قرار جديد بشأن متهم غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذنة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (60 مليون جنيه )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال تجارة المخدرات غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بمتهم بإعادة تدوير عقاقير مخدرة بـ75 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بإعادة تدوير الخامات المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذا من مصنع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر على (لتر لعقار "الأوكسيكودون" المخدر–كمية من الأقراص المخدرة –كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت 5,670 طن –المعدات والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – سيارة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (75 مليون جنيه تقريبا).
من ناحية أخرى، عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، سائق توك توك، بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بالخانكةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36174 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3072 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن "مصطفى أ ع"، 33 سنة، سائق توك توك، مقيم سرياقوس مركز الخانكة، لأنه فى 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتعود أحداث الواقعة عندما ورد معلومات للرائد إسلام عبد الرحمن، مفتش بالإدارة العامة المكافحة المخدرات، مفادها إتجار المتهم فى المواد المخدرة، فانتقل رفقة الشاهد الثانى إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبحوزتة كيس بداخلة 3 لفافات مماثلة و2 أسطوانة حجرية للهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وبتفتيشه عثر على 2 هاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات ذلك الإتجار غير المشروع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة