بدء محاكمة 27 شخصا في قضية "أوراق بنما" حول غسل الأموال
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وقالت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل المقبل.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في عام 2021 لكن جرى تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.
وتتضمن "أوراق بنما" نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
وبدأت المحاكمة التي تأخرت كثيرا يوم الاثنين، حيث يواجه المحامون يورغن موساك ورامون فونسيكا وغيرهم من الموظفين السابقين في الشركة اتهامات بغسل الأموال.
وكان موساك متواجدا في قاعة المحكمة، حيث قال محاموه إنه يرقد في أحد مستشفيات بنما.
إقرأ المزيدوتتركز القضية قيام الشركة بإنشاء شركات وهمية للاستحواذ على عقارات في بنما بأموال من مخطط فساد مترامي الأطراف في البرازيل يعرف باسم "غسيل السيارات"، أو "لافا غاتو" بالبرتغالية.
وقال فونسيكا إن الشركة التي أغلقت في عام 2018 ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها لعقاراتهم خارج البلاد، ويحمل كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية ولا تقوم بنما بتسليم مواطنيها.
جدير بالذكر أنه تمت تبرئة موساك وفونسيكا من تهم أخرى عام 2022.
وتم تسريب السجلات لأول مرة إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية، وجرت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية عام 2016.
وذكر الادعاء الفيدرالي الأمريكي أن شركة "موساك فونسيكا" تآمرت للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروات عملائها وإخفاء أموال الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب، وزعمت أن المخطط يعود إلى عام 2000 وتورطت فيه مؤسسات وهمية وشركات غير موجودة في بنما وهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية وثائق بنما أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
دراسة توضح فوائد شرب الشاي
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن دراسة جديدة خلصت إلى أن أوراق الشاي قادرة بشكل طبيعي على تصفية الرصاص وغيره من الملوثات السامة من الماء.
وأضافت الصحيفة أن الشاي من بين المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يشربه الناس في الصباح مع وجبة الإفطار وبين الوجبات، للحصول على جرعة من الكافيين بعد الظهر والاسترخاء قبل النوم.
ولفتت إلى أن معظم الأبحاث حول الشاي ركزت على تأثيرات الكافيين، أو القيمة الغذائية له أو كيفية مقارنته بالقهوة، ولكن العلماء يقولون الآن إن المشروب المنشط قد يوفر فائدة صحية مدهشة، وأنه قادر على إزالة الملوثات الخطيرة من الماء.
أوراق الشايووجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «آي سي إس فوود آند تكنولوجي» أن أوراق الشاي تمتص المعادن الثقيلة بشكل طبيعي، وتصفي الملوثات الضارة في الماء مثل الرصاص أو الكادميوم أو الزرنيخ، وتطفو المعادن على سطح أوراق الشاي، ويمكن إزالتها ببساطة عن طريق تصفية الأوراق أو رمي كيس الشاي.
وقال الدراسة: «إنك تستخرج المعادن من الماء بالشاي، لكنك لا تستهلك أوراق الشاي بعد ذلك، وهذا هو سبب نجاحها».
وأضافت أنه نظراً لأن أوراق الشاي تطلق مواد كيميائية ذات نكهة في الماء، مما يخلق مشروباً لذيذاً، فإنها فعالة بنفس القدر في انتزاع المعادن من الماء.
وتنضم تلك الدراسة إلى مجموعة صغيرة من الدراسات التي تُظهر أن الشاي يمتص المعادن، كما وجدت دراسة نُشرت في نوفمبر، أن أوراق الشاي تزيل المعادن الثقيلة من الماء.
وفي دراسة جديدة، جرب الباحثون مجموعة متنوعة من أنواع الشاي وطرق التخمير وأوقات النقع، وفحصوا الفرق بين الشاي السائب والشاي المعبأ في أكياس، وتعتمد وصفة أنقى كوب شاي على عامل رئيسي واحد: الوقت، فكلما طالت مدة النقع زادت كمية المعدن التي تتم إزالتها.
على سبيل المثال، وجد الباحثون أنه عند نقع كوب متوسط من الشاي لمدة خمس دقائق، كان هناك انخفاض بنسبة 15 في المائة في تركيزات الرصاص، وكان هذا الاتجاه متسقاً عبر الأكواب، سواء كانت تركيزات الرصاص أعلى أو أقل.
وبخصوص تخمير الشاي طوال الليل، وهي طريقة شائعة لتخمير الشاي المثلج، فإنه يوفر تنقية أفضل للمياه من النقع لبضع دقائق ولكن حتى بضع دقائق يمكن أن تؤدي إلى إزالة معتدلة للمعادن.
كما فحص الباحثون أنواعاً مختلفة من الشاي لتحديد ما إذا كانت توفر أي فوائد إضافية، حيث تم اختبار الشاي الأسود والأخضر المعبأ في أكياس، وكذلك أوراق الشاي الكاملة، بما في ذلك الشاي الأخضر والشاي الصيني الأبيض والأسود، كما تم اختبار شاي الأعشاب لقدرته على جعل المعادن تلتصق بسطح الأوراق.
ووجدت الدراسة أن أوراق الشاي المطحونة تعمل بشكل أفضل، مقارنة بالأوراق الكاملة، لأن طحن الأوراق يخلق مساحة سطح إضافية لجذب الملوثات.
اقرأ أيضاًدراسة تنصح بشرب الشاي الأخضر بدلا من القهوة لكبار السن.. اعرف السبب؟
طريقة عمل كيكة الشاي بطريقة سهلة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان