جهات التحقيق تستجوب متهما بغسيل أموال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والسيارات)، قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
بطعنة نافذة.. زوجه تُنهي حياة زوجها في كفرالدوار بالبحيرة
شهدت قرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك جريمة بشعة، حيث أقدمت زوجة على إنهاء حياة زوجها بطعنه عدة طعنات نافذة بالبطن، على إثر مشاجرة بينهما، بسبب خلافات زوجية.
تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع مشاجرة بين زوجين، وعلى إثرها قامت الزوجة بالتعدي على الزوج بالطعن بواسطة سلاح أبيض "سكين" الأمر الذى أدى إلى وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.
على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارات لإسعاف لمكان البلاغ، تم تشكيل فريق بحث لسرعة معرفة أسباب وتفاصيل الجريمة.
كشفت التحريات الأوليه، إلي وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وزوجته بسب حدوث بعض الخلافات الزوجية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، الأمر الذى أدى إلى قيام الزوجة باحضار سلاح أبيض «سكين» من داخل المطبخ، وقامت بطعن الزوج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة نظرًا لقيام المجنى عليها بالتعدي عليها بالضرب، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.