المغرب..التحقيق في 5000 عملية غسيل أموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
المصدر:RT، ووكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء مدرسة الباجور الابتدائية بتكلفة 38 مليون جنيه
تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة الباجور البحري بطول 1100 متر، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الباجور للوقوف على حجم أعمال ونسب إنجاز المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
رافقه فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.
كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة الباجور الابتدائية الجديدة «إحلال كلي وصيانة» باستثمارات تجاوزت 38 مليون جنيه، وتضم 56 فصلا دراسيا، من تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف الحالي ونسب التنفيذ، حيث جار صب الهيكل الخرساني بالمدرسة.
وأشار المحافظ إلى أنه لا يدخر جهدا في دعم قطاع التعليم بكافة مراحله، لخدمة أبناء المحافظة، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية والنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمات تعليمية جديدة لأبناء المحافظة.
فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات شارع المسرب بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لمركز ومدينة الباجور، حيث تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بـ18 شارعا فرعيا بإجمالي أطوال تجاوزت 2 كيلومتر تقريبا، وبنسبة إنجاز 80%، ومن المقرر انتهاء الأعمال خلال أسبوع.
وأوضح فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أن حجم استثمارات مشروعات قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025 لمركز الباجور بلغت 33 مليون جنيه.
كما تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، واستفسر عن آلية العمل بالمركز وآليات تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وحجم نسب إنجاز ملف التصالح علي مخالفات البناء، موجها بضرورة تقديم التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أولا بأول، مؤكدا صرف مكافأة مالية للمختصين المتميزين بهذا الملف.
واستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين بشأن ملف التصالح ووعدهم بعقد لقاء غداً بمكتبه بالديوان العام، مؤكدا أن تحقيق رضا المواطن أولوية أولى ضمن أجندة منظومة العمل بالمحافظة.
وأختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال الصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تابع مستجدات أعمال الصيانة الجاري تنفيذها من بداية نزلة منوف حتى نزلة الكوبري بشارع الجيش تمهيداً لأعمال الرصف بمسافة 600 متر تقريبا.
واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للأعمال والتي تضمنت إزالة الطبقة الخرسانية وإحلال وتكسير البلاطات القديمة، موجها رئيس المدينة بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف، فضلاً عن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل العقبات كافة.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية