جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة غسل الأموال عقوبة غسل الأموال تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تنتدب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة فى 15مايو ووفاة طفل
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص واقعة حريق داخل شقة سكنية في 15 مايو، وتسبب فى وفاة طفل، وذلك لبيان سبب الحريق وعما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو، وذلك بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة طفل ونقل جثمانه إلى المشرحة.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 15 مايو، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة طفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
مشاركة