تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن  قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 40 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه جهات التحقيق المختصة،  المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 40 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

شرطة الرصافة تلقي القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات

بغداد اليوم - بغداد 

ألقت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الأثنين (17 آذار 2025)، القبض على 3 متهمين، بتجارة المخدرات.

وقال بيان لـ قيادة الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، إن عملية القبض جرت بحق "تاجر وموزعي للمواد المخدرة"، بالجرم المشهود، في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف، أن "العملية  تمت بعد ورود معلومات، تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم لقيامهم ببيع وتوزيع المواد المخدرة بين الاشخاص المتعاطين ضمن منطقة بغداد الجديدة، اذ تم تشكيل فريق عمل مختص من شرطة بغداد الجديدة، ومفارز فوج طوارئ الرصافة السابع، وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى".

واختتم البيان، أنه "ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة نوع (كرستال) واجهزة تعاطي للمخدرات، مؤكدا انهم وبعد التحقيق اعترفوا بقيامهم بنقل وتوزيع المخدرات".

مقالات مشابهة

  • المؤبد لـ10 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • محافظ أسوان: استكمال أعمال الرصف بمزلقان النجاجرة بتكلفة 3.3 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • المؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبية
  • بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. متابعة أعمال رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع إيتاي البارود
  • شرطة الرصافة تلقي القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات