شراء العقارات والسيارات.. قرار ضد شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى في المواد المخدرة.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جهات التحقيق المواد المخدرة غسل الأموال المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 12 مروجًا
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ العاملين في إدارة #مكافحة_المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجّار المواد المخدرة ومهربيها ومروجيها كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 6 قضايا في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على 12 شخصاً وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من #المواد_المخدرة و #الأسلحة_النارية.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أولى وأبرز تلك القضايا كانت حملة أمنيّة نفذتها قوة مشتركة ضمن مناطق البادية الوسطى على مجموعة من الأشخاص من المتورطين بقضايا الاتجار والترويج أُلقي القبض على أربعة أشخاص وضبط بحوزتهم كمّيات متفرقة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، وفي غرب البلقاء دوهم تاجر للمخدرات بعد أن ألقي القبض على ثلاثة مروجين يقومون بالعمل لصالحه بترويج وبيع المخدارت وضبط بحوزته 4000 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش كما وتم في قضية أخرى في غرب البلقاء تحديد مكان وجود مطلوب بقضايا المخدرات ومصنف بالخطر والمسلح، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري.
وفي محافظة العاصمة أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد مداهمة مكان وجوده وضُبط بحوزته 18 كف حشيش ، فيما ألقي القبض كذلك في لواء الرمثا على مروج للمخدرات وضُبط بحوزته 7 كفوف حشيش ، ودوهم في آخر القضايا مطلوب مصنف بالخطر في إحدى مناطق غرب إربد وأُلقي القبض عليه.
مقالات ذات صلة
توجيه شركات الوساطة لاستكمال الربط بأنظمة "مسقط للمقاصة"