جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذنة التحقيقات في القضية.


وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  60 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (60 مليون جنيه )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال تجارة المخدرات غسيل الأموال

إقرأ أيضاً:

5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2025 .. تبدأ من 925 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتسارع، بالإضافة إلى اختلاف التقنيات، وعناصر التصميم، منها السيدان، والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام الكروس أوفر.

فولكس فاجن تكشف عن أرخص سيارة كهربائية .. كم يبلغ سعرها ؟أسعار ومواصفات BMW X6 موديل 2025 في السعودية | صورأرخص سيارة أوروبية موديل 2020 فبريكا .. سوق المستعملسيارة أوتوماتيك موديل 2024 استعمال خفيف .. بأرخص سعر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2025

جيلي GX3 PROجيلي GX3 PRO 

دعمت السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك 1500 سي سي DVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات.

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO بسعر 925,000 جنيه.نيسان جوكنيسان جوك 

تعتمد السيارة نيسان جوك 2025 على محرك تيربو 1000 سي سي، بقوة 115 حصانا، و200 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة نيسان جوك 2025 من 1,068,000 جنيه، إلى  1,168,000 جنيه.كيا اكسيدكيا اكسيد 

زودت كيا اكسيد 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك DSG من 7 سرعات، ويمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.

يتراوح سعر السيارة كيا اكسيد 2025 في مصر بين 1,399,900 جنيه و 1,599,900 جنيه.أوبل كروس لاندأوبل كروس لاند 

تعتمد اوبل كروس لاند 2025 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدورن، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية.

تقدم السيارة أوبل كروس لاند 2025 بسعر 1,350,000 جنيه. بيجو 2008 بيجو 2008  

دعمت السيارة بيجو 2008 موديل 2025 بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 130 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، وتحتاج السيارة إلى 9.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100كم/ساعة.

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 من 1,659,990 جنيه إلى 1,799,990 جنيه.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اتهام أحمد زيزو برفض سداد 2 مليون جنيه لصاحب مركز صيانة سيارات
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره بالمخدرات فى الخانكة
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • 27 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يطالب بسرعة صرف مستحقات الحكام المتأخرة
  • بنكيران مطول فالبيجيدي.. قال أنه اشترى فيلا بـ400 مليون لتوسعة مقر الحزب
  • المؤبد لعاطل متهم بحيازة المواد المخدرة والاتجار فيها ببولاق الدكرور
  • بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
  • 5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2025 .. تبدأ من 925 ألف جنيه
  • بمليون جنيه.. سيارات جديدة 2025 بالسوق المصري
  • تبدأ من 665 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان صينية موديل 2025 في مصر