«الداخلية» تكشف تفاصيل غسل تاجري مخدرات لـ 75 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات.
قدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 14 مليون جنيه آخر 24 ساعة
للتعرف على دور الشرطة في حمايتهم.. الداخلية تنظم زيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة المخدرات غسل الأموال تاجري مخدرات
إقرأ أيضاً:
60 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن متهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية
استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم في واقعة قيام شخص باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.
كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه باستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية