2024-10-08@12:03:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6412
«ل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
شبكة انباء العراق .. حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
مصر – أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن تقديرات الخسائر العالمية جراء ما حدث يوم “الاثنين الأسود” وصلت لـ6 تريليون دولار، وهناك أزمة ثقة في العالم أجمع. وأضاف أن “الحكومة لديها رؤية، ولكن المشكلة الحقيقية هي حدوث صدمات لا توجد في الحسبان، مثلما حدث من تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث في الأسواق العالمية”. وقال إن “مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة، ووقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالي نشرت الشائعات بهدف إثارة البلبلة”. وأضاف مدبولي، أن الارتفاع الذي شهده الدولار أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية تم التعامل معه بمنتهى الاحترافية. وشدد على أنه سيكون هناك سعر صرف مرن وتمت...
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024 المستقلة/- أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل، 14 أغسطس/آب، موعداً لمحاكمة نور زهير جاسم، المتهم الرئيس في قضية “سرقة القرن”. يُتهم زهير بسرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وهي واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ العراق. رئيس المحكمة، خالد صدام، أرسل كتاباً رسمياً إلى هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات، مطالباً بتبليغ المتهم بالموعد المحدد للمحاكمة وإرسال التبليغ إلى المحكمة قبل يوم الجلسة. القرار جاء بعد أن قرر القضاء في عام 2023 رفع الحجز عن إحدى شركات زهير، التي كانت متورطة في القضية. قضية “سرقة القرن” بدأت بالكشف عن اختفاء مبلغ ضخم من الأموال التي كانت تحت تصرف الأمانات الضريبية،...
الاقتصاد نيوز - بغداد حصل "مراصد" على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة. وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما...
شهدت أسواق الأسهم العالمية هزات عنيفة منتصف الأسبوع الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات. تزامن ذلك مع تباطؤ كبير في عمليات التوظيف، مما أثار المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم. هذه الأوضاع أدت إلى خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة.تأثير الأحداث على السوق المصريتسبب هذا التوتر في زيادة سعر الدولار في البنوك المحلية، حيث ارتفع من 48.60 جنيه إلى نحو 49.50 جنيه. يُعزى هذا الارتفاع إلى تغطية الالتزامات الاستثمارية الأجنبية في أذون وسندات الخزانة عبر البنوك المحلية. من جهة أخرى، أكد الخبراء أن تبني سوق الصرف الأجنبي في مصر لقواعد المرونة ومبدأ العرض والطلب يمثل حائط الصد الرئيسي أمام تداعيات خروج الأموال الساخنة.أثر الأموال الساخنة على الاقتصاد المصريالأموال...
كشفت رضوى صلاح، مشرفة المجلس القومي للمراة في محافظة سوهاج، عن تفاصيل جناح «تحويشة» المشارك في معرض تنمية الأسرة المصرية، والذي يُنظم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، في إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. جناح تحويشة في مهرجان العلمين ونشر القومي للمرأة، فيديو عبر صفحته الرسمية، أوضح من خلاله أن جناح «تحويشة» يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية التي تهدف إلى تثقيف الزوار حول مفاهيم الإقراض والادخار. وهذه الألعاب ليست فقط مسلية، بل تهدف إلى تعزيز الفهم العملي لهذه المفاهيم المالية الأساسية، والشمول المالي، كما يعكس الجناح التزامه بتقديم تجربة تعليمية ممتعة ومفيدة لجميع الزوار، ما يساهم في زيادة وعيهم وإدراكهم حول أهمية إدارة المال بطرق فعالة. استقبال الزوار وأوضح الفيديو، أن فريق برنامج تحويشة يتطلع إلى استقبال...
يمانيون – متابعات يواصل الاقتصاد “الإسرائيلي” ترنحه وتراجعه في كل المستويات، وذلك على وقع العدوان والحصار الوحشي على غزة، وما يترافق معه من ردود فعل فلسطينية وأخرى مساندة في جبهات لبنان واليمن والعراق وأخيراً إيران، ألقت بكل ظلالها على الاقتصاد الصهيوني، وفاقمت من معاناته وسرّعت عجلة تقهقره في مستويات عدة. ونشرت مراكز صهيونية متخصصة، ودراسات دولية، مؤخراً، تقارير عن أثر عملية طوفان الأقصى والجبهات المساندة لها، على اقتصاد العدو الصهيوني، ومآلات وضع العدو اقتصادياً إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خصوصاً وقد سجلت البورصات انخفاضاً غير مسبوق، وقد يتجاوز أيضاً الدولار إلى أكثر من 4 “شياكل”. وبعد أسبوع من الانهيارات في مؤشرات البورصات الصهيونية وأسعار “الشيكل” وارتفاع وتيرة هروب رؤوس الأموال، تحدثت تقارير عن...
قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على مواطنين ومنحهم شهادات وهمية. ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات"-...
قالت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر مطلعة، إن واشنطن من المزمع أن تقدم لإسرائيل 3.5 مليارات دولار لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها. وذكرت (سي.إن.إن) أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين مساء يوم الخميس الماضي، بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في أبريل نيسان. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق يوم الجمعة. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت بالفعل عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. وتزايدت مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقا في...
بغداد اليوم - بغداد علق الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، اليوم السبت (10 آب 2024)، على عدم فتح هيئة النزاهة الاتحادية ملف تضخم أموال المسؤولين والنواب وعوائلهم.وقال موسى لـ"بغداد اليوم"، إنه "من دون كل فترات الحكومات السابقة، هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة الوقاية فيها بشكل مباشر، منهمكة في متابعة تضخم الأموال ومتابعة كشف الذمم المالية لكبار المسؤولين والوظائف الأكثر عرضة للفساد".وبيّن أنه "لأول مرة تباشر دائرة الوقاية في اعتماد قاعدة بيانات متكاملة لمراجعة تضخم الأموال ما بعد 2003 والبحث عن مصادر الأموال وفق القانون، خصوصا بعد تعديل قانون الهيئة في 2019 وفق المواد 16،17،18، والذي نص على شمول أفراد العائلة ومن تراه الهيئة من غير ذي القربى".وأضاف، إنه "كما تم اعتماد سياسة استلام البلاغات والإخباريات بشكل مباشر من المواطنين، وهناك...
بغداد اليوم - بغداد علق الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، اليوم السبت (10 آب 2024)، على عدم فتح هيئة النزاهة الاتحادية ملف تضخم أموال المسؤولين والنواب وعوائلهم.وقال موسى لـ"بغداد اليوم"، إنه "من دون كل فترات الحكومات السابقة، هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة الوقاية فيها بشكل مباشر، منهمكة في متابعة تضخم الأموال ومتابعة كشف الذمم المالية لكبار المسؤولين والوظائف الأكثر عرضة للفساد".وبيّن أنه "لأول مرة تباشر دائرة الوقاية في اعتماد قاعدة بيانات متكاملة لمراجعة تضخم الأموال ما بعد 2003 والبحث عن مصادر الأموال وفق القانون، خصوصا بعد تعديل قانون الهيئة في 2019 وفق المواد 16،17،18، والذي نص على شمول أفراد العائلة ومن تراه الهيئة من غير ذي القربى".وأضاف، إنه "كما تم اعتماد سياسة استلام البلاغات والإخباريات بشكل مباشر من المواطنين، وهناك...
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص يدير كيانًا تعليمي لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية مزورة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى ـ على خلاف الحقيقة ـ مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك». عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية معدة للتزوير - أكلاشيه خاص بالكيان - عدد من...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات"- أكلاشيه خاص...
الولايات المتحدة – أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة “CNN” بأن واشنطن ستفرج عن 3.5 مليار دولار لتل أبيب لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية. وجاء القرار بشأن تلك الأموال بعد أشهر من تخصيصها من قبل الكونغرس الأمريكي مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران. ووفق مصدر، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين، مساء الخميس، أن إدارة جو بايدن تنوي الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل. وهذه الأموال من مشروع قانون التمويل التكميلي البالغ 14.1 مليار دولار، الذي أقره الكونغرس في أبريل الماضي. ويمكن لإسرائيل استخدام الأموال لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي. وقالت مصادر لـ “سي إن إن” إنه “ليس من غير المعتاد أن يستغرق الأمر وقتا للإفراج عن الأموال من...
تقدم ماكينات الصراف الآلي ATM خدمات بنكية مميزة تسهل على المواطن الحصول على النقود على مدار الساعة، كما تهدف خدمات الصراف الآلي إلى عملية الشمول المالي التي تدعمها الدولة لضم الاقتصاد الموازي إلى الدولة سواء للشركات أو الأشخاص. وحرصت البنوك على تسهيل عمليات صرف النقود عن طريق استخدام الكروت البنكية ATM ويمكن سحب النقود من جميع ماكينات الصراف الآلي دون التقيد بنوع البنك من أجل التسهيل على العملاء. كيف تتصرف عند تعطل الماكينة وعدم خروج النقود؟ ويواجه عملاء البنوك بعض المشكلات العاجلة أثناء عملية السحب، ومنها تسلم رسالة هاتفية على الهاتف المربوط بالحساب البنكي بسحب مبلغ مالي لكن ماكينة الصراف الآلي تعطلت فجأة ولم تخرج النقود، وبحسب موقع البنك الأهلي المصري أن التصرف السليم من العميل هو التأكد التام في حالة...
الاقتصاد نيوز - متابعة كشفت شبكة "سي إن إن"، أن إسرائيل ستحصل على 3.5 مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية. وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين مطلعين إنه "من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل 3.5 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، وستفرج عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران". وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية أخطرت المشرعين مساء الخميس، بأن إدارة بايدن تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي بمليارات الدولارات لإسرائيل. وأضافت المصادر أن الأموال تأتي من مشروع قانون التمويل الإضافي لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار والذي أقره الكونغرس في أبريل. ويمكن هذا التمويل إسرائيل من شراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وكذلك...
اتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، الحكومة السابقة باختلاس مليارات من الأموال العامة خلال فترة توليها السلطة التي استمرت 8 سنوات. وأوضح أن مفتشي الإدارة المالية يقومون حاليًا بالتدقيق في حسابات 90 مؤسسة حكومية.قضايا الفساد في بولنداوذكر أن حكومة حزب القانون والعدالة أنفقت ما يعادل 25 مليار دولار بشكل غير قانوني.أخبار متعلقة طقس المملكة اليوم.. استمرار ارتفاع الحرارة والأمطار الرعديةالشرقية.. النيابة تنظم ورشة عمل في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاصطقس السعودية اليوم.. استمرار هطول الأمطار والعظمى تسجل 46 مئويةوكان حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي وضع بولندا على مسار مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، قد تولى السلطة البلاد من 2015 إلى 2023.وخسر حزب القانون والعدالة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.62 شخصًا يخضعون للتحقيقوقال توسك إن 62 شخصًا حتى...
(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن واشنطن ستفرج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.وجاء القرار بشأن تلك الأموال بعد أشهر من تخصيصها من قبل الكونغرس مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران.وبحسب مصدر، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين، مساء الخميس، أن إدارة جو بايدن تنوي الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل.وهذه الأموال من مشروع قانون التمويل التكميلي البالغ 14.1 مليار دولار، الذي أقره الكونغرس في إبريل/ نسيان.ويمكن لإسرائيل استخدام الأموال لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
قالت شبكة سي أن أن نقلا عن مصادر مطلعة، الجمعة، إن من المزمع أن تقدم واشنطن 3.5 مليار دولار إلى إسرائيل لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها.وذكرت الشبكة أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين، الخميس، بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في أبريل.ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق، الجمعة. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت بالفعل عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.وتزايدت مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد مقتل،...
كشفت شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستحصل على 3.5 مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية. وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين مطلعين إنه "من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل 3.5 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، وستفرج عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران". وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية أخطرت المشرعين مساء الخميس، بأن إدارة بايدن تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي بمليارات الدولارات لإسرائيل. وأضافت المصادر أن الأموال تأتي من مشروع قانون التمويل الإضافي لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار والذي أقره الكونغرس في أبريل. ويمكن هذا التمويل إسرائيل من شراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج...
تبرأت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسة في الجزائر عبد المجيد تبون في بيان من أي عملية جمع للأموال باسمها.وأكدت الحملة الانتخابية للمترشح تبون التزامها بالنصوص القانونية التي تكرّس الفصل بين المال والسياسة.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، قالت المديرية في بيانها إنها لم تصدر أي اعتماد رسمي لتعيين منسّقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن.وأضافت "بناء على ذلك، فإنها تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت، لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحرّ"..وشدّدت على أن "المترشح الحر عبد المجيد تبون لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرسّت الفصل بين المال والسياسة".ودعت مديرية الحملة الانتخابية لتبون كل...
أعلنت الإمارات عن تعليق مؤقت لعمل 32 مصفاة ذهب كجزء من جهودها لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية. وأشار البيان إلى أن الحكومة تكثف عمليات التفتيش على هذه المصافي (TADAWUL:2030) في إطار تعزيز الرقابة على الجرائم المالية. وسيظل تعليق عمل هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في البلاد، سارياً لمدة 3 أشهر، بدءًا من 24 يوليو الماضي وحتى 24 أكتوبر القادم. وأوضحت السلطات أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بمعدل 8 مخالفات لكل مصفاة، من بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء ومعاملاتهم ومقارنتها بقوائم الإرهاب. وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن: "الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتى "القاهرة، القليوبية"). المتهمان تورطا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب). وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أبوظبي -الوكالات قررت الإمارات تعليق عمل 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت، ضمن ما قالت إنه يأتي في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال. وقالت وزارة الاقتصاد إن الحكومة تكثف حملات التفتيش على المصافي، في إطار تشديدها الرقابة على الجرائم المالية. وسيستمر الإغلاق التي تمثل نحو 5% من قطاع الذهب في البلاد، لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو الماضي حتى 24 أكتوبر المقبل. هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وكذلك عدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
ألقى الإنتربول الدولي في دولة الإمارات القبض على المعروف بلقب "مستريح أكتوبر" وهو المدعو أحمد. ن والمعروف بمستريح السيارات وشركائه، وذلك بتهمة "جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات". وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة، بترحيل المتّهم المدعو أحمد. ن، إلى مصر من أجل اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حياله، واستمرار حبس شركائه في التهمة ذاتها. إلى ذلك، بمجرد وصول المُتّهمين إلى مصر، سوف يتم ترحيلهم عبر سُلطات المطار نحو قسم أول أكتوبر، ليتم عقب ذلك مثولهم أمام نيابة الأموال العامة. ما القصّة؟ "أحمد. ج" أو "مُستريح أكتوبر" كما بات يُعرف إعلاميا، كان رئيسا لمجلس إدارة وعضوا منتدبا في أحد شركات التجارة والتوزيع، رفقة "محسن.ك"، وهو مدير مبيعات، وشقيقة زوجة المتهم...
ألقى الإنتربول الدولي في دولة الإمارات، القبض، على المعروف بلقب "مستريح أكتوبر" وهو المدعو أحمد. ن والمعروف بمستريح السيارات وشركائه، وذلك بتهمة "جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات". وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة، بترحيل المتّهم المدعو أحمد. ن، إلى مصر من أجل اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حياله، واستمرار حبس شركائه في التهمة ذاتها. إلى ذلك، بمجرد وصول المُتّهمين إلى مصر، سوف يتم ترحيلهم عبر سُلطات المطار نحو قسم أول أكتوبر، ليتم عقب ذلك مثولهم أمام نيابة الأموال العامة. ما القصّة؟ "أحمد. ج" أو "مُستريح أكتوبر" كما بات يُعرف إعلاميا، كان رئيسا لمجلس إدارة وعضوا منتدبا في أحد شركات التجارة والتوزيع، رفقة "محسن.ك"، وهو مدير مبيعات، وشقيقة زوجة المتهم...
9 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة تُعد ظاهرة الفساد الشبكي من أخطر التحديات التي تواجه النظام السياسي والاقتصادي في العراق. وهذه الظاهرة تتمثل في تواطؤ جهات متعددة من مختلف المستويات الحكومية والخاصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة من المال العام، وهو ما يعكسه بوضوح ما بات يُعرف بـ “سرقة القرن”. وهذه القضية لم تقتصر على سرقة مبالغ هائلة من الأموال العامة، بل كشفت عن شبكات معقدة من الفساد تضم أكثر من ثلاثين متهمًا ومدانًا حتى الآن، والمبالغ المسروقة ارتفعت لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وهو رقم يفوق التقديرات الأولية بكثير. فيما يخص سرقة الأمانات الضريبية، تشير التحليلات إلى أن هذه السرقة ليست مجرد عمل فردي أو حتى جماعي بسيط، بل هي جزء من شبكة فساد أوسع تضم مسؤولين في...
قال أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة تشهد تحديات مهمة، وهناك ثقة مجتمعية واقتصادية فى الحكومة وخطة عملها، موضحاً فى حوار لـ«الوطن»، أن الحلول الابتكارية لها أهمية فى التطور الاقتصادى، لافتاً إلى أن قطاع العقارات يلعب دوراً مؤثراً فى ميزان الاقتصاد المصرى، فإلى نص الحوار: برأيك ما أهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة وخاصة فى القطاع العقارى؟ - هناك العديد من التحديات أمام الحكومة الجديدة على مستوى الصعيد القومى أهمها الأوضاع الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والسيطرة على سعر الصرف وزيادة موارد العملة الأجنبية وخفض معدل البطالة، كما تواجه الحكومة تحديات على صعيد الأمن القومى، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية، وتواجه أيضاً تحديات اجتماعية كبيرة تتمثل فى تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية،...
استلمت مؤسسة نفطال، اليوم الخميس 4 محطات بنزين، والتي أصبحت ملكا لها ابتداء من هذا التاريخ. وفي إطار مسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطبيقا لمحاضر تخصيص الأموال العقارية المتمثلة في استلام الأربع محطات البنزين التالية։ - محطة البنزين الساحل الغرب، الواقعة بخرايسية، ولاية الجزائر – محطة البنزين الساحل، الواقعة بشراقة، ولاية الجزائر – ومحطة البنزين الساحل البهجة، الواقعة بدالي إبراهيم، ولاية الجزائر – محطة البنزين سرفكس، الواقعة بسيدي مخلوف، ولاية الأغواط. وثمنت مؤسسة نفطال هذا القرار، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها الكرام وتوفير كل المواد البترولية اللازمة. ورحبت مؤسسة نفطال بكافة زبائنها على مستوى هاته المحطات على غرار باقي المحطات المتواجدة عبر القطر الوطني.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية يوم الإثنين لم تمثل أكثر من 7-8 في المئة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.وقال محللون ومصرفيون إن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري وحولوا العائدات إلى دولارات في تحول إلى أصول أكثر أمانا. وقالوا إن عمليات البيع تزايدت بسبب التوترات السياسية الإقليمية والمخاوف بشأن ماليات الحكومة.واجتاحت موجة بيع سوق الأسهم جميع أنحاء العالم، مع انخفاض المؤشرات الأميركية إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.وأغلق المؤشر المصري الرئيسي، الاثنين، منخفضا 2.33 في المئة عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك حصر لقيمة الأموال الساخنة التي خرجت من مصر الأيام الماضية بسبب اضطرابات الأسواق العالمية.تصريحات رئيس الوزراءوقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إن أرقام الأموال الساخنة التي خرجت أقل من 7 أو 8% من إجمال الرقم الموجود لدينا، معلقا: "الحمد لله الموجود كسيولة في الدولة الصرية ليس لدينا فيه مشكلة".وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأموال الساخنة يمكنها الدخول والخروج من السوق دون قيود، ولكن الأهم، أنها بعيدة عن المصادر الرئيسية للاحتياطي المصري تماما، وبالتالي هذا الأمر لا يجب أن يقلقنا في أي شيء.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه في ضوء المستجدات قد يحدث تعديل أو تغيير أو تحديث في برنامج الطروحات الحكومية وسيتم إعلان ذلك الفترة القريبة المقبلة. وعن تباين أسعار الذهب، علق مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمدينة العلمين الجديدة: «ده سوق عالمي ومعندناش توجه للتحكم في سعره». وأضاف رئيس الوزراء: «نتطلع إلى تحقيق 6% نمو اقتصادي بدءًا من السنة الرابعة لبرنامج الحكومة الجديد، وهناك خطة تنفيذية واضحة لجذب الاستثمار وتعميق الصناعة الوطنية». اقرأ أيضاًمدبولي: احتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي لم يتأثر بخروج الأموال الساخنة مدبولي: خروج الأموال الساخنة من السوق المصري بسبب خسائر البورصات العالمية «وارد تحصل صدمات أخرى».. مدبولي: احنا مش ضامنين بكرة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات سيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات التى تمت من أحداث عالمية، موضحا أن الدولة تستهدف استدامه نمو الاقتصاد المصرى. ولفت فيما يتعلق بخروج الأموال الساخنة قائلا: "الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى الموجود والأمور عادت لطبيعتها فى اليوم الثانى". وتابع فيما يتعلق بالتعليم الفنى، أن عدد كبير من الدول المتقدمة أكثر من 50% قوامها التعليم الفنى، مؤكدا أن التعليم الفنى هو المستقبل وخاصة فى مصر. وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة للمواطن المصرى قائلا:" أطمئن المواطن المصرى أوضاعنا الاقتصادية مستقرة واحتياطى مصر يغطى 8 أشهر ". قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة ووأضحة خلال شهر، بجانب وجود برنامج وأضح لدعم...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية وهو واحد من أهم القوانين، مؤكدا أن القطاع الخاص لا يمكن أن يترك عامل مجتهد وشاطر والعمل سواء خلال قطاع خاص أو فى الحكومة مرتبط بالإنتاجية. وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن برنامج الطروحات سيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات التى تمت من أحداث عالمية، موضحا أن الدولة تستهدف استدامه نمو الاقتصاد المصرى. ولفت فيما يتعلق بخروج الأموال الساخنة إلى أن" الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى الموجود والأمور عادت لطبيعتها فى اليوم الثانى". وتابع فيما يتعلق بالتعليم الفنى، أن عدد كبير من الدول المتقدمة أكثر من 50% قوامها التعليم الفنى، مؤكدا أن...
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي آمن ولم يتأثر بخروج دفعة من الأموال الساخنة خلال تعاملات الاثنين الماضي. وأشار "مدبولي" إلى أن الأموال التي خرجت من مصر كانت بسعر صرف الدولار فيه مرتفع، متابعاً أن مصر لن تشهد زيادة أخرى في سعر الدولار خصوصا وأن الدولة لن تسمح بعودة السوق السوداء للعملات الأجنبية. وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعالمين الجديدة، إن «الاحتياجات الرئيسية لمصر موجودة ولا يوجد أي طلب على الدولار لم نوفره حتى الآن». يذكر أن سعر الدولار شهد زيادة أمام الجنيه بأكثر من 70 قرشا في تعاملات الاثنين الماضي، ليستقر أعلى 49 جنيها، ذلك لأول مرة منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي....
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الحادثة خلال الأسبوع الماضي في الأسواق أدت إلى حالة كبيرة من بيع الأسهم وانخفاضها، وهناك حركة لخروج الأموال وما يطلق عليها الأموال الساخنة بكل دول العالم، لافتًا إلى أن البنك المركزي تعامل مع هذا الوضع، ما يؤكد أن الدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.تصريحات رئيس الوزراءوأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة "إكسترا لايف"، أن الدولة لا تتدخل لعدم وجود تبعيات سلبية تعاني منها الدولة، لافتًا إلى أن الأموال التي خرجت من الأسواق بعيدة عن احتياطات البنك المركزي. رئيس الوزراء: الإعلان عن سياسة مصر الضريبية الفترة المقبلة عاجل| رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة للمصدرين.. ورسالة طمأنة للمصريين وأشار إلى أن الزيادات في سعر صرف...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أسواق العالم استقبلت التخوفات من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود وضغوط، بـ«اضطراب شديد». وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، مساء الخميس، أن الأزمة أدت إلى خروج بعض الأموال الساخنة الموجودة في مصر، كما حدث في كل أنحاء العالم، مؤكدًا أن التعامل مع الأمر بمنتهى الاحترافية من البنك المركزي. وتابع أن «أسواق البورصات العالمية فتحت على خسائر هائلة يوم الاثنين الماضي»، ذاكرًا أن «الخسائر وصلت إلى أكثر من 6 تريليونات دولار». وأكد التزام الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن، مضيفًا: «الدولة لا تتدخل لحدوث تداعيات سلبية نعاني منها فيما بعد، والأموال خرجت من السوق بعيدا عن احتياطات البنك المركزي». وعادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو...
اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هدف من حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة للشعر العاشر، هو تحقيق "نصر حاسم بحيث لا تستطيع حماس عند نهاية القتال أن تدعي حكم الأراضي الفلسطينية أو أن تشكل تهديدا لإسرائيل". وقال نتنياهو في مقابلة مع مجلة "التايم" الأمريكية: إن "اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها، وأفضل أن أحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن أحظى بنعي جيد". وأضاف ردا على رسالة سابقة توجهها بها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن له ودعاه لإيقاف الحرب بعد تحقيق هدفه ان "هدفنا هو تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس بالكامل والهدف الأكبر والأكثر أهمية هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي". Israel's embattled Prime Minister Benjamin Netanyahu answers...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن البنك المركزي تعامل باحترافية مع الأحداث العالمية في اضطراب الأسواق المالية مطلع الأسبوع. وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إلى أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الأسبوع الحالي عوضها البنك المركزي المصري من خلال السوق المحلية، دون الإخلال بسعر الصرف. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما حدث في مصر حدث مثله في كل دول العالم والأسواق الناشئة، وليس أمرا معنيا بنا فقط. تخارج الأموال الساخنة من مصر وأضاف مدبولي: الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خرجت بسعر الصرف الرسمي.. والناس تحدثت عن عودة السوق السوداء في مصر، وهو ما لم يحدث إطلاقا. وذكر رئيس الوزراء أن هناك بعض التجار والمضاربين في السوق المصرية استفادوا من أزمة السوق السوداء والحروب النفسية...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الحادثة خلال الأسبوع الماضي في الأسواق أدت إلى حالة كبيرة من بيع الأسهم وانخفاضها، وهناك حركة لخروج الأموال وما يطلق عليها الأموال الساخنة بكل دول العالم، لافتًا إلى أن البنك المركزي تعامل مع هذا الوضع، ما يؤكد أن الدولة ملتزمة بسعر صرف مرن. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، أن الدولة لا تتدخل لعدم وجود تبعيات سلبية تعاني منها الدولة، لافتًا إلى أن الأموال التي خرجت من الأسواق بعيدة عن احتياطات البنك المركزي. وواصل: «الزيادات في سعر صرف الدولار حدثت بالفعل في كل الأسواق الناشئة، فالحكومة عينها على المشهد بصورة واضحة وتدير بطريقة معينة تؤمن الاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية».
قررت جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى، بتهمة بتهكير صفحات المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والاستيلاء عليها وانتحال الصفة لطلب الأموال من أصدقائهم، لجلسة 27 أغسطس.بدأت احداث القضية عندما تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من قبل فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل وعرضهم على النيابة العامة والتى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك بعدما تفاجأ عدد من المواطنين بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية من "هاكرز" على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتم انتحال صفتهم الشخصية وطلب أموال من أصدقائهم.
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «مجموعة من شهادات بيان درجات مزورة بأسماء مختلفة لعدة مراحل تعليمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، و7 أكلاشيه، وعدد من الملفات خاصة ببعض الدارسين بالكيان، وعدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر،...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح يومه الأربعاء 07 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال بنفس المدينة. وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت بتاريخ 17 يوليوز المنصرم، إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستخدام السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي "الزموري" بمدينة طنجة، تمكن خلالها الجاني من الاستيلاء على مبلغ مالي، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى تحديد هويته وتوقيفه يومه الأربعاء. عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز السلاح الأبيض و قناع حاجب للمعطيات التعريفية وقبعة وألبسة وحقيبة شخصية يشتبه في كونها استعملت في تنفيذ هذه...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة بإدارة كيان تعليمي «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وأخرى معدة للتزوير وأكلاشيه خاص بالكيان وعدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وطلبات واستمارات لتحاق بالكيان ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلي، بفحصه تبين...
متابعة بتجــرد: كانت العلاقة بين الأميرين ويليام وهاري صعبة في السنوات الأخيرة. والأن، تزعم التقارير الإعلامية أن روابطهما في “أدنى مستوياتها على الإطلاق” في عام 2024. ولسوء الحظ، يشير تقرير جديد إلى أن العلاقات بين هاري وويليام قد تكون على وشك التدهور. مع اقتراب عيد ميلاد الأمير هاري الأربعين في 15 أيلول (سبتمبر)، أفاد موقع Closer بأنه يحق للأمير الحصول على صندوق استئماني أنشأته له الملكة إليزابيث الثانية. واستفاد كل من ويليام وهاري من الصندوق الاستئماني الذي يحتوي على إجمالي 14 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17.7 مليون دولار). وذكرت صحيفة The Mirror سابقًا أن الملكة الأم خصصت جزءًا أكبر من الصندوق لهاري، مع العلم أن ويليام سيصبح ملكًا في يوم من الأيام. ولكن وفقًا للمصادر، فإن أمير ويلز ليس سعيدًا...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من شهادات بيان درجات مزورة بأسماء مختلفة لعدة مراحل تعليمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، إلى جانب 7 أكلاشيه، وعدد من الملفات خاصة ببعض الدارسين بالكيان، وعدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر، ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، ومجموعة نماذج امتحانات خاصة بطلاب الكيان، بالإضافة إلى هاتف محمول وجهازي حاسب...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة إحدى السيدات كيانا تعليميا دون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية، مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وأخرى معدة للتزوير - أكلاشيه خاص بالكيان - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وطلبات واستمارات التحاق بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين) أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الاإلتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من شهادات بيان درجات "مزورة" بأسماء مختلفة لعدة مراحل تعليمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" – 7 أكلاشيه – عدد من الملفات خاصة ببعض الدارسين بالكيان -...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: كشف مركز مقديشو للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تحول الكونغو الديمقراطية إلى مركز رئيسي لتزوير العملات وتوزيعها في أنحاء القارة الإفريقية، الأمر الذي استغلته التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلّحة في تمويل عملياتها الإجرامية والإنفاق على عناصرها. وألقت السلطات الرواندية، القبض على رجلين العام الماضي خلال قيامهما بطباعة أوراق نقدية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي في منطقة بوجيسيرا، وقد طبع الرجلان نحو 100000 دولار أمريكي مزورة. وأثناء التحقيقات، اعترف أحدهما للشرطة بشراء ورق الطباعة في الكونغو - في إشارة لانتشار هذه الظاهرة في البلاد والانتقال إلى دول الجوار مثل رواندا. وأوضحت الدراسة أن الكونغو تحتل المرتبة الأولى في مؤشر "إناكت" للجريمة المنظمة؛ حيث تقوم العصابات الإجرامية المتمركزة هناك بنشر الأموال المزورة في الاقتصادات غير الرسمية...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الأربعاء 07 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال بنفس المدينة. وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت بتاريخ 17 يوليوز المنصرم، إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستخدام السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي « الزموري » بمدينة طنجة، تمكن خلالها الجاني من الاستيلاء على مبلغ مالي، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى تحديد هويته وتوقيفه يومه الأربعاء. وأضاف المصدر ذاته، بأن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز السلاح الأبيض، وقناع حاجب للمعطيات التعريفية وقبعة وألبسة وحقيبة شخصية يشتبه في كونها استعملت في تنفيذ...
علّقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "إكس"، على مقالة نشرتها اليوم صحيفة "لوريان لوجور"، وأشارت فيها الى أن "السلطات الفرنسية وجهت اتهامات رسمية إلى رجاء سلامة شقيق رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، بتهم تشمل التآمر الجنائي واختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال". وفي إطار تعليقها، قالت عون: "نشكر القضاء الفرنسي على استمراره في التحقيق في وقت توضع كل العوائق على بعض القضاة الشرفاء في لبنان لمنعهم من جلاء الحقيقة في هذه القضية، هل يجوز؟".
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية،على تسأل لمتصل تقول: "زوجي يلعب لعبة إلكترونية يقضي عليها وقت كبير، ويكسب منها فلوس فهل هذه الأموال حرام؟". أمين الفتوى عن إنفاق المرأة على المنزل: "فضل وليس واجب" (فيديو) أمين الفتوى بدار الإفتاء: الاحتكار من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وقال "الورداني"، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسرو" المذاع عبر القناة الأولي، اليوم الأربعاء، أن هذه الأموال حرام أو مكروهة؛ لأنها مضيعة للوقت وهذه الألعاب تأتي من فكرة الصدام، منوهًا بأن هذه الألعاب تصيب العقل بخلل فيما يتعلق بما يعنيه، ويتحول العقل إلى سفساف الأمور وتافه، فلا بد من الربط بخيط ناظم بين ما يحدث في هذه الألعاب وبين ما يحدث على برنامج "التيك توك"؛ للحصول على أي نقود رغم تفاهة الامر.وأضاف أمين...
الوطن| متابعات استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، عبدالناصر النعاس، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة البحث والتقصي ومتابعة الأموال المهربة والمخفية، المشكلة بقرار من رئاسة مجلس النواب الليبي. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية فيما يخص الأموال الليبية المهربة والمخفية في الخارج، والتنسيق لاسترجاعها إلى الدولة الليبية. الوسومعبدالهادي الحويج ليبيا وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية
فلسطين – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها. وقال عباس، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس”. وأضاف: “حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا”. وتابع: “طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقا للاتفاقات الموقعة”. ومطلع الأسبوع الجاري، أمر وزير المال الإسرائيلي...
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجميع كان يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهذا ما ساهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا. بعد قرار الرئيس السيسي| وليد دعبس يعتذر على الهواء: "آخر مكالمة ليا" مسؤول سابق في البنتاجون: الموقف الحالي سيكون مفاجئا.. في هذه الحالة تحرير سعر الصرفوتابع" الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذونات الخزانة، و1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الأموال الموجودة،...
أكدت وزارة الاقتصاد مواصلة جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتابعة الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال لتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة، يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد ومن أهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”. وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت سلسلة من الجولات الميدانية التفتيشية على الأنشطة المتعلقة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لضمان أعلى...
كتبت -داليا الظنيني: قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجميع كان يتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهو ما ساهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا. وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذونات الخزانة، وأن 1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الأموال الموجودة، مما أدى لخروج بعض هذه الأموال. وعن ما يتردد بشأن مطالبة النقد الدولي بتعويم آخر في سعر الصرف،...
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الجميع كان يتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهذا ما سهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا. وأوضح فخري الفقي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذونات الخزانة، و1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الأموال الموجودة، مما أدى لخروج بعض هذه الأموال. تعويم سعر الصرف وعن مطالبة صندوق النقد الدولي، بتعويم آخر في سعر الصرف، قال رئيس...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة 5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الشاملة للإمارات مع العالم تفاهم بين «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» و«أتسويا تكنولوجيز» الهندية أكدت وزارة الاقتصاد أنها تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتابعة الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال لتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.وأوضحت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة، يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد ومن أهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).وفي هذا السياق، أشارت...
أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، الإفراج عن ما يقرب من 4.2 مليار يورو من الأموال كأول دفعة منتظمة من المنح والقروض في إطار مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي، لدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا وعمل إدارتها العامة.وخلص المجلس الأوروبي في قراره، إلى أن أوكرانيا استوفت الشروط والإصلاحات اللازمة المتوخاة في خطة أوكرانيا لتلقي الأموال، التي ستصرف من مرفق أوكرانيا، وتشمل هذه الإصلاحات إدارة المالية العامة، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وبيئة الأعمال، والطاقة، وإزالة الألغام.وشدد المجلس، على أهمية تخصيص الأموال في أقرب وقت ممكن، نظراً للوضع المالي الصعب في أوكرانيا.يذكر أن المجلس الأوروبي خلص في مايو 2024، إلى أن خطة أوكرانيا استوفت الشروط المسبقة لأوكرانيا لتلقي ما يصل إلى 50 مليار يورو كدعم في إطار مرفق أوكرانيا. أخبار ذات صلة 3.8...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (25 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات. قدرت أفعال الغسل بمبلغ 25 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (25 مليون جنيه).
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024 المستقلة/- أثارت تغريدة الدكتور قصي شفيق عبر تويتر جدلاً واسعاً، حيث انتقد فيها قرار وزارة العمل بتقديم مليار دينار عراقي كجائزة لبرنامج سحب على الأموال لوتو العراق، معتبرًا أن هذا المبلغ كان من الممكن أن يُستثمر في دعم الأرامل المحتاجات. وكتب الدكتور شفيق في تغريدته: “لوتو العراق حظ يا نصيب (اسحب وأربح) وزارة العمل فكرة أحمد الأسدي وزير العمل ‼️ أعطى الوزير مليار دينار عراقي للفائز خالد كاظم. عندي سؤال لمعالي وزير العمل؟ هل تعلم أن مليار دينار نستطيع سداد رواتب 1000 أرملة عراقية لمدة 5 أشهر.” تأتي هذه التغريدة في وقت تشهد فيه البلاد قضايا اجتماعية ملحة، حيث يرى الكثيرون أن تخصيص مبلغ ضخم كهذا للجوائز كان يمكن توجيهه لدعم الفئات الضعيفة...
بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".وأشار المصرفي الى...
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: "حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سطو مسلّح عدة استهدفت محلاّت للصّيرفة وتحويل الأموال في مناطق سدّ البوشريّة، زوق مكايل، قريطم ونهر إبراهيم، نفّذتها عصابة مسلّحة روّعت أصحاب المحلّات في المناطق المذكورة وسلبتهم أموالهم بقوّة السّلاح. على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها في مواقع حصول تلك العمليات لتحديد الفاعلين. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة الحثيثة توصّلت إلى كشف هويّات أفراد العصابة، وهم: - ف. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) - ح. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲ مكتوم القيد) - س. د. (من مواليد عام ۱۹۸۳ فلسطيني) - خ. ش. (من مواليد العام ۱۹۸۰ لبناني) جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم...
بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".وأشار المصرفي الى...
أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين. وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها. وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي « في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب ». ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى « عائلات الإرهابيين ». وكان قانون صدر في العام 2004 كرس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان « حياة كريمة » للأسرى الفلسطينيين...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء، 17 متهماً بقضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة. وأفادت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أن الهيئة ناقشت في اجتماعها الأسبوعي يوم الإثنين، نتائج إجراءات التحري والتحقيقات التي نفذتها بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة. وتضمنت هذه القضايا الجسيمة وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام، الاختلاس، الاحتيال، غسل الأموال، العائدات الإجرامية، وتهريب الأموال إلى الخارج، حسب الوكالة. وأوضحت الوكالة أن حجم الضرر في تلك القضايا بلغ ملياراً و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ مليونين و526 ألفاً و336 دولاراً، و32 مليوناً و124 ألفاً و682 ريالاً سعودياً. كما أكدت...
يمانيون/ أكد نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسين العزي على ضرورة استعادة الأموال اليمنية المنهوبة في الخارج . وقال العزي في تدوينه على منصة “إكس” : سنعمل جاهدين على استعادة الأموال المنهوبة هذه مسألة حتمية وحق من حقوق البلاد وهو ما كنا قد توافقنا عليه في مؤتمر الحوار. وأضاف العزي ” مواصلة الاستحواذ على اموالنا العامة وتكويشها في البنوك الأجنبية فساد مقزز وأنانية مفرطة وهذا أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه أي إنسان بين جنبيه ضمير بالمطلق”.
أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى "عائلات الإرهابيين".وكان قانون صدر في العام 2004 كرّس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان "حياة كريمة" للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية...
يمانيون../ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة. جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج. وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي. واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل...
الجديد برس| تعهدت سلطة صنعاء، يوم الإثنين، باستعادة “الأموال اليمنية المنهوبة” في الخارج. وأعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، عبر منصة “إكس”، أنهم سيبذلون جهدهم لاستعادة هذه الأموال.. مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر حقًا مشروعًا ومتفقًا عليه في مؤتمر الحوار. وأكد العزي أن استمرار حجز الأموال العامة في البنوك الأجنبية يعد فسادًا واضحًا وأنانية مفرطة.. مضيفًا أن هذا الأمر لا يرضي الله ولا أي إنسان ذو ضمير. وأشار العزي إلى أن الأموال المنهوبة تشمل عائدات النفط والغاز المحتجزة في البنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى أموال مسؤولين سابقين من سلطة صالح المحتجزة في البنوك الأوروبية، وفقًا لمراقبين.
صادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إن الأموال ستُمنح بدلاً من ذلك لعائلات قتلى العمليات الفلسطينية. وقال سموتريتش في منشور على منصة «اكس»، إن هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدّمها لعائلات منفّذي هجمات فلسطينيين. وأضاف: «إن النضال ضد الإرهاب ليس مجرد نضال عسكري، بل هو أيضاً معركة تشمل حرباً ضد التحريض الجامح للسلطة الفلسطينية، وأموال الإرهابيين التي توجّهها من ميزانيتها إلى عائلاتهم». اقتطاع أموال من السلطةقرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة هو الخامس في وقت قصير. ومنذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب في غزة، حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة...
قالت حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، إن سعر الصرف في مصر مرن ويتحدد وفقا للعرض والطلب، لذا بدأ البنك المركزي يتفاعل مع خروج الأموال الساخنة والذي صاحبه ارتفاع في سعر الدولار في البنوك. شاهد | القسام تنشر مشاهد لقصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في رفح الفلسطينية وزير دفاع لبنان السابق: موقف مصر تجاه حرب غزة مشرف للأمة جمعاء وأشارت رمسيس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وصل إلى نحو 50 جنيها، ولا يمكن إجراء تعويم جديد بسبب تطبيق مرونة تامة لسعر الصرف.وأوضحت حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، أن الأموال الساخنة تدخل في سندات وأذون الخزانة المصرية، وتكون بفائدة مختلفة عن نسبة فائدة البنك، منوها...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة. جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج. وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي. واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في...
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين،١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة. ووفقاً لما أكدته وكالة سبأ ، فإن قرار الإحالة تم بعد الاطلاع على نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج. وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي. كما اتخذت الهيئة في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة،...
وقال العزي في تدوينه على منصة "أكس" : سنعمل جاهدين على استعادة الأموال المنهوبة هذه مسألة حتمية وحق من حقوق البلاد وهو ما كنا قد توافقنا عليه في مؤتمرالحوار.واضاف العزي " مواصلة الاستحواذ على اموالنا العامة وتكويشها في البنوك الأجنبية فساد مقزز وأنانية مفرطة وهذا أمر لايرضاه الله ولا يرضاه أي إنسان بين جنبيه ضمير بالمطلق".
المناطق_متابعاتواصلت البورصة المصرية الهبوط الحاد لليوم الثاني على التوالي ليفقد المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة egx30″ بنحو 2.5%، حتي كتابة هذه التقرير.وخلال جلسة تداول اليوم الإثنين سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية في أول ساعتين من التعاملات خسائر سوقية بقيمة 72 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.874 تريليون جنيه وفق “العين الإخبارية”.أخبار قد تهمك انهيار الأسهم اليابانية .. “نيكاي” يهبط 13 % في أكبر خسارة منذ 1987 5 أغسطس 2024 - 1:22 مساءً النيابة العامة: إيقاف مواطن متهم بتزوير شيكات مصرفية بقيمة 40 مليون دولار 5 أغسطس 2024 - 1:21 مساءًويتم التداول في تلك الأثناء على 684.5 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 2.34 مليار جنيه من خلال 78.8 ألف عملية.كذلك يتم التداول في أول ساعتين من الجلسة على 206 سهمًا،...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة باستعمال الكسر ، استهدفت مبالغ مالية من داخل وكالة لتحويل الأموال. وحسب مصدر أمني، كانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقني مسرح الجريمة بمدينة سلا قد باشرت منتصف شهر يوليوز المنصرم، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر، تمكن خلالها شخصان من الاستيلاء على مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي "الانبعاث" بنفس المدينة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية أحدهما وتوقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها أمس السبت. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها المشتبه فيه عن حجز جزء من الملابس التي كان يرتديها لحظة ارتكاب هذه الأفعال...
اعلن "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، رفضه لما اعتبرها "اموالا مشبوهة"، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته، مشيرا الى ان هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال انها أموال مشبوهة، مؤكدا "اننا لم نعتد على هكذا اكراميات، وانها أتت تحت تسميات التميز بالعمل النشيط.، وطبعا هذه بدعة أقل ما يقال فيها انها مهينة لكرامة اللبنانيين وكرامة جميع الموظفين والعسكريين في الخدمة والتقاعد". وطالب البيان القضاء والمسؤولين في الدولة وكذلك النواب بأن يتم وقف هذه المهزلة وإعادة الأموال للخزينة فورا والتوقف عن الهدر والسرقة. كما طالب بفتح تحقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير حق، علما أن الموظفين في وزارة المال يعملون أقل بكثير من...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية –...
شاهد.. رجل دين يجمع الأموال مقابل تقبيل يده في إحدى الدول
ليبيا – رجح تقرير إخباري لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية ذوبان جليد التجميد الأممي لأصول مؤسسة الاستثمار البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام 2024. التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد نقل عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود حسن توقعاته بموافقة أممية من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية العام الجاري لإدارة الأصول بنشاط لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن. ووفقا للتقرير يأتي هذا الإجراء ليتمكن أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا من القيام باستثمارات جديدة أو بأي إجراءات مالية أخرى، ناقلًا عن حسن قوله:”واثقون من موافقة تاريخية للمجلس بحلول نوفمبر أو ديسمبر القادمين على خطة استثمار قدمناها في مارس الفائت ولا نعتقد أنه سيرفضها”. وبحسب التقرير تتمثل الخطوة الـ1 من خطة المؤسسة المكونة من 4...
كشفت الدكتورة عبير عبدالله، أخصائي تربوي وتأهيل مجتمعي، كيفية حماية أولادنا من مخاطر السوشيال ميديا.مخاطر السوشيال ميديا على الأطفالوقالت خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير ورشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إننا نرفض كمتخصصين بأمور الطفل المتاجرة بالأطفال على منصات التواصل الاجتماعي. عاجل| شعبة المخابز تكشف حقيقة زيادة سعر الرغيف عمرو أديب: لاعبي منتخب مصر الأوليمبي "عتاولة" وأشارت عبدالله، إلى أن هناك بعض النشطاء على السوشيال ميديا يستغلون إعاقة أبنائهم من أجل التفاعل وربح الأموال، لافتة إلى أن فكرة تعليم الطفل من صغره بالمتاجرة بنفسه لجني الأموال من برنامج مثل تيك توك أمر خطر، منوهة أن هذا الفعل أمر سلبي وخطر يهدد مستقبل أبنائنا.وأضافت أن الأسرة هي الخطوة الأولى لتعليم الأطفال سلوكيات حياتهم، وسوء تربية الأطفال...
بالنظر إلى التقارير الصادرة عن المؤسسة الليبية للاستثمار وتصريحات رئيسها وبعض مسؤوليها، فإنهم يرون أن وضع المؤسسة في تحسن وأن هناك إمكانية الرفع التدريجي للتجميد المفروض على الأموال الليبية في الخارج مع نهاية العام الجاري. المؤسسة قدمت خططا للأمم المتحدة تكشف فيها عن نواياها استلام إدارة تلك الأموال واستثمارها بما يعود بالمصلحة على الليبيين، وتضمنت الخطط إعادة تدوير عوائد السندات، وتوجيه استثمارات للسوق المحلي في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته. ومن المهم الإشارة إلى التحسن الذي طرأ على وضع المؤسسة خلال الأعوام الاخيرة، ونظرة المجتمع الدولي لها، والذي يرجع بالأساس إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته المؤسسة بعد توقف الصراع حولها والذي اندلاع منذ الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد العام 2014م. وللتعليق والتعقيب على إمكان رفع التجميد لو بشكل...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها...
عملت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران وخاصةً خلال سنوات الحرب التي أشعلتها أواخر مارس عام 2015 على إنشاء العديد من الهيئات والصناديق للاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية وسرقتها والمتاجرة بها في السوق السوداء ونهب الأموال العامة والممتلكات الخاصة والتبرّعات، لتمويل الحرب ضد الشعب اليمني وإثراء قادة الميليشيا ومسؤوليها والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني عبر استثمار الأموال المنهوبة وغسلها بإقامة المشاريع والاستثمارات الخاصة.وأسندت الميليشيا الحوثية مسؤولية إدارة تلك الهيئات والصناديق إلى قيادات رفيعة تدين بالولاء المذهبي والسياسي لها مثل أحمد حامد الذي يتولّى رئاسة ما يسمّى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي"، وصالح الحملي الذي يتولّى منصب الأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى ما يسمّى "الحارس القضائي" صالح مسفر الشاعر وخلفه صالح دبيش، وشمسان أبو نشطان رئيس ما تسمّى "الهيئة العامة...
كشف تقرير أن ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تدير شبكة اقتصادية معقدة تعتمد على عدد من المصادر الخاصة والقطاعات الإيرادية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. موضحاً أن هذه الشبكة الاقتصادية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.بحسب التقرير الذي نشرته "جريدة النهار اللبنانية" يعتمد الحوثيون على خيوط رئيسية لجني الأموال، في مقدمتها الجبايات والإتاوات التي يتم فرضها على التجار ورؤوس أموال القطاع الخاص؛ يليها القطاعات الإيرادية من موانئ وجمارك وضرائب، وكذا خدمات رئيسية من اتصالات ومشتقات نفطية. مشيرا إلى أن عمليات النهب وصلت إلى قيام الميليشيات الحوثية بعملية مصارة ممتلكات المعارضين لهم من أرصدة وممتلكات وعقارات وغيرها.وأوضح التقرير أن الحوثيين لا يلتزمون حيال المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم بأيّ مدفوعات. فرغم الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها سواء من ضريبة الخمس،...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال...
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب مضر معن، السبت، ان العراق استعاد اموال هربت الى 5 دول.وقال معن في حديث صحفي، ان “صندوق استرداد اموال العراق المهربة الى الخارج من قبل فاسدين تتم وفق خطوات متعددة بالتنسيق مع حكومات ومنظمات دولية وهي تتعاطى بايجابية مع جهود بغداد”. واضاف ان” مساعي العراق نجحت في استرداد اموال هربت الى 5 دول وهناك جهود للانفتاح على دول اخرى بينها اوربية واسيوية لتعقب المزيد من الفاسدين ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية لافتا الى ان” مساعي من اجل المضي في تشريع قانون استرداد الاموال والذي سيكون بمثابة نقلة في التعاطي مع ملف في غاية الاهمية”.واشار الى ان” حجم الاموال المهربة كبير والقضايا المنظورة امام المحاكم معقدة لكن التحقيقات كشفت...
أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024 المستقلة/- كشفت ثلاثة مصادر مطلعة وقريبة من صناعة القرار السياسي والبرلماني في بغداد، معلومات غاية في الخطورة تؤكد أن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت مقراً دائماً في مبنى البنك المركزي العراقي. معتبرين ان هذه الخطوة جاءت نتيجة لضغوط كبيرة على النظام المصرفي العراقي بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار، حيث أُجبر محافظ البنك المركزي على تخصيص طابق كامل لدوائر الخزانة الأمريكية لمراقبة عمليات تحويل الأموال ومنع أي نشاطات غير قانونية. وأكدت المصادر الثلاثة أن فريقاً من الموظفين الأمريكيين يعمل بشكل دائم في البنك المركزي العراقي، في إطار جهود مكثفة لضمان التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت المصادر، ان القطاع المصرفي العراقي يعاني من ضغوط متزايدة تمارسها الخزانة الأمريكية...
3 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، معلومات جديدة تخص ملف سرقة القرن ، فيما بين ان ماتم استرداده من الأموال المسروقة هو 5 % فقط. وقال الجمالي في حوار متلفز ، ان “اموال سرقة القرن بلغت 3.5 مليار دولار ، و تمت خلال 8 اشهر في وقت كان من المفترض اضافة هذه الاموال الى الموازنة”. و اوضح، ان “الخلاف على الحصص هو من تسبب بكشف سرقة القرن وليس اي جهة مختصة”، مبينا ان “هذا الملف لن يغلق والكشف عن الارقام الحقيقية للسرقة لن يتم”. واشار الجمالي، الى إن “نور زهير كان واجهة لسرقة القرن وقد يكون افصح عن اسماء المشاركين في السرقة خلال التحقيق”، مبينا أن “سرقة القرن جرت...
كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عن لقاءات رئيس الوزراء الشهرية مع ممثلي الإعلام. مدبولي يتفقد مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين بالإسكندرية مدبولي يزور مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين وقال “حسين” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "هذا اللقاء سيريح كل الأطراف تقريبا، إلا من يتربصون بمصر، كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن كل ما هو خاص بسياسات الحكومة، وترك الأسئلة للحاضرين الذين تحدثوا عن الثقافة والاقتصاد والأسعار وكيف يمكن السيطرة عليها".ونوه إلى أن رئيس الوزراء وضّح الكثير من المحاور التي تستهدف الحكومة العمل عليها، وشرح نقاطا كثيرة في بيان الحكومة الذي حصل على موافقة مجلس النواب.وأشار إلى أن الأموال الساخنة قد تكون مهمة، ولكن يجب السيطرة عليها في إطار معقول.جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور...
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور