الأسبوع:
2025-04-11@01:50:17 GMT

ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها من تجارة غير مشروعة

تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT

ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها من تجارة غير مشروعة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات.

وقد قدرت الأموال المغسولة التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيها تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

إخماد حريق مبنى مركز البحوث بالدقي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النقد الأجنبى جرائم الأموال العامة غسل أموال

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفةتفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنواتكشف هوية جثة بها آثار ضرب عثر عليها بإحدى قرى الدقهليةنفذ جريمته على السلم| بدء محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة عين شمسقطاع الأمن العام

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • بوابة الفجرقبل ۱۱ ساعة
  • ضبط 100 طن مخصبات زراعية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية
  • شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة ملاحقة المصانع والمخازن غير المرخصة، التي يحاول القائمين عليها إنتاج تصنيع مواد وأسمدة ومخصبات زراعية، من منتجات مجهولة المصدر، لا تصلح للاستهلاك، بهدف تحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير مشروعة.جرى خلال الحملة ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع دون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية والمصنعة من مواد خام مجهولة...
  • الأسبوعقبل ۱۲ ساعة
  • ضبط مصنع لتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص في القليوبية
  • شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة ملاحقة المصانع والمخازن غير المرخصة، التي يحاول القائمين عليها إنتاج تصنيع مواد وأسمدة ومخصبات زراعية، من منتجات مجهولة المصدر، لا تصلح للاستهلاك، بهدف تحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير مشروعة، و ضبط المدير المسئول عن مصنعبدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر...
  • البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة
  • المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7سنوات في تزوير في أوراق رسمية و استعمال المحررات المزورة بروض الفرج.كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في  النصب علي المواطنين  وتزويره شهادات وعقود  عقارات مقابل مبالغ ماليةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود المباني والعقارات، وتقليد الأختام الحكومية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما اوراق مزورة  5 أكلاشيهات  دفتر إيصال استلام...
  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۱ یوم
  • “سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال تحديث مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات
  • المناطق_واسدعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال تحديث مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.ويهدف مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات إلى وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي؛ بهدف تحفيز الجهات الحكومية على مشاركة البيانات لدعم مجالات البحث والتطوير والابتكار،...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،...
  • عربی۲۱قبل ۲ یوم
  • اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
  • وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.  كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفةتفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنواتكشف هوية جثة بها آثار ضرب عثر عليها بإحدى قرى الدقهليةنفذ جريمته على السلم| بدء محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة عين شمسقطاع الأمن العامأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار