النهار أونلاين:
2025-02-23@21:04:09 GMT

غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية

تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT

غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية

غليزان… توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من و إلى الخارج وتحجز مبالغ مالية لعملات الأجنبية الوطنية

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص. عن قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. كما تم حجز مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية و العملة الوطنية.

وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيفه.

كما تم خلال عملية تفتيش مسكنه العصور على مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية مثمثلة في : 13300 أورو ، 110 دولار أمريكي ، 15 درهم ليبي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 450500 دج. كما تم حجز آلة إلكترونية لحساب النقود ، فيما تم ضبط خلال تفتيش مسكنه على : 685 أورو، 15 دولار كندي، ، 43 دولار أمريكي، 2425 ليرة تركية، 100 دينار تونسي ، 110 درهم إمارتي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بــ : 42750 دج. بالإضافة إلى حجز آلة إلكترونية لحساب النقود.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج شراء و بيع وسيلة دفع
أو قيم منقولة محررة بالعملة الأجنبية. و تبيض الأموال بإخفاء و تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية. .

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الأموال من إلى الخارج

إقرأ أيضاً:

مذيع يقوم بعمل مقلب في مروج الرحيلي ⁧.. فيديو

خاص

في مشهد طريف ، قام مذيع بعمل مقلب في مشهورة التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي .

وكانت مروج الرحيلي كلما حاولت الرد على المراسل ينقطع حديثها بعدة أمور طارئة ، حيث يرن هاتفه فجأة أو يحدث انقطاع في الاتصال وهو ما جعلها تعتقد أن المقابلة تم قطعها ولكن ذلك كان جزءاً من المقلب لاستفزازها.

وارتبكت مروج الرحيلي من تكرار الأمر لعدة مرات ما جعلها تشعر بالدهشة وعدم التقدير إلا إنها قابلت الموقف بضحك ومزاح .

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1740134665445.mp4

 

مقالات مشابهة

  • النهار أونلاینقبل ۶ ساعة
  • قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المخدرات بزيغود يوسف
  • تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزيغود يوسف، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين “26 و 60” سنة. بتهمة جناية حيازة المخدرات “كيف معالج ومخدرات صلبة”. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات على مستوى أحد الاحياء ببلدية زيغود يوسف. و إستغلال للمعلومات تم تشكيل دورية ومداهمة مكان تواجد المشتبه فيه الذي حاول الفرار عند رؤيته لأفراد الفرقة ليتم توقيفه وتفتيشه. أين عثر بحوزته على كميه من المخدرات كيف معالج مخدرات صلبة. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء، مبلغ مالي من...
  • البوابة نیوزقبل ۷ ساعة
  • كلمة البابا فرنسيس بمناسبة تلاوة صلاة التبشير الملائكي
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لعدم تمكنه من تلاوة صلاة التبشير الملائكي مع الحجاج والمؤمنين اليوم الأحد والتحدث إليهم أراد البابا فرنسيس أن يصلهم صوته من خلال كلمة أعدها لهذه المناسبة، وهكذا تم نشرها من قِبل دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الأحد ٢٣ فبراير الكلمة التي أعدها البابا فرنسيس ليوجهها إلى المؤمنين والحجاج قبل وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي والتي لم يتمكن البابا فرنسيس من القيام به بسبب مواصلته تلقي العلاج في المستشفى. وأشار البابا في بداية كلمته إلى الاحتفال صباحا في بازيليك القديس...
  • شفق نیوزقبل ۱۰ ساعة
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • شبکة اخبار العراققبل ۱۰ ساعة
  • غسيبل الأموال..العراق يشتري فستق من تركيا بـأربعة ملايين دولار!
  • آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:33 م  بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن مجلس بورصة السلع في شانلي أورفا التركية، أن العراق جاء رابعا في استيراد الفستق من تركيا.وقال رئيس المجلس عيسى كيزباديمير، في تصريحات ، ان تركيا حققت 229 مليوناً و 777 الف دولار من صادرات الفستق الى 96 دولة في عام 2024 بزيادة 52% عن العام الذي سبقه.وأضاف ان المانيا كانت الوجهة الأولى لصادرات الفستق التركي لعام 2024 بقيمة 49 مليون دولار، تليها إيطاليا ثانياً بقيمة 47 مليون دولار، وكازاخستان ثالثاً بقيمة 12 مليون دولار، والعراق رابعاً بقيمة...
  • مأرب برسقبل ۱۵ ساعة
  • قراصنة يستولون على 1.5 مليار دولار في أكبر سرقة بتاريخ العملات المشفرة
  • وأخبر بن تشو، مؤسس الشركة، المستخدمين بأن أموالهم «آمنة»، وأن الشركة ستُعيد الأموال لأي «متضرر»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقالت الشركة إن القراصنة قاموا بالسرقة من محفظتها الرقمية الخاصة بعملة «إيثريوم»، التي تُعدُّ ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بعد «بيتكوين». وأوضح تشو أن الأموال المسروقة «يمكن تغطيتها من قبل الشركة أو عن طريق قرض من الشركاء». وتمتلك «باي بت» أصولاً بقيمة 20 مليار دولار. وقالت «باي بت» إن القراصنة حوَّلوا الأموال إلى «عناوين غير محدد»، وبعد السرقة انخفضت قيمة عملة «إيثريوم» بنحو 4 في المائة...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • قام بعمليات مالية مشبوهة.. تفاصيل جديدة حول قضية سفاح الإسكندرية
  • مازلنا نكشف كل ماهو جديد من مفاجآت تتعلق بالقضية التي لاقت اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بقضية سفاح الإسكندرية حيث أكد مصدر مقرب من المتهم رفض ذكر اسمه، بأنه كان يتلقى أموالاً بغرض جمع التبرعات، وبعضها من مصريين يقيمون خارج البلاد وقد كانت هذه الأموال تُودع في حسابات ضحاياه، بينما كانت المتهمة صبحية.ع تسهم في سحب تلك التبرعات من الحسابات البنكية. وأشار المصدر، الذي كان صديقًا للمتهم نصر الدين أثناء إقامته في إحدى الدول العربية في تصريحات خاصة لموقع الاسبوع إلى أن المتهم كان لديه العديد من...
  • مأرب برسقبل ۲ یوم
  • العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق
  •   تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، الجمعة 21 فبراير/ شباط وسط تفاعل الأسواق مع اختراق Bybit وسرقة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من Ethereum وأصول أخرى من البورصة. وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة Bybit أنه تم اختراق منصة العملات المشفرة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من إيثريوم وأصول أخرى من البورصة. وبعد هذا الاختراق، بدأت الأموال في الانتقال إلى عناوين جديدة حيث يتم بيعها. حتى الآن، تم بيع 200 مليون دولار أميركي من الـ STETH، وفقاً لشركة Arkham Intelligence. فقدت البتكوين أكثر من 3,279 دولار، لتصل إلى...
  • عربی۲۱قبل ۲ یوم
  • روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة بقيمة 300 مليار دولار لصالح أوكرانيا
  • كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة، عن إمكانية موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات جمعت مسؤولين روس كبار وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب ما نقلته رويترز عن 3 مصادر، فإن أحد الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل. وأوضحت المصادر ذاتها التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المناقشات ولأن المناقشات ما زالت في مراحل أولية،...
  • صحیفة صدىقبل ۲ یوم
  • مذيع يقوم بعمل مقلب في مروج الرحيلي ⁧.. فيديو
  • خاص في مشهد طريف ، قام مذيع بعمل مقلب في مشهورة التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي . وكانت مروج الرحيلي كلما حاولت الرد على المراسل ينقطع حديثها بعدة أمور طارئة ، حيث يرن هاتفه فجأة أو يحدث انقطاع في الاتصال وهو ما جعلها تعتقد أن المقابلة تم قطعها ولكن ذلك كان جزءاً من المقلب لاستفزازها. وارتبكت مروج الرحيلي من تكرار الأمر لعدة مرات ما جعلها تشعر بالدهشة وعدم التقدير إلا إنها قابلت الموقف بضحك ومزاح . https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1740134665445.mp4  
  • عربی۲۱قبل ۳ یوم
  • هل تعود رؤوس الأموال المهاجرة قريبا إلى سوريا؟.. هذا ما يؤخرها
  • مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك. ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـعربي21، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي. ومنذ...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار