تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات فى واقعة دهس مدرب بلدية المحلة عامل بالهرم
تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة دهس مدرب نادي بلدية المحلة عامل في أحد شوارع منطقة الهرم.
وكشفت التحقيقات، عن أن خلال سير المدرب بسيارته اصطدم بعامل أثناء قيادته دراجة نارية، وتسبب الحادث في إصابة العامل بنزيف في المخ وكدمات وجروح متفرقة بالجسد.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث لاستكمال التحقيقات.
وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على المدرب الحالي لنادي بلدية المحلة، بعد تورطه في حادث دهس عامل التوصيل في أحد شوارع منطقة الهرم.
وتلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المستشفى يفيد وصول عامل توصيل يبلغ من العمر 40 عامًا مصاب في الرأس نتيجة حادث سير، وبالانتقال والفحص، تبيّن من المعاينة الأولية أن سيارة يقودها مدرب لنادي بلدية المحلة اصطدمت بالمجني عليه أثناء سيره بدراجته النارية، وتسبب له بإصابة خطيرة في الرأس.
وتحفظ رجال الأمن على السيارة الخاصة بالمتهم والدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو