تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
 
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه.

وألقى القبض على 6 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مقتل أخطر تاجر مخدرات في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة محاولة (أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة "يعد من أكبر جالبى ومهربى المواد المخدرة" – هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات") جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه.. وتم ضبط (50 كيلو جرام لمخدر الآيس – بندقية آلية – طبنجة).

هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (30 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقالات مشابهة

  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ 3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بقنا
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • مخدرات قيمتها 59 مليون جنيه.. سقوط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة بالقليوبية
  • صفقة بـ59 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كمية كبيرة من المخدرات
  • الداخلية تحبط ترويج حشيش بـ16 مليون جنيه بالإسكندرية والسويس
  • بـ 59 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات وأسلحة نارية في القناطر الخيرية
  • ضبط مواد مخدرة بقيمة 59 مليون جنيه بالقليوبية
  • تفاصيل مقتل أخطر تاجر مخدرات في مصر
  • الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية