تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

 وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

إحباط محاولة ترويج ترامدول بـ 2 مليون جنيه في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة 3 عناصر إجرامية جلب كمية من الأقراص المخدرة والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.                                                    

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام 3 عناصر إجرامية مقيمون بمحافظة القليوبية، بجلب كمية من الأقراص المخدرة والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

إحباط محاولة ترويج 12 كيلو حشيش بالإسكندريةالقبض على مزور محررات رسمية بالشرقية


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة القليوبية ، وضبط بحوزتهم (15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - سيارة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية عناصر إجرامية الأقراص المخدرة مليون جنيه

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة 3 عناصر إجرامية جلب كمية من الأقراص المخدرة قيمتها 2 مليون جنيه
  • ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه في القليوبية
  • إحباط محاولة ترويج ترامدول بـ 2 مليون جنيه في القليوبية
  • ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • بـ2 مليون جنيه.. ضبط كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة
  • القبض على عاطل وبحوزته حشيش بـ 2 مليون جنيه في بدر
  • التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 13 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة