تجديد حبس 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 15 يوما
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا، لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
وتواجه الجهات المختص، المتهمين بمحضر التحريات فى القضية، والتي كشفت عن قيام 3 عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (75 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة.
وألقي القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على الجهات المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النصب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
شرطة الرصافة تلقي القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات
بغداد اليوم - بغداد
ألقت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الأثنين (17 آذار 2025)، القبض على 3 متهمين، بتجارة المخدرات.
وقال بيان لـ قيادة الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، إن عملية القبض جرت بحق "تاجر وموزعي للمواد المخدرة"، بالجرم المشهود، في منطقة بغداد الجديدة".
وأضاف، أن "العملية تمت بعد ورود معلومات، تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم لقيامهم ببيع وتوزيع المواد المخدرة بين الاشخاص المتعاطين ضمن منطقة بغداد الجديدة، اذ تم تشكيل فريق عمل مختص من شرطة بغداد الجديدة، ومفارز فوج طوارئ الرصافة السابع، وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى".
واختتم البيان، أنه "ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة نوع (كرستال) واجهزة تعاطي للمخدرات، مؤكدا انهم وبعد التحقيق اعترفوا بقيامهم بنقل وتوزيع المخدرات".