تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين "يحملون جنسية إحدى الدول" بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص"يحملون جنسية إحدى الدول"، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اعترافات متهمين بقتل صديقهم: رفض يدفع اللى عليه فقتلناه ورميناه فى الزبالة
أدلى 3 متهمين بقتل شاب في منطقة دار السلام باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة، حيث كشفوا عن أن المجنى عليه كانت توجد بينه وبينهم معاملات مالية، ولديهم عنده مبلغ مالي كان يتوجب سداده في وقت سابق، إلا أنه رفض تسديد المبلغ ورده لهم، فتوجهوا إليه في منزله لطلب المستحقات المالية عليه ونشت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدى.
وأضاف المتهمون أنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب المبرح وأسقطوه أرضا، مضيفين أنهم أيضا اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء وأحدثوا به عدة إصابات بالغة فارق الحياة على إثرها قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، موضحين أنهم بعد تأكدهم من وفاة الضحية قرروا التخلص من جثته لإخفاء جريمتهم، فقاموا بإضرام النار في الجثة ثم وضعوه داخل جوال وألقوه داخل صندوق قمامة بعيدا عن المنطقة.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع أحد الأشخاص قتيلا خلال مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، على الفور انتقل رجال الأمن، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، كما تبين من خلال الفحص الأولى أن الضحية به طعنات متفرقة بمنطقة الصدر.
وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية على خلفية وجود خلافات مالية بينهما، تعدى كلا منهما على الآخر، ما أثار حفيظة المتهم وقرر التخلص من صديقه القتيل. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة اعترف بارتكاب الجريمة.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة