمعيات سيكشف عن “العجب العجاب”. وهبي أكد أنه لم يمنع جمعيات حماية المال من تقديم شكايات إلى القضاء في حق المنتخبين، بل قام بتقنين العملية فقط. و أوضح وهبي، أنه أتاح الإمكانية لجمعيات حماية المال العام بتقديم شكايات لدى الجهات المالية التي تراقب المال العام. واتهم وزير العدل، رؤساء جمعيات حماية المال العام بتهديد وابتزاز رؤساء الجماعات ، و الطعن في ذمتهم عبر ندوات صحافية قبل أن يقول القضاء كلمته. وهبي اعتبر أن حماية المال العام كلمة حق...
زنقة 20 | متابعة يعيش حزب الإستقلال منذ مدة على وقع ارتدادات تورط قياديين من الحزب، في واقعة تهريب أكثر من 30 مليارا إلى دول الخارج، تحت ذريعة الإستثمار. وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر بعددها الأخير، فإن معظم الأموال المهربة للخارج، قد تم تهريبها إلى موريتانيا، بغرض إحداث مشاريع تتعلق بخلق ضيعات متخصصة في إنتاج “البطيخ الأحمر”. وأكد المصدر ذاته، أن تقريرا أسودا قد توصلت به جهات عليا من مكتب الصرف ينذر بوقوع أسماء كبيرة في الحزب ونقابة الحزب، بعدما تسببت القضية في إبعاد قياديين من لوائح الترشح للتعيين في المناصب العليا. وينتظر حسب مصادر عليمة، أن تكشف الأيام القليلة المقبلة النقاب عن الأسماء الإستقلالية المتورطة في تهريب الأموال إلى دول الخارج وإخضاعها للتحقيق وفقا للضوابط القانونية المعمول به...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من محكمة في نيويورك إسقاط قضية دفع أموال لممثلة إباحية المعروفة باسم "الأموال الصامتة" مستشهدا بقرار الرئيس الحالي جو بايدن بالعفو عن نجله.وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" كما جاء في الالتماس المقدم من محامي ترامب، فإن "قرار منح هانتر بايدن عفوا لمدة 10 سنوات ينطبق على أي جرائم، سواء كان متهما بها أم لا، واعتبر الرئيس بايدن أن نجله كان كذلك وتعرض لمحاكمة انتقائية وغير عادلة وعومل بطريقة مختلفة. ويعتبر دفاع ترامب أن حجة بايدن بأن السياسة تدخلت في المحاكمة الجنائية ضد هانتر تنطبق على قضيته أيضا".ويصر المحامون على أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن "شارك بالضبط في نوع المسرح السياسي الذي أدانه الرئيس بايدن".ووقع بايدن في وقت سابق...
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استلام وإرسال الاموال من خلال الرابط المختصر اللينك أو “QR”، وحدود السحب من تطبيق انستا باي، لمعرفة حدود التعامل المادي واليومي والشهري.خطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا بايتطبيق إنستا بايتطبيق إنستا باي Insta pay هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.خطوات استلام الاموال من خلال لينك انستا باي طريقة التسجيل على إنستا بايتحميل تطبيق إنستا باي من خلال، متجر أب ستور لمستخدمي الآيفون، متجر جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويدتأكيد رقم الهاتف المحمول.تدوين بياناتك الشخصية.تفعيل البصمة لفتح التطبيق.اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.إضافة بيانات البطاقة البنكية.إضافة حسابك البنكي.إدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.حدود السحب من إنستا بايأعلن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية .فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.تزوير المحررات الرسميةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات.قدرت أفعال غسل الأموال بـ 60 مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعةبحوزته 817 قطعة أثرية.. «الداخلية» تضبط أكبر تاجر آثار في أبو تيج |صور
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية). تبين أن المتهمين غسلا أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات). وقدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأميركية، من قبل نظام القذافي السابق". وأبرز الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟". وأكد التقرير نفسه، أن: "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا. آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية،...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تقدّم عدد من المواطنين ببلاغات ضد إحدى شركات المقاولات في منطقة مسجد رابعة، بتهمة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن قامت الشركة بالترويج لبيع وحدات سكنية في مشروع "سكن مصر" تحت مسمى "جنة مصر"، على أنها تابعة لهيئة الإسكان والتعمير. وقد استولت الشركة على مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المواطنين مقابل تخصيص وحدات سكنية لهم، قبل أن تقوم بإغلاق مقرها واختفاء المسؤولين عنها.ووفقاً لما ذكره الشاكون في بلاغاتهم، فإنهم فوجئوا بعد دفع المبالغ المطلوبة بتوقف الشركة عن التواصل معهم ورفضها تسليمهم أي مستندات أو عقود تثبت ملكيتهم لتلك الوحدات السكنية، كما تبين لهم أنه لا وجود لأي علاقة رسمية بين الشركة وهيئة الإسكان والتعمير كما ادعت الشركة في البداية.وقد أثبتت التحريات السرية التي أجرتها مباحث الأموال العامة صحة البلاغات المقدمة من المواطنين،...
كشف موقع أفريكان إنرجي عن مطالبة ليبيا لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين في واشنطن بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول الليبية، التي تقول طرابلس إنها استثمرت سراً في سندات الخزانة الأمريكية من قبل نظام معمر القذافي. وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن يجتمع وفد برئاسة المدير العام لمكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية (لارمو) محمد المنسلي في أوائل ديسمبر مع مسؤولين أمريكيين للمطالبة بالمبلغ، مؤكدا أن وجود هذه الأصول كان غير معروف حتى الآن، وفقاً لمصدر مطلع على الادعاء لأفريكان إنرجي. وأشار الموقع إلى أنه بدءاً من تسعينيات القرن العشرين، تم توجيه الأموال عبر شبكة معقدة لاستثمارها سراً في سندات الخزانة الأميركية، في تحدٍّ للعقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن ودول أخرى على ليبيا. وأوضح الموقع أنه تم شراء مئات السندات ــ...
قبل أيام أجرى تطبيق إنستا باي الصادر عن البنك المركزي، والمخصص للتحويلات المالية والمدفوعات عبر الهواتف الذكية تحديثًا جديدًا لمنع إرسال النقود بالخطأ، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، ما يجعله خيارًا شائعًا بين المستخدمين. ووفق المعلن عبر تطبيق المعاملات اللحظية إنستا باي، فإنّ إرسال النقود الجديدة بعد عملية التحديث، من شأنه تقليل عملية الخطأ في إرسال النقود، فالبيانات المطلوبة تجعل مستخدم التطبيق يتأكد مرات كثيرة من بيانات الشخص المرسل إليه النقود عن طريق إدخال معلومات مهمة عن الحساب المرسل إليه النقود. خطوات إرسال النقود من تطبيق إنستا باي أولًا: التحويل عبر حساب بنكي بعد تحديث تطبيق إنستا باي يمكن إجراء عملية إرسال النقود من خلال 7 خطوات بعد اختيار أيقونة البنك للإرسال من خلالها على حساب بنكي،...
واصل المستثمرون الأسبوع الماضي التخارج من الصناديق المتداولة بالبورصة الأمريكية والتي تشتري أسهم وسندات الأسواق الناشئة للأسبوع الرابع على التوالي وإن كان بوتيرة أقل من الأسبوع السابق، وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها على الصين والمكسيك وكندا.وخلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، سحب المستثمرون 730.5 مليون دولار من صناديق الأسواق الناشئة المدرجة بالولايات المتحدة التي تستثمر في الأسواق النامية بالإضافة إلى تلك التي تستهدف دولاً بعينها، مقارنة مع خروج 1.42 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".على الجانب الآخر، بلغ إجمالي حجم الأموال الداخلة إلى تلك الصناديق نحو 13.9 مليار دولار منذ بداية العام.بلغت خسائر الصناديق المتداولة التي تستثمر في الأسهم 802.1 مليون دولار في الأسبوع الماضي، بينما زادت صناديق السندات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر التأكيد على أن الإدارة الأمريكية سيكون لديها الوقت الكافي لإنفاق كامل الأموال لمساعدة أوكرانيا قبل رحيل الرئيس الحالي جو بايدن.وقال رايدر للصحفيين عندما سئل عما إذا كان من الواقعي إنفاق الأموال المتبقية على الإمدادات العسكرية إلى كييف قبل مغادرة بايدن في 20 يناير 2025: "لن أخوض في التكهنات. مرة أخرى، أود أن أؤكد أننا نتفهم خطورة الوضع في أوكرانيا وأمر الرئيس بمواصلة بذل كل ما هو ممكن لتزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاجها".وأضاف رايدر أن البنتاجون سيواصل العمل على إنفاق 2.21 مليار دولار مخصصة لإبرام عقود توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 6.8 مليار دولار لإخراج الأسلحة من المستودعات الأمريكية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"...
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي