تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
لبنان : تكليف القاضي نواب سلام الموجود خارج البلاد لتشكيل الحكومة
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية في ختام الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس عون على مرحلتين قبل وبعد ظهر اليوم واختتمها باطلاع رئيس البرلمان نبيه بري رسميا على حصيلة الاستشارات، أن سلام حاز على أصوات 84 نائبا كما نال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تسعة أصوات فيما لم يسم أحدا 35 نائبا.
وأضاف البيان أن الرئيس عون استدعى نواف سلام لتكليفه، علما أنه موجود خارج البلاد ومن المقرر أن يعود غدا.
يذكر أن نواف سلام هو شخصية أكاديمية ودبلوماسية ذات مسيرة حافلة في خدمة لبنان على الساحة الدولية.
وشغل نواف سلام عدة مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، حيث كان سفير لبنان وممثلها لدى الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات بين عامي 2007 و2017، وخلال هذه الفترة مثل لبنان في مجلس الأمن أثناء عضويته غير الدائمة في عامي 2010 و2011.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم