الحكم على مؤسس منصة "بينانس" بالسجن في اتهامات غسل أموال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس" تشانغبنغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بذنبه في انتهاك أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قوانين غسل الأموال الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكم قد صدر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل الذي رفض طلب الادعاء بأن يقضي تشاو البالغ من العمر 47 عاما ثلاث سنوات في السجن.
وكان تشاو المعروف باسم (سي زد) يعتبر أقوى شخص في صناعة التشفير، وسيكون ثاني شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة يحكم عليه بالسجن.
وكتب المدعون في مذكرة الحكم أن نطاق وتداعيات سوء سلوك تشاو كانت هائلة مطالبين بوضعه في السجن لمدة ثلاث سنوات أي ضعف الحد التوجيهي للحكم البالغ 18 شهرا، بينما أشار محامو تشاو في مذكرة الحكم الخاصة بهم إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لـ "بينانس" لا يستحق أي عقوبة بالسجن إذ لم يحكم على أي متهم في قضية مماثلة بالسجن.
وأقر تشاو بالذنب وتنحى عن رئاسة منصة "بينانس" في إطار تسوية مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر الماضي، متنازلا عن حقه في استئناف أي حكم بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا، كما وافقت "بينانس" على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.
ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، ما يعد مبلغا ضئيلا مقارنة بثروته المقدرة بنحو 33 مليار دولار.
وتوصلت الحكومة الأمريكية إلى عدد من التسويات مع شركات تعمل في مجال العملات المشفرة مثل "إس إف تي سي" و"إس إي سي" خلال الفترة نفسها التي أقر فيها تشاو بالجرائم التي ارتكبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عملات مشفرة بينانس عملات رقمية
إقرأ أيضاً:
أونتاريو تفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على صادرات الطاقة الأمريكية لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/- قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوج فورد يوم الاثنين إن المقاطعة تفرض رسومًا إضافية بنسبة 25٪ على صادرات الكهرباء إلى ولايات نيويورك وميشيغان ومينيسوتا احتجاجًا على تعريفات دونالد ترامب.
وقال فورد في بيان: “إن تعريفات الرئيس ترامب كارثة للاقتصاد الأمريكي. إنها تجعل الحياة أكثر تكلفة للأسر والشركات الأمريكية”.
“حتى يختفي تهديد التعريفات إلى الأبد، لن تتراجع أونتاريو. سنقف أقوياء، ونستخدم كل أداة في حقيبتنا ونفعل كل ما يلزم لحماية أونتاريو”.
وقال فورد إن الحكومة أبلغت مشغل نظام الكهرباء المستقل في المقاطعة أن أي مولد يبيع الكهرباء للولايات المتحدة ملزم الآن بإضافة رسوم إضافية بنسبة 25٪ بقيمة 10 دولارات لكل ميغاواط في الساعة إلى تكلفة الطاقة.
وعلى هذا المستوى، ستولد الرسوم الإضافية إيرادات تتراوح بين 300 ألف دولار كندي و400 ألف دولار كندي (432.346 إلى 576.462 دولار) يوميًا، وفقًا للبيان.
تتمتع أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، بصلات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة والتي ستتضرر بشدة من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪، والتي وعد بها مرارًا وتكرارًا وتراجع عنها ووعد بها مرة أخرى.
في الشهر الماضي، ألغت شركة فورد عقد المقاطعة بقيمة 100 مليون دولار مع ستارلينك، خدمة الأقمار الصناعية المملوكة لإيلون ماسك، الذي كان مستشارًا رئيسيًا لترامب. تركت هذه الخطوة بعض المجتمعات النائية دون خيارات أخرى لكيفية البدء في توفير الوصول إلى الإنترنت لسكانها.
تعد أونتاريو أيضًا من بين العديد من المقاطعات التي سحبت الكحول الأمريكي، مثل ويسكي جاك دانيلز، من أرففها احتجاجًا على تعريفات ترامب، التي هدد بها الرئيس الأمريكي ضد المكسيك وحلفاء تقليديين آخرين للولايات المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية