القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية إلى 13 شخصًا
«نصب واحتيال».. 5 شركات سياحة في قبضة «شرطة الآثار»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة تجار العملة الامن كيانات مشروعة غسل 100 مليون جنيه نقد اجنبي
إقرأ أيضاً:
القبض على 5 مواطنين غسلوا 180 مليون من الاتجار بالمخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص من بسنهم سيدتين قاموا بغسل 180 مليون جنيه متحصلة من إتجارهم بالمواد المخدرة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، أكدت قيام 5 أشخاص، من بينهم سيدتين لهم معلومات جنائية، بغسل 180 مليون أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًمأساة على طريق أسيوط.. مصرع شخص وإصابة 7 في حادث تصادم برزاعي ديروط
استغل حالتها المرضية.. الإعدام شنقا لـ«فران» لاتهامه بالتعدى على فتاة في القليوبية
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء