“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يشيد بجهود الصومال وبونتلاند في مكافحة الإرهاب ويدعو لاستراتيجية شاملة
تواصل القوات الصومالية وحكومة بونتلاند الإقليمية عملياتهما العسكرية المكثفة ضد الجماعات الإرهابية. وفي تطور ملحوظ، تمكنت القوات الصومالية، بالتعاون مع القوات المحلية، من استعادة السيطرة على بلدة بعادوين في إقليم مدغ وسط البلاد، وذلك بعد معارك ضارية مع حركة الشباب. وقد أجبرت هذه العمليات مقاتلي الحركة على الانسحاب، وتواصل القوات حاليًا عمليات التمشيط لضمان استقرار المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة بونتلاند الإقليمية عن إطلاق المرحلة الثالثة من عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في جبال «علمسكاد» بإقليم بري. وقد حققت قواتها تقدمًا ملموسًا في استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.
وأكد رئيس بونتلاند، سعيد عبد الله دني، أن العمليات العسكرية لن تقتصر على المواجهات المسلحة فقط، بل ستشمل أيضًا ملاحقة المتعاونين مع التنظيمات الإرهابية. وقد منح «دني» رجال الأعمال وشيوخ العشائر مهلة سبعة أيام للتوقف عن تقديم أي دعم لتنظيم داعش، مهددًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وفي إطار متابعته للتطورات الأمنية في شرق إفريقيا، أشار مرصد الأزهر إلى أن العمليات العسكرية التي تجري حاليًا ضد الجماعات الإرهابية في وسط وشمال الصومال تدل على أن الحكومة والإدارات الإقليمية أصبحت تدرك أهمية اتباع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر فقط على القتال العسكري، بل تشمل أيضًا تجفيف مصادر التمويل والدعم اللوجستي. ويتضح ذلك في التحذير الذي وجهه رئيس بونتلاند للمتعاونين مع تنظيم داعش، والذي يعتبر خطوة مهمة جدًا، حيث إن أي انتصار عسكري على الإرهاب لن يكون كاملاً إلا إذا تم القضاء على مصادر تمويله وحرمان المسلحين من البيئة التي تدعمهم وتوفر لهم الموارد اللازمة.
كما حذر المرصد من الأساليب التي تستخدمها حركة الشباب للتكيف والاختباء، حيث تعتمد الحركة على استراتيجية الهجوم السريع والانسحاب، مما يسمح لها بالعودة إلى مناطق أخرى. وكذلك، يحاول تنظيم داعش في بونتلاند استغلال الطبيعة الجبلية الوعرة لتنفيذ هجمات مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد مرصد الأزهر على ضرورة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الحكومة الصومالية والإدارات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكثيف الجهود الفكرية والدينية لمواجهة الفكر المتطرف الذي تتبناه هذه الجماعات، خاصة وأنها تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد لتنفيذ أهدافها الإرهابية. وشدد المرصد على أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر ثقافة السلام والتسامح وتوعية الشباب ضد الفكر المتطرف، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب ليست مجرد حرب عسكرية، بل هي أيضًا صراع فكري يتطلب جهودًا مستمرة لمواجهة التفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتبرير جرائمها.
اقرأ أيضاًمرصد الأزهر يحذر من المحتوى العنيف والإباحي على تطبيق إنستجرام
باحث بمرصد الأزهر: احترام العلم الوطني والوقوف له أثناء تحيته أمر مشروع
هل راية داعش السوداء هي نفسها التي كان يرفعها النبي؟.. «مرصد الأزهر» يوضح الحقيقة «فيديو»
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025