تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  34 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (34 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة

إقرأ أيضاً:

مشاجرة بالأسلحة النارية.. التحقيق في إصابة 3 أشخاص بشوارع أوسيم

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة دموية بالأسلحة النارية، بمنطقة أوسيم، في محافظة الجيزة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، إخطارًا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة لرئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية ووقوع مشاجرة ووجود مصابين، نطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية أصيب خلالها كلا من "ياسر.ح.ع"، 53 سنة، "رافت.م.ع"، 43 سنة، "وائل.م. ع"، 31 سنة، بطلقات نارية، جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة وسرعة ضبط مرتكبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضاًفيديو يهز السوشيال ميديا.. طبيب يعتدى على سيدة مصابة بالضرب والسحل بالشرقية

مصرع طفل برصاصة طائشة في مشاجرة على الميراث بالمنيا

مقالات مشابهة

  • بـ 22 مليون جنيه.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في 5 محافظات
  • تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • شرطة دبي تحذر: الحبس وغرامة 100,000 درهم عقوبة الاتجار بالألعاب النارية
  • ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة– القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • 11 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لتجار العملة
  • مشاجرة بالأسلحة النارية.. التحقيق في إصابة 3 أشخاص بشوارع أوسيم
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة