استجواب متهم بغسل 17 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 47 مليون جنيه.
سبق وألقي القبض علي شخص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (17 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الأردن: حظر أنشطة الإخوان في المملكة واعتبارها جمعية غير مشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، بعد أيام من إعلان السلطات توقيف 16 شخصًا في ما عرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ".
كما أعلن وزير الداخلية الأردني "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية"، مع "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
إلى جانب "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
وقال الوزير إنه ثبت "قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار... والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".