استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات"، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.

وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.

وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).


وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" -  ماكينة عد نقود - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم

إقرأ أيضاً:

ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد

شهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث قفزت بنسبة 20.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.5 مليار دولار. ومع تراجع الإقبال الأجنبي على سوق العقارات التركي، تزايد اهتمام المستثمرين الأتراك بشراء العقارات في الخارج، لا سيما في دبي واليونان، حيث بلغ متوسط قيمة العقار الذي يشتريه المستثمر التركي 500 ألف دولار.

“التأشيرة الذهبية”.. إقامة في أوروبا مقابل 250 ألف يورو
ويبحث الأتراك عن فرص تمكنهم من السفر بحرية في ظل تشديد إجراءات التأشيرات الأوروبية. وقد أصبحت اليونان وجهة مفضلة، حيث يمكن الحصول على إقامة أوروبية من خلال برنامج التأشيرة الذهبية مقابل استثمار عقاري لا يقل عن 250 ألف يورو.

اقرأ أيضا

بعد اعتقال إمام أوغلو.. بلدية إسطنبول الجديدة تُشعل الغضب…

الإثنين 31 مارس 2025

عائدات الإيجار المرتفعة تجذب المستثمرين
يُعد العائد الإيجاري أحد الدوافع الرئيسية لشراء العقارات في الخارج، وفقًا لرئيس جمعية مصدري خدمات العقارات (GİGDER) بيرم تكجة. وأوضح أن النزاعات القانونية المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا دفعت المستثمرين للبحث عن بيئات أكثر استقرارًا توفر عوائد إيجارية مرتفعة.

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • القبض على متسللين في محافظتي ظفار وشمال الباطنة
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • «5 ملايين في 24 ساعة».. ضربة أمنية ضد تجار العملة الأجنبية
  • «هوفر لكم شغل بالخارج».. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في القليوبية
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»