قرار ضد 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في العملة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).
قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة اخبار الحوادث اموال المزيد
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة أجهزة الأمن تضبط 21 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية
أعلنت الأجهزة الأمنية، ضبط 21 متهما بقضايا جنائية خلال يوم واحد، بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن أجهزة الشرطة ضبطت 21 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة وقعت أمس في محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت الساحل وشبوة والضالع والحديدة ولحج.
وأشار إلى أن الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة ليوم أمس بلغت 21 جريمة وقضية جنائية توزعت على جرائم سرقات بعدد 5 جرائم، وإيذاء عمدي خفيف 8 جرائم، و3 جرائم اعتداء على ملك غير، وجريمتي نصب واحتيال ومثلها إطلاق نار وكذلك تهديد، ومعدل 3 جرائم أخرى متنوعة.
ولفت إلى أن الاجهزة الأمنية بالمحافظات قامت بحجز المتهمين المضبوطين للإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم للنيابة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا