2025-02-23@10:41:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 677
«غیر مشروعة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى...
جدد قاض المعارضات المختص حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لقيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف أموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاولوا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 70 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، وقاموا بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة، وحاولوا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 70 مليون جنيه خلف...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. كشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. تبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون...
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات. وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003. وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي...
ليبيا – ترأس رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار – وزير التخطيط والمالية د. أسامة حماد، الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية. من كافة مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب البلاد حماد وخلال الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضى ومدير إدارة المراقبين الماليين عادل البدري ومدير ادارة المراجعة عزالدين المنفي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي بالوزارة خليفة الشبلي، ومدير إدارة الحسابات جمعة بوخضرة، ومدير إدارة الخزانة عبدالسلام القماطي، و مدير مكتب التفتيش ومتابعة الأصول الثابتة محمد أمكشر العرفي. حيث بحث الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة آلية تنفيذ الميزانية العامة للعام 2024 ومتابعة أوجه الصرف ومناقشة آلية إعداد الموازنة العامة للعام 2025 والتقيد بالنماذج المعتمدة بالمنظومة ومراعاة أصول التقديريات وفق النافذ من القوانين،...
جددت الجهات المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية– عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث...
جددت الجهات المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية– عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث...
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الذرعان ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم من الاطاحة بشخصان ينشطان ضمن شبكة اجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، البالغان من العمر 20 سنة و33 سنة ينحدران من بلدية الذرعان ولاية الطارف . قضية الحال، بدأت أطوارها بمعلومات تفيد بوجود نشاط شبكة اجرامية مختصة في نقل، تخزين و بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة على مستوى اقليم بلدية الذرعان مع حيازتهم لكمية معتبرة من المهلوسات لغرض توزيعها على مروجي هذه السموم. العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط 1642 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ وترامادول و10 صفائح من الكيف المعالج. تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بالطارف، عن قضية حيازة، نقل...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. فيديو رصدته الداخلية.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في النزهة «الداخلية» تكشف حقيقة حادث الساحل والقبض على مروج الإشاعات
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ،من ضبط مالك محل في دائرة قسم شرطة الأذبكية لقيامه بالانتحار في السجائر المهربة جمركيا، وأقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل"بدون ترخيص" ، المدير المسئول عن المحل - كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بالإتجار بالسجائر المُهربة جمركياً بالمحل المشار إليه .عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وعُثر بداخل مخزن تابع لذات المحل على (قرابة 50 ألف عبوة سجائر "مختلفة الأنواع) ، وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من (عامل – مقيم بمحافظة المنيا) "تم ضبطه" ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية وألقي القبض علي متهمين بممارسة...
أموال غير مشروعة وتجارة مخدرات وراء ارتفاع أسعار العقارات في البصرة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 2 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، عن قيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة السجائر، بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، لرفع أسعارها ولتحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المذكور، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 38 ألفا و580 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع بدون مستندات، و67 ألفا و40 عبوة سجائر محلية «مختلفة الأنواع دون مستندات، وجرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك مصنع للزيوت المعدنية - كائن بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد) بتجميع كميات من زيوت السيارات السابق إستخدامها ومن مرتجعات وهوالك الأسواق لإعادة تدويرها وإستخدامها، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (150 طن زيوت سيارات "معاد تدويرها" معباة داخل خزانين تمهيدًا لطرحها بالأسواق- 100 طن زيوت سيارات "مرتجعات وهوالك الأسواق" دون مستندات "مجهولة المصدر" معبأة داخل خزانين- 7،500 طن مستلزمات لإعادة التدوير دون مستندات- 3000 لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها بطرق غير مشروعة "مستوليًا على الدعم"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، عن أنّ مالك مصنع للزيوت المعدنية كائن بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد، متهم بتجميع كميات من زيوت السيارات السابق استخدامها من مرتجعات وهوالك الأسواق لإعادة تدويرها واستخدامها، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعُثر داخل المصنع المشار إليه على 150 طن زيوت سيارات معاد تدويرها، ومعبأة داخل خزانين تمهيدا لطرحها بالأسواق، و100 طن زيوت سيارات مرتجعات وهوالك الأسواق، دون مستندات مجهولة المصدر، ومعبأة داخل خزانين، و7,500 طن مستلزمات لإعادة التدوير بدون مستندات، و3 آلاف لتر مواد بترولية سولار تم تجميعها بطرق غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على مالك مصنع بمحافظة بورسعيد لإعادة تدوير مخلفات الأسواق من زيوت السيارات وطرحها للبيع بالأسواق، وتمكنت من ضبط أطنان من الزيوت داخل المصنع. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام مالك مصنع للزيوت المعدنية، كائن بدائرة قسم شرطة أول الجنوب بمحافظة بورسعيد، بتجميع كميات من زيوت السيارات السابق استخدامها ومن مرتجعات وهوالك الأسواق لإعادة تدويرها وإستخدامها، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 150 طن زيوت سيارات معاد تدويرها، ومعباة داخل خزانين تمهيداً لطرحها بالأسواق، 100 طن زيوت سيارات مرتجعات وهوالك الأسواق، بدون مستندات مجهولة المصدر، معبأة داخل خزانين، 7.500 طن مستلزمات لإعادة التدوير بدون مستندات،...
نجحت الداخلية في ضبط أكثر من 105 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بالقاهرة بقصد حجبها عن التداول بالأسواق. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر- كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (38580 عبوة سجائر أجنبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات" - 67040 عبوة سجائر محلية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
نجحت الداخلية في ضبط أكثر من 60 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسواق. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر، كائن بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع "محلية، مستوردة مجهولة المصدر"، وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن دمياط والجهات المعنية تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على حوالى (53080 عبوة سجائر محلية "مختلفة الأنواع"- 7120 عبوة سجائر أجنبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات" ومهربة جمركياً) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير...
8 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة تمارس الابتزاز للحصول على مناقصات المشاريع الحكومية في محافظة ميسان وبيعها بطرق غير مشروعة. وقال الجهاز- في بيان : إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان- بعد استحصال الموافقات القضائية- من الإطاحة بشبكة تمارس الابتزاز للحصول على مناقصات المشاريع الحكومية التي تعلن من قبل الحكومة المحلية في المحافظة وبيعها بطرق غير مشروعة”. وأضاف، “تتكون الشبكة من (7) أفراد بينهم موظفون حكوميون وكسبة وعقود في القطاع الخاص، تسببوا بحدوث تلكؤ في المشاريع المعلنة”. وتابع، إنه “جرى إيداع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة بعد تدوين إفاداتهم لينالوا جزاءهم العادل بناءً على ما اقترفوه”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات"، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد. وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات. وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلاف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية ـ عقارات - سيارات "، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات –شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
روسيا تستدعي القائم بالأعمال التشيكي لدى موسكو بزعم محاولة تهريب مواد غير مشروعة
عثرت الأجهزة الأمنية بدار السلام، على جثتين لرجل وسيدة مهشمي الرأس داخل شقة بقسم دار السلام، وتم نقلهما إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية على جثمانيهما، لكشف ملابسات تفاصيل الواقعة.وأوضحت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة وشقيقه وشقيقها، بدافع الحفاظ على شرفهم، فتعدوا على الزوجة والرجل بشومة على الرأس حتى هشموا الجمجمة بالكامل نتيجة الضرب بالشومة.وكشفت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي الواقعة، واعترافوا أمام التحقيقات بارتكابهم الواقعة نتيجة دفاعهم عن الشرف حسب أقوالهم أمام التحقيقات.تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل وسيدة مهشمي الرأس وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وجارٍ كشف ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة والوصول إلى مرتكبي الجريمة، وتم تحرير محضر...
المال أمانة من الله وجمعه بطرق غير مشروعة يفسد المجتمعات، حول ذلك كانت تتمحور خطبة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر لفضيلة الأستاذ الدكتور حسن الصغير، المشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث. أمين الفتوى في خطبة الجمعة: ما قيمة الغلاء أمام نعمة الأمن؟ دار الإفتاء توضح كيفية تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة قال فضيلة الدكتور حسن الصغير، ونحن نحتفل بذكرى الهجرة النبوية، علينا أن نعلم أن الهجرة ليست مجرد انتقال مكاني فقط، بل هي تحول روحي من حال إلى حال، فبعد هجرة النبي ﷺ علينا أن نجعل من حياتنا هجرة إلى الخير نترك فيها ظلمات الباطل والمعاصي إلى نور الحق والطاعة، وأن نهاجر من الرذائل إلى الفضائل، لكي نحقق...
يبدأ الفنان طارق لطفي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "منتصر القرش " والذي تعاقد عليه مؤخرًا بعد نجاح "العتاولة " موسم رمضان الماضي وهو من إخراج محمد يحيى مورو.قصة مسلسل منتصر القرشومن المتوقع أن تدور أحداث العمل حول صراع العائلات بالصعيد من أجل السلطة وعالم التجارة الغير مشروعة.طارق لطفي يكشف موعد تصوير العتاولة 2كشف الفنان طارق لطفي عن موعد تصوير الجزء الثاني من العتاولة، ويبدء طارق تصوير مسلسل العتاولة 2 في أوائل نوفمبر المقبل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.آخر أعمال طارق لطفييذكر أن آخر أعمال طارق لطفي هو مسلسل العتاولة ودارت أحداث الجزء الأول من العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة،...
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وملاحقة وضبط حائزيها. تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت) وبحوزته (10 فرد محلى- مبلغ مالى من متحصلات بيع الأسلحة النارية). وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية. وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.وأسندت النيابة العامة...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا، لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك. وتواجه الجهات المختص، المتهمين بمحضر التحريات فى القضية، والتي كشفت عن قيام 3 عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. تبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت...
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال ضبط الجرائم التموينية والخارجين عن القانون، وضبط الأسواق على مستوى المحافظة.وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن بداخله ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن، كائن بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بتخزين كميه من هياكل الدواجن مجهولة المصدر غير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر على 10 أطنان هياكل دواجن.كما تمكنت من ضبط مالك مصنع مخللات، كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المخللات، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على 2 طن مخللات، 1، 250 طن ملح طعام.وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات...
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط الجرائم التموينية وقد أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (المدير المسئول عن مخزن بداخله ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بتخزين كميه من هياكل الدواجن مجهولة المصدر "غير صالحه للآستهلاك الآدمى أو الحيوانى" بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر على (10طن هياكل دواجن). ضبط (مالك مصنع مخللات - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية) لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية من (المخللات) دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أوالصلاحية "مجهولة المصدر"، وعثر بداخل المصنع على (2 طن مخللات -1،250 طن ملح طعام) بمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط الجرائم التموينية حيث تم ضبط (المدير المسئول عن مخزن بداخله ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بتخزين كميه من هياكل الدواجن مجهولة المصدر "غير صالحه للآستهلاك الآدمى أو الحيوانى" بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر على (10طن هياكل دواجن). ونجحت الجهود في ضبط (مالك مصنع مخللات - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من (المخللات) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أوالصلاحية "مجهولة المصدر"، وعثر بداخل المصنع على (2 طن مخللات -1,250 طن ملح طعام)، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المخزن على أكثر من (1،5 طن مواد غذائية).. وإعترف بإرتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المخزن على أكثر من 1.5 طن مواد غذائية، واعترف بإرتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاً«هتحولي الفلوس ولا أنشر صورك على الفيسبوك».. القبض على عامل لابتزازه السيدات في المنوفية«حولوا لي الفلوس وأشحن لكم الموتسيكلات».. القبض على مالكي محلات لنصبهما على أجانب في بولاقأسرار 53 يومًا في حادث ابن أحمد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على أكثر من (1,5 طن مواد غذائية). اعترف المتهم بإرتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أصدرت محكمة تامنغست بيان بخصوص قضية ضبط كمية معتبرة من المخدرات الصلبة كوكايين وتوقيف أشخاص كانوا بصدد نقلها إلى شمال البلاد. وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة تامنغست أنه وبتاريخ 10 جوبلبة 2024 وردت معلومات إلى المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي تفيذ عزم مجموعة من الأشخاص نقل كمية من المخدرؤات الصلبة كوكايين إلى شمال البلاد. وأسفرت التحقيقات عن ضبط كمية معتبرة من الكوكايين تقدر بـ 21 كلغ و580 غرام، كما مكنت من توقيف شخصين وحجز شاحنة ذات مقطورة. وتم إيداع المتهمين 2 رهن الحبس المؤقت عن تهمة إستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية غير مشروعة، القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل المخدرات بغرض بيعها في إطار . وكذا جماعة إجرامية منظمة تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. بعد استجواب المتهمين من طرف...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 مليون...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات.وقد قدرت الأموال المغسولة التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيها تقريبًا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلامإخماد حريق مبنى مركز البحوث بالدقي
أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا يؤكد فيه إصدار أمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية غير مشروعة. ووفقا لبيان مكتب النائب العام، تولى نائب النيابة تحقيق عمليات مالية غير مشروعة تم اكتشافها داخل فرع المصرف. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية المتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف بطريقة غير قانونية، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 694 ألف دينار. المصدر: مكتب النائب العام النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات...
شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بمديرية تموين البحيرة، حملة مكبرة، بإشراف محمد عبد العال، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع إدارة تموين أبوحمص، استهدفت عددًا من المحالّ التجارية، ومحطات الوقود، والمخابز البلدية، بنطاق مركز أبو حمص.جاءت الحملة التي نفذتها المديىبة، للتأكد من البيع بالسعر المقرر وعدم التلاعب في الأسعار، ووصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه إلى السوق السوداء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.أسفرت الحملة التي جاءت بمتابعة سمير البلكيمى، وكيل المديرية، فرحات بريك، رئيس الرقابة التجارية، برئاسة مصطفى غريب، كبير مفتشي الرقابة التجارية، يرافقه محمد جلا، مفتش مأمور الضبط القضائي، عن ضبط مدير الجمعيات الزراعية بالتصرف في عدد 4.200 طن من السماد المدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء للتحقيق أرباح غير مشروعة.كما ضبطت الحمل: 40000 ألف لتر سولار قامت إحدى محطات خدمة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت...
يواصل الفنان كمال أبو رية، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «سيما ماجي»، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.ويجسّد كمال أبو رية شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الأروستقراطية وهي الفنانة مادلين طبر، وهو شخص بريجماتي يُحب مصلحته ويخطط طول الوقت لكي يحقق مكاسب أغلبها غير مشروعة.وأشار كمال أبو رية إلي أن هذه الشخصية جديدة ولم يقدمها من قبل، شخص شرير انتهازي، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم روح الدعابة أيضًا من خلال الدور حتى لا يصبح قاتم جدًا، قائلاً: «اخدت الدور في اتجاه الدعابة عشان ميبقاش قاتم اوي أنا معملتش الشرير المكشر طول الوقت، بيهزر شوية على خفيف عشان مانخرجش بره اطار الشخصية مع مراته والبيت وبيسبب لهم مشاكل...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (...
سرايا - أظهر تقرير سنوي رفعته الحكومة الإيطالية إلى البرلمان، الثلاثاء، أن ما يقرب من 960 ألف إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، أو 39 في المائة منهم، يتعاطون مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، مع عودة تعاطي المخدرات إلى مستويات ما قبل الجائحة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.وسجلت إيطاليا، موطن عصابات المافيا النافذة التي تجمع المليارات من تهريب المخدرات، تعاطي نحو 54 ألف قاصر للكوكايين في عام 2023، بينما قال نحو 550 ألفاً إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل.وقال ألفريدو مانتوفانو، وكيل الوزارة في حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني، في مؤتمر صحافي، إن المواد غير المشروعة تنتشر مثل «الوباء» في إيطاليا، وإن الوعي بخطورتها قليل.وقالت الحكومة إنها رصدت تداول مخدرات بقيمة نحو 16.4...
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع لجلسة 16 سبتمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل. .وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي ضحيتهم، فمكنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه. إحدى المتهمين في قضية إنهاء حياة طبيب التجمع وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة،...
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملاتها المكثفة بقري ومراكز المحافظة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه إلى السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ووردت معلومات لمديرية التموين، تفيد تجميع بعض الأشخاص كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة داخل حظيرة ماشية بمركز الرحمانية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعرض المعلومات على المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين، والعقيد حسام الدين بدري، مدير مباحث تموين البحيرة، وسمير البلكيمى، وكيل المديرية، قرروا ضبط الواقعة في ضوء الإجراءات القانونية اللازمة، وعليه تشكلت حملة برئاسة مجدي عبد الغني، مدير إدارة تموين الرحمانية، وبرفقته محمد عبد الكريم، نائب رئيس مركز الرحمانية،...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت...
كشفت تحقيقات جهات التحقيق ، فى واقعة ضبط عصابة الدكتور، عن ارتكاب مخالفات وإجراء عمليات غير مشروعة بالمخالفة للقانون، من بينها عمليات إجهاض وزراعة والاتجار بالأعضاء البشرية وجمع ثروة طائلة تقدر بـ 100 مليون جنيه.التحقيقات في واقعة عصابة الدكتور.. أجرت عمليات طبية غير مشروعة بقيمة 100 مليون جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب وأخصائى تحاليل وسيدة ؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وكشفت التحقيقات ارتكاب جرائم غسل الأموال، عن طريق “تأسيس المنشآت الطبية والشركات –شراء قطع الأراضى والوحدات...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات). وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 47 مليون جنيه. ...
تمكنت مصالح الأمن الوطني ممثلة في فرقة شرطة الحدود البرية بأم الطبول و أمن دائرة القالة بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالطارف، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخص من جنسية أجنبية، ينشط في نقل و تهريب المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وضبط 4150 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، مع حجز مركبة سياحية. قضية الحال، جاءت على إثر توقيف مركبة سياحية كانت بصدد الدخول للتراب الوطني على مستوى المركز الحدودي البري بأم الطبول بالطارف كان يقودها شخص من جنسية أجنبية، بعد تفتيشها تم ضبط كمية المؤثرات العقلية ، مخبأة بإحكام داخل المركبة المحجوزة. تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف، عن قضية تهريب، حيازة و نقل المؤثرات العقلية ذو منشأ اجنبي بطريقة غير مشروعة لغرض...
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة ربع نقل "دون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وبداخلها (رشاش جرينوف – 4 بنادق آلية – 11 خزينة– عدد من الطلقات – الأدوات المستخدمة فى التنقيب عن خام الذهب).وبمواجهتهم إعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وحيازته الأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن خام الذهب بطريقة غير مشروعة وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بأسوان.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وبداخلها (رشاش جرينوف – 4 بنادق آلية – 11 خزينة– عدد من الطلقات – الأدوات المستخدمة فى التنقيب عن خام الذهب)، وبمواجهتهم إعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وحيازته الأسلحة النارية...
جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة...
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق» لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «زيت طعام» بعبوات مدون عليها علامات تجارية «على خلاف الحقيقة» وأخرى بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ليغش المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع على «2,360 طن زيت طعام – 9000 زجاجة وكرتونة فارغة – 10000 إستيكر لعلامات تجارية مختلفة».. وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «زيت طعام» في عبوات مدون عليها علامات تجارية على خلاف الحقيقة، وأخرى دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع على «2.360 طن زيت طعام – 9000 زجاجة وكرتونة فارغة – 10000 إستيكر لعلامات تجارية مختلفة».. وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.
أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطلين إلى المحكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من المنطقة مكانا لمزاولة نشاطهما. البداية كانت عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم مكنا لهما لمزاولة نشاطهما الأثم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وبعمل التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما وبإعداد الأكمنة من قبل رجال المباحث الجنائية بالقاهرة وبصحبتهم قوة شرطية، تمكنوا من ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 3 كيلو جرامات وسلاح أبيض "مطواة". وبمواجهتهما اعترافا بحيازتهما للمواد...
حذرت دار الإفتاء المصرية من انتشار دعوات على منصات التواصل الاجتماعي، تحث المصريين على ذبح أضاحي عيد الأضحى خارج البلاد، بمساعدة جمعيات غير معروفة، مستندة إلى رخص ثمن الأضاحي في مصر. الظاهرة المقلقة تشير دار الإفتاء إلى أن هذه الجمعيات المجهولة تمثل خطرًا بسبب غياب الرقابة عليها، ما يؤدي إلى انتشار عمليات النصب تحت مسميات مختلفة مثل ذبح الأضاحي والعقائق وحفر الآبار.شرعية أداء الأضحيةتوضح دار الإفتاء أن الأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع القيام بها، وتسقط عن من لا يستطيع نفقتها، وبالتالي ليس من الضروري أن يوكل الفرد شخصًا آخر لأدائها في دول ترخص في أسعار الماشية.الخطر من الجمعيات غير المشهورةتحذر دار الإفتاء من أن هذه الجمعيات قد تخل بالمعايير الشرعية في عمليات الذبح والتوزيع، مما يؤدي إلى عدم كفاية التحصيل للفقراء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت يوم الاثنين محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري بطرق غير قانونية. تُعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها لابن رئيس حالي، وقد تهدد فرص والده في الفوز بولاية ثانية.هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، متهم بالكذب بشأن إدمانه المخدرات عندما ملأ استمارة للحصول على سلاح ناري في عام 2018.وصل هانتر إلى المحكمة في ويلمنجتون، مصحوبًا بأفراد عائلته، بما في ذلك السيدة الأولى جيل بايدن، بينما لم يكن الرئيس بايدن حاضرًا.وعبر الرئيس الأمريكي وزوجته السيدة الأولى التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 73 عن فخرهما بهانتر.وفي بيان له، قال بايدن: "بصفتي رئيسًا، لن أعلق على تحقيق فيدرالي جارٍ، لكن كأب، أكن حبًا بلا حدود لابني. لدي ثقة كبيرة به واحترم قوته".
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. أكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
قامت فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بتفكيك مجموعة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات وتحجز 53 كغ من الكيف المعالج وتوقيف 8 أشخاص. وتعود القضية إلى معلومات وردت مصالح الجمارك مؤخرا مفادها نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية متكونة من عدة إشخاص تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات. وبالإستغلال الجيد لهذه المعلومات والتنسيق العملياتي الممتاز بين أفراد الجمارك والشرطة ، مكن من توقيف 8 أشخاص من أعضاء المجموعة و حجز 53 كلغ من مادة الكيف المعالج. بالإضافة الى إسترجاع أربعة مركبات ، 10 هواتف نقالة ،ما يقارب من 22 مليون سنتيم من العملة الوطنية ، ألة قطع الحديد ، منظار ميدان يستعمل من طرف المجرمين لإستكشاف الطريق. وبعد إستكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العين...
أعلنت شرطة محافظة المهرة، شرقي البلاد، ضبط أكثر من 300 شخص أثيوبي، ضمن حملاتها للقبض على المتهربين إلى المحافظة ومنها إلى دول الجوار. وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن الأجهزة الأمنية بمديرية شحن تمكنت من ضبط أكثر من ثلاثمائة شخص إثيوبي للمرة الثانية على التوالي في إطار الحملة المستمرة على الاثيوبيين الذين قدموا إلى الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية. وقال مدير أمن وشرطة المديرية رشيد الصلاحي بأنه تم ضبط تلك الجماعات على اشكال مجاميع في أماكن وأوقات متفرقة داخل نطاق المديرية، مشيرا إلى أنه بعد ضبطهم تم ايصالهم إلى مقر شرطة المديرية واتخاذ الإجراءات معهم. وأشار إلى أنه جرت الترتيبات للقيام بنقل وترحيل المجاميع المضبوطة بوسائل نقل خاصة إلى مناطق قدومهم وبرفقة أطقم عسكرية، موضحاً أن الحملة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم،...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم،...
جددت الجهات المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وأجروا...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال, وواجهت الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت...
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 47 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 47...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير المشروع. تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالك مسبك ذهب ، كائن بدائرة مركز شرطة إدفو) وبحوزته (عدد من القطع لخام الذهب مختلفة الأشكال وزنت 500 جرام –جهاز لتحديد عيار الذهب – ماكينة لعد النقود – جهاز لاب توب – مبرد كهربائى - ميزان حساس - مبلغ مالى). بمواجهته إعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من (3 أشخاص – أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كمية من الذهب الخام ، وبمواجهتهم إعترفوا بإستخلاص خام الذهب الناتج عن التنقيب العشوائى من المناطق الجبلية بقصد بيعه والتربح منه. التحفظ على مضبوطات...
سعيد أحمد (عجمان)أكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، والمشرعة لقوانين عمليات نقل الركاب والبضائع في الإمارة، ويجب الحصول على ترخيص منها قبل الشروع بعملية نقل الركاب أو البضائع داخل الإمارة، مشدداً على اهتمام وحرص الهيئة على الحفاظ على أمن وسلامة الركاب من المواطنين والمقيمين. أخبار ذات صلة 100 % نفايات سائلة معاد تدويرها في عجمان «بشرية عجمان» تستعرض مبادرات «نافس» وقال في حوار مع «الاتحاد»: «إن الهيئة تكثف جهودها في منع ومخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروعة، من خلال تنظيم حملات تفتيشية في أماكن تجمعات السكان والمدارس في الإمارة»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الهيئة، لتنظيم نقل الركاب...
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول المدفوعات بمصرف الصحارى احتياطيا على ذمة قضية اختلاس وتحصيل منافع مادية غير مشروعة. وقال مكتب النائب العام في منشور بصفحته إن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بحساب الرواتب من خلال وضع صكوك مصرفية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة تحصل بإثرها على أكثر من 452 ألف دينار. وكانت النيابة العامة قد أمرت في فبراير من العام الجاري بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا في طرابلس وسلفه، بتهمة الاستيلاء على المال العام. ووفقا للمكتب فإن المتهمين تعمدا إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، من خلال خصم مئات الآلاف من الدنانير. وأدت المخالفة وفقا للنائب العام إلى قبول صكوك مصرفية لاتقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين....
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة الخطوط الجوية الأفريقية،لتحقيقه منافع مادية غير مشروعة. النيابة العامة اتصلت بحسب ماذكر مكتب النائب العام بمجالات تقارير فحص العمل الإداري والمالي في الشركة، فأكد إجراء تقييم الدلائل التي طويت عليها التقارير أن المسؤول أتى سلوكات على غير الوجهة الصحيحة،بتعمده صرف تسعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي دون مستندات وفواتير تثبت أوجه صرف المبلغ. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم أسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره، تمثَّلت في ثلاثين ألف دولار مكّن منها أحد وكلاء الشركة دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانة هذا المال ومنع الاستيلاء عليه أو صرفه في غير الوجه المخصَّص له مما تسبب في ضرر جسيم بالمال العام.
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بأنه لن يسمح بمرور أو توقيع أي صفقات "غير مشروعة" مع حركة حماس الفلسطينية. جيش الاحتلال يعلن اغتيال نائب قائد سرية حماس قيادي بارز في حماس: الحركة لن تسلم ردها للوسطاء هذه الليلة ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بن غفير، خلال اشتراكه في تظاهرة ضد صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، أنه أخبر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أنه يشارك في التظاهرة للقتال ولن يدع أي صفقة "غير شرعية" تتم، على حد قوله.وفي سياق متصل، صرح مسؤول إسرائيلي كبير، أن بلاده ملتزمة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم كل التحذيرات الدولية الرافضة لذلك، نظرا لازدحام المدينة بأكثر من مليون ونصف نازح من الفلسطينيين المدنيين.ونقلت وسائل...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 73 مليون جنيه. وألقي القبض...
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضٍ زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة...
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية أسفرت بمركز إيتاى البارود تم ضبط 1000 لتر تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة و 1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق و100شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر و 1000قرص حبوب الغله رغم حظر تداوله بالأسواق كما تم تحرير 3محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. أقباط البحيرة يؤدون الصلوات والكنائس تتزين بالصلبان والخواتم في أحد السعف.. صور قافلة طبية متعددة التخصصات يستفيد منها 511 مواطنًا بالبحيرة وفي مركز دمنهور تم ضبط 10طن أسمدة زراعية...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام المدير المسؤول عن مخزن «غير مرخص وغير معلن عنه» كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على نحو «135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع» تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في عالم الاتجار غير المشروع، يلوح في الأفق تهديد خطير في شكل مستحضرات صيدلانية دون المستوى وتباع بصورة غير مشروعة وتعرض حياة الملايين للخطر في جميع أنحاء العالم. منظمة الصحة العالميةكشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية، عن الحجم الهائل لهذه المشكلة ، وكشفت أن تجارة المخدرات غير المشروعة تولد ما يقرب من تريليون دولار سنويا.والمثير للدهشة أن هذا يجعلها ثاني أكبر تدفق مالي غير مشروع على مستوى العالم، حيث تأتي بعد مبيعات الأسلحة مباشرة. ومع ذلك ، فإن التأثير الحقيقي لهذه الصناعة الخفية يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد القيمة النقدية.وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك إثيوبيا، تحسب التكلفة في الأرواح البشرية.في كل عام ، يقع ما يقرب من نصف مليون شخص ضحية للعواقب الخطيرة لاستخدام المنتجات الطبية...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات. وكشف أمر إحالة المتهمين “سيدة س.، ومنة الله و.، وعمر ع.، ومحمد ع”، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأوليين، قتلتا المجني عليه حاتم م.، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططًا محكمًا أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمثت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه. وأضاف أمر الإحالة: أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمّت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا...
قال الناطق باسم هيئة حرس الحدود في أوكرانيا أندريه ديمتشينكو، إن المتهربين من الخدمة في الجيش يحاولون بانتظام مغادرة البلاد بطرق مختلفة غير قانونية. وأضاف في حديث نقلته قناة TSN: "يتم عادة اكتشاف محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني من قبل مجموعات يصل عدد بعضها إلى حوالي عشرة أشخاص ويحاول بعضهم رشوة عناصر حرس الحدود لتسهيل فرارهم". إقرأ المزيد زخاروفا تعليقا على قانون التعبئة الأوكراني: زيلينسكي سيبيد الأوكرانيين وأشار الناطق إلى أنه يتم كل يوم تسجيل حالات مماثلة على الحدود الأوكرانية.وشدد على أن معظم المحاولات يتم تسجيلها على حدود أوكرانيا مع مولدوفا ورومانيا.في الأسبوع الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا. وفي أوائل أبريل، وقع زيلينسكي على قانون يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة. وبات من...
أنقذت البحرية المغربية،131 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة. فتح أسواق المغرب أمام البطاطس المصرية.. وفرة محلياً ولا داعٍ للخوف من ارتفاع الأسعار الرئاسة الاقليمية تشارك بالمنتدى الوطني الخامس عشر للإعاقة برعاية ملك المغرب وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن ذلك جاء خلال عمليتين منفصلتين، على بعد خمسين كلم شمال – شرق مدينة العيون المغربية.وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من بلدان إفريقية من بينهم 27 امرأة و8 قاصرين، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.وأفاد بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون المغربي وتسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.
جددت المحكمة المختصة حبس متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء حصيلة تجارته في العملة خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات. وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات. وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم الأحد/، قاربين على بعد 22 كيلومترا و19 كيلومترا على التوالي، جنوب غرب مدينة طرفاية، وعلى متنهما 118 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية.وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية - في بيان - بأن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، لافتة إلى أن من بينهم 9 نساء و3 قُصر.وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال وتحت إشراف محمد عبدالعال بتنفيذ حملة تموينية بشبراخيت أسفرت عن ضبط 1000 لتر بنزين وكذا 2000 لتر سولار قام أحد أصحاب العهد الباطنية بتجميعها بدون وجه حق بغرض بيعها بالسوق السوداء في غير الأغراض المخصصة لها وتحقيق أرباح غير مشروعة كما تم تحرر 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ذلك فى اطار جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزنين مستلزمات طبية ومزاولة مهنة دون ترخيص. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "دون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على (كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة) وإعترفا بإدارتهما المخزنين "بـدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية