استجواب متهم بغسل 17 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 47 مليون جنيه.
سبق وألقي القبض علي شخص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (17 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
1 فبراير.. محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على "أفشة" في 13 مليون جنيه
حددت محكمة القاهرة الجديدة جلسة 1 فبراير لبدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بعدما استولى على مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة من الخارج، دون تنفيذ الاتفاق.
شهدت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة حول القضية، حيث حضر المتهم لسرايا النيابة، وتم إيداعه في الحجز لحين بدء الاستجواب.
- عند استجوابه، أنكر المتهم في البداية جميع الاتهامات، متمسكًا بأقواله السابقة بعد مواجهته بتحريات الشرطة التي أثبتت صحة الواقعة، اعترف بأنه تلقى الأموال من أفشة، لكنه ادعى أن الصفقة كانت لشراء سيارة وليس شقة، كما زعم سابقًا.
قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل ترحيله إلى قسم الشرطة.
شهادة مجدي أفشة
مثل اللاعب محمد مجدي أفشة أمام النيابة، برفقة محاميه أشرف عبد العزيز، وأكد في شهادته أنه اتفق مع المتهم على شراء سيارة من الخارج، ودفع له مبلغ 13 مليون جنيه.
لكنه تفاجأ بالمماطلة لأشهر، مما دفعه لتحرير بلاغ رسمي بقسم شرطة التجمع الأول، يتهم فيه رجل الأعمال صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه.
وفقًا لتحريات أجهزة أمن القاهرة، فإن رجل الأعمال المتهم هو طليق إعلامية شهيرة، وقد طلب من اللاعب تحرير شيكات بالمبلغ مقابل جلب السيارة، لكنه لم ينفذ الاتفاق وظل يماطل دون تسليم السيارة المتفق عليها.
بعد انتهاء التحقيقات حددت المحكمة جلسة 1 فبراير للنظر في القضية، ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة النصب والاستيلاء على الأموال بغير وجه حق.
بافتعال مشاجرة معه.. ضبط المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في مدينة نصر
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين والتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") مصاب بجروح إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهاً عنه عقب افتعالهم مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تكسير عظام ودهس بالسيارة.. عامل يعتدي على شقيقته وزوجته وطفلهما في حلوان
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على عامل وأبنائه الثلاثة بتهمة الشروع في قتل شقيقه وزوجته ونجلهما بسبب خلافات عائلية وقعت في منطقة حلوان بالقاهرة.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول: حسين.م.ا مصابًا بكسور وجروح متفرقة، زوجته، تعاني من إصابات بالغة، وتم إدخالها إلى العناية المركزة، نجلهما عمر، مصابا بكسور في قدمه وجروح في يده، تضمنت قطعًا في أحد الأصابع.
كشفت التحريات أن شجارًا نشب بين المجني عليه الأول وشقيقه تطور إلى اعتداء، حيث استعان المتهم بثلاثة من أبنائه، قام المتهمون بالتعدي على الضحايا باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية (شوم)، قبل أن يُقدم المتهم الأول على دهس شقيقه وزوجته بسيارته ويفر هاربًا برفقة أبنائه.
انتقل فريق المباحث لمعاينة مكان الواقعة وجمع الأدلة، تم تحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.
تبذل الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لضبط الجناة وتقديمهم للتحقيق.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها