تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن  قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 40 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه جهات التحقيق المختصة،  المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 40 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشرم الشيخ

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم، بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على شقيقين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يوليو الماضي، عندنا وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ  تفيد بقيام المتهم "أشرف .س.ح.م" سائق تاكسي بشرم الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة، ويعاونه فى ذلك ويتخذ من منطقة الرويسات مسرحا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين والمترددين العاملين بشرم الشيخ.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق، بضبط المتهم ومايحوزة أو يحرزة بسيارته التاكسى، أو سيارتهم الملاكى.

جرى عمل عدة أكمنة لضبط المتهم ووردت معلومات للجهات الأمنية، أن المتهم يحوز بالسيارة رقم 2376 ط.ج.ن ملاكى كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول أثناء قيادتة السيارة بمنطقة الهضبة، وبتفتيشها عثر على 2 فرش حشيش، وكيس بلاستيك بداخله 24 قطعة بنية الشكل تشتبة فى كونها لمخدر الحشيش، وباستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس آخر بداخله 125 لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين، ومبلغ 57،450 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصيلة البيع، وأن السيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن شقيقه الأكبر يساعده فى جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين والمتعاطين والعاملين بشرم الشيخ، كما جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4752 لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى.


وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1030كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 100ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تنجح فى ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه
  • يتاجرون بالمخدرات والقطع الاثرية.. 8 متهمين بقبضة عمليات بغداد
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • بتكلفة 13 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق« الحلمية - بحطيط»
  • بـ13 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية - بحطيط بأبو حماد بالشرقية
  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشرم الشيخ
  • التحقيق مع صيدلي لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة في أبو النمرس
  • اشتركا فى تجارة المخدرات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه فى أنشطة مشبوهة