جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة غسل الأموال عقوبة غسل الأموال تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
تقرير ألماني: سوق الألبان الليبي في طريقه لتجاوز 873 مليون دولار بحلول 2032
ليبيا – تقرير ألماني: سوق الألبان الليبي في طريقه لتجاوز 873 مليون دولار بحلول 2032???? نمو مطرد مدفوع بالتوسع الحضري وتغير أنماط الاستهلاك ????
توقع تقرير اقتصادي نشره موقع “أوبن بي آر” الألماني الناطق بالإنجليزية، أن يسجل سوق منتجات الألبان في ليبيا نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 873.3 مليون دولار بحلول عام 2032، مقارنةً بـ588.9 مليون دولار في 2022، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بـ4%.
???? الحليب والقشطة يهيمنان على السوق بنسبة 84% ????
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الحليب والقشطة يستحوذان على الحصة الأكبر من السوق الليبي، بنسبة تصل إلى 84%، بفضل ارتفاع الطلب عليهما وتفضيلات المستهلكين للأغذية المغذية والجاهزة للاستهلاك، لا سيما بين فئة الشباب.
???? الزبدة تسجل أعلى معدلات النمو ????
وأشار التقرير إلى أن قطاع الزبدة في ليبيا يسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.4%، نظرًا لاستخدامها الواسع في المأكولات المحلية والعالمية، مع توقعات بوصول الطلب إلى نحو 117.9 مليون دولار بحلول 2032.
???? متاجر “الأم والطفل” تستحوذ على 53% من المبيعات ????
كشف التقرير أن متاجر “الأم والطفل” تسيطر على أكثر من 53% من إجمالي مبيعات الألبان، فيما تنقسم قنوات التوزيع إلى التجارة الحديثة، ومتاجر التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والمتاجر الصغيرة التقليدية.
???? فرص واعدة رغم الاعتماد على الواردات ????
ورغم اعتماد السوق الليبي بشكل كبير على الواردات بسبب ضعف الإنتاج المحلي، رأى التقرير أن ليبيا تمثل فرصة متنامية للشركات العالمية، خاصةً في ظل انتعاش الاقتصاد المحلي وتزايد الوعي الغذائي.
وأشار إلى أن السوق الليبي يتمتع بموقع استراتيجي في شمال إفريقيا، ويُمثل بوابة محتملة للتوسع الإقليمي في قطاع الأغذية الصحية.
ترجمة المرصد – خاص
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل