2025-01-31@02:03:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 161
«تمویل الإرهاب»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
رفضت محكمة العدل الدولية الأربعاء الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية لروسيا بتمويل “الإرهاب” في شرق أوكرانيا، مشيرة فقط إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المفترضة.واتّهمت كييف موسكو بأنها “دولة إرهابية” مهّد دعمها للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا إلى غزو العام 2022 الشامل. المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا روسيا محكمة العدل الدولية
تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا على روسيا وتتهمها فيها بـ"تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري" في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. كما تتهم كييف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لغزوها الواسع عام 2022. وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا. وتعود هذه القضية إلى ما قبل الغزو الروسي عام 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب. وروسيا متهمة أيضا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري...
تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا وتتهمها فيها بـ"تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري" في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. كما تتهم كييف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لغزوها الواسع عام 2022. وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا. وتعود هذه القضية إلى ما قبل الغزو الروسي عام 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب. وروسيا متهمة أيضا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري...
كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس ظافر بن حميدة، عن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بجرائم الإرهاب. وقال ظافر بن حميدة إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويا. وأضاف بن حميدة في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، مساء السبت، أن اللجنة حريصة على أن تكون قراراتها سليمة واقعا وقانونا، بما يؤكد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله. وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير 2024 قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ”الخطيرين جدا”، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني. كما أفاد...
كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس ظافر بن حميدة، عن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بجرائم الإرهاب. وقال ظافر بن حميدة إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويا.وأضاف بن حميدة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، مساء السبت، أن اللجنة حريصة على أن تكون قراراتها سليمة واقعا وقانونا، بما يؤكد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير 2024 قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ"الخطيرين جدا"، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.كما أفاد بن حميدة بأن قيمة الأرصدة...
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة...
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، محاكمة «معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وعبد الله الشريف، و14 متهمًا آخرين» بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.كما تم توجيه إليهم تهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب...
في هجوم غير مسبوق، قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بمداهمة 9 محلات صرافة في الضفة الغربية، طيلة ساعات امس «الخميس»، واعتقلت عدداً من أصحابها، وصادرت نقوداً بعملات مختلفة بقيمة عشرات ملايين الدولارات، وأبلغتها بأمر من وزير الدفاع، يوآف غالانت، باعتبار هذه المصارف «منظمات إرهابية». أطلق الهجوم المتزامن بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والمخابرات، في الساعة الأولى من فجر الخميس، على 9 محلات صرافة في 9 بلدات فلسطينية، تابعة للشركات التالية؛ شركة صرافة حلحول، بيت المقدس، الفخر، العجولي، نور الهدى للصرافة. وبحسب التعليمات العسكرية لهذه الهجمة، اعتقل 21 شخصاً من أصحاب الشركات وموظفيها، للاشتباه بنقلهم الأموال إلى تنظيمي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وقال ناطق إسرائيلي إن هذه العملية تمت لغرض تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وإنها جاءت بعد تحقيقات سرية قامت...
شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، يوم الثلاثاء، بأن "تمويل الإرهاب" يعتبر الجانب الأكثر تعقيداً في التحقيقات التي تجريها الشرطة والقضاة المكرّسون لمكافحة التطرف.وبحسب الوكالة، أُضيفت عمليات الاحتيال الافتراضية بقوة إلى تجارة المخدرات والأسلحة باعتبارها مناطق لصيد الأموال، والتي أصبح أثرها غير واضح في معاملات العملات المشفرة وفي الجيل الجديد من البنوك الرقميةوأشارت إلى أن اكتشاف ووقف تدفقات الموارد التي تدفع الأفراد المتطرفين نحو مناطق الحرب أو جمع الأموال في الدول الأوروبية لدعم المقاتلين على الأرض، تُعد أحد العناصر الأساسية في الحرب ضد الإرهاب.وذكرت أن المنظمات المتطرفة تتغذى اقتصاديًّا من فوائد الجريمة المنظمة، سواء كانت المخدرات أو الأسلحة أو الاتجار بالبشر. وقد أُضيفت الجرائم السيبرانية بقوة كبيرة إلى هذه الطرائق "التقليدية".وأوضح التقرير أن المتطرفين لديهم تطبيقات خاصة لبيع وشراء...
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر "REGTECH"، الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص الإمارات في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، إذ شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد المؤتمر...
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر REGTECH؛ الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، حيث شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد...
الرياض أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أن الدول المتحالفة ستقطع طرق تمويل الإرهاب ومواجهته ميدان. وقال الرويلي في كلمته على هامش اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب :” سنسعى لتصحيح الأفكار المتطرفة التي لا شك أنها تقف خلف الإرهاب وانتشاره”. وأضاف :” أن هذه الأفكار تغرر بشريحة من الشباب، للوقوف في صفوف المنظمات والتيارات الإرهابية.” فيديو | رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض الرويلي: دولنا المتحالفة ستقطع طرق تمويل الإرهاب ومواجهته ميدانيا#الإخبارية pic.twitter.com/kHUj7xlzxL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 13, 2023
عقد أعضاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، اجتماعهم العاشر في مقر المنتدى بوزارة العدل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ومشاركة خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال القاضي الدكتور أحمد الظنحاني رئيس المنتدى، إن الهدف من هذا الاجتماع هو رفع الوعي ومشاركة الخبرات للتعرف إلى المؤشرات والأنماط المستخدمة في جرائم الإرهاب وتمويله والأدوات المستخدمة لحماية الدول والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الأصول الافتراضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مخاطر وتهديدات التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة. وأشار إلى أن جرائم تمويل الإرهاب تشكل تحدياً كبيراً في تتبع الأموال وحجزها ومصادرتها خاصةً وأن منابع تمويل الإرهاب متنوعة وقد تكون من خلال مصادر مشروعة كالتبرعات والعوائد التجارية، كما...
نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة مع مكاتب المحاماة، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للإدارة، بهدف مناقشة آخر المستجدات وأهم التحديات التي تواجه قطاع المحاماة في الدولة، في ما يتعلق بالالتزامات والمتطلبات في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الصورة وتم خلال الملتقى، استعراض توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي «فاتف» وشرح منهجيتها وكيفية تطبيقها في سياق مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعريف بالمجموعة...
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين في اتهامهم بتمويل الإرهاب لجلسة 1 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.اقرأ أيضاً: حكايات مأساوية نسجت تفاصيلها الخيانة.. "غدر الصحاب" يُواصل سفك الدماء ثمن باهظ للخيانة.. العاشق المجنون يُزهق روح غريمه بلا رحمة بعد واقعة سرقة أبواب المقابر الحديدة.. نسرد "أندل" قصص السرقة في التاريخ تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين...
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، مُحاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهماً آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وستُخصص الجلسة لاستكمال المُرافعة.اقرأ أيضاً: ثمن باهظ للخيانة.. العاشق المجنون يُزهق روح غريمه بلا رحمة ثمن باهظ للخيانة.. العاشق المجنون يُزهق روح غريمه بلا رحمة بعد واقعة سرقة أبواب المقابر الحديدة.. نسرد "أندل" قصص السرقة في التاريخ وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر،...
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غداً الأحد، مُحاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهماً آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وستُخصص الجلسة لاستكمال المُرافعة.اقرأ أيضاً: بسبب درجات الامتحان..الشر الأسود يحصد روح مُعلمة اللغة الإسبانية السجن 3 سنوات لمُتهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه السجن المُشدد لمُدانٍ بتجارة المخدرات في القطامية وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.وشملت...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: المعرفة هي القوة لمواجهة مرض السرطان مبادرات وطنية تغطي 11 محوراً في «COP28» عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة»، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. حضر الورشة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركون عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك. وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام...
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة”، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.حضر الورشة وفودا من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة...
وقع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المملكة المغربية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية، لتعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات، وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.وقع المذكرة سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وسعادة هشام الملاطي رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المملكة المغربية، وذلك على هامش ورشة العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب...
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب - التحقيقات والتقنيات الجديدة»، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT)، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. حضر الورشة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية، والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركون عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك. وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها. وقال طلال الطنيجي مدير...
تم اليوم الخميس في دبي التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة، تهم على الخصوص تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقع على هذه المذكرة عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وعن الجانب الإماراتي طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي .وتروم مذكرة التفاهم، حسب بلاغ اللجنة الوطنية ،تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات لمكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي أعدتها اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية. وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمتعاملين بخطر الاستعانة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.وتقدم هذه الإرشادات خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، وتسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع تأكيد أهمية الامتثال لأنظمة...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق...
يوسف البستنجي (أبوظبي) أخبار ذات صلة الناقلات الوطنية.. محرك نمو قوي لقطاع الطيران بأبوظبي «أبوظبي العالمي» ينشر تعديلات على أنظمة المستفيد الحقيقي يلتزم القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية واستقرار أصوله، وينفذ بشكل دقيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ويطبق المعايير المطلوبة، ونماذج ومنهجية العمل التي تعزز الثقة بالقطاع، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي ذي أهمية كبيرة للنظام المالي الدولي، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات. وأكد صالح، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أمس، أن القطاع المصرفي الإماراتي يعمل بانتظام على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ويوفر أشكال الدعم والتدريب المستمر كافة، للكوادر البشرية لتقديم منتجات مصرفية عالمية المستوى تحظى بثقة العملاء في أنحاء العالم كافة.وأكد أن جهود مكافحة...
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب لجلسة 19 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة. اقرأ أيضاً: صفعة جديدة للسارق الذي لم يعي الدرس السجن المشدد 3 سنوات لترزي تعدى على فتاة صفعة جديدة للسارق الذي لم يعي الدرس تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب...
واشنطن (وام) أخبار ذات صلة الدولة: تكريس حقوق الإنسان جزء من التنمية الشاملة واشنطن تخفّف عقوباتها على فنزويلا زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واشنطن والتقى مسؤولين من الحكومة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.ترأس الوفد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والتقى الوفد بمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى من وزارتي العدل والخزانة.وأكد الزعابي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لمكافحة غسل الأموال...
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير” وفريقه مع محافظ مصرف مالطا المركزي ونائبه في مراكش بالمملكة المغربية. وناقش ” الكبير ” خلال الاجتماع التعاون بين المصارف الليبية و المصارف المالطية، والتعاون القائم بين وحدة المعلومات المالية الليبية و نظيرتها في مالطا في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والامتثال لاشتراطات الاتحاد الاوروبي للعمل المصرفي. كما ناقش “الكبير” مع (Phillip Brown) المدير التنفيذي لمجموعة Clearstream خطط استمرارية الاعمال، واهمية الجهود الذي بذلها المصرف المركزي للمحافظة على الاستقرار المالي والعلاقات المالية والمصرفية الدولية. وفق مانشره المصرف عبر صفحته على موقع “فيسبوك”. الوسومالكبير
أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، مُحاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهماً آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، لجلسة 21 أكتوبر لاستكمال المُرافعة.اقرا أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الطلقة الأخيرة.. ملاك الرحمة تُفارق الدُنيا بطريقة مأساوية وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم...
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، مُحاكمة معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهماً آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.اقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء الطلقة الأخيرة.. ملاك الرحمة تُفارق الدُنيا بطريقة مأساوية عصا معدنية تُدوُّن كلمة النهاية.. فتاة تفقِدُ حياتها على يد حبيبها وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من...
بروكسل (وكالات) أخبار ذات صلة مخاوف غربية من تمدد «داعش» و«القاعدة» في أفريقيا لأول مرة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون خارج التكتل دعا الاتحاد الأوروبي أمس، إلى تعاون عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون في كلمة خلال المؤتمر السنوي الأول لمكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في بروكسل إن «مكافحة تمويل الإرهاب هي صراع عالمي ويحتاج إلى تعاون عالمي». وأكدت «ضرورة تدريب أشخاص خارج أوروبا وتعلم كيفية العمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات واليوروبول والإنتربول». وحذرت جوهانسون من تزايد التهديدات الإرهابية من «الجماعات اليمينية المتطرفة». وأشارت إلى أن «المتطرفين اليمينيين المتشددين يجمعون الأموال في وضح النهار من خلال إقامة حفلات موسيقى وبيع البضائع والعقارات».وشددت جوهانسون على أنه «من...
وقّعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح. وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات. وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحمد الصايغ، وزير الدولة. ووقّع المذكرة، طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية...
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / وقعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة. وقع المذكرة سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة...
أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية، لجلسة 10 أكتوبر لفض الأحراز وسماع الشهود. قرار عاجل ضد 11 متهما في خلية الشروق قرار بشأن إعادة محاكمة متهم في غرفة عمليات رابعة تمويل الإرهاب..ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.
أعلن جهاز أمن الدولة في أذربيجان اعتقال الرئيس السابق (الأرمني) لسلطات قره باغ غير المعترف بها وتوجيه عدة اتهامات له من بينها تهم "تمويل الإرهاب". وبحسب بيان جهاز أمن الدولة: "أثبتت أدلة التحقيق، الاشتباه بفاردانيان روبن كارلينوفيتش، المولود في عام 1968، ومواطن في جمهورية أرمينيا، بارتكابه أعمالا إجرامية تندرج تحت المواد (من القانون الجنائي لأذربيجان) 214-1 "تمويل الإرهاب"، و279.3 "المشاركة في تشكيلات أو مجموعات مسلحة خارج إطار القانون، و318.1 "العبور غير القانوني لحدود الدولة لجمهورية أذربيجان".. وتم تقديمه إلى المسؤولية الجنائية وفق لائحة التهم الموجهة إليه، وبقرار من المحكمة، تم اعتقاله". وتنص المواد الجنائية على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.وقضت المحكمة باعتقال فاردانيان، لمدة أربعة أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأذربيجانية. إقرأ المزيد أذربيجان تؤكد اعتقال الرئيس السابق لسلطات قره باغ...
قالت منظمة العفو الدولية -اليوم الأربعاء- إن السلطات الهندية تستخدم توصيات هيئة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب بهدف استهداف مجموعات وناشطين في المجتمع المدني. وأعلنت المنظمة -في تقرير نشرته اليوم- أن حكومة ناريندرا مودي تُسيء استخدام توصيات "مجموعة العمل المالي" التي يقع مقرها في باريس، من أجل إسكات منتقديها. وأفاد رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند آكار باتيل أن الحكومة الهندية استفادت من توصيات "مجموعة العمل المالي" لتعزيز ترسانتها من القوانين المالية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على حد قوله. وأشار باتيل إلى أن هذه القوانين تستخدم "بطريقة مسيئة" بغية استهداف وإسكات الأشخاص الذين يوجهون انتقادات. وألغت الحكومة الهندية في السنوات الـ10 الماضية تراخيص أكثر من 20 ألف منظمة غير حكومية، بينها نحو 6 آلاف منذ بداية عام 2022، وفق...
استضافت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بالرباط، ورشة عمل لتعزيز قدرات دول الساحل في إطار تنفيذ أنظمة الجزاءات الدولية المفروضة على تنظيم القاعدة وداعش وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) لمكافحة تمويل الإرهاب. وحسب بلاغ للجنة المذكورة، فقد شهد هذا اللقاء الإقليمي مشاركة واسعة لممثلي سلطات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية من بوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة دول الساحل الخمس. وشكل هذا اللقاء فرصة لتقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة مع دول الساحل الممثلة في فعاليات هذه الورشة، ولاسيما عبر الدور التي تضطلع به اللجنة الوطنية في هذا المجال، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون 12-18 لمكافحة غسل الأموال،...
انطلقت النسخة الأولى من برنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في العاصمة واشنطن، بمشاركة وفد وطني من ستة خبراء يمثلون عددًا من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بملفات مكافحة تمويل الإرهاب بمملكة البحرين، ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء. ويعد برنامج الزمالة برنامجًا دوليًا يجمع بين ممثلي الدول الأعضاء السبع، وهي دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، مستقطبًا المتمرسين في قضايا تمويل الإرهاب وخاصةً العقوبات المالية المستهدفة، والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، واستشراف المخاطر، والتنسيق الوطني الاستخباراتي، والتحقيق والتحليل المالي. وقد أكدت السفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، عضو اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب، أن مشاركة مملكة البحرين في هذا البرنامج تأتي تأكيدًا على الأهمية القصوى التي توليها حكومة...
اُنطلقت النسخة الأولى من برنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في العاصمة واشنطن بمشاركة وفد وطني من ستة خبراء يمثلون عددًا من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بملفات مكافحة تمويل الإرهاب بمملكة البحرين ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء. ويعد برنامج الزمالة برنامجًا دوليًا يجمع بين ممثلي الدول الأعضاء السبع، وهي دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، مستقطبًا المتمرسين في قضايا تمويل الإرهاب وخاصةً العقوبات المالية المستهدفة، والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب، واستشراف المخاطر، والتنسيق الوطني الاستخباراتي، والتحقيق والتحليل المالي. وقد أكدت سعادة السفير نانسي عبد الله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية عضو اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب، على أن مشاركة مملكة البحرين في هذا البرنامج تأتي تأكيدًا على...
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل...
أبوظبي (الاتحاد)عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال".وأكدت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين...
أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش...
هدى جاسم (بغداد) أخبار ذات صلة بدء أعمال اجتماعات اللجنة العراقية - الإماراتية المشتركة واشنطن توافق على بيع سيول مقاتلات «إف-35» بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، أمس، مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية إلزابيث روزنبرغ، الإجراءات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي، أن الجانبين ناقشا في بغداد استمرار الدعم المقدم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتطبيق تعليمات الامتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي. ووفق البيان، ناقش الطرفان متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينة بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات...
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، الأربعاء، مع مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرغ، الإجراءات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان صحافي، أن الجانبين ناقشا في بغداد استمرار الدعم المقدم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتطبيق تعليمات الامتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي. واشنطن تنفي فرض عقوبات على بنوك عراقية https://t.co/5PynT3XaqE — 24.ae (@20fourMedia) July 29, 2023 ووفق البيان، ناقش الطرفان متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي ، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينية بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة.وحسب البيان ، ثمّنت...
الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 3:10 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجارة الخارجية بثلاث عملات أجنبية غير عملة الدولار. وقال إعلام البنك في بيان، إن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق استقبل، اليوم، مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها، موضحا أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومناقشة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تأكيد استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق تعليمات الامتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي”. وناقش الطرفان، بحسب البيان، “متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي...
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد عمار، اليوم، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة لليوم الرابع من دور أكتوبر. محاكمة 10 متهمين بجلب 45 ألف قرص مخدر من الخارج اليوم.. أولى جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك جاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع...
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، عن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن "الاعتقال تم في إطار عملية تعزيز الأمن التي أطلقتها قوّاتنا، لمكافحة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والقضاء على العناصر الإجرامية التي تعبث بأمن واستقرار المنطقة".وحدات مكافحة الإرهاب (YAT)وأكدت أن "وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، نفذت يوم أمس الخميس، السابع من سبتمبر، عملية أمنية دقيقة، استهدفت إلقاء القبض على مسؤول ديوان العشائر وأمير البنك الإسلامي لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة ويدعى عبد الغفور تبر الذياب، ولقبه (أبو أمير)، والذي كان ينشط بتمويل خلايا...
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن "الاعتقال تم في إطار عملية تعزيز الأمن التي أطلقتها قوّاتنا، لمكافحة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والقضاء على العناصر الإجرامية التي تعبث بأمن واستقرار المنطقة".وأكدت أن "وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، نفذت يوم أمس الخميس، السابع من سبتمبر، عملية أمنية دقيقة، استهدفت إلقاء القبض على مسؤول ديوان العشائر وأمير البنك الإسلامي لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة ويدعى عبد الغفور تبر الذياب، ولقبه (أبو أمير)، والذي كان ينشط بتمويل خلايا تنظيم داعش للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة، بالإضافة...
شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، واجتماعات المباحثات التشاورية المصاحبة بشأن جهود وآليات مكافحة تمويل الإرهاب في قارة أفريقيا، التي عقدت في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة 23-24 أغسطس 2023، بمشاركة وفد من ممثلين من وزارة الخارجية والمركز الوطني للتحريات المالية. وخلال الاجتماع، أعربت السفير نانسي عبدالله جمال في كلمتها عن اعتزازها بما حققته مملكة البحرين عبر مشاركتها الفاعلة في الحراك الدولي لملفات مكافحة تمويل الإرهاب، خاصة في تبني المواضيع حيثما تستجد في العالم، وذلك انعكاسًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتوجيهاته السامية لإرساء مبدأ السلام لشعوب العالم عبر الشراكات الدولية...
تستأنف الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة ببدر محاكمة المتهم الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين في اتهامهم بتمويل الإرهاب. تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر تأجيل محاكمة 43 متهمًا في قضية "خلية العجوزة" تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بالانضمام لـ جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى وتمويل الإرهاب. وكشف أمر الاحالة أن المتهمين ، ان من أبرز الاتهامات للمتهمين ، انهم تولوا قيادة في...
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمدينة بدر، محاكمة المتهم الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين في اتهامهم بتمويل الإرهاب. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بالانضمام لـ جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى وتمويل الإرهاب.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم الإخواني حمزة زوبع، ومعتز مطر، وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب . أخويا اللي بيجيب الفلاشة.. صدمة في اعترافات ابنة البلوجر أم زياد بدء محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة طالب في باب الشعرية| بعد قليل كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بالانضمام لـ جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وتمويل الإرهاب.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وعبد الله الشريف، و14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. أمر الإحالة وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كل منهم...
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم السبت، حُكمها على المتهمين في القضية المعروفة بـ "تمويل الإرهاب".اقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء جنايات أسيوط تحكم بالسجن المؤبد علي 4 أشخاص خطفوا روح ابن عمهم جنايات الزقازيق تقضى بالمشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بالشرقية حيث قصت المحكمة برئاسة المُستشار محمد السعيد الشربيني بمعاقبة 14 متهماً بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.أحكام رادعة في قضية تمويل الإرهاب ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها.... أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة في جماعة...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، عن حصيلة البلاغات التي تعاملت معها، خلال العامين الماضيين، في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، ودورها في القبض على مئات المطلوبين الدوليين، وحجم الأموال المصادرة، بالتعاون مع دول العالم. وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها "نجحت خلال العامين الماضيين، في التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، والمساهمة في إلقاء القبض على 387 مطلوبا دوليا، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال المصادرة أكثر من 4 مليار درهم". وجاء ذلك في بيان للوزارة نشرته، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وعلى موقعها على الإنترنت. ومن جانبه، أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن "جهود اللجنة العليا...
قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تجميد الميزانيات المخصصة لمنح التعليم العالي للسكان العرب في القدس الشرقية المحتلة، معتبرا أن العرب لا يستحقون تلك الأموال، لأنها تستخدم لتعليم الإرهابيين، على حد زعمه، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد تلك الخطوة. وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): "قرّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تجميد تحويل 2.5 مليار شيكل (680 مليون دولار) لتمويل خطة خمسية في القدس الشرقية". وذكرت أن قراره يأتي، "بسبب معارضته تخصيص 200 مليون شيكل (54 مليون دولار) من هذا المبلغ لبرنامج إعدادي للجامعات العبرية، يهدف إلى دمج عرب في الأكاديمية والتعليم العالي". ونقلت عن سموتريتش قوله خلال محادثات مغلقة: "إن دمج عرب في الجامعات، من شأنه أن يشجع القومية المتطرفة" على حد تعبيره. ومضى في مزاعمه بالقول إن "الأموال...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تمويل الإرهاب، ترأس وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تمويل الإرهاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف... ترأس وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 185.208.78.254 اقرأ على الموقع...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد واشنطن تجدد التزامها بدعم جهود الصومال فى مكافحة تمويل الإرهاب، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم حكومة الصومال في جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي يقوض أمن الصومال القومي ويهدد الاستقرار .، والان مشاهدة التفاصيل. واشنطن تجدد التزامها بدعم جهود الصومال فى مكافحة... جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم حكومة الصومال في جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي يقوض أمن الصومال القومي ويهدد الاستقرار الإقليمي. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إدراج عبد الولي محمد يوسف رئيس الشؤون المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال، على لائحة الإرهابيين العالميين التي يحددها الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها. وأفادت...
قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب الذي بدأ في مصر منذ عام 2011 كان مختلفًا عن الإرهاب الذي حدث في الكثير من دول العالم، خاصة أن الجماعات الإرهابية كانت تسعى للسيطرة على جزء من الدولة، وهذه نقطة خطيرة للغاية. أخبار متعلقة باريس تُعيد 10 نساء و25 طفلًا من مخيمات داعش فى سوريا بارزاني يشيد بقرار ألمانيا باعتبار جرائم «داعش» بحق الإيزديين إبادة عرقية الإعدام شنقًا لـ4 متهمين والمؤبد والمشدد لـ5 آخرين بتهمة الانضمام لتنظيم «داعش» وتابع «الحلبي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الإرهاب في مصر حصل على تمويل خارجي مادي من خلال توفير الأموال والذخائر على حد سواء. ولفت إلى أن الحوثيين في اليمن قاموا...
ستوكهولم_(أ ف ب) – ادانت محكمة سويدية الخميس مواطنا تركيا “بمحاولة تمويل الارهاب” لصالح حزب العمال الكردستاني، في أول حكم من نوعه في الدولة الاسكندنافية التي تسعى للحصول على موافقة انقرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت محكمة ستوكهولم المحلية في بيان إن الرجل الذي وصف بأنه كردي من اصول تركية، ادين أيضا بمحاولة ابتزاز مشدد وجريمة حيازة أسلحة نارية. وأضاف البيان أن الرجل وهو في الأربعينات من العمر، سيحكم عليه بالسحن لأربع سنوات ونصف، وسيتم ترحيله فور الافراج عنه. واعتقل الرجل في كانون الثاني/يناير بعد إطلاقه تهديدات واطلاق الرصاص من مسدس خارج مطعم في ستوكهولم. وأكد القاضي في بيان أن “المحكمة تحكم على رجل كردي من أصول تركية لمحاولة ابتزاز رجل أعمال كردي في ستوكهولم تحت تهديد السلاح...
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها