تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
ضبط 11 متهمًا في جرائم سرقات متنوعة بأسوان وبني سويف
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن بني سويف، وأسوان، من ضبط 11 متهما في جرائم سرقات متنوعة.
وفي التفاصيل، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 30 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الأبواب المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية.
كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًلـ ذوي الهمم والمرضى.. «الجوازات» تسهل إجراءات الحصول على خدماتها
«5 ملايين في 24 ساعة».. ضربة أمنية ضد تجار العملة الأجنبية