قرار ضد 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في العملة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).
قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة اخبار الحوادث اموال المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصوير مقاطع فيديو يدعون فيها أنهم رجال شرطة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصوير مقاطع فيديو يدعون فيها أنهم رجال شرطة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول بعض مقاطع الفيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 آخرين أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضوا للضرب.
وتم ضبط صاحب الصفحة والثلاثة الظاهرين معه في مقاطع الفيديو، وأقروا بقيامهم بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 يناير 2025 في المدن والعواصم العربية