تجديد حبس 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال تجارة المخدرات غسل 50 مليون متهمين بغسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
83.7 مليون درهم حصيلة مزاد "أنبل رقم" بأبوظبي لدعم حملة "وقف الأب"
جمع مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني الذي نظمه مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 83.784 مليون درهم، لدعم جهود حملة "وقف الأب" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
ويستثمر ريع المزاد الذي انطلق في 11 مارس(آذار) الجاري واختتم اليوم، في تحقيق مستهدفات حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في تعزيز المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءة الكوادر الطبية.
وتسعى الحملة إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.
وثمن محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الإقبال الكبير على المشاركة في المزاد الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"، معتبراً أن الإسهامات فيه تترجم حرص مجتمع الإمارات على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى مساندة الفقراء والمحتاجين وتحسين ظروف المجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية حول العالم.
وقال إن النجاح الذي حققه مزاد (أنبل رقم) الخيري الإلكتروني، سيسهم في تحقيق أهداف حملة (وقف الأب)، من خلال توفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين، وتمكين المرضى في المجتمعات الأكثر احتياجاً من الحصول على العلاج والدواء، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.
وعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني في أبوظبي 444 لوحة، تضمنت أرقاماً للوحات مركبات منها الرقم 10 من الفئة 20، والرقم 99 من الفئة 2، وأرقام لوحات للدراجات النارية منها الرقم 5 من الفئة 1، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية.
وجاءت هذه الحصيلة الخيرية للمزاد من خلال مشاركة واسعة من رجال الأعمال وروّاد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء، لدعم حملة "وقف الأب" ومساعيها النبيلة لمساعدة المرضى من الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات