بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات امارة دبي جريمة غسيل اموال المزيد فی المملکة المتحدة ملیون درهم غسل أموال
إقرأ أيضاً:
مساع حكومية لجذب استثمارات زراعية بقيمة 100 مليار دينار إلى ديالى
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، عن مساع لجذب أكثر من 100 مليار دينار كاستثمارات زراعية في محافظة ديالى.
وقال الكروي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن ديالى تعتبر محافظة زراعية تمتاز بأراضٍ خصبة تصل إلى مليوني دونم، لكن ما هو مستغل حالياً لا يتجاوز 35% فقط، خاصة وأن مشكلة مياه الري تُعد من أكبر التحديات التي تؤثر على الخطط الزراعية. مضيفا ان هنالك مساحات واسعة من الأراضي الخصبة يمكن استغلالها وتحويلها إلى مزارع منتجة، بالإضافة إلى إمكانيات المحافظة في قطاع البستنة والعديد من الملفات الزراعية الأخرى".
وأشار الكروي إلى أن "هناك اجتماعاً موسعاً جرى مع وزير الزراعة في بغداد لوضع خارطة طريق لدعم القطاع الزراعي وجذب الاستثمارات الزراعية إلى ديالى، مؤكداً أن العديد من الشركات المتخصصة في القطاع الزراعي أبدت رغبتها في الاستثمار في المحافظة. ولفت إلى أن مساعيه تتركز على جذب أكثر من 100 مليار دينار كاستثمارات في القطاع الزراعي بديالى كمرحلة أولى، من خلال توفير الرخص الاستثمارية التي تعتمد أساساً على منظومات الري الحديث، وهو ما سيعزز الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع".
وأوضح الكروي أن ديالى تتمتع بموقع جغرافي مميز قريب من العاصمة بغداد، ما يشكل فرصاً كبيرة للتسويق الزراعي. وأكد أن القطاع الزراعي في ديالى يمكن أن يخلق فرص عمل كبيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية مثل البطالة والفقر".
كما بيّن أن وزارة الزراعة منفتحة على زيادة الاستثمارات الزراعية في ديالى، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مختلفة، حيث يراهن على نجاحها، خاصة أن الاستثمار في القطاع الزراعي قد يكون بداية نحو تطبيق مفاهيم اقتصادية حديثة واختيار المحاصيل المناسبة بعيداً عن الأطر التقليدية في الزراعة".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»