ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها من تجارة غير مشروعة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات.
وقد قدرت الأموال المغسولة التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيها تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام
إخماد حريق مبنى مركز البحوث بالدقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقد الأجنبى جرائم الأموال العامة غسل أموال
إقرأ أيضاً:
ضبط محل يبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
شن مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، بقيادة المحاسب محمد غنيم رئيس مدينة قها، حملة مكبرة علي المحال العامة والتي تقوم ببيع الألعاب النارية والصواريخ والتي تسبب حالة من الذعر للمواطنين بالشوارع العامة والطرقات، وكذلك الخطر علي الأطفال.
وأوضح مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، في بيان له، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب محل، حيث ضمت الحملة كلا من محمود عبد المعز نائب رئيس مدينة قها، وجيهان الصادق على نائب رئيس مدينه قها، والرائد محمد بحيرى من شرطة المرافق، وفرج أحمد مسئول التراخيص والاشغالات.
وكشف، أنه تم تحريز الألعاب النارية الصواريخ وجارى المتابعه أولا بأول التفتيش على المحلات لضبط المخالفات، كما أكد المحاسب محمد غنيم رئيس مدينة قها، بأن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين لتقديم شكواهم وحلها فورا.
مشاركة
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام