غسل 150 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب شركة بتهمة الاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات.
وقد أظهرت التحقيقات أن الشخص المتهم كان يقوم بإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.
وقد تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابع لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقدير حجم غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات.
إصابة 4 أشخاص في حادث
وفي واقعة أخرى أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز أبو حمص بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمركز أبو حمص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
وفى سياق آخر فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 250 قضية مخدرات، و92 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 55310 أحكام قضائية متنوعة.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 14 كيلو جرام لمخدر الحشيش- أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (8 متهمين “لـ3 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6) قضايا ”اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 14 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 19 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 19 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو") وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى غير مرخص .. عبارة عن (5 فرد محلى – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" ووتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (1,380 مليون جنيه تقريباً.
حبس المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل 3 آخرين ببنها
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، بقبول الاستئناف شكلا المقدم من فرد أمن ومندوب شركة، لاتهامهما بقتل شخص والشروع في قتل 3 أخرين خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9668 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1218 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ف ع"، فرد أمن بشركة لتحلية المياه، و"محمد ص ع"، 38 سنة، مندوب بشركة تحلية المياه، ومقيمان بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 29 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه مسعد جودة عيد غلاب عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بأن تربصا به بمحل الواقعة وبحوزتهما السلاح الناري سالف البيان، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول عياراً نارياً صوبه، قاصداً من ذلك قتله، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومساعدته علي الفرار علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال مخدرات أنشطة تجارية شراء عقارات كافحة المخدرات کیلو جرام لمخدر غسل الأموال ملیون جنیه أکثر من
إقرأ أيضاً:
مخدرات وسلاح .. حملات أمنية مكبرة على البؤر الاجرامية فى 3 محافظات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (22) قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
حملات امنية مكبرةكما تم ضبط (94) قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (18 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش- 61 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). بحوزة (86 متهم "لـ 35 منهم معلومات جنائية")، و تنفيذ (1154) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية")..وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية - 5 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، و تنفيذ (815) حكم قضائى متنوع.
ونجحت الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.