تجديد حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنية.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، بعدما تبين محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على محاسب متهم بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مليون و200 ألف جنيه
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على محاسب متهم بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ عملة أجنبية، من داخل سيارة بالشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
البداية عندما ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، من مهندس أفاد بأن مجهول استولى على حقيبة من سيارته، تحتوي على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ فئة الدولار.
بتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه محاسب، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي، بالإضافة إلى كارت فيزا عثر عليه بسيارة مقدم البلاغ.
حلم الثراء السريع.. حبس عصابة الحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة
حبس المتهمين بتعذيب طفلتيهما حتى الموت
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية