ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وبلغت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها 50 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اتجار بالنقد الأجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار بالنقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
القبض على رجل وامرأة لاستغلالهما 6 أطفال في التسول بمكة
مكة المكرمة
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدين (رجل وامرأة) من الجنسية اليمنية لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهما (6) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة، ونُسّق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد