2024-11-25@07:47:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6959
«ل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
سبق اللبنانيون قضاءهم، وعدله المتأخّر، في إدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فعملة بلدهم انهارت في ظلّ ولايته الأخيرة، وودائعهم طارت في عهده، ولو أنّ المسؤولية تقع على ثلاثية المركزي والدولة والمصارف، إلّا أنّه الحاكم المالي المشهور بعبارته المطمئنة المزلزلة "الليرة بخير" وبصلاحياته شبه المطلقة على مدى ثلاثة عقود، تربّع خلالها على عرش السلطة النقديّة في البلد، منذ العام 1993لغاية 2023، ليصبح واحدًا من أطول حكّام المصارف المركزية خدمةً في العالم. بصرف النظر عن توقيت تحرّك القضاء اللبناني المفاجىء، وما حمله من تكهّنات من هنا وتشكيك من هناك، إعاد توقيف سلامة ملفَ الودائع إلى الواجهة، فراح اللبنانيون على منصّات التواصل الاجتماعي يسألون عن انعكاس التوقيف على ودائعهم المحجوزة في المصارف أو المتبخّرة في سندات الخزينة، بعضهم ينظر بإيجابيّة...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصفطى أكرم حنتوش، الأحد، عن ارتفاع حجم التداول الرقمي الى 18 ترليون دينار وأعداد البطاقات الى 20 مليون بطاقة، فيما أوضحت المكاسب الاقتصادية. وقال حنتوش، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدفع الالكتروني حقق إنجازات كبيرة جدا، وهي تجربة ناجحة جدا في الجانب المالي والمصرفي ومفيدة لجميع الأطراف". وأضاف، أن "التعامل النقدي فيه مخاطر إذ يمكن أن تسرق الأموال أو تحترق حين نقلها أو خزنها أو تتعرض للضياع، بينما التعامل الإلكتروني والتداول الرقمي يسهل عملية نقل وتداول الأموال وهو مفيد للدولة كي تكون هناك قراءة للسيولة وتجمع الأموال وقراءة للدفعات والقطاعات الرابحة والخاسرة والتي يمكن من خلالها تبني الخطط". وتابع أن "الدفع الالكتروني موضوع ناجح بكل...
الاقتصاد نيوز - متابعة انتشرت عملية احتيال مالية فيروسية على منصة التواصل الاجتماعي TikTok خلال الأسبوع الماضي، مدعية أنه يمكنك الحصول على أموال إضافية من ماكينة الصراف الآلي إذا كان لديك حساب في Chase Bank الأميركي. وقع بعض عملاء البنك في فخ خدعة، الاحتيال على البنك، بينما يقوم Chase بسحب الأموال من الحسابات من جديد. تمكن الناس من كتابة شيكات لأنفسهم وإيداعها في ماكينات الصراف الآلي، وفقاً للقصص التي تمت مشاركتها على Reddit. سمح الخلل للناس بالوصول إلى الأموال على الفور، مما يسمح لهم بسحبها قبل أن يتمكن البنك من تحديد الخطأ. عادةً، لا يمكن سحب المبلغ حتى يتحقق البنك من شرعية الشيك، وهو ما قد يستغرق بضعة أيام. وقال البنك إنه يراجع حوادث أفراد ربما شاركوا في حادثة "خلل"...
أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري نائب محافظ الإسماعيلية يناقش التنسيقات اللازمة لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن "الرخصة الذهبية" ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدوليوتابع: الرخصة الذهبية ...
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن استمرار التوسع في منح «الرخصة الذهبية» تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري. التوسع في منح «الرخصة الذهبية» وأضاف «أبو النصر»، في بيان، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن «الرخصة الذهبية» ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وتابع: «الرخصة الذهبية تتيح...
شبكة أنباء العراق .. أكّدت هيئة النزاهة استمرارها في ملفِّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد.رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون : إنَّ “ملفَّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين يُعدّ عملاً دولياً يحتاج إلى تعاون وعلاقات مع الجانب الآخر”، مشيراً إلى أنه كلما بنينا علاقات متينة ومصالح مشتركة مع تلك الدول ضمنّا إعادة تلك الأموال والمتهمين”.وأكّد أنَّ “العمل مستمر لاستعادة المتبقين من المتهمين بعد التمكّن من إعادة بعضهم”.كما دعا حنون الشباب الباحثين عن فرصة عمل إلى عدم اللجوء لدفع الرشى وتشجيع هذا النوع من الفساد للانتشار في دوائر الدولة، لافتاً إلى أنَّ ضبط الفاسدين بالدوائر أفضل وسيلة للتخلّص من الفساد.وأشار إلى أنَّ “الهيئة تعمل مع جميع الوزارات من دون استثناء، وتمَّ ضبط حالات كثيرة ومن جهات عدَّة، مبيِّناً أنَّ هناك...
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024 المستقلة/- في ظل استمرار التحديات في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، تُصرح هيئة النزاهة العراقية بشكل دوري عن تقدمها في ملف استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تثير تصريحات رئيس الهيئة حيدر حنون العديد من التساؤلات حول فعالية هذه الجهود وواقع تنفيذها. الاسترداد: نجاحات أم مجرد أماني؟ أكّد حيدر حنون في تصريحاته الأخيرة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ هيئة النزاهة تواصل جهودها لاسترداد الأموال والفاسدين الهاربين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونًا دوليًا وعلاقات متينة مع الدول الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعاون لا يترجم إلى نتائج ملموسة بشكل كافٍ. بينما تُعلن الهيئة عن بعض النجاحات، يبقى السؤال: هل هذه النجاحات كافية للتصدي لمشكلة الفساد المتفشية أم أنها مجرد...
الاقتصاد نيوز — بغداد أكّدت هيئة النزاهة استمرارها في ملفِّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون إنَّ "ملفَّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين يُعدّ عملاً دولياً يحتاج إلى تعاون وعلاقات مع الجانب الآخر"، مشيراً إلى أنه كلما بنينا علاقات متينة ومصالح مشتركة مع تلك الدول ضمنّا إعادة تلك الأموال والمتهمين". وأكّد أنَّ "العمل مستمر لاستعادة المتبقين من المتهمين بعد التمكّن من إعادة بعضهم". كما دعا حنون الشباب الباحثين عن فرصة عمل إلى عدم اللجوء لدفع الرشى وتشجيع هذا النوع من الفساد للانتشار في دوائر الدولة، لافتاً إلى أنَّ ضبط الفاسدين بالدوائر أفضل وسيلة للتخلّص من الفساد. وأشار إلى أنَّ "الهيئة تعمل مع جميع الوزارات من دون استثناء، وتمَّ ضبط حالات كثيرة ومن جهات...
“استثمر البنتاغون 5.3 مليار دولار منذ عام 2022 لتوسيع إنتاج القذائف مع تقديم المساعدة العسكرية لكييف”، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية. وجاء في التقرير أن “الولايات المتحدة استثمرت 5.3 مليار دولار لتوسيع الإنتاج المحلي، من الذخائر أو مكوناتها”، ووفقا للتقرير، “تعكس البيانات زيادة في الطاقة الإنتاجية اعتبارا من عام 2022 إلى المعدلات الحالية”. وفقًا للتقرير، “في عام 2022، أنتجت الولايات المتحدة 14.4 ألف قذيفة عيار 155 ملم، وخمسة راجمات صواريخ من طراز “هيمارس”، و21 نظام “باتريوت” شهريًا. ويلاحظ أنه في الوقت الحالي ارتفع إنتاج قذائف عيار 155 ملم إلى 40 ألف قذيفة شهريًا، وإنتاج أنظمة “هيمارس” ما يصل إلى ثمانية في الشهر، وأنظمة باتريوت إلى نحو 42 في الشهر”. وفي وقت سابق، ذكر بيان للبنتاغون، “أن الولايات المتحدة...
قال مصدر إقتصادي رسمي "إن ما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من توقيف "هو جيد له ". وقال بالحرف: "هذا الشيء منيح لرياض، وافضل من أن يبقى عرضة للمخاطر او للتوقيف خارج لبنان"، مؤكداً "أن التحقيق أكثر من جدي وسيتم ضم كل الملفات والقضايا المتهم بها سلامة في ملف واحد للمحاكمة، وبهذه الطريقة سيكون هناك إستفادة للدولة وبالتحديد الخزينة اللبنانية بحوالى 400 مليون يورو، أي الأموال التابعة لشركة "فوري" وشركة "أوبتيموم" المحجوزة في المصارف الأوروبية، ومن خلال هذه المحاكمة من قِبل القضاء اللبناني لسلامة تستطيع الدولة اللبنانية إسترجاع هذه الأموال . المصدر لفت الى أن عددا من الإستدعاءات سوف تحصل في الأيام اللاحقة بعد الإنتهاء من التحقيق مع رياض سلامة . المصدر:...
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى وغسل تلك الأموال فى مشاريع بيع وحدات سكنية وسيارات. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات. جاء ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ 10ملايين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلنت حملة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الجمعة، أنها جمعت 361 مليون دولار في أغسطس، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 130 مليون دولار الذي جمعته حملة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، ما يمنحها ميزة مالية واضحة قبل شهرين من يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".كما أنهت حملة هاريس الأكبر، التي تضم مئات الموظفين وعشرات المكاتب وميزانية إعلانية أكبر من ترامب، شهر أغسطس بمزيد من النقود في متناول اليد. وقالت حملتها إن لديها 404 ملايين دولار نقدًا لإنفاقها، مقارنة بـ 295 مليون دولار نقدًا في نهاية أغسطس والتي أعلنت عنها حملة ترامب، الأربعاء، وفقا للصحيفة.ولا يمكن التحقق من الأرقام حتى يتم تقديم الإفصاحات المالية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.وقال روب فلاهيرتي، نائب مدير حملة هاريس، عن...
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 6 ملايين جنيه بضاعة بـ33 مليون جنيه.. ضبط مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة في الجيزة فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية –تأسيس الشركات - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ (10مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وأشارت التحريات إلى محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين "يحملون جنسية إحدى الدول" بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث...
أكد مصدران مطلعان لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، جمعت أكثر من 300 مليون دولار في شهر أغسطس، وهو أكثر من مثلي ما جمعه منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال الفترة ذاتها.أتى هذا بعد أن أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. حملة ترامب تعلن جمع 130 مليون دولار خلال الشهر الماضي أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو عندما...
أخبارنا المغربية - بدر هيكل أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل. ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار. وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من...
اتهمت وزارة العدل اللبنانية، يوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، رياض سلامة (74 عاما)، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023. وكان رياض سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.واتهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل. ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على...
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بتامسنا بتنسيق مع نظيرتها بمدينة بني ملال، مساء أمس الأربعاء 4 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة من داخل وكالات تحويل الأموال. وقد تم توقيف المشتبه فيه بمدينة بني ملال في أعقاب البحث المنجز على خلفية سرقة بالكسر استهدفت مبالغ مالية من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة تامسنا بتاريخ 18 غشت المنصرم. وقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، عن الاشتباه في تورط المعني بالأمر في اقتراف ست عمليات سرقة مماثلة استهدفت وكالات لتحويل الأموال بكل من الخميسات وتيكيوين وتطوان وتامسنا، وذلك بمساهمة مشتبه فيهم آخرين لازال البحث جاريا بغرض توقيفهم. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه...
اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما)، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.وقال مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.وظل سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من...
الاقتصاد نيوز - متابعة أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، جمع 130 مليون دولار، في آب الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية يوليو، كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار، وفق ما نقلته رويترز. وتخطت الأموال التي جمعتها حملة نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية، كاملا هاريس، تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال يوليو الماضي. ولم يعلن المشرفون بعد الأرقام الرسمية التي جمعتها حملة الديمقراطيين في أغسطس. ويُغرِق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية. وقالت حملة هاريس، في أغسطس الماضي، إن الحملة والجهة الرئيسية المسؤولة...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها..فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة)بممارسة نشاطاًإجرامياً تخصص فـى تزوير عقود العملللنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للخارج ، متخذاً من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وضبطه.. وعثر بحوزتهعلى (عدد من عقود العمل خالية البيانات منسوبة للعديد من المؤسسات "مزورة" – عدد من الكارنيهات بإسم وصورة المتهم "مزورين" –عدد من المستندات وبطاقات الدفع الإلكترونى - إستمارات...
قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بغسل نحو 50 مليون حصيلة نشاطهم الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. كانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، ولهم معلومات جنائية، ومقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة. وأشارت التحريات إلى محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقُدرَت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة...
المناطق_متابعاتقالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وحزبه في بيان يوم الأربعاء إنه جرى جمع 130 مليون دولار في أغسطس وإن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو تموز عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية يوليو كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار.أخبار قد تهمك حملة ترامب الانتخابية تعلن تعرضها للاختراق 11 أغسطس 2024 - 8:16 صباحًا ترامب على خطى بايدن.. زلة لسان تخلط بين مسؤولين سابقين 10 أغسطس 2024 - 9:33 صباحًاوتخطت الأموال التي جمعتها حملة نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كاملا هاريس تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال يوليو تموز الماضي.ولم تعلن حملة هاريس بعد...
أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية يوليو، كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار، وفق ما نقلته رويترز. وتخطت الأموال التي جمعتها حملة نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية، كاملا هاريس، تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال يوليو الماضي. ولم يعلن المشرفون بعد الأرقام الرسمية التي جمعتها حملة الديمقراطيين في أغسطس. ويُغرِق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية.وقالت حملة هاريس، في أغسطس الماضي، إن الحملة والجهة الرئيسية المسؤولة عن جمع التبرعات بالحزب الديمقراطي جمعتا...
انقلبت وجهة المشهد اللبناني بعد يوم واحد من توقيف حاكم مصرف لبنان سابقاً رياض سلامة، وحل هذا الحدث بتداعياته وما يثيره من تساؤلات واحتمالات في صدارة الاهتمامات والمتابعات. وسيكون يوم غد الجمعة، اليوم المفصلي الحاسم في رسم وجهة المسار القضائي الذي تسلكه عملية توقيف سلامة ومن ثم الإدّعاء عليه وبعدها مباشرة التحقيق الموسع معه وصولاً إلى الشروع في محاكمته، ما لم يدفع بالأدلة والوثائق والدفوع التي تمكنه من قلب هذا المسار، باعتبار أن فترة التوقيف الاحتياطي التي إتخذ المدعي العام التمييزي جمال الحجار قراره في ظلها تمتد إلى أربعة أيام منذ الثلاثاء الماضي. وجاء في " النهار": وفق المناخات والمعطيات السائدة حتى البارحة، لم تكن ثمة مؤشرات توحي بأن الأمر سيتجاوز التحقيق الحصري مع سلامة في ملفات تنحصر فيها...
استضاف «جهاز الإمارات للمحاسبة» أعمال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة الإنتوساي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر رئيس مجموعة العمل، وذلك على مدار يومي 3 و4 سبتمبر الجاري تحت شعار «رؤية متكاملة».وتناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات الفرعية والأجهزة الرقابية الأعضاء في المجموعة، وناقش الآفاق المستهدفة لدعم الرؤى والأولويات المستجدة لمنظمة الإنتوساي.كما بحث الأعضاء من الأجهزة الرقابية، عدة تجارب وخبرات، تتعلق بتسخير جهود المجتمع غير الحكومي كالمجتمع المدني والشبكات الاجتماعية، إضافة لأهمية التثقيف العام في تعزيز منظومة مكافحة الفساد ومواجهة غسل الأموال ودعم البيئة الاقتصادية. (وام)
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة. وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية. وتقدم سمو الشيخ...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة الإمارات تقدّم 150 تقريراً من صور أقمارها الصناعية للدول المتأثرة بالكوارث سلطان بن أحمد يزور الأجنحة المشاركة بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي استضاف «جهاز الإمارات للمحاسبة» أعمال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة الإنتوساي بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، رئيس مجموعة العمل، على مدار يومي 3 و4 سبتمبر الجاري بفندق إرث في أبوظبي تحت شعار «رؤية متكاملة».وتناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات الفرعية والأجهزة الرقابية الأعضاء في المجموعة، وناقش الآفاق المستهدفة لمجموعة العمل لدعم الرؤى والأولويات المستجدة لمنظمة الإنتوساي.وبحث الأعضاء من الأجهزة الرقابية خلال الاجتماع، تجارب عدة وخبرات، تتعلق بتسخير جهود المجتمع غير الحكومي كالمجتمع المدني والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أهمية...
استضاف "جهاز الإمارات للمحاسبة" أعمال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة "الإنتوساي" بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر رئيس مجموعة العمل على مدار يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) الجاري بفندق إرث في أبوظبي تحت شعار "رؤية متكاملة". تناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات الفرعية والأجهزة الرقابية الأعضاء في المجموعة وناقش الآفاق المستهدفة لمجموعة العمل لدعم الرؤى والأولويات المستجدة لمنظمة "الإنتوساي".وبحث الأعضاء من الأجهزة الرقابية خلال الاجتماع، عدة تجارب وخبرات، تتعلق بتسخير جهود المجتمع غير الحكومي كالمجتمع المدني والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أهمية التثقيف العام في تعزيز منظومة مكافحة الفساد ومواجهة غسل الأموال ودعم البيئة الاقتصادية.
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها الاثنين الماضي بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما أسهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس...
أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي وافق عليها مجلس الوزراء أول أمس الإثنين بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة. وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل: - تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات. - ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص. - تعزيز الكشف عن...
أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس الإثنين، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية. جهود استثنائية وتقدم الشيخ عبدالله بن...
أبوظبي – وامأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء وافق عليها أول أمس (الإثنين)، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.11 هدفاًوتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل...
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في تصريح للإعلام الرسمي ، إن ” الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله”، مبينا أن”الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج “.وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن “سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين والتركيز على متهم وترك الآخرين عملية عرجاء وهي عملية...
أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد التحقيق معه أمس، في قصر العدل في ملف شركة "اوبتيموم" وعقودها المبرمة مع مصرف لبنان من أجل شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، مع اتهامات بغسيل أموال وحصول الشركة على عمولات، في حين أن شركة أوبتيموم لم يتم استدعاؤها إلى الجلسة في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، علماً أنها اعلنت انها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات، كما أعلنت رئيستها التنفيذية. إن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى سلامة، بحسب مصادر متابعة للملف، لا تزال غير واضحة وأنها قد تكون مرتبطة بملفات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وربما ترتبط...
تعمل البنوك على توفير الخدمات المالية والمصرفية للتيسير على العملاء وإرسال واستقبال الأموال في أي وقت ممكن، وتعد محفظة بنك مصر أحد الخدمات المميزة والتي تسهل المعاملات المالية من خلال الهاتف المحمول وشحن الرصيد ودفع الفواتير، وعمليات الدفع اليومية واستقبال الأموال. تفعيل محظة بنك مصر ويمكن تفعيل محفظة بنك مصر BM Wallet من خلال زيارة أقرب فرع لبنك مصر وملء استمارة الخدمة بشرط وجود بطاقة رقم قومي سارية ورقم هاتف محمول. خدمات محفظة بنك مصر BM Wallet تتيح محفظة بنك مصر الخدمات الآتية: الإيداع والسحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، واستقبال الأموال من أي محفظة. - إمكانية ربط بطاقات بنك مصر «الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما» بالمحفظة. - أسهل طريقة لشحن رصيد الموبايل وفواتير الموبايل وفواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)...
أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء أن الاستخبارات التركية نجحت في تفكيك شبكة مالية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، كانت تعمل في تركيا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، ويديرها شخص من كوسوفو.وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على عميل الموساد “ليريدون ريكسيبي”، الذي يحمل الجنسية الكوسوفية، وكان مسؤولاً عن إدارة شبكة أموال الموساد في تركيا، ويقوم بتحويل الأموال إلى موظفين ميدانيين في البلاد.وأضافت المصادر أن هؤلاء الموظفين قاموا، بناءً على تعليمات من الموساد، باستخدام طائرات مسيّرة لتصوير لقطات وتنفيذ عمليات نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى جمع معلومات حول الوضع في الميدان السوري.وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال تمت بعد متابعة دقيقة لنشاط ريكسيبي منذ دخوله إلى تركيا في 25 أغسطس/آب 2024 حتى اعتقاله في 30 من نفس الشهر. واعترف ريكسيبي،...
قالت وكالة المخابرات التركية اليوم الثلاثاء إن أنقرة اعتقلت مواطنا من كوسوفو بتهمة إدارة الشبكة المالية لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في البلاد. وأضافت الوكالة أن السلطات ألقت القبض على ليريدون ريجيبي في إسطنبول في 30 أغسطس آب للاشتباه في تحويله أموالا إلى عملاء للموساد في تركيا. وألقت تركيا القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالموساد. وتندد أنقرة بالحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وذكر بيان لوكالة المخابرات التركية أن ريجيبي كان تحت المراقبة منذ دخوله تركيا في 25 أغسطس آب، ويُشتبه بأنه سهَل تحويلات مالية من دول في شرق أوروبا، لا سيما كوسوفو، لعملاء الموساد في تركيا. وجاء في البيان أن الأموال التي حوّلها ريجيبي استُخدمت في جمع معلومات...
أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على ليريدون ريكسيبي، الذي كشفت عملية للمخابرات أنه يدير شبكة الأموال التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في تركيا. وكشفت عملية المخابرات التركية أن ليريدون ريكسيبي كان الشخصية الرئيسية في إدارة شبكة أموال الموساد في تركيا. وتبين أن ريكسيبي يتولى أنشطة تنظيمية مختلفة بتعليمات من الموساد من بينها التصوير بالطائرات بدون طيار وشن حملات نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين وجمع المعلومات عن الساحة في سورية. وكان ريكسيبي يتولى تحويل الأموال إلى العملاء الميدانيين في تركيا لدعم هذه الأنشطة. وكشفت العملية التي شنتها المخابرات التركية النشاط المشبوه في حسابات ريكسيبي المالية. وتبين أن ريكسيبي قامت بتحويل عدد كبير من الأموال إلى العملاء الميدانيين في تركيا من خلال ويسترن يونيون. ونتيجة للمتابعة التفصيلية لهذه...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً حقيقياً لأمن...
بغداد اليوم - متابعةأعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، اعتقال مدير شبكة الأموال التابعة لـ"الموساد" الإسرائيلي ليريدون ريكس هيبي، بعد توقيفه على ذمة التحقيق في 30 أغسطس الماضي.وبحسب الرواية الرسمية، كان هذا الشخص يحوّل الأموال إلى "عملاء الموساد" في تركيا، لتنفيذ عمليات استخباراتية "ضد فلسطينيين وسوريين".ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، فأن" اعتقال هيبي تم بعد رصد تحركات مالية غير منتظمة في حساباته، حيث قام بتحويلات مالية لعملاء الموساد عبر "ويسترن يونيون"، وتم اعتقاله في مدينة إسطنبول، بعد 5 أيام من دخوله البلاد. المصدر: وكالات
أنقرة - رويترز قالت وكالة المخابرات التركية اليوم الثلاثاء إن أنقرة اعتقلت مواطنا من كوسوفو بتهمة إدارة الشبكة المالية لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في البلاد. وأضافت الوكالة أن السلطات ألقت القبض على ليريدون ريجيبي في إسطنبول في 30 أغسطس للاشتباه في تحويله أموالا إلى عملاء للموساد في تركيا. وألقت تركيا القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالموساد. وتندد أنقرة بالحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وذكر بيان لوكالة المخابرات التركية أن ريجيبي كان تحت المراقبة منذ دخوله تركيا في 25 أغسطس آب، ويُشتبه بأنه سهَل تحويلات مالية من دول في شرق أوروبا، لا سيما كوسوفو، لعملاء الموساد في تركيا. وجاء في البيان أن الأموال التي حوّلها ريجيبي استُخدمت في جمع...
أنقرة- قررت السلطات القضائية التركية حبس ليريدون ركسيبي، الذي يُشتبه بتورطه في أنشطة تجسسية لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد توقيفه في 30 أغسطس/آب الماضي، في حين أُفرج عن مشتبه به آخر بشروط المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد. ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام التركية، كشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الاستخبارات الوطنية التركي أن ركسيبي "كان يدير شبكة تحويل الأموال التابعة للموساد في تركيا". كما كان يحوّل الأموال إلى عملاء ميدانيين بناء على تعليمات من الموساد، فقد كانوا يقومون بعمليات تصوير جوي باستخدام طائرات من دون طيار، وشن حملات نفسية على السياسيين الفلسطينيين الموجودين في تركيا، فضلا عن جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بساحة المعارك في سوريا. اعتقال واعتراف وأوضحت التحقيقات أن جهاز الاستخبارات التركي تتبّع من كثب التحركات المالية...
أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء أن الاستخبارات التركية نجحت في تفكيك شبكة مالية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، كانت تعمل في تركيا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، ويديرها شخص من كوسوفو.وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على عميل الموساد “ليريدون ريكسيبي”، الذي يحمل الجنسية الكوسوفية، وكان مسؤولاً عن إدارة شبكة أموال الموساد في تركيا، ويقوم بتحويل الأموال إلى موظفين ميدانيين في البلاد.وأضافت المصادر أن هؤلاء الموظفين قاموا، بناءً على تعليمات من الموساد، باستخدام طائرات مسيّرة لتصوير لقطات وتنفيذ عمليات نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى جمع معلومات حول الوضع في الميدان السوري.وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال تمت بعد متابعة دقيقة لنشاط ريكسيبي منذ دخوله إلى تركيا في 25 أغسطس/آب 2024 حتى اعتقاله في 30 من نفس الشهر. واعترف ريكسيبي،...
كشفت مصادر مطلعة عن تورط القيادي الحوثي مطهر المروني، الذي ينتحل صفة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة صنعاء، في قضايا فساد ونهب الأموال العامة والمنظمات الدولية.يأتي هذا الفساد في وقت يعاني فيه الموظفون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم دفع رواتبهم للعام التاسع على التوالي، وسط استيلاء المليشيا على الموارد العامة.وفقًا لمصادر وكالة خبر، قام المروني بشراء أراضٍ وتشييد فيلا ضخمة من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى بناء صالة للمناسبات في حي الأربعين بمنطقة سعوان بصنعاء، والتي يقوم بتأجيرها للمواطنين.هذا الثراء الفاحش أثار استياء العديد من سكان مديرية حراز، مسقط رأس المروني، الذين يتساءلون عن مصدر هذه الأموال، خاصة أن عائلته كانت تُعرف بكونها تربوية، ولا تمتلك سوى معاشاتها البسيطة.الفساد لم يتوقف عند مطهر المروني فقط، بل...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون...
تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، شكاوى بشأن عطل أصاب خدمة التحويلات المالية إنستا باي، بينما كشف المئات من مستخدمي تطبيق إنستا باي عن عطل في التطبيق مستمر منذ عدة ساعات، يمنعهم من تحويل واستقبال الأموال.عطل تطبيق إنستا باي وأوضح مستخدمو تطبيق التحويلات المالية التابع للبنك المركزي المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تطبيق إنستا باي لا يعمل، وحين تسجيل المعاملات المالية يخرج مباشرة. وأشار مستخدمو تطبيق التحويلات المالية إنستا باي إلى أن التطبيق يطلب من العملاء تسجيل الخروج كل عدة ثوانٍ ويمنعهم من التعامل على أي أموال. الحد الأقصى للمعاملات المالية إنستا باي والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية أصبح 120.000 جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية وصل إلى 400.000 جنيه مصري.ويجري البنك المركزي، العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً...
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكان المشتبه فيه قد أقدم، صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تتم محاصرته من طرف بعض المواطنين ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة خمسة متهمين بقضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتتمثل تلك القضايا أيضا في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية. وناقشت الهيئة في اجتماعها عددا من المواضيع واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المواطنين من إحباط عملية سطو على وكالة لتحويل الأموال. وحسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وتعود تفاصيل الحادث، حينما أقدم المشتبه فيه صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض. غير أن بعض المواطنين قاموا بمحاصرته، وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع...
قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال "تقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات ضخ الأموال في المملكة"، وهو ما قد يساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 لولي العهد، محمد بن سلمان.ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الاستثمار، جاء فيه أن الحكومة السعودية تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، و"الحد بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية".وقالت وزارة الاستثمار، وفق البيان المرسل لبلومبرغ، إنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام، بحلول أواخر سبتمبر.وأشارت الوكالة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، يستهدف المعاملة المتساوية للأجانب والسكان المحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، والطعن على العقوبات في حالات مخالفة القواعد، ومنح المستثمرين...
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح.وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي... الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد... اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد، حيث استقبلت مدارسنا مليون ومئة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح... واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله... وبحمد الله انتظمت الدراسة... نتطلع لعام أكاديمي ناجح... ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن».وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر...
2 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن، وفقا لوكالة الانباء العراقية. وقال المصدر: إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”. وأضاف أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”. وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”. وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة...
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 2 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكان المشتبه فيه قد أقدم، صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بالدار البيضاء، بعدما عرض مستخدمة للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تتم محاصرته من طرف بعض المواطنين ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين في قصر الوطن بأبوظبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء ضمن الموسم الحكومي الجديد. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "إكس": "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد.. اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد حيث استقبلت مدارسنا مليون ومائة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح.. واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبحمدالله انتظمت الدراسة.. نتطلع لعام أكاديمي ناجح.. ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن". تطوير المنظومة الاقتصادية وأضاف "خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع...
طالب فتحي الشبلي، رئيس ما يسمى بـ«حزب صوت الشعب»، مجلس الأمن بفتح تحقيق بشأن سرقة أموال ليبية مجمدة ببلجيكا. وقال الشبلي في بيان صادر عن الحزب: “لابد من فتح تحقيق قضائي دولي بشأن سرقة 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، فصندوق يوروكلير البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك”. وأضاف “هذه السرقة الصارخة، تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركًا عاجلاً لتحقيق العدالة، ونطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة واستعادة الأموال المسروقة للشعب الليبي، فنحن قلقون بشأن هذه المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال...
تداول العملات الافتراضية، وسيلة جديدة دخلت منذ أكثر من عامين، في عالم النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت. وألقى القبض على شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الإفتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،...
تفسير رؤية المال الكثير بالمنام.. .. تعتبر رؤية المال الكثير في المنام من الأحلام التي تثير الفضول والتساؤلات حول معانيها. ابن سيرين، الإمام الشهير في تفسير الأحلام، يقدم تفسيراته لهذه الرؤية، موضحاً ما إذا كانت تدل على قدوم الخير والثروة، أم تحمل في طياتها تحذيرات من الابتلاءات والمصاعب. اكتشف المعاني المختلفة وراء رؤية المال الكثير في الحلم وفقاً لتفسير ابن سيرين. وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ تفسير رؤية «المال الكثير» بالمنام لابن سيرين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. تفسير رؤية المال الكثير بالمنام هناك دلالات عدة لرؤية المال الكثير بالمنام وفسر ابن سيرين البعض منها كالآتي: - وفسر ابن سيرين من رأى بمنامه أنه يمسك نقود من الذهب في يديه فذلك...
رد دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق، على تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول مستقبله وأنه لم يتلق أي حديث من جانب الإدارة حول تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.ستوريدج: صلاح يريد الأموال لا الرحيلقال ستوريدج، تعليقًا على ما قاله صلاح: "لم أر صلاح يلعب بهذه السعادة من قبل، أتمنى أن يبقى ولكن الإدارة لديها سياسة بخصوص تجديد عقود اللاعبين في الثلاثين من عمرهم".وتابع لاعب ليفربول السابق، قائلًا: “لا أعتقد أن محمد صلاح يريد الرحيل، أرى أنه كان يقصد: أظهروا لي الأموال (زيادة أجره) لتجديد عقده مع النادي”. أحمد موسى: “صلاح” الأكثر تسجيلًا في مان يونايتد عاجل| يخوض موسمه الأخير؟.. تصريح مثير من سلوت حول مستقبل صلاح مع ليفربول وصرح صلاح عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: “كما تعلمون هذا...
1 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يُنظر إلى الاستثمار الحالي في العراق، على أنه غير مدعوم بخطط استراتيجية ذات أهداف تنموية واضحة، بل يُعتبر في كثير من الأحيان وسيلة قانونية لتبييض الأموال. وهذا الوضع يعكس مدى تدهور المناخ الاستثماري في البلاد، حيث يتم توجيه الأموال القذرة إلى مشاريع تبدو مشروعة، لكنها تفتقر إلى القيمة الاقتصادية الحقيقية. وبدلاً من أن تكون الاستثمارات محفزات للنمو والتطوير، فإنها تعمل كغطاء لإخفاء مصادر الأموال غير الشرعية، مما يعزز الفساد ويقلل من فرص التنمية المستدامة، فيما الشركات والمستثمرون يتجنبون المخاطر ويستفيدون من نظام بيروقراطي لا يراقب بفاعلية عمليات غسيل الأموال وغسيل الأموال، أو تبييض الأموال، هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية إلى أموال تبدو وكأنها شرعية. هذه العملية المعقدة تتضمن استثمار الأموال القذرة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (استئجار وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء عدد من السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي. وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك. وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة. ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون...
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.من جانبه أكد...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ،بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ونقيب المحامين. وتتعلق المادة 386 بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال الميليشيا الحوثية الموالية لإيران للخطوط الجوية اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة.وأوضحت المنصة في بلاغ صحفي أنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء.وقالت المنظمة إنها رصدت تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار دول المنطقة ويثير المخاوف من تنفيذ الحوثي...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 4 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 مليون جنية وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة...
قالت هيئة كبار العلماء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن ممارسة الألعاب في مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب عند الربح أو خسارة الأموال عند الخسارة، من القمار المحرم شرعا. مع اقتراب المولد النبوي.. الإفتاء توضح حكم الإكثار من الصلاة عليه حكم الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي تحصيل الأرباح من الألعابوفي سياق متصل، أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن ممارسة الألعاب في مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب عند الربح أو خسارة الأموال عند الخسارة من القمار المحرم شرعا. وأضاف شومان أن لعبة الطائرة المنتشرة على النتAviator قمار يأثم لاعبها، والمقهي الذي يمكن اللاعبيين ممن ممارستها على أجهزته،ومكاسبها حرام، وأن الدول الأخرى غير المسلمة ليس فيها من وقع فيما وقع فيه شبابنا، فجميعهم...
تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من إحباط محاولة تهريب الأموال بالعملة الصعبة عبر مطار أحمد بن بلة الدولي. أين أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 3 فتيات. كانوا بصدد تهريبها نحو دولة تركيا. العملية تمت بعد تحقيقات واسعة حول نشاط الشبكة حيث افضت التحريات الي تحديد هوية عناصرها الذين ينشطون بالداخل والخارج. قبل توقيفهم وحجز أموال بالعملة الصعبة والوطنية وكمية من الذهب. قدر وزنها بحوالي 4 كلغ و 201.44 غرام من الذهب بقيمة إجمالية للمحجوزات تعادل 10 مليار و 857 مليون سنتيم. بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة. في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنايات وجنح ، مخالفة التشريع والتنظيم...
قررت نيابة أول مدينة نصر، إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات عديدة. نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل...
شبكة انباء العراق .. أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، التوصل الى الرقم النهائي عن مبلغ الامانات الضريبية المسروقة، وذلك بعد ان تضاربت الأرقام بين 3.5 الى 10 تريليون دينار. وقال حنون ، إنه “بجهود وزيرة المالية والمدير العام للضرائب تم انجاز تدقيق الامانات الضريبية المسروقة واعطاءنا الرقم النهائي وكذلك إعطاء الحسابات النهائية للامانات، وكذلك التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية”. وأكد أنه “لن يعلن الرقم النهائي الان، حيث سيتم عقد مؤتمر مشترك قريبا مع جميع الجهات للإعلان عن المبالغ المسروقة والمبالغ المطلوب استردادها من قبل السارقين الى الدولة”. وخلافا للاعتقاد الشائع بأن الأموال هي ملك لشركات اجنبية، قال حنون “ان جميع تلك الأموال أصبحت أموال دولة”، لكنه لم يكشف كيفية ذلك. واكد انه “باستثناء...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، التوصل الى الرقم النهائي عن مبلغ الامانات الضريبية المسروقة، وذلك بعد ان تضاربت الأرقام بين 3.5 الى 10 تريليون دينار. وقال حنون، إنه "بجهود وزيرة المالية والمدير العام للضرائب تم انجاز تدقيق الامانات الضريبية المسروقة واعطاءنا الرقم النهائي وكذلك إعطاء الحسابات النهائية للامانات، وكذلك التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية". وأكد أنه "لن يعلن الرقم النهائي الان، حيث سيتم عقد مؤتمر مشترك قريبا مع جميع الجهات للإعلان عن المبالغ المسروقة والمبالغ المطلوب استردادها من قبل السارقين الى الدولة". وخلافا للاعتقاد الشائع بأن الأموال هي ملك لشركات اجنبية، قال حنون "ان جميع تلك الأموال أصبحت أموال دولة"، لكنه لم يكشف كيفية ذلك. واكد...
أخبارنا المغربية - محمد أسليم تسارع مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش للكشف عن هوية المشتبه فيه الذي حاول صباح اليوم الجمعة السطو على وكالة لتحويل الأموال بحي ديور الشهداء في مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مستغلاً تواجد مستخدمتين فقط داخل الوكالة. مصادر مطلعة كشفت لأخبارنا المغربية أن المتهم، الذي ما زالت هويته مجهولة حتى الآن، كان مدججاً بسلاح أبيض وبرشاش غاز "كريموجين"، ودخل الوكالة مستغلاً وجود المستخدمتين فقط. إلا أن وصول أحد الزبائن ودخوله إلى الوكالة أفسد خطط اللص، مما أدى إلى مناوشة بينهما انتهت بهروب اللص، تاركاً خلفه دراجته النارية وسلاحه الأبيض. وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بالشرطة العلمية والتقنية، تحقيقاتها للوصول إلى هوية المتهم، وفقاً لمصدر أخبارنا.
كتبت- منال المصري: شهد سعر الدولار انخفاضا خلال تعاملات البنوك على مدار شهر أغسطس الجاري بعد أن عكس اتجاهه الصعودي وسط خروج وعودة الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية. ووفق بيانات البنك المركزي، ارتفع سعر الدولار بنحو 79 قرشا خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري من نحو 48.65 جنيه بنهاية يوليو ليصل إلى نحو 49.44 جنيه في اليوم 13 من أغسطس الجاري، بفعل خروج جزءا من الأموال الساخنة وسط مخاوف تصاعد التوترات بالمنطقة الجيوسياسية. وبعد تهدئة المخاوف الجيوسياسية بالمنطقة، عكس الدولار اتجاهه مقابل الجنيه وتراجع بنحو 75 قرشا مسجلا نحو 48.69 جنيه بنهاية آخر يوم عمل في شهر أغسطس الجاري بالبنوك يوم الخميس بدعم عودة الأموال الساخنة مجددا. كان مصرفيون تحدث...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة شمال سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قصة الكهرباء في لبنان، وساعات التغذية الأربع بأحسن أحوالها، وصولًا إلى العتمة الشاملة، لا تتعلّق بباخرة فيول عراقي تأخّر وصولها أو أموال مستحقّة للعراق تأخّر دفعها، القصة أعظم من ذلك بكثير، وتتعلّق بمغارة كبيرة، تبخّرت بدهاليزها مليارات الدولارات، دُفعت من أموال الشعب على قطاع الكهرباء على مدى عقود، تجاوز مجموعها 42 مليار دولار منذ العام 1992، أي ما يوازي نصف الدين العام، ولم تنتج سوى التقنين القاسي، وصولًا إلى العتمة الشاملة مؤخّرًا. قدّر البنك الدولي التحويلات السنويّة من الميزانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان بمتوسط بلغ 3.8% من الناتج المحلّي الإجمالي للبنان في العقد الأخير، أي ما يقارب نصف العجز المالي العام. بين 1992 و2018، شكّلت التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 40 مليار دولار من الدين العام...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بإنشاء شركة "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "دون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص...
أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن طرح خدمة الموبايل البنكي للشركات والمؤسسات، وذلك في إطار حرص البنوك على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، مما يمكن من إجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان. وترصد لكم «الوطن» من خلال التقرير التالي الخدمات والمزايا التي تقدمها خدمة الموبايل البنكي للشركات والمؤسسات في بنكي الأهلي المصري ومصر، بحسب مواقع البنوك الرسمية. الموبايل البنكي للشركات في البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي المصري خدمة الموبايل البنكي للشركات، والتي تتيح العديد من الخدمات المصرفية للمستخدمين في أي وقت وأي مكان، وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي: - الاستعلام أو شراء أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء وتعديل حساب الاستثمار. - تحويل الأموال بين حسابات الشركة داخل البنك. - التحويل من الحسابات إلى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر...
أخبارنا المغربية- العربي المرضي مرة أخرى، لاحقت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط مسؤولة بنكية سابقة بمدينة تيفلت، بعد أن قرصنت 40 مليون سنتيم من حساب زبون قبل أيام من تقاعدها، لتختفي فجأة عن الأنظار. المتورطة، التي عملت في المؤسسة البنكية لمدة تقارب 30 عامًا، أُحيلت على المحاكمة بشكل منفصل عن قضية سابقة هزت الوكالة نفسها، حيث اكتشف نقص مالي في حساب أحد الزبائن. بعد تدخل المفتشية العامة للمؤسسة البنكية وإجراء تدقيق، تم التأكد من التلاعب بالحساب عبر الولوج إلى معطياته البنكية وسحب المبلغ بشكل غير قانوني. وتبين أن المسؤولة قدمت وصلاً تزامن مع يوم عطلة، مما أثار الشكوك. بعد استجوابها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اعترفت باستخراج المبلغ بدون وجه حق. وكانت الوكالة البنكية قد شهدت سابقًا استهداف...
أصبح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر أكثر سهولة ومرونة من خلال تطبيقات متطورة مثل «إنستا باي»، ويتيح التطبيق العديد من الخيارات لتحويل الأموال بسرعة وأمان، مما يوفر للمستخدمين حلولًا مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم المالية المختلفة. 3 طرق لتحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق «إنستا باي» تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي 3 طرق رئيسية يمكنك من خلالها استقبال الأموال من الخارج عبر تطبيق «إنستا باي»، مع توضيح الخطوات اللازمة لكل طريقة، وفقا لتطبيق «انستا باي» عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. 1. التحويل من حساب بنكي دولي 1- اطلب من المرسل الدخول إلى حسابه البنكي الإلكتروني. 2- اختر خيار «التحويل الدولي» أو «التحويل البنكي». 3- أدخل بيانات حسابك البنكي المصري «رقم الحساب الدولي IBAN أو رقم الحساب». 4- أدخل المبلغ المراد...
المناطق_متابعاتوافق صندوق النقد الدولي على تقديم دعم بمبلغ 7.3 مليون دولار لجمهورية غينيا بيساو، في إطار اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد الموقعة مع البلاد.ومن شأن هذا المبلغ أن يسمح بدعم الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات والمالية العامة في البلاد، ليصل إجمالي الأموال التي حصلت عليها الدولة بموجب هذه الاتفاقية إلى 33.44 مليون دولار من إجمالي 38.4 مليون دولار مخصصة للبلاد.أخبار قد تهمك صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر 7 يونيو 2024 - 8:03 صباحًا “النقد الدولي” يُجدد ثقته بكريستالينا غورغييفا لخمس سنوات 13 أبريل 2024 - 8:55 صباحًاوحث الصندوق سلطات غينيا بيساو على مواصلة الالتزام بتنفيذ “الإصلاحات” المنصوص عليها في اتفاقية التسهيل الائتماني الموسّع، وتعزيز الحوكمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منذ بداية أزمة المصارف في لبنان، لم يعد أمام اللبنانيين غير القادرين على تحويل أموالهم إلى الخارج سوى خيار تخزينها في منازلهم. فأصبحت الخزائن الملاذ الآمن لمئات الآلاف ممن فقدوا ثقتهم بالنظام المصرفي بعد أن تبخرت أموالهم داخل المصارف، وأصبحوا عاجزين عن سحب مدخراتهم بسبب القيود الصارمة التي فرضتها البنوك على السحوبات والتحويلات. في ظل هذه الظروف، ومع انهيار الثقة بالبنوك، تحوّل تخزين الأموال في المنازل إلى ظاهرة شائعة. اللبنانيون باتوا يعتبرون منازلهم خزائن أكثر أمانًا مقارنةً بالمصارف، التي لم تعد توفر الأمان المادي والنفسي لمودعيها. ومع تراجع قيمة الليرة اللبنانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لم يعد تخزين الأموال في المنازل يقتصر على فئة معينة، بل أصبح جزءًا من استراتيجية البقاء اليومية لمعظم المواطنين. إلا أن هذا الحل المؤقت...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بإنشاء شركة "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "دون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص العمل-...
زنقة 20 ا علي التومي أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع فرقة الدراجيين بالأمن الجهوي بالداخلة، مساء أمس الأربعاء 28 غشت الجاري، الشخص المتورط في ارتكاب جريمة السرقة تحت التهديد من داخل وكالة لتحويل الأموال واستهدفت مبلغ عشرة آلاف درهم. وحسب مصدر أمني مأذون فقد تم تشخيص المشتبه فيه وتوقيفه بعد انصرام أقل من ثلاث ساعات من ارتكاب هذه السرقة، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني. وجرى نقل المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاج بسبب حمله لجرح على مستوى اليد، ناتج عن كسره لإحدى النوافذ الزجاجية لوكالة تحويل الأموال المستهدفة بالسرقة. وتتواصل إجراءات البحث والتفتيش لاسترجاع المبلغ المسروق، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على...
أضرم عشرات المحتجين النيران في آلات سحب الأموال التابعة لبعض المصارف كما دمروا واجهات عدة بنوك في العاصمة بيروت اليوم الخميس، للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم. وكانت جمعية "صرخة المودعين" دعتْ للاعتصام والاحتجاج أمام البنوك، ونفذت عدة اعتصامات قبالة البنوك في بيروت ومناطق أخرى، وتخلل الاعتصام قيام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة البنوك وتدمير واجهاتها وإضرام النيران في بعضها. وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ"إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد 5 سنواتٍ من الانتظار". ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة الدورة شمالي بيروت، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولًا ومن بعده، البنك العربي، وبنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية. متظاهر يرش...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وكانت المعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم) بالنصب والإحتيال على عدد من الأطباء، وإنتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات وهمية، والإدعاء برغبته فى بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك يقوم بالإتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لحين شحن الأجهزة الطبية وإستلامها عن طريق شركات الشحن، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الأطباء بمحافظات مختلفة.عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى بإسمه مربوطة على حساب بنكى بها مبالغ...
أتاح تطبيق إنستا باي، للمصريين في الخارج، إمكانية تحويل الأموال لحظيا بين البنوك المصرية فقط، بشرط أن يكون رقم الهاتف المسجل لدى البنك هو الموجود بالهاتف من أجل إمكانية استخدام التطبيق. خطوات تحويل الأموال وكشف تطبيق إنستاباي عن طريقة التسجيل، من خلال إرسال رسالة التأكيد من رقم الموبايل المصري المسجّل في البنك، والتأكد أن رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بالمستخدم يعمل من خارج مصر، من أجل إرسال رسالة التأكيد منه التي ترسل من أجل تفعيل تطبيق إنستاباي. ويجب التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت عن طريق الخط المصري، خلال التسجيل في تطبيق إنستاباي. التحويل النقدي من خارج مصر وبعد التسجيل يمكن للعاملين بالخارج التحويل النقدي إلى الأسرة وإجراء المعاملات المالية اللحظية سواء لحساب بنكي أو محفظة إلكترونية، ولكن يشترط أن يكون...
القاهرة- داخل القاعة الدراسية نفسها في مصر يجلس طالبان، كلاهما يؤدي اختبارات الثانوية العامة، أحدهما قلق والآخر مطمئن، والفارق بينهما ليس مستوى التحصيل العلمي، بل قدرة أسرتيهما المالية. ومع ظهور نتائج الامتحانات، يُدرَك مآل القلق والاطمئنان، فـ4 درجات فقط حالت بين الطالب عمار ورغبته في الالتحاق بإحدى كليات القطاع الطبي الحكومية، بينما زميله الذي تحصل على مجموع أقل منه بـ20 درجة سيصبح طبيبًا بعدما ضمن مقعدا بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات غير الحكومية. وبنظرة شاملة على نظام التعليم العالي في مصر، فالدرجات الأربع التي أخفق عمار في الحصول عليها ضمن مجموعه الكلي ليست هي الحائل أمام حلمه، بل تكمن المشكلة في كونه غير قادر ماليًا على دفع رسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. تنسيق متباين وانتهت الأحد الماضي الفترة المسموح...
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاموا بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره. وأشارت التحريات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، الى أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور، كما ساعد عصام صاصا شقيقه وموظف سابق، عن طريق مدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي. واضافت التحريات ، أن المتهم الثاني تحصل على أوراق التوكيل المعد مسبقا مستغلا الإهمال الجسيم...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 37 مليون جنية ...
قال الدكتورعمار قناة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، إن تلويح الاتحاد الأوروبي بورقة الأموال المجمدة للضغط على روسيا، هو خطاً استراتيجي ترتكبه المنظمة الغربية، واصفاً ذلك بأنه عبث بالمادة الدولية الاقتصادية، وأن تسليم أوكرانيا أموال موسكو المجمدة يعتبر سرقة، ولا ينص عليها أي قانون دولي. السياسة الغربية تجعل أوروبا منطقة طاردة للاستثمار وأضاف «قناة»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن تسليم الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا، سيجعل المنطقة الأوروبية طاردة للاستثمارات حيث أصبح الوضع يؤكد أنه لا توجد أي قوانين يمكن أن تحمي الأموال التي تضخها الدول في الاقتصادات الأوروبية، مشيراً إلى أن مصير الأموال مرتهن بالقرار السياسي الذي يخدم فقط المصالح الغربية. الغرب يصعد سياسا واقتصاديا مع روسيا وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الهدف الأساسي من...
واقعة غريبة شهدتها منطقة فيصل بالجيزة، بقيام سيدة بدفع زوجها من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه.الواقعة دارت أحداثها بشارع مصطفى المصري أمام شارع الوفاء والأمل، التف أهالي المنطقة حول الشخص بعد سقوطه وسط الشارع، لكن شدة الارتطام بالأرض تسبب له في إصابات كلفته فقدان حياته.أمام أعين الطفل الصغير للزوجين دارت أحداث تلك الواقعة بعد مشاجرة على تسوية الأب لمعاشه بسبب حالة مرضية تعرض لها.تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، مفاده سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بدائرة القسم.على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سقوط عامل من الطابق الخامس وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعمرها...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر