منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال بالإمارات ينشر ورقة بحثيّة حول تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان “الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة”، والتي تم عرضها على سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي.
وقال سعادة حامد الزعابي: “تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويولي المكتب التنفيذي اهتماما خاصا بمشاريع منتدى الشراكة نظراً لدوره المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص. إن صدور هذه الورقة يعد مثالاً حيوياً على النتائج المثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات فيما بينهم وذلك لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية”.
من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال لدى المكتب التنفيذي: “يسرّني الإعلان عن نشر هذه الورقة البحثيّة الهامّة في هذا الوقت، حيث نجح فريق عمل الشؤون الرقميّة في إبراز التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الماليّة وسعيها للاستفادة من قدرات التقنيّات المتاحة الملائمة. حيث أثبتت تلك المؤسسات التي تعتمد التقنيّات المبتكرة وتتبنّى نهج العمل التعاوني أنّها قادرة على مواجهة تحدّيات الجرائم الماليّة القائمة على استخدام التكنولوجيا أكثر من أيّ وقتٍ مضى.”
وأضاف: “أتوجّه بجزيل الشكر إلى أعضاء فريق عمل الشؤون الرقميّة الذين ساهموا في صياغة هذه الوثيقة البحثيّة، حيث نؤمن بأهمية الحوار الفعال والاتصال الاستراتيجي بين القطاعين والذي بدوره يعزز من فرص التعاون وتبادل الخبرات وزيادة الشفافية. وأوصي جميع الخبراء في القطاعات كافّة، والمجتمع الأكاديمي كذلك، بالاطّلاع على هذه الوثيقة، حيث إنّ محتواها والتوصيات الصادرة عنها قيّمة بالنسبة إلى من هم في خطوط الدفاع الأماميّة في مواجهة الجرائم الماليّة.”
من ناحيته قال نيشانث نوتاه، رئيس فريق عمل الشؤون الرقميّة لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الرشوة الفساد والتكنولوجيا الرقابيّة لدى بنك المشرق: “تعكس هذه الوثيقة الجهود المميّزة لكافّة المساهمين من أعضاء فريق عمل الشؤون الرقميّة، وتقدّم لمحة معمّقة حول أحدث التقنيّات التي أثبتت إمكاناتها لتعزيز قدرات مكافحة الجرائم الماليّة. إنّ هذه الوثيقة البحثيّة بغاية الأهمّية بالنسبة إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الماليّة ومقدمي خدمات التكنولوجيا والاختصاصيين في مجال تقنيات الامتثال ومواجهة غسل الأموال والتكنولوجيا الرقابيّة وأيّ شخص مهتمّ بشؤون مكافحة الجرائم الماليّة.”
وشارك أكثر من 40 مساهماً من القطاعين العام والخاص في صياغة هذه الورقة البحثيّة الّتي تتطرّق إلى مجموعة من جوانب استخدام التكنولوجيا في خمسة فصول وهي “اعرف عميلك” و”العناية الواجبة تجاه العميل” و”قبول العملاء إلى مراقبة المعاملات” و”عمليّات فحص القوائم” و”نموذج إدارة المخاطر/البيانات” و”التأثير التحوّلي للنماذج اللغوية الكبيرة”.
يشكّل منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم الماليّة في دولة الإمارات، وقد تم تأسيسه عام 2021 لرصد الأنشطة الجرميّة وتعطيلها وتخفيف حدّة أيّ ضرر قد يلحق بنزاهة النظام المالي في الإمارات، وذلك من خلال تبادل المعلومات بين الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص.
وتحظى أمانة سرّ منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضمّ 51 عضواً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص فی دولة الإمارات بین القطاعین هذه الوثیقة البحثی ة
إقرأ أيضاً:
تحديث بيانات أعضاء الكنترولات استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2025
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشأن أعضاء لجنة الإدارة بـ امتحانات الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي ولم يصدر بشأنهم أي قرارات بالاستبعاد أو جزاءات ، تم التنبيه عليهم للحضور إلى لجنة الإدارة لتحديث البيانات .
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من يتخلف عن الحضور ، يعتبر معتذرا عن العمل في لجنة الإدارة بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء
الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديدالأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة )
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)
الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)
الخميس 10 يوليو 2025 : الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديدالأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)
الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجياالأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)
الأحد 22 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)
الخميس 26 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية)
الأحد 29 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء )
الخميس 3 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الكيمياء - الفيزياء )
الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الجيولوجيا ) لطلاب علوم + مقاييس المفاهيم ( الرياضيات التطبيقية ) لطلاب رياضة
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الأحياء - الجيولوجيا) علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات) لطلاب رياضة
الخميس 10 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الاحياء ) علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة ) الرياضيات
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية
الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية
الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية
الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية
الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديمالأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية
الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية
الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق
الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية
الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية
الأربعاء 9 يوليو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية
الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع