تجديد حبس متهمين غسلا 3 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 3 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 3 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)
فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
مسلسل إش إش الحلقة 14.. رجب يمنح إخلاص كبوريا 3 ملايين جنيه
شهدت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 14، العديد من الأحداث المشوقة منها اتخاذ رجب الجريتلي «ماجد المصري» قرارا بإعادة حق إخلاص كبوريا، ومنحهما 3 ملايين جنيه، وذلك تعويضا عن الظلم الذي تعرضت له بسببه.
وفي مشهد آخر يذهب نصه «عصام السقا» إلى منزل إبراهيم والد إش إش ويخبره أنه موافق على الزواج من صفاء «شيماء سيف» يقرأ الفاتحة معه.
يشارك في بطولة مسلسل إش إش، بجانب مي عمر كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.
تفاصيل دور مي عمر بمسلسل إش إشوجاء دور مي عمر، خلال أحداث مسلسل إش إش، مختلفا عن الأدوار التي سبق وأن قدمتها، حيث تجسد خلال المسلسل دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن يتكون مسلسل «إش إش» من 30 حلقة.
آخر أعمال مي عمرويذكر أن فيلم الغربان كان آخر أعمال الفنانة مي عمر، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.
وتدور أحداث فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدًا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
أبطال فيلم «الغربان»يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم، عائشة بن أحمد، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة، وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.
كشف فساد إيمان السعداوي.. أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل أثينا لـ ريهام حجاج
اقرأ أيضاًرحمة أحمد تكشف تفاصيل طلاقها خلال استضافتها في «رامز إيلون مصر»
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية